Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, 356.37kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Отчет о производственно-финансовой деятельности ООО «жэу, 66.27kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| О подготовке к внеочередным общим собраниям акционеров ОАО МРП |
|
12. Протокол от 04 июня 2010 г. № 177
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| Внеочередное общее собрание акционеров дочернего общества ОАО МРП: Открытого акционерного общества «Московский туристический флот»: Утверждение рыночной стоимости оценки передаваемого Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» в залог Открытому акционерному обществу «ВЭБ-лизинг» недвижимого имущества и поручительства по договору лизинга 5 (пяти) нефтеналивных судов, проекта RST25, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» и Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг». |
1.2. Утвердить рыночную оценку стоимости поручительства Открытого акционерного общества «Московский туристический флот» в размере полного обеспечения исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» перед Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» по уплате лизинговых платежей по договору лизинга 5 (пяти) нефтеналивных судов, проекта RST25, но не более 4300 млн. рублей. |
| Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок - залога недвижимого имущества и поручительства, предусмотренных статьей 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Московский туристический флот», заключаемых Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» для обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» перед Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» по договору лизинга 5 (пяти) нефтеналивных судов, проекта RST25. | Одобрить, предложенные Советом директоров Открытого акционерного общества «Московский туристический флот», сделки по залогу недвижимого имущества и поручительства, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Московский туристический флот» и в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Московский туристический флот», заключаемые между Открытым акционерным обществом «Московский туристический флот» (Залогодатель/Поручитель) и Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (Залогодержатель/Кредитор), выгодоприобретателем является Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство», а именно: 2.1. Договор залога недвижимого имущества, по которому Залогодатель в счет полного исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» по выплате лизинговых платежей в размере не более 4 300 млн. рублей, по договору лизинга пяти нефтеналивных судов, проекта RST25, со сроком лизинга 8 лет, ежемесячным сроком исполнения обязательств по внесению лизинговых платежей, передает в залог Залогодержателю следующее недвижимое имущество:
2.2. Договор поручительства, по которому Поручитель, обязывается перед Кредитором Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» в размере не более 4 300 млн. рублей, по договору лизинга пяти нефтеналивных судов, проекта RST25, в полном объеме, с ежемесячным сроком исполнения обязательств по внесению лизинговых платежей. |
13.Протокол от 21 июня 2010 г. № 178
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МРП 09.07.2010 г. | Отменить внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» назначенное на 09.07.2010 года. |
- Протокол от 23 июля 2010 г. № 179
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| Об осуществлении функций председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» на заседании 23 июля 2010 г. | Назначить на время проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 23 июля 2010 года председательствующим на заседании Плющенко Олега Ивановича в связи с отсутствием председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» Березина Вадима Федоровича. |
| Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» требований о выкупе принадлежащим им акций Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» требований о выкупе принадлежащим им акций Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», утвердить. |
15.Протокол от 16 августа 2010 г. № 180
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| Об осуществлении функций председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» на заседании 16 августа 2010 года | Назначить на время проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 16 августа 2010 года председательствующим на заседании Плющенко Олега Ивановича в связи с отсутствием председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» Березина Вадима Федоровича. |
| Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» за 2 квартал 2010 года | Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» за 2 квартал 2010 года. |
16.Протокол от 20 сентября 2010 г. № 181
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| Об осуществлении функций председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» на заседании 20 сентября 2010 года | Назначить на время болезни Председателя Совета директоров ОАО МРП Березина Вадима Федоровича, исполняющим обязанности председателя Совета директоров ОАО МРП Плющенко Олега Ивановича. |
| О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Согласиться с предложением члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» Анисимова Константина Олеговича и провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство». |
| Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» в форме собрания (совместного присутствия). |
| Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 01 ноября 2010 года в 12 часов 00 минут по адресу город Москва, Ленинградское шоссе, дом 59. Регистрацию акционеров осуществлять 01 ноября 2010 года с 11 часов 30 минут. |
| Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»:
|
| Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» по состоянию на 20 сентября 2010 года. |
17.Протокол от 30 сентября 2010 г. № 182
| | Рассмотренные вопросы | Принятые решения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»: Утверждение выкупной стоимости акций ОАО МРП (на основании отчета оценщика). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Утверждение денежной оценки имущества ОАО МРП – судов внутреннего водного плавания, в целях заключения договора ипотеки данных судов, заключаемого для обеспечения исполнения обязательств по договору лизинга нефтеналивных судов проекта RST25. |
2. Регушевскому А.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в течение 3-х рабочих дней подготовить и направить в Росимущество уведомление об определении стоимости имущества с приложением копии настоящего протокола, оригинала и заверенной копии отчета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МРП | Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59 СООБЩЕНИЕ УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ОАО «Московское речное пароходство», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 01 ноября 2010 г. в 12 час. 00 мин. состоится внеочередное общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59. Проезд до станции метро «Речной вокзал», далее пешком. Регистрация акционеров будет производиться 01 ноября 2010 г. с 11 час. 30 мин. по указанному адресу. При себе необходимо иметь паспорт, бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Собрания, для доверенных лиц доверенность. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 20 сентября 2010 г. Заполненные Вами бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров могут быть направлены по адресу 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Ознакомиться с материалами и информацией при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеры смогут по рабочим дням начиная с 12 октября 2010 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а 01 ноября 2010 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, каб. 310, тел. (495) 221-80-63. К сведению акционеров: в соответствии с п.2 ст.31, п.1 ст.32 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, голосовавший против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа ОАО «Московское речное пароходство» принадлежащих ему голосующих акций. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 сентября 2010 г. Выкуп ОАО «Московское речное пароходство» голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Московское речное пароходство» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – ЗАО «Консалтинговая фирма «Джи Ай Си», Отчет об оценке № 2009/10-493, дата составления отчета 23.09.2010 г., а именно по цене 3 (три) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций в письменной форме в ОАО «Московское речное пароходство» с указанием своего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом специализированного регистратора ЗАО «Новый регистратор» (г. Москва, ул. Буженинова, д. 30) держателя реестра акционеров ОАО «Московское речное пароходство». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Требования акционеров о выкупе ОАО «Московское речное пароходство» принадлежащих им голосующих акций должны быть предъявлены ОАО «Московское речное пароходство» по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. До 16 декабря 2010 года акционер вправе отозвать ранее направленное требование о выкупе ОАО «Московское речное пароходство» принадлежащих ему голосующих акций. С момента получения ОАО «Московское речное пароходство» требования акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО «Московское речное пароходство» записи о переходе прав собственности на выкупаемые голосующие акции к ОАО «Московское речное пароходство» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра - ЗАО «Новый Регистратор» вносится соответствующая запись в реестре акционеров ОАО «Московское речное пароходство». ОАО «Московское речное пароходство» обязано выкупить голосующие акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе до 15 января 2011 года. В случае, когда общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «Московское речное пароходство» с учетом установленного законодательством ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Совет директоров ОАО «Московское речное пароходство» не позднее 20 декабря 2010 г. утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им голосующих акций. ЗАО «Новый Регистратор» вносит в реестр акционеров ОАО «Московское речное пароходство» записи о переходе права собственности на выкупаемые голосующие акции к ОАО «Московское речное пароходство» на основании утвержденного Советом директоров ОАО «Московское речное пароходство» Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им голосующих акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «Московское речное пароходство» обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им голосующих акций. Совет директоров ОАО «Московское речное пароходство» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МРП | Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МРП 01 ноября 2010 г. заочным голосованием Совета директоров ОАО МРП до 11 октября 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Утверждение даты и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МРП | Произвести рассылку заказными письмами через ООО «ИПС «М-Сити» с которым у ОАО МРП заключен договор на оказание данных услуг. Рассылку произвести 12 октября 2010 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Утверждение даты предоставления акционерам для ознакомления материалов и информации при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО МРП | Установить время для ознакомления с материалами и информацией при подготовке к проведению внеочередного общего собрания. Ознакомиться с материалами и информацией при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеры смогут по рабочим дням начиная с 12 октября 2010 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а 01 ноября 2010 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, каб. 310, тел. (495) 221-80-63. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Утверждение перечня материалов и информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО МРП | При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», акционерам для ознакомления предоставить следующие материалы и информация:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Рассмотрение результатов работы Общества с ограниченной ответственностью Транспортно-промышленная группа «Московское речное пароходство» и о дальнейшем участии в нем Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |