Федеральная служба по финансовым рынкам

Вид материала

Решение

Содержание Должность: Председатель первичной профсоюзной организации 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Подобный материал:

• Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам письмо от 10 апреля 2007 г. N 07-ов-01/7235, 18.28kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам, 5654.75kb.
• 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
• Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
• Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.

Должность: Председатель первичной профсоюзной организации

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 0,15%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 0,14%

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций в дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет

9.

Фамилия, имя, отчество: Шитарев Игорь Леонидович

Год рождения: 1939

Образование: высшее, Куйбышевский авиационный институт по специальности инженер-механик

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству::

Период: 1987 - настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: Генеральный директор

Период: 02.1994 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: член Совета директоров

Период: 01.01.1996 - настоящее время

Организация: Союз работодателей Самарской области

Должность: Президент

Период: 1996 г. - настоящее время

Организация: Российский Союз промышленников и предпринимателей

Должность: Вице-президент

Период:1994 г. - настоящее время

Организация: Самарский Государственный Аэрокосмический Университет

Должность: Зав. кафедрой

Период: 2002 - настоящее время

Организация: Координационный совет объединения промышленников и предпринимателей Приволжского федерального округа

Должность: Председатель – координатор

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 13,49%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 17,76%

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций в дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет

Иная информация: Доктор технических наук, профессор Самарского аэрокосмического университета

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Председатель Совета директоров не выбран.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Фамилия, имя, отчество: Шитарев Игорь Леонидович

Год рождения: 1939

Образование: высшее, Куйбышевский авиационный институт по специальности инженер-механик

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1987 - настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: Генеральный директор

Период: 02.1994 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: член Совета директоров

Период: 01.01.1996 - настоящее время

Организация: Союз работодателей Самарской области

Должность: Президент

Период: 1996 - настоящее время

Организация: Российский Союз промышленников и предпринимателей

Должность: Вице-президент

Период:1994 - настоящее время

Организация: Самарский Государственный Аэрокосмический Университет

Должность: Зав. кафедрой

Период: 2002 - настоящее время

Организация: Координационный совет объединения промышленников и предпринимателей Приволжского федерального округа

Должность: Председатель – координатор

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 13,49%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: 17,76%

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций в дочерних или зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ поручителя: опционы не выпускались.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственных связей не имеет

Иная информация: Доктор технических наук, профессор Самарского аэрокосмического университета

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок полномочий Правления ОАО «Моторостроитель», избранного 2 июля 2004 года, истек в связи с проведенным внеочередным собранием акционеров ОАО «Моторостроитель» от 26 сентября 2005 года. Новый состав Правления на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не избран, т.к. после внеочередного собрания акционеров заседание Совета директоров не проводилось. Заседание Совета директоров планируется провести 1 декабря 2005 года, на нем будет утвержден Состав Правления и выбран Председатель Совета Директоров ОАО «Моторостроитель».


6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах, компенсациях расходов и иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год:

Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Поручителя за 2004 год:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год (руб.): 0

Итого все виды вознаграждения (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения относительно выплат в 2005г. отсутствуют

Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Поручителя за 2004 год:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 1763421,7

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год (руб.): 0

Итого все виды вознаграждения (руб.): 1763421,7

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения относительно выплат в 2005г. отсутствуют


6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя

В соответствии со статьей 49 Устава Поручителя, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия состоит из пяти членов. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В соответствии с п.5 статьи 49 Устава Поручителя, Ревизионная комиссия вправе:

требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.


Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества согласно «Положению о ревизионной комиссии Общества»:

При выполнении своих функций ревизионная комиссия вправе осуществлять:

• контроль эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
  
• проверку соблюдения законности и целесообразности всех совершенных операций;
  
• проверку соблюдения условий, обеспечивающих сохранность денежных средств, материальных ценностей и основных фондов;
  
• контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и достоверностью отчетности;
  
• контроль своевременности и правильности ведения счетных операций с заказчиками, субподрядчиками, бюджетом, подотчетными лицами, а также по оплате труда, социальному страхованию и другим расчетам;
  
• проверку законности и правильности решений, принятых собранием акционеров, советом директоров, правлением и должностными лицами Общества;
  
• выявление и анализ имеющихся внутрихозяйственных резервов повышения эффективности деятельности Общества;
  
• выявление причин образования непроизводительных потерь и установление виновных в этом должностных лиц;
  
• контроль за выполнением предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками.
  

В соответствии со статьей 50 Устава Поручителя, аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

В соответствии со статьей 51 Устава Поручителя, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации (в случае наличия такого документа его копия прилагается к проспекту ценных бумаг в виде приложения): указанный документ отсутствует.


6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

1.

Фамилия, имя, отчество: Петряев Валерий Иванович

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2001 – настоящее время.

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: Член ревизионной комиссии

Период: 2000 - 2004 гг.

Организация: Российское авиационно-космическое агентство

Должность: главный специалист отдела наземного технологического оборудования Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры

Период: 2004 г - настоящее время

Организация: Федеральное космическое агентство

Должность: главный специалист отдела наземной космической инфраструктуры Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не выпускались

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет

2.

Фамилия, имя, отчество: Баталова Елена Валерьевна

Год рождения: 1975

Образование: высшее, государственный университет экономики, статистики и информатики

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 05.2005 – настоящее время.

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: 1997 - 2003 гг.

Организация: ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»

Должность: инженер 1-ой категории, ведущий специалист

Период: 2003 - 2004 гг.

Организация: Российское авиационно-космическое агентство

Должность: ведущий специалист, начальник отдела экономического сопровождения НИОКР Управления автоматических комплексов и наземных комплексов управления

Период: 2004 г - настоящее время

Организация: Федеральное космическое агентство

Должность: заместитель начальника отдела космических комплексов дистанционного зондирования Земли Управления автоматических космических комплексов и систем управления

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не выпускались

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет

3.

Фамилия, имя, отчество: Калугина Виолетта Викторовна

Год рождения: 1941

Образование: высшее, Куйбышевский авиационный институт

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1985 – настоящее время.

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: начальник ЦЗЛ ОАО «Моторостроитель»

Период: 1985 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя: 0,03%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0,04%

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не выпускались

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет

4.

Фамилия, имя, отчество: Карповский Владимир Алексеевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее, Пермский государственный университет им. Горького

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 05.1996 –настоящее время.

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: зам. директора по экономике, организации труда, зарплаты и финансам Винтайского машиностроительного завода

Период: 05.2002 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя: 0,02%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0,03%

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не выпускались

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет

5.

Фамилия, имя, отчество: Цаплина Людмила Ивановна

Год рождения: 1959

Образование: средне-специальное

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 06.1980 – 10.2004 гг.

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: бухгалтер, ст. бухгалтер Главной бухгалтерии

Период: 06.1980 – 10.2004 гг.

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: бухгалтер 2-й категории; ревизор Отдела контроллинга и аудита

Период: 10.2004 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Моторостроитель»

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя: 0,002%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0,001%

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы не выпускались

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет