Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
| Подольская Лада Александровна - Председатель Совета директоров. Место работы Место работы 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.60 |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
Подольская Лада Александровна - Председатель Совета директоров.
Год рождения: 1974.
Гражданство: российское.
Образование высшее профессиональное. Уральская государственная Юридическая Академия, специальность «юриспруденция».
2003г. - 2005г. – начальник юридического отдела, начальник правового управления ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», г. Сургут;
2005г.-2007г. – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала и Волги», г. Екатеринбург;
С 2007г. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Кропачев Александр Вячеславович – Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения 1967.
Гражданство российское.
Образование среднее.
2002г. - 2007г. – директор ООО «Агора», г. Ижевск
июль – октябрь 2007г. – директор по логистике и хозяйственному обеспечению ОАО «Удмуртэнерго», г. Ижевск
ноября 2007г. - февраль 2008г. - заместитель генерального директора по логистике и МТО – первый заместитель ОАО «Удмуртэнерго», г. Ижевск
с марта 2008г. – заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по логистике и МТО – первый заместитель, г. Ижевск
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Бикмурзин Адель Фяритович
Год рождения 1979.
Гражданство: российское.
Образование высшее профессиональное. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.
сентябрь 2003г. - июнь 2008г.- корпоративный секретарь Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России», энергетика, г. Москва.
сентябрь 2006г. – июнь 2008 г. – главный эксперт Дирекции Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», энергетика, г. Москва.
2008 - н.в. - главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Попкова Наталья Ивановна
Год рождения: 1962.
Гражданство: российское.
Образование: Высшее профессиональное, Ижевский государственный технический университет, экономист – менеджер, Удмуртский государственный университет, специалист социально-культурного сервиса и туризма (гостиничное направление).
1998г.-2008г. - начальник отдела организации делопроизводства ОАО «ИжАвто», г. Ижевск.
2002г.-2007г. - директор (по совместительству) Загородного гостиничного комплекса (ГК) ООО «Заячья усадьба», г. Ижевск.
01.10.2008г. – 01.12.2008г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», г. Ижевск.
02.12.2008г. – 01.10.2010г. - генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», г. Ижевск.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Тихомирова Ольга Владимировна
Год рождения: 1962.
Гражданство: российское.
Образование: высшее профессиональное, Московский ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
1993г. -2008г. - экономист по планированию, экономист 2 категории по планированию, экономист 1 категории, начальник планово-экономического отдела, заместитель генерального директора по экономике и финансам, директор по экономике и финансам, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Смоленскэнерго».
2008г.-2008г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
2008г. - н.в. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», которое состоялось 28 июня 2010г. (протокол № 27/115 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), избран новый состав Совета директоров Общества. Решением Совета директоров от 27 июля 2010г. (протокол № 74/23 от 30.07.2010г.) Председателем Совета директоров избрана Токаева Ольга Васильевна, заместителем председателя Совета директоров – Колтунов Владимир Игоревич.
Сведения о членах Совета директоров (должности указаны на момент избрания):
Токаева Ольга Васильевна
Год рождения: 1978
Гражданство: российское.
Образование: высшее профессиональное, Вятский государственный технический университет
01.2005г. - 07.2007г. - ведущий экономист, начальник отдела организации труда и заработной платы, начальник отдела планирования, нормирования и мотивации труда управления персоналом ОАО «Нижновэнерго»
07.2007г. - н.в.- заместитель начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Колтунов Владимир Игоревич
Год рождения: 1979
Гражданство: российское
Образование: Высшее профессиональное, Нижегородский государственный университет им. М.И. Лобачевского
2000г. -06.2006г. - ведущий юрисконсульт отдела договорной работы и правовой экспертизы, заместитель начальника отдела анализа и применения регионального законодательства, начальник отдела обеспечения реформирования, заместитель начальника отдела судебно-арбитражной работы юридической службы ОАО «РЖД»
06.2006г. - 11.2006г. - заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Кондитерская фабрика 1 Мая»
12.2006г. - 11.2007г. - директор юридического департамента ООО «Корпорация «Сантимир»
11.2007 г. - н.в. - начальник департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Дегтярева Лидия Витальевна
Год рождения: 1960
Гражданство: российское.
Образование: Высшее профессиональное, Рязанский строительный техникум им. Ленинского комсомола
Нижегородский государственный университет им. М.И. Лобачевского
Государственный университет - Высшая школа экономики
02.2005г. -02.2007г. - начальник отдела бизнес-планирования и экономического анализа, начальник планово-экономического отдела, начальник финансового отдела, начальник финансово-экономического управления ОАО «Нижегородская генерирующая компания» ТГК-6
02.2007г. - 12.2007г. - начальник финансового отдела филиала, директор по экономике и финансам филиала, Филиал Нижегородского филиала ТГК-6
12.2007г. - н.в. - начальник отдела управления долгосрочными финансовыми вложениями, начальник департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Попкова Наталья Ивановна
Год рождения: 1962.
Гражданство: российское.
Образование: Высшее профессиональное, Ижевский государственный технический университет, экономист – менеджер, Удмуртский государственный университет, специалист социально-культурного сервиса и туризма (гостиничное направление).
1998-2008 - начальник отдела организации делопроизводства ОАО «ИжАвто», г. Ижевск.
2002-2007 - директор (по совместительству) Загородного гостиничного комплекса (ГК) ООО «Заячья усадьба», г. Ижевск.
01.10.2008г. – 01.12.2008г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», г. Ижевск.
02.12.2008г. – 01.10.2010г. - генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», г. Ижевск.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
Бикмурзин Адель Фяритович
Год рождения 1979.
Гражданство: российское.
Образование высшее профессиональное. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.
09.2003г. – 06.2008г.- корпоративный секретарь Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
09.2006г. – 06.2008г. – главный эксперт Дирекции Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
2008г. - н.в. - главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества между вышеуказанными лицами и Обществом не совершались. Родственных связей между членами Совета директоров, Ревизионной комиссии нет.
10.3. Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Попкова Наталья Ивановна являлась генеральным директором Общества по 01.10.2010г.
Год рождения 1962
Образование высшее, Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск, специальность - экономика и управление на предприятии - менеджер;
Удмуртский государственный университет, специалист социально-культурного сервиса и туризма (гостиничное направление), г. Ижевск.
1998г. – 2008г. - ОАО «ИжАвто», с июля 2001 - начальник отдела организации делопроизводства.
с июля 2002г. – по март 2007г. (по совместительству) – директор загородного Гостиничного комплекса (ГК) ООО «Заячья усадьба»
01 октябрь 2008г. – 01 декабря 2008г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
02 декабря 2008г. - настоящее время - генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Гражданство российское.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества между генеральным директором и Обществом не совершались.
Сафронова Екатерина Анатольевна – исполняющий обязанности генерального директора с 02.10.2011г. по 08.11.2010г.
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
03.2002г. - 12.2008г. ОАО «ИжАвто» - бухгалтер в отделе главного бухгалтера, начальник бюро сводного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера по заработной плате, налоговому и сводному учету - заместитель начальника отдела.
12.2008г. по н.в. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - главный бухгалтер.
Гражданство российское.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества между исполняющим обязанности генерального директора и Обществом не совершались.
Старкова Ирина Михайловна – генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» с 08.11.2011г.
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное, Ижевский государственный ордена дружбы народов медицинский институт
07.2003г. -10.2010г. - главный врач лечебно-оздоровительного центра, ОАО «Ижевский Мотозавод «Аксион-Холдинг»
01.2004г. -10.2010г. - заведующая отделением (по совместительству), ООО «Оздоровительный комплекс «Березка»
11.2010г. - н.в. – генеральный директор, ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Гражданство российское.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.
В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества между исполняющим обязанности генерального директора и Обществом не совершались.
10.4. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества
Вознаграждение членам Совета директоров начислялось в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 23 июня 2006 года и Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2010г.(протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.06.2010г. № 27/115).
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 0,5 (ноль целых пять десятых) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.
За участие в заседании Совета директоров проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.
Члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание). Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Генеральному директору устанавливается должностной оклад. Размер должностного оклада устанавливается по решению Совета директоров и фиксируется в трудовом договоре. Материальное стимулирование генерального директора регулируется Положением о материальном стимулировании, которое является приложением к трудовому договору и зависит от основных показателей деятельности Общества. Источником выплат по материальному стимулированию генерального директора Общества являются собственные средства Общества. Вознаграждение начисляется, согласно установленных показателей и условий выплат, исходя из должностного оклада и фактически отработанного времени.
Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров и Генеральному директору Общества в 2010г. составил 788,3 тыс. руб.
10.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям.
.
В 2010г. Совет директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» провел 11 заседаний и рассмотрел 54 вопроса, наиболее важные из которых - утверждение бизнес-плана, программы страховой защиты Общества, годовой комплексной программы закупок, о прекращении полномочий генерального директора, о назначении исполняющего обязанности генерального директора, об избрании генерального директора, рассмотрение и утверждение отчетов о текущей деятельности Общества по приоритетным направлениям.
Совет Директоров осуществлял руководство деятельностью Общества в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
10.6. Ревизионная комиссия
Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций утверждены внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 10.11.2003 г.).
28 июня 2010г. годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья № 27/115) утверждены в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.
Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляется в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества производится в денежной форме. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, выплата вознаграждения производится в течение 30 календарных дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.
Общий размер вознаграждения выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2010г. составил 15,6 тыс. руб.
В течение 2010г. действовало 2 состава Ревизионной комиссии.
Состав Ревизионной комиссии избранный 30 июня 2009 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 25/60 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья»)
Должности указаны на момент избрания:
| № | ФИО | МЕСТО РАБОТЫ | ДОЛЖНОСТЬ |
| 1. | Кореева Анна Валериевна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита |
| 2. | Хохрякова Татьяна Леонидовна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита |
| 3. | Мордвинов Максим Русланович | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита |
| 4. | Коровина Наталья Михайловна | Филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист по безопасности и режиму |
| 5 | Ванюшина Наталья Владимировна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования |
28 июня 2010 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 27/115 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья») членами Ревизионной комиссии Общества были избраны (должности указаны на момент избрания):
| № | ФИО | МЕСТО РАБОТЫ | ДОЛЖНОСТЬ |
| 1. | Типикина Галина Михайловна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Начальник отдела финансового аудита Департамента внутреннего контроля и аудита |
| 2. | Хохрякова Татьяна Леонидовна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита |
| 3. | Зотова Юлия Васильевна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита |
| 4. | Матвеева Ольга Владимировна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист Департамента корпоративного управления |
| 5. | Абрамова Елена Викторовна | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования |
Количество проведенных проверок в отчетном году – 1.
10.7. Сведения об Аудиторе Общества:
30 июня 2009г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 25/60) аудитором Общества было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» для проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2009 год.
Размер вознаграждения ООО «АДК-аудит» за проведение проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009г. начисленного и выплаченного в 2010г. составил 90 000 руб.
28 июня 2010г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 27/115 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья») аудитором Общества было утверждено ООО «Файнарт-Аудит»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Файнарт-Аудит»
Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.60
Телефон (495)431-99-70, (499) 726-91-12, (499) 726-91-13
Факс:(495)431-99-70, (499)726-91-12
Адрес электронной почты: office@fineart-audit.ru
В отчетному году оплата услуг аудитору ООО ««Файнарт-Аудит» не производилась.
17 января 2011г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 19.01.2011г. № 1/149) аудитором Общества было утверждено ООО «АДК-аудит» для проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 год.
Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240/3 подъезд 3.
Размер вознаграждения ООО «АДК-аудит» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2010г. утвержден Советом директоров Общества в сумме 85 000 руб.