Федеральная служба по финансовым рынкам
| Вид материала | Решение |
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам письмо от 10 апреля 2007 г. N 07-ов-01/7235, 18.28kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 5654.75kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.
5.3.2. Финансовые вложения поручителя Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 1) Эмиссионные ценные бумаги: Вид ценных бумаг: акции обыкновенные Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ортопед» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ортопед» Место нахождения: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 69 Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации: отсутствует Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: отсутствуют Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 9 920 акций Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 992000 рублей Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя): Балансовая стоимость акций ОАО «Ортопед», находящихся в собственности Поручителя, – 776 тыс. руб. Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - поручителя, срок выплаты: Привилегированные акции не выпускались Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям за 2000 - 2005 гг. не объявлялись и не выплачивались Увеличения величины вложений Поручителя в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, не происходило 2) Неэмиссионные ценные бумаги: Финансовые вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение вложений в ценные бумаги не создавались 3) Иные финансовые вложения: Иные финансовые вложения Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют. Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: величина потенциальных убытков от вложения в акции дочернего общества соответствует балансовой стоимости финансовых вложений В случае если средства поручителя размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 5.3.3. Нематериальные активы поручителя Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период.
Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных активов в уставный капитал или поступлении в безвозмездном порядке: сведения не указываются, так как взнос нематериальных активов в уставный капитал и поступлении нематериальных активов в безвозмездном порядке отсутствуют. Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2000 № 91н. 5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов: Сведения не указываются, так как, в соответствии с «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию» Росавиакосмоса, а также в соответствии с «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию» Минэкономразвития РФ, данные сведения составляют конфиденциальную информацию предприятий в области авиационно-космической деятельности и не подлежат раскрытию. Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности: Сведения о лицензиях на использование товарных знаков и о патентах Поручителя:
Основные направления и результаты использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности используются ОАО «Моторостроитель» в производственной деятельности различными подразделениями и цехами предприятия. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: Продление патентов и лицензий на использование товарных знаков находится под постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием возможности продлить срок их действия для Поручителя, не возникает. 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: ОАО «Моторостроитель» осуществляет четыре основных вида экономической деятельности:
1. Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной программы освоения космоса. В условиях трансформационного спада и критического состояния финансовой системы страны в период 1990 – 1999 гг. государственное финансирование космической отрасли оставалось на низком уровне. Начиная с 2000 г. Госзаказ на производство ракетных двигателей существенно вырос. По оценке отдела маркетинга ОАО «Моторостроитель», средний ежегодный рост производства ракетоносителей за 2000 – 2004 гг. составил 14% (при этом на 2006 г. планируется прирост еще на 30%). Положение поручителя в отрасли. ОАО «Моторостроитель» является единственным на сегодняшний момент поставщиком ракетных двигателей для ФГУП «ЦСКБ «Прогресс», используемых для производства ракетоносителей «Союз», «Союз-2». Значительных изменений положения ОАО «Моторостроитель» в отрасли в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) не прогнозируется. Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
2. Ремонт двигателей для стратегической авиации ВВС России является стратегически важным для ОАО «Моторостроитель» видом деятельности по причине больших темпов ее роста (темп прироста в 2004 – 2005 гг. составляет 80-85% ежегодно, прогноз на 2006 – 80-100%), а также в силу ее уникальности – ОАО «Моторостроитель» является единственным в России предприятием, исполняющим Госзаказ по ремонту двигателей для стратегической авиации подобного класса. Положение поручителя в отрасли. ОАО «Моторостроитель» является единственным на сегодняшний момент предприятием в РФ, оказывающим подобные услуги. Значительных изменений настоящего положения в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) не прогнозируется. Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
3. Рынок ГПА и ГПД в период 2000-2005 гг. характеризуется усиливающейся конкуренцией между производителями. На национальном рынке действуют 3 ключевых игрока:
Национальный рынок ГПА и ГПД ориентирован на потребности единственного заказчика – РАО «Газпром». Темпы роста рынка в 2000-2005 гг. имеют низкую динамику: ежегодный рост за период не превышал 10%. Положение поручителя в отрасли. Рынок ГПА и ГПД жестко сегментирован. В сегменте ГПД мощностью 6, 8, 10, 25 МВт ОАО «Моторостроитель» не имеет конкурентов. Конкурентным преимуществом ОАО «Моторостроитель» помимо низкой цены и высоких технико-технологических характеристик предлагаемых ГПД является также длительная история сотрудничества с РАО «Газпром». Трубопроводная система РАО «Газпром» оснащается двигателями производства ОАО «Моторостроитель» с 1976 г. Доля рынка ОАО «Моторостроитель» по указанным причинам за 2000-2005 гг. оставалась неизменной. Значительных изменений настоящего положения в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) не прогнозируется. Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
4. Производство и ремонт блочно-модульных электростанций (БМЭ) является относительно новым видом деятельности для ОАО «Моторостроитель». БМЭ поступают на ТЭЦ системы РАО «ЕЭС России». За 2000-2005 г. темпы роста рынка оставались низкими (менее 10%). Положение поручителя в отрасли. Доля рынка ОАО «Моторостроитель» незначительна. В среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) в ходе завершающей стадии реформы энергетической отрасли России прогнозируется увеличение темпов роста рынка и, соответственно, рост портфеля заказов ОАО «Моторостроитель». Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности и факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: ОАО «Моторостроитель» – крупнейшее в России предприятие по производству авиационных и ракетных двигателей. Основным направлением деятельности ОАО «Моторостроитель» является производство широкого спектра высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения. Предприятие является основным производителем двигателей для отечественной стратегической авиации. В области ракетостроения предприятием были созданы мощные ракетные двигатели для отечественной космической программы. Их производство в настоящее время для ОАО «Моторостроитель» является приоритетным. Одним из основных направлений деятельности ОАО «Моторостроитель» является создание газотурбинных двигателей для привода нагнетателей магистральных газопроводов. Предприятие производит широкую гамму двигателей мощностью от 6,3 до 25 МВт. Только двигатели НК-12СТ, работающие на газопроводах с 70-х годов прошлого века, к настоящему времени наработали в составе газоперекачивающих агрегатов в России более 50 млн. часов. Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов, интенсивно развивается направление их использования в качестве приводов энергетических установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций различной мощности. ОАО «Моторостроитель» выпускает лодочные моторы семейства «Вихрь», целый ряд деталей и узлов для «АвтоВАЗа». Двигатели, выпускаемые ОАО "Моторостроитель", характеризуются высокой степенью надежности и экономичности, продолжительным ресурсом, простотой технического обслуживания. Они широко используются в странах СНГ и за рубежом. Ракетно-космическая техника зарекомендовала себя исключительно надежной в работе по освоению космического пространства во всех запусках, связанных с полетами человека в космос и обслуживанием орбитальной станции "Мир", а в настоящее время Международной космической станции. На предприятии создана уникальная производственная база для изготовления и испытания выпускаемой продукции. Предприятие обладает уникальными технологиями. На протяжении ряда лет финансово-экономическое состояние акционерного общества стабилизируется, и оно находится на подъеме, сохраняется постоянная тенденция по наращиванию объемов производства товарной продукции, за счет освоения новых изделий и наращивания производства освоенных ранее изделий. Финансовые показатели вселяют уверенность, что и в будущем продолжится стабилизация финансового положения ОАО «Моторостроитель», есть перспективы на положительную производственную и финансовую деятельность. Поручитель успешно работает в отрасли, не отставая от тенденций ее развития. Главными причинами успешных результатов деятельности Поручителя являются: четко скоординированная работа всех подразделений, продуманная стратегия развития и профессионализм маркетинговой службы Поручителя. Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий и способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя: У Поручителя существует ряд управленческих, ценовых, маркетинговых инструментов, позволяющих снизить влияние неблагоприятных факторов. С целью предупреждения влияния указанных факторов Поручитель осуществляет регулярный мониторинг макроэкономической ситуации в экономике в целом, а также микроэкономических изменений на отдельных рынках. Разработана долгосрочная стратегия диверсификации деятельности по региональному и ценовому принципам. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): по мнению Поручителя, в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) вероятность наступления таких событий низкая Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: ОАО «Моторостроитель» является единственным на сегодняшний момент поставщиком ракетных двигателей для ФГУП «ЦСКБ «Прогресс», используемых для производства ракетоносителей «Союз», «Союз-2». Значительных изменений положения ОАО «Моторостроитель» в отрасли в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) не прогнозируется. ОАО «Моторостроитель» является единственным на сегодняшний момент предприятием в России, оказывающим услуги по ремонту двигателей для стратегической авиации ВВС России. Что касается рынка ГПА и ГПД, то он жестко сегментирован. В сегменте ГПД мощностью 6, 8, 10, 25 МВт ОАО «Моторостроитель» не имеет конкурентов. Конкурентным преимуществом ОАО «Моторостроитель» помимо низкой цены и высоких технико-технологических характеристик предлагаемых ГПД является также длительная история сотрудничества с РАО «Газпром». Трубопроводная система РАО «Газпром» оснащается двигателями производства ОАО «Моторостроитель» с 1976 г. Значительных изменений настоящего положения Поручителя в отрасли в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) не прогнозируется. Перечень факторов конкурентоспособности поручителя:
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): по мнению Поручителя, в среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) вероятность наступления таких событий средняя Оценка продолжительности действия указанных событий/факторов: по мнению Поручителя, продолжительность действии указанных факторы ограничена среднесрочной перспективой (2006-2009 гг.). Мнения органов управления поручителя относительно представленной информации: совпадают VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя: Органами управления ОАО "Моторостроитель" являются: Общее собрание акционеров (высший орган управления Общества); Совет директоров Общества; Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества); Правление Общества В соответствии со статьей 22 Устава ОАО "Моторостроитель", высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Согласно пункту 2.статьи 22 Устава Поручителя, к компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним Уставом Общества; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, Правления, управляющей организации или управляющего), ревизионной и счетной комиссий Общества; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» В соответствии со статьей 38 Устава Поручителя, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Устава Общества; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14 - 19 пункта 2 статьи 22 Устава Общества; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) - определение количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. В соответствии со статьей 42 Устава Поручителя, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Правление состоит из Генерального директора, членов Правления. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены органом его избравшим до истечения срока полномочий. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз. Члены Правления Общества избираются советом директоров общества сроком на один год. Лицо, избранное на должность члена Правления Общества, может быть переизбрано неограниченное число раз. В соответствии со статьей 43 Устава Поручителя, к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует работу Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления Общества. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Правления Общества. В соответствии со статьей 44 Устава Поручителя, Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа Общества. Члены Правления избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров Общества К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений; 2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией; 3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы; 4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества; 5) координация работы служб Общества; 6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества; 7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества; 8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; 9) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества; 10) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы; 11) использование средств Общества на благотворительные цели; 12) о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках; 13) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 14) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 15) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе; 16) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда; 17) определяет и утверждает учетную политику Общества; 18) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты. 19) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора. В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества. В соответствии с п. 5 статьи 44 Устава Поручителя, одним из органов управления Общества по научно-технической политике является Научно-технический Совет (НТС). К компетенции НТС относятся вопросы научно-технических разработок в области авиационной и ракетной техники, гражданской продукции и других видов деятельности, указанных в статье 7.2 Устава Общества. НТС действует на основании Устава Общества и положения, утвержденного советом директоров. Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) Поручителя отсутствует. Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: внутренние документы, регулирующие деятельность органов Поручителя отсутствуют Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя (в случае его наличия): ссылка скрыта 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя Персональный состав Совета директоров Поручителя: 1. Фамилия, имя, отчество: Кирилин Александр Николаевич Год рождения: 1950 Образование: высшее, Куйбышевский авиационный институт Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: : Период: 04.1997 - 09.2003гг. Организация: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара Должность: первый заместитель генерального директора – директор Самарского завода Прогресс» Период: 09.2003 г. - настоящее время Организация: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара Должность: генеральный директор Период: 26.05.2005 г. - настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: Член Совета директоров Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет Иная информация: Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии технологических наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского 2. Фамилия, имя, отчество: Аненков Анатолий Петрович Год рождения: 1945 Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт; специальность: инженер-механик Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 06.1998 – 06.2001 гг. Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: Первый заместитель Генерального директора Период: 06.2001 - настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: Первый заместитель Генерального директора - заместитель генерального директора по техническому развитию и инфраструктуре Период: 06.2001 г. - настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале поручителя: 0,13% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0,17% Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет 3. Фамилия, имя, отчество: Нестеров Владимир Евгеньевич Год рождения: 1949 Образование: высшее, МАИ им. С. Орджоникидзе; военная академия им. Ф.Э. Дзержинского Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1999 - настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: Член Совета директоров Период: 2000 - 2004 гг. Организация: Российское авиационно-космическое агентство Должность: начальник Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры - член коллегии Период: 2004 - настоящее время Организация: Федеральное космическое агентство Должность: начальник Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей - член коллегии Доля участия в уставном капитале поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя:: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет 4. Фамилия, имя, отчество: Дедус Александр Флоренцевич Год рождения: 1953 Образование: высшее, Ленинградская военная инженерная академия им. А.Ф. Можайского Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1999 – настоящее время. Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: член Совета директоров Период: 2000 - 2004 гг. Организация: Российское авиационно-космическое агентство Должность: заместитель начальника Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры Период: 2004 - настоящее время Организация: Федеральное космическое агентство Должность: начальник отдела наземной космической инфраструктуры Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей Доля участия в уставном капитале поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет 5. Фамилия, имя, отчество: Якушин Николай Иванович Год рождения: 1956 Образование: высшее, Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1999 – настоящее время. Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: член Совета директоров Период: 2000 - 2004 гг. Организация: Российское авиационно-космическое агентство Должность: заместитель начальника Управления – начальник отдела средств выведения и наземной космической инфраструктуры Период: 2004 - настоящее время Организация: Федеральное космическое агентство Должность: начальник отдела средств выведения, обеспечения комплектующими, материалами и спецтопливами – заместитель начальника Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет 6. Фамилия, имя, отчество: Воскобойников Валерий Иванович Год рождения: 1955 Образование: высшее, Харьковский авиационный институт; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 05.2005 – настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: член Совета директоров Период: 1999 - 2004 гг. Организация: Российское авиационно-космическое агентство Должность: начальник Управления программ развития гражданской авиационной техники, авиационного вооружения и военной техники, член коллегии, первый заместитель генерального директора Период: 2004 г - настоящее время Организация: Минпромэнерго России Должность: заместитель директора Департамента оборонно-промышленного комплекса Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет 7. Фамилия, имя, отчество: Максименко Владимир Михайлович Год рождения: 1971 Образование: высшее, Брянский институт транспортного машиностроения, Всероссийский заочный финансово-экономический институт Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 05.2005 – настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: член Совета директоров Период: 09.2000 - 05.2004 гг. Организация: Минимущество России Должность: начальник отдела Департамента имущества ВПК и военного имущества, начальник отдела, заместитель руководителя Департамента имущества оборонно-промышленного комплекса, заместитель руководителя Департамента имущества военно-промышленного комплекса, силовых министерств и ведомств. Период: 06.2005 - настоящее время Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, г. Москва Должность: начальник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществах поручителя: доли не имеет Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет 8. Фамилия, имя, отчество: Чугуевский Виктор Алексеевич Год рождения: 1941 Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт; специальность: инженер-механик Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 03.1999 г. – настоящее время Организация: ОАО «Моторостроитель» Должность: член Совета директоров Период: 03.1999 – настоящее время. Организация: ОАО «Моторостроитель» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||