Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПротокол от 17 мая 2010 г. № 172 Уважаемый акционер! Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Формулировка решения по вопросу 1 |
- Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, 356.37kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Отчет о производственно-финансовой деятельности ООО «жэу, 66.27kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
| Выборы Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», утверждение Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» |
|
| Утверждение нового состава Правления Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Утвердить следующие кандидатуры в должностях членов Правления Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»:
|
| Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» за 1 квартал 2010 г. | Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» за 1 квартал 2010 г. |
| О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Согласиться с предложением члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» Анисимова Константина Олеговича и провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство». |
| Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» в форме собрания (совместного присутствия). |
| Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 18 июня 2010 года в 14 час. 00 мин. по адресу город Москва, Ленинградское шоссе, дом 59. Регистрацию акционеров осуществлять 18 июня 2010 г. с 12 час. 00 мин. |
| Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»:
|
| Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» | Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» по состоянию на 14 мая 2010 г. |
- Протокол от 17 мая 2010 г. № 172
| Рассмотренные вопросы | Принятые решения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждение денежной оценки имущества ОАО МРП – судов внутреннего водного плавания, в целях заключения договора ипотеки данных судов, заключаемого для обеспечения исполнения обязательств по договору лизинга нефтеналивных судов проекта RST25. | Утвердить денежную оценку имущества Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» – судов внутреннего водного плавания, в целях заключения договора ипотеки данных судов, заключаемого для обеспечения исполнения обязательств по договору лизинга нефтеналивных судов проекта RST25 в размере 184 300 000 рублей:
Лица, заинтересованные в совершении имущества Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» сделки: Анисимов Константин Олегович. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МРП 27 мая 2010 г. | Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 27 мая 2010 года: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59 СООБЩЕНИЕ УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ОАО «Московское речное пароходство», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 27 мая 2010 г. в 16 час. 00 мин. состоится внеочередное общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия. Годовое общее собрание акционеров проводится по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59. Проезд до станции метро «Речной вокзал», далее пешком. Регистрация акционеров будет производиться 27 мая 2010 г. с 15 час. 00 мин. по указанному адресу. При себе необходимо иметь паспорт, бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Собрания, для доверенных лиц доверенность. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 07 апреля 2010 г. Заполненные Вами бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров могут быть направлены по адресу 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок, предусмотренных статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» по заключению договора лизинга нефтеналивных судов проекта RST25 и договора ипотеки судов внутреннего водного плавания, заключаемого для обеспечения исполнения обязательств по указанному договору лизинга. Ознакомиться с материалами и информацией при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеры смогут по рабочим дням начиная с 06 мая 2010 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а 27 мая 2010 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, каб. 310, тел. (495) 221-80-63. К сведению акционеров: в соответствии с п.2 ст.31, п.1 ст.32 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, голосовавший против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа ОАО «Московское речное пароходство» принадлежащих ему голосующих акций. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 07 апреля 2010 года. Выкуп ОАО «Московское речное пароходство» голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – ООО «Комплекс-Консалтинг», Отчет об оценке № 03-03/2010, а именно по цене 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций в письменной форме в ОАО «Московское речное пароходство» с указанием своего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом специализированного регистратора ЗАО «Новый регистратор» (г. Москва, ул. Буженинова, д. 30) держателя реестра акционеров ОАО «Московское речное пароходство». Требования акционеров о выкупе ОАО «Московское речное пароходство» принадлежащих им голосующих акций должны быть предъявлены ОАО «Московское речное пароходство» по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. До 12 июля 2010 года акционер вправе отозвать ранее направленное требование о выкупе ОАО «Московское речное пароходство» принадлежащих ему голосующих акций. С момента получения ОАО «Московское речное пароходство» требования акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО «Московское речное пароходство» записи о переходе прав собственности на выкупаемые голосующие акции к ОАО «Московское речное пароходство» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра - ЗАО «Новый Регистратор» вносится соответствующая запись в реестре акционеров ОАО «Московское речное пароходство». ОАО «Московское речное пароходство» обязано выкупить голосующие акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе до 11 августа 2010 года. В случае, когда общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «Московское речное пароходство» с учетом установленного законодательством ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Совет директоров ОАО «Московское речное пароходство» не позднее 16 июля 2010 г. утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им голосующих акций. ЗАО «Новый Регистратор» вносит в реестр акционеров ОАО «Московское речное пароходство» записи о переходе права собственности на выкупаемые голосующие акции к ОАО «Московское речное пароходство» на основании утвержденного Советом директоров ОАО «Московское речное пароходство» Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им голосующих акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «Московское речное пароходство» обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им голосующих акций. Совет директоров ОАО «Московское речное пароходство» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МРП 27 мая 2010 г. | Утвердить следующую форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» 27 мая 2010 года: БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» место нахождения общества: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 59 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) дата, и время проведения общего собрания акционеров: «27» мая 2010 года, 16 часов 00 минут место проведения общего собрания акционеров: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 59 Формулировка решения по вопросу 1: Одобрить сделки по приобретению в лизинг пяти нефтеналивных судов, проекта RST25 и передаче в залог судов внутреннего водного плавания, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», заключаемуые между Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Лизингополучатель/Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (Лизингодатель/Залогодержатель), а именно:
1.1. Договор лизинга, по которому Лизингодатель передает во временное владение и пользование Лизингополучателю на срок 8 (восемь) лет с последующим правом выкупа при условии внесения всех лизинговых платежей, приобретенные у Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по Контракту на приобретение и поставку 5 (пять) нефтеналивных судна проекта RST25. Сумма лизинга составляет не более 4300 млн. (четырех миллиардов трехсот миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. 1.2. Договор ипотеки судов внутреннего водного плавания, по которому Залогодатель в счет полного обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» по выплате суммы лизинга в размере не более 4 300 млн. рублей по договору лизинга пяти нефтеналивных судов, проекта RST25, со сроком лизинга 8 лет, ежемесячным сроком исполнения обязательств по внесению лизинговых платежей и внесению выкупной стоимости по указанным нефтеналивным судам после выплаты лизинговых платежей передает в залог Залогодержателю следующие суда внутреннего водного плавания:
судно, бланк ТВ № 0014857, выданным Центральным управлением государственного речного надзора от 15 января 2010 года;
зарегистрировано в Государственном судовом реестре Российской Федерации под № 03-672 от 21.02.2002, что подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно, бланк РТ-II № 002769, выданным Государственной речной судоходной инспекцией по Московскому бассейну от 21 февраля 2002 года;
Рыночная оценка стоимости определяется на основании рыночной стоимости Предметов залога по соглашению сторон договора ипотеки, подтвержденной отчетом ООО «Центр оценки Аверс» и составляет всего 184300000 рублей по следующим судам внутреннего водного плавания:
 по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций переданаПодпись акционера (представителя) _____________________________________ Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Разъяснения по порядку голосования (вопрос 1 ): Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, либо его уполномоченным представителем, и после даты составления указанного списка лицо, включенное в список, не передало акции другому лицу, то голосующий вправе оставить только один вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования. Поля для проставления числа голосов, находящиеся ниже вариантов голосования, заполнять не надо. Также не надо делать отметок о голосовании по указанию приобретателя, владельца депозитарных расписок, по доверенности, о том, что часть акций передана. При этом лицо, включенное в список, не является владельцем депозитарных ценных бумаг. Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:
|