Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 57

Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. организовали совершение злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, при следующих обстоятельствах:

Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., действуя совместно с другими членами организованной группы, с целью заведомого неисполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ «УОЛЛТОН» инвестиций и уклонения от ответственности за невыполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершили обманные действия. Реализуя преступные намерения, действуя под непосредственным руководством Ходорковского МБ. и Лебедева П.Л. члены организованной группы, желая войти в доверие к руководителю АО «НИУИФ» Классену П.В. с целью ввести последнего в заблуждение, создали видимость намерений выполнить инвестиционные обязательства следующим образом. 28 декабря 1995г., используя обман, члены организованной группы, действующие под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., обеспечили заключение от имени генерального директора АОЗТ «УОЛЛТОН» Усачева С.А. с АО «НИУИФ» заведомо подложного договора, согласно которому от лица инвестора АОЗТ «УОЛЛТОН» от имени Усачева С.А. обязалось до 31.12.1995г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25.000.000 долларов США, что с учетом курса ЦБ РФ, согласно которому 1 доллар США был равен 4.648 руб., составляло 116.200.000.000 руб. При этом члены организованной группы, продолжая использовать обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет взыскиваться налог на прибыль в размере 35 %, и для того, чтобы избежать налогообложения необходимо до конца декабря 1995 г. после поступления на счет института инвестиционных средств перечислить их обратно на счет инвестора - АОЗТ «УОЛЛТОН», а это общество в течение 1996 года возвратит инвестиции в сроки и в объемах, оговоренных дополнительным соглашением.

Введенный в заблуждение относительно намерений руководимой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. организованной группы, Классен П.В. подписал такое дополнительное соглашение, оформленное заранее с целью мошенничества членами организованной группы, по которому внесение инвестиций институту было перенесено на вторую половину 1996 года. Именно таким образом, создав ложное представление у Классена П.В. о будущем выполнении АОЗТ «УОЛЛТОН» инвестиционных обязательств, организованная группа под управлением Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. обратила в свою пользу инвестиционные средства института. С целью сокрытия совершенного мошенничества и уклонения от ответственности, по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. была создана видимость внесения инвестиций, а именно: 29 декабря 1995 года не установленные следствием лица оформили и принесли Классену П.В. на рабочее место по Ленинскому проспекту, д. 55/1, г. Москвы составленные платежное поручение № 26 от 26.12.95 г. о перечислении со счета АОЗТ «УОЛЛТОН» 114.922.500.000 неденоминированных рублей в счет инвестиций на счет АО и «НИУИФ» и несколько экземпляров платежного поручения от 29.12.1995 г. о возврате данных денежных средств со счета института на счет АОЗТ «УОЛЛТОН», которые Классен П.В. вследствие вышеуказанного обмана подписал и распорядился исполнить. В связи с этим 29.12.1995 г. на счет института были перечислены указанные средства со счета АОЗТ «УОЛЛТОН», оба счета находились в банке «Менатеп», а на следующий день - 30.12.1995 г. данные средства были возвращены на счет АОЗТ «УОЛЛТОН».

После чего, Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., который к февралю 1996 года уже занимал должность председателя Совета директоров ЗАО «Роспром», и действующие по предварительному сговору с ними члены организованной группы с целью уклонения от внесения инвестиций и возврата акций законному владельцу - государству, а также создания условий для невозможного принудительного изъятия в будущем в судебном порядке из противоправного владения 44 % пакета акций АО «НИУИФ», совершили действия по переоформлению прав собственности на акции АО «НИУИФ» от АОЗТ «УОЛЛТОН» подконтрольным им подставным юридическим лицам. Так, организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., были подготовлены и учреждены 29 июля 1994 в г. Москве подставные юридические лица АОЗТ «Метакса», «Альтон», «Химинвест», зарегистрированные Московской регистрационной палатой правительства г. Москвы 3-4 августа 1994 года, и в дальнейшем ряд других обществ с ограниченной ответственностью, созданных теми же зависимыми и подконтрольными организованной группе АОЗТ «Джой», АОЗТ «Правус», а также ЗАО «Коралл» и ЗАО «Сельта». Генеральными директорами данных учредителей являлись Смирнов А.А., Зверев А.К. После чего, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. членами организованной группы от имени генерального директора АОЗТ «УОЛЛТОН» Усачева С.А. были оформлены и подписаны в г. Москве следующие договоры купли-продажи ценных бумаг, датированные 21 февраля 1996 г.:

- № У/Х-1, согласно которому АОЗТ «Химинвест» реализованы 2181 акция стоимостью 233.368.040 неденоминированных рублей;

- № У/М-1, согласно которому АОЗТ «Метакса» реализовано 2182 акция стоимостью 233.368.980 неденоминированных рублей;

- № У/А-1, согласно которому АОЗТ «Альтон» реализованы 2182 акция стоимостью 233.368.980 неденоминированных рублей.

Ссылаясь на то, что АОЗТ «УОЛЛТОН» располагает достаточными средствами, и в первом полугодии 1996 года оно якобы начнет инвестирование АО «НИУИФ» согласно договоров, члены организованной группы, действуя по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., обманным путем уговорили Классена П.В. подтвердить в договорах купли-продажи акций АО «НИУИФ», заключенных 21.02.1996г. между АОЗТ «УОЛЛТОН» и АОЗТ «Химинвест», АОЗТ «Альтон» и АОЗТ «Метакса», своей подписью утверждение о выполнении инвестором инвестиционных обязательств перед институтом в полном объеме. Таким образом, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. члены организованной группы, продолжая обманные действия, создали видимость выполнения инвестиций, выразившуюся в организации вышеуказанных действий по перечислению и возврату инвестиционных средств, тем самым, имитируя инвестиции, в подписании фиктивного договора № 183 от 28.12.1995 г., что требовалось для убеждения и склонения Классена П.В. подписать акт о выполнении инвестиций, и обеспечили заключение 21.02.1996 г. договоров, по которым АОЗТ «УОЛЛТОН» незаконно реализовало предприятию АОЗТ «Метакса», АОЗТ «Химинвест» и АОЗТ «Альтон» в равных частях акции АО «НИУИФ» без обременения их инвестиционными обязательствами, что было подтверждено в договорах собственноручной подписью Классена П.В. Имея с конца декабря 1995 г. - начала первого полугодия 1996 г. сложившееся в результате обмана организованной группой, руководимой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л., ложное представление о фактическом исполнении инвестирования, Классен П.В. подписал от имени АО «НИУИФ» акт о выполнении АОЗТ «УОЛЛТОН» инвестиционной программы в полном объеме, который на основании этого был ошибочно без должной проверки утвержден РФФИ.

Однако летом-осенью 1997 года РФФИ стало известно о невыполнении АОЗТ «УОЛЛТОН» инвестиционных обязательств. В связи с чем, предпринятыми мерами со стороны РФФИ и в результате обращения последнего в Арбитражный суд г. Москвы, решением данного суда от 24.11.1997 г. договор купли-продажи пакета акций на инвестиционном конкурсе от 21.09.1995 г. № 1-1-2/644, заключенный между РФФИ и АОЗТ «УОЛЛТОН», был расторгнут.

В целях злостного неисполнения вступившего в законную силу вышеуказанного решения суда и недопущения принудительного изъятия в будущем в судебном порядке полученных мошенническим путем акций АО «НИУИФ», под руководством Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б, который с 23 мая 1996 года помимо должности Председателя Совета директоров банка «Менатеп», еще занимал должность Председателя правления ЗАО «Роспром», членами организованной группы на данные ценные бумаги в тех же преступных целях с 5 по 19 января 1998 года в г. Москве были оформлены договоры купли-продажи, согласно которым акции АО «НИУИФ» были переоформлены в собственность других юридически лиц, подконтрольных Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и действующими совместно с ними членам организованной группы. Так, частично акции АО «НИУИФ» переоформлены от АОЗТ «Метакса», АОЗТ «Альтон» и АОЗТ «Химинвест» в собственность ЗАО «Фермет». Последнее, в свою очередь, переоформило их в собственность ООО «Эльбрус», ООО «Лизинг», ООО «Изумруд», ООО «Топаз», ООО «Триумф» и ООО «Ренонс». Кроме того, часть акций АОЗТ «Альтон», АОЗТ «Химинвест» и АОЗТ «Метакса» путем договоров купли-продажи переоформили в собственность ООО «Даная», которое в свою очередь часть из них переоформило в собственность АОЗТ «Галмет». Затем акции АО «НИУИФ» от ООО «Даная» и АОЗТ «Галмет» частями были переоформлены в собственность ООО «Триумф», ООО «Лизинг», ООО «Статус», ООО «Эльбрус», ООО «Ренонс», ООО «Топаз», ООО «Изумруд».

Все вышеперечисленные юридические лица являлись подставными и были фактически подконтрольны Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и действующим с ним членам организованной группы.

Перечисленные подставные предприятия были учреждены членами организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., в частности, были созданы в 1996 году в г. Мосальске Калужской области, в Талдомском и Рузском районе Московской области подставные ООО «Топаз», ООО «Лизинг», ООО «Триумф», ООО «Даная», ООО «Статус», ООО «Изумруд», ООО «Ренонс», ООО «Эльбрус», ЗАО «Фермет», АОЗТ «Галмет». В учреждении последних, в свою очередь, Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и управляемой ими организованной группой лиц использовались зависимые и подконтрольные им предприятия, в частности, ЗАО «Правус», явившееся через АОЗТ «Полинеп» соучредителем ООО «Эльбрус»; АОЗТ «Коралл», создавшее предприятия АОЗТ «Ренмет», которое учредило ООО «Даная» и АОЗТ «Поликант», учредившее, в свою очередь, ООО «Ренонс»; ЗАО «Сельта», учредившее ООО «Топаз», и совместно с ЗАО «Полимаш», учредившее предприятия ООО «Триумф» и ООО «Статус»; ЗАО «Депор», учредившее совместно с АОЗТ «Полимаш» ООО «Лизинг», и совместно с АОЗТ «Ренмет» - АОЗТ «Изумруд». С целью скрыть подконтрольность юридических лиц, используемых при совершении преступлений, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и участники организованной группы определили их первоначальными учредителями иностранные компании «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн, «Килда Б.В.» и «FAM Financikal and Mercantile Investment Company LTD», зарегистрированные соответственно в Нидерландах и на Кипре. От имени указанных оффшорных компаний «Джамблик Лимитед», «Килда Б.В.» и «FAM Financikal and Mercantile Investment Company LTD» по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. участниками организованной группы были учреждены АОЗТ «Джой», зарегистрированное 26.03.93 в г. Москве Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации, ЗАО «Депор», ЗАО «Коралл», ЗАО «Сельта», учрежденное 09.02.95 в г. Москве и зарегистрированное 17.08.94 Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации, а также АОЗТ «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений. Генеральными директорами промежуточных организаций-учредителей с момента их регистрации были назначены организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. подчиненные им сотрудники по месту работы в ЗАО МФО «Менатеп», СП «РТТ» и банке «Менатеп», а именно, Мельников А.Г. - в ЗАО «Депор», Маховиков Э.А. -в ЗАО «Сельта», Смольников О.Ю. - в ЗАО «Коралл». Генеральными директорами подставных обществ числились подчиненные председателю Совета директоров банка «Менатеп» Ходорковскому М.Б. сотрудники этого банка, а также работники, подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. и членам организованной группы компаний. Генеральными директорами подставных обществ АОЗТ «Ренмет», ЗАО «Фермет» были назначены под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. подчиненные им сотрудники по месту работы в банке «Менатеп», ЗАО МФО «Менатеп» и ТОО СП «РТТ». Так, Захаров А.В., являвшийся генеральным директором АОЗТ «Химинвест» с 1994 по 1998 год, имел основное место работы в ЗАО МФО «Менатеп»; в обязанности генерального директора ООО «Лизинг» с 1996 по 1998г.г. Фандеева С.В. входило исполнение рекомендаций экономического отдела подотчетного и полностью подконтрольного и зависимого от банка «Менатеп» ТОО СП «РТТ»; Дмитриева О.В., будучи генеральным директором ООО «Эльбрус», работала в финансовом отделе ТОО СП «РТТ»; Горбунова Н.М., будучи генеральным директором ООО «Эльбрус» в 1997-1998 г.г. работала в финансовом отделе СП «РТТ», подконтрольного банку «Менатеп»; генеральный директор ООО «Статус» Кобзарь Ю.А. также работал в 1995-1998 г.г. в ТОО СП «РТТ», которое состояло на экономическом обслуживании и было подконтрольно банку «Менатеп»; Атанова Е.Ю., являясь генеральным директором АОЗТ «Альтон», имела основное место работы в ТОО СП «РТТ», подконтрольном банку «Менатеп». Генеральные директора остальных подконтрольных обществ, а именно: ООО «Даная» и АОЗТ «Галмет» - Алексеев А.В., ЗАО «Фермет» - Ковальчук В.Н., ООО «Топаз» - Колупаева Т.Н., ООО «Изумруд» - Коваль А.В., ООО «Триумф» - Харланова С.А., ООО «Ренонс» - Борисова О.В. - также работавшие в 1996-1998 г.г. в ТОО СП «РТТ» -обеспечили в январе 1998 года перепродажу акций АО «НИУИФ» под контролем СП «РТТ», которое было подконтрольным банку «Менатеп», Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и другим членам организованной группы. Все вышеуказанные подставные предприятия имели расчетные счета в банке «Менатеп», а после его ликвидации в подконтрольных Лебедеву П.Л. и членам организованной группы ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк»», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк». Все вышеперечисленные юридические лица являлись подставными и были фактически подконтрольны Ходорковскому М.Б. Лебедеву П.Л. и действующим совместно с ними членам организованной группы. В связи с этим все оформленные под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы сделки, согласно которым акции АО «НИУИФ» после вынесения решения Арбитражным судом г. Москвы от 24.11.1997 г. о расторжении договора купли-продажи № 1-11-2/644 от 21.09.1995 г. между РФФИ и АОЗТ «УОЛЛТОН» переоформлялись в собственность от одной подставной компании к другой, являлись недействительными в силу того, что совершались в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой.

Указанные совместные действия Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и членов организованной группы являются злостным неисполнением в период с 25 декабря 1997 г. по настоящее время служащими коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. также совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. в составе организованной группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционеры, владеющие большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных им по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добились права на стратегическое и оперативное управление этим обществом.

Пользуясь этими правомочиями, Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. совершили присвоение денежных средств ОАО «Апатит», полученных за счет выручки от реализации его продукции. С целью обеспечения хищения путем присвоения, Лебедев П.Л., совместно с Ходорковским М.Б. в 1995 г. в Москве создали организованную группу и руководили её деятельностью в процессе совершения преступления.

В организованную группу вошли работники банка «Менатеп» и других юридических лиц, подконтрольных банку, Лебедеву П.Л., Ходорковскому М.Б. и другим руководителям организованной группы. В организованной группе также состояли иные лица и другие не установленные следствием лица, которые участвовали в совершении хищения денежных средств ОАО «Апатит», полученные от сделок купли-продажи апатитового концентрата, совершая необходимые действия на стадии реализации апатитового концентрата и на стадии распределения денежных средств в пользу членов организованной группы.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны:

Ходорковский М.Б. - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на присвоение выручки, полученной в результате сбыта апатитового концентрата ОАО «Апатит»;

- Лебедев П.Л. - непосредственно осуществлять действия и руководить действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета российских и иностранных компаний;

иные лица - контролировать действия менеджерской группы,. по реализации апатитового концентрата в условиях, обеспечивающих хищение денежных средств; обеспечить сбыт апатитового концентрата в условиях, обеспечивающих хищение выручки от реализации;

- не установленные следствием лица, которые участвовали в совершении хищения денежных средств ОАО «Апатит», совершая необходимые действия на стадии реализации апатитового концентрата и на стадии распределения денежных средств в пользу членов организованной группы.

Пользуясь правом на стратегическое и оперативное управление за деятельностью ОАО «Апатит» Ходорковский М.Б., своим распоряжением председателя Совета директоров компании «Роспром» № 14 от 1 декабря 1995 г. отобрал у руководства данным акционерным обществом правомочия распоряжаться выработанной продукцией, денежными средствами и передал их менеджерской группе, возглавляемой иными участниками организованной группы. Распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета контролируемых организаций, Ходорковский М.Б. поручил Лебедеву П.Л. После этого, Лебедев П.Л., действуя в составе организованной группы, и иные ее члены в 1995-2002 г.г. обеспечили передачу продукции ОАО «Апатит» под видом сделок купли-продажи подконтрольным им посредникам, каковыми являлись подставные российские компании «Апатит-Трейд», «Апатит-Трэйд», ЗАО «Горхимпром», ООО «Варяг», ООО «Фострейд», швейцарские компании «Apatit Fertilaizers S.A.» и «Polyfert AG, с/о Seestatt AG» и другие компании, по заниженным ценам - не более 30 - 40 долларов США за одну метрическую тонну. Затем, указанные компании продавали апатитовый концентрат зарубежным предприятиям по цене от 40 до 78,5 долларов США за одну метрическую тонну.

Так, в 1997 г. членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым П.Л., обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ООО «Апатит-Трэйд». Для чего, было обеспечено оформление между акционерным обществом «Апатит» и ЗАО «Апатит-Трэйд» контракта №643/00203938/60593-20 от 9 декабря 1996 г. о поставке апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1997 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями, членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 апреля 1997г. 36,60 долларов США за одну тонну, с 1 июня 1997 г. -41,58 долларов США, а с 1 июля 1997 г. - 42,36 долларов США. При этом, от имени подставной компании ЗАО «Апатит-Трэйд», договор и протоколы согласования цен, подписал в качестве его генерального директора Горбачев А.В., а со стороны ОАО «Апатит» эти документы, по указанию руководителей организованной группы Лебедева П.Л. и других, используя свое служебное положение, предусмотренное п. 10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Шапошник Ю.П., у которого Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б., фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. Фактически же Лебедевым П.Л. и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым П.Л., обеспечено подписание контракта № 5 от 6 января 1997 года между ЗАО «Апатит-Трэйд» и покупателем - литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в период 1997г. апатитового концентрата на условиях СРТ станция Шилайняй в количестве 350-450 тыс. метрических тонн по цене 63,5 доллара США за одну тонну, т.е. за вычетом транспортных расходов по цене 51,5 долларов США за одну тонну. По указанному контракту акционерным обществом «Апатит» фактически реализовано литовскому предприятию АО «Лифоса» в период 1997 г. 510 293,7 тонн апатитового концентрата стоимостью 32 403 649,9 долларов США с учетом транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 6 123 524,4 долларов США, его стоимость составила 26 280 125,5 долларов США.

Между тем Лебедев П.Л., согласно распределению ролей в организованной группе, осуществляя действия и руководя действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета ЗАО «Апатит-Трэйд» в банке «Менатеп» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, 20, обеспечил оплату ОАО «Апатит» только 20 411 748 долларов США (510 293,7 х 40 долларов США), а разница в сумме 5 868 377,5 долларов США он обратил в свою пользу и в пользу членов организованной группы, т.е. присвоил.

Он же, продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1997 году, действуя в составе организованной группы, обеспечил оформление передачи продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ЗАО «Горхимпром». Для чего, было обеспечено оформление между акционерным обществом «Апатит» и ЗАО «Горхимпром»» контракта № А-ГХП-02/98 от 30 декабря 1997 г. о поставке 4 миллионов метрических тонн апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1998 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым П.Л. было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 января 1998г. 40,20 долларов США за одну тонну, с 1февраля 1998 г. - 43,32 долларов США, с 1 марта 1998 г. -39,60 долларов США, с 1 апреля 1998 г. - 37,20 долларов США, с 1 июня 1998 г. - 40,80 долларов США, с 1 августа 1998 г. - 38,40 долларов США, а с 1 сентября 1998 г.- 276 рублей. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева и других, а также иных лиц, используя свое служебное положение, предусмотренное п. 10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом № 3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества,подписал числящийся там генеральным директором Федоров С.Г., у которого Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б., фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. Фактически же Лебедевым П.Л. и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым П.Л., обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам через подставные компании ЗАО «Горхимпром» и ЗАО «Апатит-Трэйд», подконтрольной швейцарской компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», где руководителем являлся Горбачев А.Л. После этого, Лебедевым П.Л. и членами организованной группы, действующими совместно с последним, обеспечено подписание контракта № 643/41193583/81113-68-472 от 23 декабря 1997 года между компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» и покупателем - литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в течение 1998 г. апатитового концентрата на условиях СРТ станция Шилайняй в количестве 750000 тыс. метрических тонн по цене 65 долларов США за одну тонну, т.е. за вычетом транспортных расходов по цене 53 долларов США за одну тонну. По указанному контракту акционерным обществом «Апатит» фактически реализовано литовскому предприятию АО «Лифоса» в период 1998 г. 637218,8 тонн апатитового концентрата стоимостью 41 419 222 долларов США с учетом транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 7 646 625,6 долларов США, его стоимость составила 33 772 596,4 долларов США.

Лебедевым П.Л. и действующими совместно с ним членами организованной группы, было обеспечено перечисление литовским предприятием АО «Лифоса» 41 419 222 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым П.Л. счет № 0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, Лебедев П.Л., действуя в организованной группе со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил оплату ОАО «Апатит» только 25 488 752 долларов США (637218,8 х 40 долларов США), а разницу в сумме 8 283 844,4 долларов США он обратил в свою пользу и в пользу членов организованной группы, т.е. присвоил.

Лебедев П.Л., продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1999 году, действуя в составе организованной группы, обеспечили оформление ОАО «Апатит» контракта № 1/А/ВАР/99-02-01 от 1 апреля 1999 года с ООО «Варяг» о поставке этому обществу 4.000.000 тонн апатитового концентрата по цене, которая не превышала 26 долларов США. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева П.Л. и иных, используя свое служебное положение, предусмотренное п.10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Федоров С.Г., у которого Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б., фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. После чего Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. обеспечили подписание контракта № 1/К от 21 января 1999 года между ООО «Варяг» и ООО «Фострейд» о поставке до 31 декабря 2000 года 2.778.200 тонн апатитового концентрата по цене, не превышающей 26 долларов США. Затем Лебедев П.Л., действующий в составе организованной группы, обеспечили подписание между ООО «Фострейд» и швейцарской компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» контракта №810/FT/AF/00-5-02, в который были внесены заведомо ложные сведения о поставке апатитового концентрата в количестве 1.500.000 тонн в течение 2000 года на условиях поставки FOB - порт Мурманск по цене 30 долларов США за тонну.

После чего, Лебедевым П.Л. фактически было обеспечено оформление контракта № AF/LIF/2000-S-108 от 21 декабря 1999 года компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» с литовской компанией АО «Лифоса» о поставке апатитового концентрата в течение 2000 года в количестве 200 000 тонн по цене 59,50 долларов США за метрическую тонну груза навалом на условиях Цена и фрахт до Клайпеда, Литва ( Incoterms -1990) с учетом транспортных расходов, а за их вычетом по цене 50,90 долларов США за одну тонну. По указанному контракту из ОАО «Апатит» было отправлено морским транспортом из порта г. Мурманска и Кандалакша в порт разгрузки: г. Клайпеда в Литве, в адрес литовской компании АО «Лифоса», в течение 2000 года 743744,9 тонн апатитового концентрата стоимостью 44 252 821,55 долларов США с учетом транспортных расходов; а за их вычетом стоимостью 37856615,41 долларов США. Таким образом, Лебедевым и действующими с ним в организованной группе лицами, апатитовый концентрат ОАО «Апатит» фактически был реализован по цене 50,90 долларов США за тонну, а не по 30 долларов США за одну тонну, как указывалось в документах, оформленных под руководством Лебедева П.Л. и других членов организованной группы.

Лебедевым П.Л. и действующими совместно с ним членами организованной группы, было обеспечено перечисление литовской компанией АО «Лифоса» 44 252 821,55 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым П.Л. счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, Лебедев П.Л. со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил перечисление 22 312 347 долларов США за 743744,9 тонн апатитового концентрата по цене 30 долларов США за тонну, на счет ООО «Фострейд» и затем на счет ОАО «Апатит». Разница в сумме 15 544 268,41 долларов США (37 856 615,41 - 22 312 347) , после реализации продукции ОАО «Апатит», осталась на счету компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANKE CREDIT SUISSE, Женева 70, Швейцария. Полученную разницу Лебедев П.Л. и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу.

Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., последний продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1999 году, действуя в составе организованной группы, обеспечили оформление ОАО «Апатит» контракта №1/А/ВАР/99-02-01 от 1 апреля 1999 года с ООО «Варяг» о поставке этому обществу 4.000.000 тонн апатитового концентрата по цене, которая не превышала 26 долларов США. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева П.Л., Ходорковского М.Б. и других, используя свое служебное положение, предусмотренное п.10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Федоров С.Г., у которого Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б., фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. После чего Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. обеспечили подписание контракта № 1/К от 21 января

1999 года между ООО «Варяг» и ООО «Фострейд» о поставке до 31 декабря

2000 года 2.778.200 тонн апатитового концентрата по цене, не превышающей 26 долларов США. Затем Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. , действующие в составе организованной группы, обеспечили подписание между ООО «Фострейд» и швейцарской компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» контракта №810/FT/AF/00-5-02, в который были внесены заведомо ложные сведения о поставке апатитового концентрата в количестве 1.500.000 тонн в течение 2000 года на условиях поставки FOB - порт Мурманск по цене 30 долларов США за тонну, а на условиях поставки FCA железнодорожная станция Апатиты 26 долларов США за тонну.

После чего, Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. фактически было обеспечено оформление контракта № AF/POL/2000 от 12 января 2000 года компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» с польской компанией «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.» о поставке апатитового концентрата в течение 2000 года в количестве 300.000 тонн по цене 53,25 долларов США за тонну. По указанному контракту из ОАО «Апатит» было отправлено морским транспортом из порта г. Мурманска в порт разгрузки: г. Полице в Польше, в адрес польской компании «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.», в течение марта-июля 2000 года 103.901 тонн апатитового концентрата стоимостью 5.532.728,25 долларов США. Таким образом, Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б. и действующими с ними в организованной группе лицами, апатитовый концентрат ОАО «Апатит» фактически был реализован по цене 53,25 долларов США за тонну, а не по 26 долларов США за одну тонну, как указывалось в документах, оформленных под руководством Лебедева П.Л., Ходорковского М.Б. и других членов организованной группы.

Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б. и действующими совместно с ними членами организованной группы, было обеспечено перечисление польской компанией «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.» 5.532.728,25 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым П.Л. счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, под руководством Ходорковского М.Б., член организованной группы Лебедев П.Л., со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил перечисление 2.701.426 долларов США за 103.901 тонн апатитового концентрата по цене 26 долларов США за тонну, на счет ООО «Фострейд» и затем на счет ОАО «Апатит». Разница в сумме 2.831.302,25 долларов США, после реализации продукции ОАО «Апатит», осталась на счету компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANKE CREDIT SUISSE, Женева 70, Швейцария. Полученную разницу Лебедев П.Л., Ходорковский МБ. и, действующие в организованной группе с ними лица, обратили в свою пользу.

Всего, Лебедев П.Л. путем присвоения совершил хищение на общую сумму 32 527 792,56 долларов США, в том числе совместно с Ходорковским М.Б. - 2 831 302,25 долларов США.

Blog

Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В