Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В
| Вид материала | Документы |
- Технология социального проектирования, 811.87kb.
- Резюме по диссертации максимовой Екатерины Сергеевны, 31.92kb.
- Речеведческий аспект преподавания русского языка в современной школе, 235.81kb.
- Максимовой Татьяны Михайловны г. Ярославль 2006 г пояснительная записка, 268.67kb.
- Соответствует теме диссертационного исследования «Организационно-экономические основы, 21.22kb.
Подсудимый Ходорковский М.Б. виновным себя в организации совершения злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.ЗЗ, ст.315 УК РФ, не признал и в судебном заседании пояснил, что никакой организованной группы, а также каких-либо предприятий с целью совершения противоправных действий он не создавал, не учреждал и не организовывал. Учреждение каких-либо юридических лиц с целью совершения преступлений не осуществлял, как и незаконного управления предприятиями или понуждения их должностных лиц к совершению противоправных сделок. Все действия по участию банка «Менатеп» или его представителей по управлению предприятиями, финансированию и оказанию услуг приобретателям акций носили законный и публичный характер и никем не оспаривались, были направлены на достижение законных и общественно-полезных целей. В 1988 году Центр НТТМ и Жилсоцбанк создали банк КИБ НТП (коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса), в дальнейшем переименованный в «Менатеп». В 1990 году было создано ОКФП «Менатеп», целью которого являлось оказание различных услуг и организация контроля со стороны акционеров в отношении ряда предприятий, которые обслуживались банком, либо их учредителем являлись банк или его дочерние структуры. В дальнейшем, оно было преобразовано в ЗАО МФО «Менатеп». Участие в управлении ОКФП «Менатеп», а в дальнейшем - МФО «Менатеп» он принимал до 26 апреля 1993 года, где был председателем Совета директоров. Затем, МФО «Менатеп» стало выступать учредителем различных бизнес-структур, предоставлять услуги по регистрации фирм, трастовому управлению фондами. Потом, часть этих функций была передана СП «Рашин траст энд Трейд» (СП «РТТ»), созданной в 1990-1991 г.г. при участии МФО «Менатеп» и «Риге Вальмет», которое взяло на себя функции трастовых, регистрационных и бухгалтерских услуг. Он (Ходорковский) никогда не контролировал деятельность «Доверительного и инвестиционного банка», банка «Менатеп-Санкт-Петербург», «МИтбанк», СП «РТТ», компанию «Вирсавия», в каких бы то ни было преступных целях. В СП «РТТ» он был членом Совета Директоров до 1996 года, но с 1993 года участия в управлении этой организацией не принимал. Не отрицает, что в 1995 году был председателем Совета директоров и Председателем Правления банка «Менатеп», который оказывал коммерческие и инвестиционные услуги, осуществлял финансирование ряда сделок клиентов по приобретению акций приватизируемых и приватизированных предприятий, в том числе и акций АО «НИУИФ». Для принятия такого решения предприятие должно было быть включено правлением по предложению аналитиков в список предприятий, которые могут финансироваться банком и на которые устанавливается лимит. Далее все решения принимались сотрудниками инвестиционного и кредитного отделов, и если банк давал деньги кому-то на приобретение предприятия, то последнее должно было обязательно обслуживаться в банке «Менатеп», а потому такие сделки шли под залог акций предприятий или иных активов. Подготовкой такого списка занимались инвестиционное, кредитное или операционное управление. Малый масштаб сделки по акциям АО «НИУИФ» не предусматривал необходимости его (Ходорковского) непосредственного участия в принятии таких решений. Банк «Менатеп», где он работал с 27 апреля 1993 года по 18 апреля 1996 года через своих партнеров обеспечивал услуги так называемых номинальных держателей акций, то есть фирм агентов, которые от своего имени, но по поручению клиентов, осуществляли владение и распоряжение акциями, в том числе и на свое усмотрение. По мере накопления клиентских пакетов в управлении, функции представления интересов клиентов- владельцев акций, анализа бизнес-планов и финансового состояния предприятий был выделен в самостоятельный бизнес, которым занялось ЗАО «Роспром», созданное в 1995 году. Банк «Менатеп», а затем ЗАО «Роспром», консультировали предприятия на основании договоров или обычной деловой практики, - то есть как партнера, без специального договора. При этом, эти консультации клиент не обязан был использовать, но если был заключен договор между банком и клиентом, который предусматривал контроль банка за движением средств, положения этого договора подлежали обязательному исполнению как со стороны банка, так и клиента. Также, обязательными являлись решения управляющей компании в рамках договора об управлении, утвержденного соответствующими руководящими органами общества. При этом, ЗАО «Роспром» никогда не было управляющей организацией для АО «НИУИФ». В банке «Менатеп» президентом являлся Лебедев П.Л. Последний в компании «Юкос-Москва» был его (Ходорковского) заместителем, а потом возглавил компанию «Групп Менатеп Лимитед». В 1995 году банк «Менатеп» принял участие в финансировании процесса приватизации «НК «ЮКОС». В ЗАО «Роспром» он (Ходорковский) перешел на должность советника 19 апреля 1996 года и таковым являлся до 04 мая 1997 года. Затем, с 05 мая 1997 года по 02 июля 1998 года, - председателем объединенного Правления, где проработал до 05 июля 1998 года, то есть - с 1997 года он не был председателем Совета директоров, где бы то ни было. Учредителем ЗАО «Роспром» являлось МФО «Менатеп». Более 30% пакета акций банка «Менатеп» принадлежало иностранным банкам. Все сделки, в результате которых право собственности переходило от государства или иных лиц к лицам, финансируемым банком, осуществлялись на основании действующих законов, не имели целью причинения вреда чьим - либо интересам и такие сделки большей частью не оспаривались, а те немногие, которые оспаривались, - оспаривались по признаку различного понимания условий сделки ее участниками, то есть на базе гражданского спора об условиях сделки, а не по признаку скрытого завладения. Участие банка «Менатеп» или его представителей в управлении предприятиями осуществлялось по доверенностям от акционеров, через законные механизмы общих собраний и Советов Директоров, в интересах предприятий и акционеров. Все решения по участию банка «Менатеп» в финансировании и оказании услуг приобретателям акций принимались уполномоченными органами и должностными лицами банка, в соответствии с лицензией, Уставом банка и законными целями его деятельности. К учреждению АОЗТ «УОЛЛТОН», как и к иным компаниях, перечисленным по данному эпизоду предъявленного ему обвинения он отношения не имеет и участия не принимал, тем более в каких-либо преступных целях. Смирнов А.А., как генеральный директор компании «Джой» и председатель ревизионной комиссии банка «Менатеп», ему не подчинялся, как и иные указанные в данном эпизоде предъявленного ему обвинения, генеральные директора перечисленных обществ. Сама компания «Джой» ему (Ходорковскому) также не была знакома. Он (Ходорковский) не определял первоначального учредителя предприятий «Депор», «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-реестр», «Сельта», «Ренмёт» и не давал никаких указаний и поручений сотрудникам банка с целью неисполнения судебного решения. Он также не участвовал в выборе учредителей и назначении генеральных директоров этих предприятий с противоправными целями, при этом уверен, что это была обычная законная деятельность банка «Менатееп» или СП «РТТ», однако текущее руководство такой деятельностью в его полномочия, как председателя Совета директоров банка «Менатеп», не входило. Его могли только информировать или спрашивать его мнение. Все создаваемые банком «Менатеп» или его партнерами по поручению клиентов юридические лица создавались в соответствии с законом, поскольку наделялись Уставным капиталом, регистрировались, их руководящие органы наделялись соответствующими полномочиями. Лебедев П.Л. не согласовывал с ним план своих действий как по приобретению 44-процентного пакета акций АО НИУИФ», так и какого-либо плана по удержанию этих акций в своей собственности. АО «НИУИФ» он (Ходорковский) никогда не посещал и ни с кем из его руководителей не общался, не был знаком ни с директором данного института, ни с его сотрудниками. О самом АО «НИУИФ» знал только то, что оно имеется в списке предприятий, приобретение акций которых банк финансирует или готов финансировать. По его мнению, инвестиционные обязательства в настоящее время по АО «НИУИФ» выполнены. Внесение же денег в то время, при ограниченном спросе на услуги института, привело бы к его банкротству и распродаже имущества за долги. Об организации и проведении инвестиционного конкурса, как и о дальнейшем введении в заблуждение Классена по поводу подписания каких-либо договоров, в том числе и договора № 183, не знал. При этом, этот договор никем не был оспорен. Он (Ходорковский) не руководил процессом и ему ничего не известно о перепродаже акций АО «НИУИФ» в 1996-1998 годах. Ни как председатель Совета директоров банка «Менатеп», ни как советник, ни как председатель Правления ЗАО «Роспром» он не руководил этими сделками, которые осуществлялись уполномоченными лицами этих обществ на основании их Уставов и доверенностей. Юридические лица, о которых говорится в обвинительном заключении, - «Метакса», «Альтон», «Химинвест», «Фермет», «Эльбрус», «Лизинг», «Изумруд», «Топаз», «Триумф», «Ренонс», «Даная», «Галмет» не были ему подконтрольны и не использовались им в преступных целях, он не учреждал эти компании и генеральные директора данных обществ не были ему подконтрольны, поскольку к деятельности СП «РТТ» в 1994 году и далее он никакого отношения не имел и в тот период времени работал в других организациях. Оформлением сделок по акциям «НИУИФ» он (Ходорковский) не руководил, в том числе и после вынесения решения Арбитражным судом г. Москвы. О выкупе акций АО «НИУИФ» холдингом, доля в котором принадлежала компании «Chemical Mining», произошедшем после 2000 года, ему известно только из материалов уголовного дела. Ему (Ходорковскому) знаком Моисеев В.В. со школьных лет. С 1988 года тот работал в «Менатеп», а в период с 1994 г по 1997 г был его (Ходорковского) помощником. Также, ему (Ходорковскому) известен Прокофьев В.Г., который с 1994 года был советником председателя Правления банка «Менатеп» и переводчиком, а с 1995 года - руководителем юридического департамента компании «Роспром», с 1996 года - советником председателя Правления «Роспром». Он (Ходорковский) с 1996 года по середину 1997 года являлся председателем Совета директоров компании ОАО «НК «ЮКОС», а с середины 2000 года до начала 2004 года - членом Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС». В период с 05.07.98 г. по 31.03.00 г. работал в ООО «ЮКОС», переименованном затем в ООО «ЮКОС-Москва». В 1997 году им (Ходорковским) совместно с другими лицами была создана или приобретена компания «Групп Менатеп Лимитед» для приобретения права на акции различных российских и иностранных предприятий, созданная на Габралтаре, в которой он владел 9,5% и был бенефициаром, то есть выгодоприобретателем, компании с названием «Пальмус», владевшей 50% компании «Групп Менатеп Лимитед». С 1998 года деятельностью этой компании занимался Лебедев П.Л., а ему (Ходорковскому), Голубовичу А.Д. и другим лицам принадлежала часть ее акций. Ему (Ходорковскому) известна Чернышева Наталья, работавшая в банке «Менатеп» на среднем уровне управления, но никаких личных и деловых контактов у него с нею не было. Голубович А.Д. работал в банке «Менатеп» начальником инвестиционного управления, а затем в компании «Юкос-Москва» директором по инвестициям и ему принадлежала часть акций компании «Групп Менатеп Лимитед». Также ему (Ходорковскому) знаком Смирнов Алексей, который в период 1994-1995 г.г. работал в банке «Менатеп» руководителем ревизионной службы, а потом в этой же должности в компании «ЮКОС», в 1999 и в 2000 году возглавлял подразделение в финансовой службы компании «Юкос-Москва». Холдинги МФО «Менатеп» ему неизвестны, однако ему знакома компания АО «Торговый дом «Менатеп», которая была создана МФО «Менатеп» и банком «Менатеп», также известна компания «Менатеп-Инвест». Ему (Ходорковскому) знаком Кристиан Мишель как руководитель фирмы «Риге Вальмет» и один из ее учредителей. Эта компания входила в состав учредителей СП «РТТ». С Кристианом Мишелем он (Ходорковский) и Лебедев имели встречи. О том, чтобы Кристиан Мишель участвовал в собраниях СП «РТТ» не помнит. Компания «Менатеп С.А.» была создана с одобрения банка «Менатеп» для целей, связанных с оказанием услуг клиентам банка. Ее учредителей не помнит, но она не могла быть созданной без одобрения банка «Менатеп» или МФО, так как в названии слово «Менатеп» без одобрения того, кто в тот момент носил название «Менатеп», МФО или банка, включено быть не могло. Банк «Менатеп» имел различные адреса: сначала ул. Щипок, 20, затем - Колпачный переулок, д. 4, а затем располагался на Уланском пер. в г.Москве. ЗАО «Роспром» сначала находилось на Колпачном переулке в г.Москве, а потом - на Загородном шоссе. Ему (Ходорковскому) известна компания «Джамблик», представителем которой был Моисеев В.В., однако о том, взаимодействовал ли он каким-либо образом с данной компанией он (Ходорковский) не помнит. Он никогда не действовал от лица каких-либо компаний иначе, чем как должностное лицо по Уставу или на основании выданной ему доверенности и никогда не осуществлял контроль за какой-либо деятельностью физических лиц, за исключением их прямых должностных функций в тех случаях, когда такая деятельность или обязанность возлагалась на, него, как на должностное лицо. Он (Ходорковский) не входил в группу лиц, управляющих подставными компаниями и ему неизвестно о существовании таких подставных компаний. Преступления, вмененного ему по данному эпизоду предъявленного ему обвинения, он не совершал.
Подсудимый Лебедев П.Л. виновным себя в организации злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.ЗЗ, ст.315 УК РФ не признал и в судебном заседании пояснил, что в банке «Менатеп» он являлся президентом в начале 90-х годов, около двух лет, и с 1992 - начала 1993 года до декабря 1995 года, кроме того, он также был и заместителем председателя Правления банка «Менатеп» и членом Совета Директоров банка «Менатеп». Собрание акционеров и Совет директоров предоставили ему достаточно полномочий и он фактически был главой администрации банка «Менатеп». За период 1994-1995 г.г. банк «Менатеп» получил доходов более одного миллиарда долларов США. Сам он (Лебедев) также являлся и акционером банка «Менатеп». В период 1993-1994 г.г. в банке «Менатеп» имелось инвестиционное управление или отдел, в настоящее время точно не помнит, возглавляемый Голубовичем, осуществлявший функцию фронт-офиса, а именно -подыскивание различных видов перспективных инвестиционных проектов, связанных с приватизацией предприятий, со вторичным рынком, созданием новых предприятий, производств и бизнесов, однако инвестиционное управление в его (Лебедева) непосредственном подчинении не находилось, поскольку являлось самостоятельным подразделением, которое возглавлялось заместителем председателя Правления банка, то есть на тот период времени - Алешкиным. Также, заместителем председателя правления банка был и Голубович. Указания, которые давал этому управлению он (Лебедев) как президент банка, касались только организации общей управленческой деятельности в банке в целом и не затрагивали собственно профессиональную деятельности данного управления. Ему (Лебедеву) известна Чернышева Н.В., но как сотрудник администрации Президента РФ. В декабре 1995 года он не был уже президентом банка «Менатеп». Ему (Лебедеву) ничего не известно об АО «НИУИФ» и о выполнении обязательств по инвестиционной программе в отношении АО «НИУИФ». Ему (Лебедеву) неизвестны Усачев С.А., Ушанов С.Г., Классен П.В.. С ними он познакомился уже в суде, при их допросе. Никаких указаний об учреждении компаний - АОЗТ «Правус», АОЗТ «Химтраст», АОЗТ «Полимет», АОЗТ «Полимаш», АОЗТ «Полинеп» и АОЗТ «М-Ресстр» он не давал, компании ЗАО «Депор», ЗАО «Сельта», АОЗТ «Правус» и их генеральных директоров не знал, Атанова Е.Ю., Алексеев А.В., Хвостиков О.И. - ему не знакомы, фамилия «Маховиков» ему известна, однако его не помнит и по служебной деятельности с ним связан не был, никаких распоряжений, поручений и указаний ему не давал. Ему (Лебедеву) также не известен и Лымарь. АОЗТ «Альтон» и его генеральный директор ему (Лебедеву) не знакомы. Компания АОЗТ «Метакса» ему (Лебедеву) известна и ему знаком ее вице-президент - Васильев. АОЗТ «Химинвест» и его генеральный директор, а также компани АОЗТ «Фермет», АОЗТ «Галмет», ООО «Даная», ООО «Ренонс», ООО «Триумф», 000 «Изумруд», 000 «Статус», ООО «Лизинг», ООО «Топаз», ООО «Эльбрус» и их генеральные директоры ему незнакомы. Об обстоятельствах, связанных с АО «НИУИФ» ему ничего не известно. Он (Лебедев) знает Кагаловского, который в период 1994-1995 г.г. входил в правление банка «Менатеп» и был первым заместителем председателя Правления банка, но никаких вопросов с ним о необходимости ведения переговоров с представителями РФФИ по выполнению АОЗТ «УОЛЛТОН» инвестиционной программы не обсуждал. Ему (Лебедеву) известна также компания «Русские инвесторы». С середины 1999 года до начала 2002 года он представлял по доверенностям интересы акционеров банка «Менатеп». Эти доверенности предоставляли ему право вести переговоры в рамках проекта реструктуризации банка «Менатеп» от имени основной части акционеров с иными акционерами и кредиторами банка «Менатеп» и других банков, а именно - «Инкомбанка» и «Промстройбанка». Ему (Лебедеву) известно, что со второй половины 1999 года по июль 2003 года, то есть до его ареста, генеральным директором или президентом ЗАО МФО «Менатеп» являлся Ашурков. Также, ему (Лебедеву) известен банк «Менатеп-Санкт-Петербург», который на начальном этапе был дочерним банком банка «Менатеп». В период 1994-1995 г.г. и до 2001-2002 г. он (Лебедев) не принимал участия в управлении этого банка, ни в правлении его, ни в Совете директоров, а лишь участвовал в некоторых собраниях акционеров этого банка. В период 2001-2002 г.г. на базе создания международного финансового объединения «Менатеп», в который должны были войти и банк «Менатеп-Санкт-Петербург», он (Лебедев) был председателем Совета директоров этого банка, а также в этот период и в МФО «Менатеп». В период 1996-1997 г.г. он (Лебедев) работал в ЗАО «Роспром», которое в 1997 году стало управляющей организацией для компании «НК «Юкос». Было ли ЗАО «Роспром» управляющей организацией для какой-либо еще компании, он не помнит. В ЗАО «Роспром» он являлся заместителем председателя объединенного Правления, где проработал до 1998 года, после чего стал директором компании «Групп Менатеп Лимитед», которая была приобретена им, Ходорковским М.Б. и иными лицами. Ее же акционером является и Голубович. Для компании ООО «Апатит» управляющей организацией была компания «ФосАгро А.Г.». Последнюю он (Лебедев) консультировал от имени «Доверительного и инвестиционного банка» в конце 2001 - начале 2002 год. К «Минеральной группе» он никого отношения не имеет. В настоящее время является акционером компании «НК «ЮКОС». Иностранные компании, о которых сказано в обвинительном заключении по данному эпизоду, ему не известны и кто их учреждал - он не знает. О том, что в ноябре 1997 года решением Арбитражного суда по иску РФФИ к АОЗТ «УОЛЛТОН» был расторгнут договор от 21.09.95 г. о купле-продаже 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ» ему не было известно. Кроме компаний и физических лиц, которые ему (Лебедеву) известны и о которых он сообщил выше, остальные компании и физические лица, упоминаемые следствием по данному эпизоду предъявленного ему обвинения, ему не знакомы и он знает о них только из материалов уголовного дела. Преступления, вмененного ему по данному эпизоду, он не совершал, никаких организованных преступных групп не создавал, в них не состоял и не состоит.
Вместе с тем, вину подсудимых Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в совершении умышленных действий, направленных на удержание, в фактическом владении организованной преступной группы 44-процентного пакета акций ОАО «НИУИФ» и, в конечном итоге - в совершении действий по злостному уклонению от исполнения вступившего в законную силу решения суда о возврате акций государству, - то есть в организации злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда - преступления, предусмотренного ч.З ст.ЗЗ, ст.315 УК РФ, суд находит полностью установленной и подтверждающейся следующими доказательствами:
- показаниями свидетеля Лесохина А.И. о том, что с 1983 года он работает в АО «НИУИФ», с 1996 года - в должности заместителя генерального директора. Одной из его обязанностей является ведение реестра акционеров, - держателей акций АО «НИУИФ». Согласно приказу генерального директора АО «НИУИФ», в августе 1995 года был проведен инвестиционный конкурс по продаже 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ», по результатам которого победителем было признано АОЗТ «УОЛЛТОН», генеральным директором которого являлся Усачев С.А. После конкурса, между АОЗТ «УОЛЛТОН» и РФФИ был подписан договор о передаче 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ» АОЗТ «УОЛЛТОН». В этом договоре были указаны инвестиционные обязательства в размере 25 миллионов долларов США, которые должны были быть переведены на счет АО «НИУИФ» двумя траншами - 20% и 80% - в течение двух месяцев -сентября-октября 1995 года, после чего пакет акций переходил от РФФИ к АОЗТ «УОЛЛТОН». 28 декабря 1995 года на счет АО «НИУИФ», находящийся в банке «Менатеп», АОЗТ «УОЛЛТОН» были переведены 25 миллионов долларов США в рублях, но 30 декабря 1995 года они были отправлены обратно, так как генеральный директор Классен П.В. обратился в АОЗТ «УОЛЛТОН» с письмом, в котором просил принять деньги обратно, в связи с невозможностью использования их по назначению. Таким образом, инвестиционные обязательства АОЗТ «УОЛЛТОН» не были исполнены и не исполнены до настоящего времени. В связи с невыполнением условий договора со стороны АОЗТ «УОЛЛТОН» председатель профкома АО «НИУИФ» Борисова С.М. в начале 1996 года стала обращаться с письмами в РФФИ и прокуратуру г.Москвы о признании вышеуказанного договора недействительным. В 1997 году РФФИ подал иск в Арбитражный суд г. Москвы о расторжении данного договора, и 24 ноября 1997 года Арбитражный суд г. Москвы расторг договор и выдал исполнительный лист о наложении ареста на пакет акций АО «НИУИФ», приобретенный АОЗТ «УОЛЛТОН» у РФФИ. Однако, первый исполнительный лист исполнить было невозможно, так как он был выписан на АОЗТ «УОЛЛТОН», у которого к тому времени, до судебного разбирательства, акций АО «НИУИФ» не было, поскольку в феврале 1996 года АОЗТ «УОЛЛТОН» продало их трем предприятиям: АОЗТ «Метакса», «Альтон» и «Химинвест», а им (Лесохиным) в этот период была произведена перерегистрация прав собственности АОЗТ «УОЛЛТОН» на акции АО «НИУИФ» на АОЗТ «Химинвест», «Альтон» и «Метакса» согласно представленным со стороны представителя АОЗТ «УОЛЛТОН» надлежаще оформленным доверенности и передаточного распоряжения от имени АОЗТ «УОЛЛТОН» о перерегистрации прав собственности на акции АО «НИУИФ» на АОЗТ «Химинвест», «Альтон» и «Метакса» в равных количествах. Когда встал вопрос о признании в судебном порядке недействительным договора купли-продажи акций института между АОЗТ «УОЛЛТОН» и АОЗТ «Альтон», «Метакса» и «Химинвест», последние в 1998 году перепродали акции предприятиям «Галмет», «Фермет», «Даная», ООО «Статус», «Эльбрус», «Триумф», «Лизинг», «Ренонс», «Изумруд», «Топаз». Представители инвестиционного управления банка «Менатеп» привозили документы о совершении сделок и передаточные распоряжения. Одному из представителей он (Лесохин) сообщил о наложении ареста на акции сказав, что в связи с этим он (Лесохин) не сможет зарегистрировать новые договоры, на что представитель инвестиционного управления банка «Менатеп» ответил, что в таком случае реестр будет переведен в г.Талдом. О данном заявлении он (Лесохин) сообщил в РФФИ Рябинину М.В., который посоветовал зарегистрировать сделки, чтобы реестр остался в АО «НИУИФ» и можно было бы контролировать дальнейшее движение акций АО «НИУИФ». Фирмы «Галмет», «Фермет», «Даная», «Статус», «Эльбрус», «Триумф», «Лизинг», «Ренонс», «Изумруд», «Топаз» на тот период имели почтовый адрес: г. Москва, Уланский пер., д. 26, ком. 401. В указанном доме до августа 1998 года находился банк «Менатеп». В начале 2000 года решением суда был наложен арест на весь 44-процентный пакет акций АО «НИУИФ», в котором конкретно было указано, на какое количество акций необходимо наложить арест, на какие именно акции и на акции какого собственника требовалось наложить арест. Позже, в конце 2000 года, судом были признаны права собственности на акции АО «НИУИФ» за всеми предприятиями, на акции которых был наложен арест в начале 2000 года, в связи с чем данный арест по решению суда был снят, после чего сразу же все предприятия, на акции которых накладывался арест в 2000 году, продали акции АО «НИУИФ» ЗАО «Русские инвесторы», которое и является в настоящее время держателями 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ». Одним из руководителей указанного ЗАО был бывший на период покупки и перепродажи вышеуказанных акций начальник инвестиционного управления банка «Менатеп» Голубович. АОЗТ «УОЛЛТОН» в вышеуказанных сделках с акциями АО «НИУИФ» представляло интересы банка «Менатеп», поскольку среди документов, представленных на инвестиционный конкурс от АОЗТ «УОЛЛТОН» имелась письменная гарантия банка «Менатеп» в адрес РФФИ о том, что в случае победы на конкурсе предприятия АОЗТ «УОЛЛТОН», банк «Менатеп» гарантирует выполнение инвестиционных обязательств данным предприятием в случае, если у АОЗТ «УОЛЛТОН» не хватит своих средств для исполнения инвестиционных обязательств. Кроме того, почтовый адрес АОЗТ «УОЛЛТОН» совпадал с адресом банка «Менатеп», а счет АОЗТ «УОЛЛТОН» находился в банке «Менатеп». Когда представители АОЗТ «УОЛЛТОН» вошли в Совет директоров АО «НИУИФ», было приказано открыть счет института в банке «Менатеп». Акции АО «НИУИФ» приобретались АОЗТ «УОЛЛТОН», поскольку его интересовала недвижимость на Ленинском проспекте, д. 55, принадлежащая АО «НИУИФ».