Geum.ru

Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. организованной группой путем обмана причинили крупный имущественный ущерб собственникам имущества при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах:

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Крайнов А.В., в составе организованной группы лиц, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., обеспечив завладение акциями ОАО «Апатит», Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. (от имени АОЗТ «Волна»), как акционеры, владеющие большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добились права на стратегическое и оперативное управление этим обществом. Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б. и действующие с ними в организованной группе лица, в которую входил и Крайнов А.В., в течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам, которые были созданы в качестве коммерческих организаций и руководились генеральными директорами и главными бухгалтерами, являющимися подчиненными Крайнову А.В. работниками СП «РТТ». Согласно распределению ролей в составе организованной группы, Крайнов А.В. организовывал действия подчиненных ему работников СП «РТТ» по осуществлению финансово-вексельных операций от имени подставных коммерческих организаций, направленных на незаконное изъятие фактической прибыли, получаемой при реализации продукции ОАО «Апатит». Названные подконтрольные посредники в свою очередь реализовывали апатитовый концентрат непосредственным получателям продукции по рыночной цене. Такими посредниками до 1999 года являлись, в том числе подставные предприятия ЗАО «Апатит-Трэйд» и ЗАО «Горхимпром», зарегистрированные в Республике Калмыкия по юридическому адресу: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, комн.505. С 2000 года реализация апатитового концентрата стала осуществляться через четыре вновь созданных организации, подконтрольных Лебедеву П.Л., Ходорковскому М.Б. и действующим с ним в организованной группе, в том числе и Крайнову А.В., лицам, - ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», которые, приобретая по заниженным ценам продукцию с ОАО «Апатит», под видом сделок купли-продажи перепродавали апатитовый концентрат другим контролируемым подставным предприятиям-посредникам: ООО «Агрохимическая компания», а также ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация» и ООО «Агрохимтрейд», зарегистрированным в Республике Калмыкия, на территории которой существовало льготное налогообложение.

Перечисленные общества, в частности ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация», ЗАО «Апатит-Трейд», «Агрохимтрейд», ООО «Варяг», ООО «Торговый дом Фосфатов» были подконтрольны Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В., в том числе в силу того, что они были учреждены подконтрольными Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В. и другим членам организованной группы обществами, директорами в которых являлись лица, работавшие в СП «РТТ».

Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, в которую входил Крайнов А.В., руководимой Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б. и другими членами организованной группы, был спланирован и осуществлен сбыт апатитового концентрата контролируемыми Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б., Крайновым А.В. указанными предприятиями — посредниками, которые перепродавали продукцию по рыночной цене потребителям на внешнем и на внутреннем рынке, каковыми являлись: ОАО «Аммофос», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь), ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Волховский алюминий», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Дорогобуж», ОАО «Акрон» и др.

Полученную таким обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и стоимостью фактической реализации этой продукции потребителям, Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б., Крайнов А.В. и действующие в организованной группе с ними лица обратили в свою пользу. Таким образом, Лебедев П.Л., Ходорковский МБ., Крайнов А.В. в составе организованной группы причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО «Апатит», и другим акционерам, каковыми являлись компания «Norsk Hydro Fosfat A.S.», АО «Акрон», АО «Технохим», компания «Триада Плюс», АО «КС Ферст Бостон», компания «ДКК Rus», физические лица и другие организации и компании причинен имущественный ущерб в крупном размере.

Ходорковский М.Б и Лебедев П.Л. организовали совершение злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а Крайнов А.В. совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, при следующих обстоятельствах:

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В., действуя совместно с другими членами организованной группы с целью неисполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ «Волна» инвестиций и уклонения от ответственности за неисполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершили обманные действия, которые выразились в следующем: Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. , Крайнову А.В. и другим членам организованной группы было достоверно известно, что в связи с невыполнением условий договора купли-продажи № 176 и не перечислением до 01 сентября 1994 года 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей инвестиций на специальный счет ОАО «Апатит», 16 ноября 1994 года Фонд имущества Мурманской области предъявил АОЗТ «Волна» претензию о немедленной оплате причитающейся суммы с уведомлением, что в случае неисполнения претензии будет предъявлен иск о расторжении договора купли-продажи. Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. также было известно, что 29 ноября 1994 года прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20% пакета акций Фонду имущества Мурманской области. Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций законному их владельцу и желая причинить вред интересам государства, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Крайнов А.В. и иные члены организованной группы организовали и совершили обманные действия в этом направлении.

Так, 16 августа 1995 года в г. Москве Крайнов А.В., уже работая в это время заместителем исполнительного директора ТОО Совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд»» (СП «РТТ»), действуя под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и иных членов организованной группы через своих представителей представил в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения № 20 от 10 августа 1995 года на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и № 22 от 11 августа 1995 года на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ «Волна» в банке «Менатеп» на расчетный счет ОАО «Апатит» в этом же банке в счет вложения инвестиций. Однако указанные платежи были фиктивными, так как в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ «Волна». Вследствие чего, Арбитражный суд г. Москвы был введен Крайновым А.В. и иными членами организованной группы, действующими под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в заблуждение относительно инвестирования ОАО «Апатит» и 16 августа 1995 года прокурору Мурманской области в удовлетворении иска судом было отказано.

Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. АОЗТ «Волна», Ходорковский М.Б., являясь председателем Совета директоров банка «Менатеп», председателем Совета директоров и правления ЗАО «Роспром», Лебедев П.Л., являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Крайнов А.В. и иные члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20 % пакет акций ОАО «Апатит» от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 года под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций - сначала ООО «Наутилус» и ООО «Даная», а в последующем ООО «Гейм», АОЗТ «Аннетт», ООО «Самоцвет» и ООО «Ринг».

С целью скрыть подконтрольность Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В. перечисленных юридических лиц Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Крайнов А.В. и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantije Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мен. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., членами организованной группы и другими подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других подконтрольных структур от имени компании FAM были учреждены ЗАО «Депор», которое использовалось ими при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». При этом руководителями компаний, используемых при совершении преступления, являлись работники подконтрольных Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. структур. Так, учредителями АОЗТ «Самоцвет» являлись АОЗТ «Ренмет», где генеральным директором являлась Атанова Е.Ю., работающая в МФО «Менатеп», и АОЗТ «Депор», где генеральным директором являлся Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральным директором АОЗТ «Самоцвет» была назначена Дмитриева О.В., работающая в СП «РТТ», где ее начальником был Крайнов А.В. От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и Крайновым А.В., а также подчиненными и подконтрольными им лицами были учреждены АОЗТ «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.

Так, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Крайновым А.В. и иными членами организованной группы было обеспечено учреждение 04 мая 1996 года подставной компании ООО «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Депор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральным директором ЗАО «Депор» был Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е., работал в СП «РТТ», где его начальником был Крайнов А.В., то есть предприятия, подконтрольного Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и организованной группе. ООО «Даная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая в МФО «Менатеп». Генеральным директором АОЗТ «Сельта» являлся Маховиков Э.А., работающий в МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Даная» числился Алексеев А.В. - сотрудник СП «РТТ», где его начальником являлся Крайнов А.В. Подставная компания ООО «Ринг», учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. Генеральным директором ООО «Ринг» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н.М., работающая в СП «РТТ», начальником которой являлся Крайнов А.В. Генеральным директором АОЗТ «Полимаш» являлся Горбунов Е.Е., работавший в СП «РТТ». ООО «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп» являлась Атанова Е.Ю., работающая в МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А.В., начальником которого являлся Крайнов А.В. ООО «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Аннет» числился тот же Алексеев А.В. - сотрудник СП «РТТ», начальником которого являлся Крайнов А.В.

С целью осуществления контроля за перемещением акций ОАО «Апатит» Лебедев П.Л., руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче реестра акционеров ОАО "Апатит" подконтрольному им специализированному регистратору ЗАО «М-Реестр». Затем в течение ноября 1997 года руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО "Апатит" организовал передачу 20 % пакета акций этого предприятия, путем совершения финансовых операций от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным руководимой ими организованной группе компаниям - ООО «Гейм», ООО «Гело», ЗАО «Прагма», ООО «Даная» ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО».

12 февраля 1998г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного нарушения договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи № 176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность. Лебедев П.Л., являясь руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» и числясь заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», т.е. служащим коммерческой организации, и Ходорковский М.Б., руководя действиями организованной группы, в которую также входил Крайнов А.В., организовав передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим организациям, и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 г.г. злостно не исполняли вступившее в законную силу решение суда. При этом Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. было достоверно известно, что акции, составляющие 20% пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным им компаниям. Заведомо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты незаконного завладения 20% пакетом акций ОАО «Апатит» и умышленного злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., организовали совершение обманных действий, направленных на сокрытие этих фактов.

04.09.1998 года Лебедев П.Л. с целью сокрытия движения акций ОАО "Апатит" по счетам подконтрольных компаний и затруднения получения информации о владельцах акций обеспечил заключение договоров о номинальном держании вышеуказанных подконтрольных компаний с ОАО «Русские Инвесторы».

Заведомо зная, что судебные приставы совершают действия, направленные на исполнение решения суда о возврате 20% пакета акций государству, и, что органы государственной власти и другие акционеры ОАО «Апатит» постоянно обращаются в различные правоохранительные органы с заявлениями о проверке законности приобретения через АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит», Лебедевым П.Л. было организовано совершение финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство. Для чего Лебедевым П.Л. и иными лицами было организовано учреждение в оффшорной зоне компании Group MENATEP Limited (Гибралтар) (первоначальное название «FLAYMON LIMITED»), акции которой в конечном итоге ими были закреплены среди членов организованной группы и особо приближенных им лиц следующим образом:

- Ходорковский М.Б. 9,5%;

- Невзлин Л.Б. 8%;

- Лебедев П.Л. 7%;

- Дубов В.М. 7%;

- Брудно М.Б. 7%;

- Шахновский B.C. 7%;

- Прочие 4,5%;

- Трастовая компания 50%

Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust Company Limited (о. Гернси), являлся Ходорковский М.Б. Таким образом, Ходорковский М.Б., являясь владельцем большинства акций (более 59,5% уставного капитала) компании Group MENATEP Limited, а вместе с Лебедевым П.Л. 66,5 %, совместно управляли всеми средствами, принадлежащими ей. Кроме того, с целью обеспечения управления средствами компании Group MENATEP Limited директорами её ими были назначены Лебедев П,Л., Моисеев В.В. С целью обеспечения принадлежности им акций ОАО «Апатит», Лебедев П.Л. и иные лица обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компании Group MENATEP Limited, то есть ее акционеры. Так, компания Group MENATEP Limited владеет 100% уставного капитала компаний «MENATEP LIMITED» и «CHEMICAL & MINING UNIVERSAL LTD». После чего, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. через свою дочернюю компанию «Chemical & Mining Universal Ltd» стали владеть 50 % акций «Anvilco Holdings Inc., Bahamas», которая на 100 % владеет уставным капиталом компаний «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» и «Anasa Holdings LTD., BVI». Компания «Anasa Holdings LTD., BVI» является 100 % учредителем компаний «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Earl Limited» и «Rivard Holdings LTD». Компания «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» является 100 % учредителем компаний «Dubberson Holdings LTD» и «Tahoe Holdings LTD». В свою очередь, компании «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Tahoe Holdings LTD» и «Dubberson Holdings LTD» владеют большинством акций ОАО «ФосАгро». Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принадлежат Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев П.Л. и иные лица, находясь: г. Москва, Колпачный пер.,4, и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период сентября 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО "Апатит" со счетов российских компаний ТОО «Нотис», ООО «Гейм», ООО «Гело», ООО «Прагма», ООО «Даная» и ТОО «АТРОПО», в том числе 20% пакета акций в количестве 1.663.212 шт., подлежащих согласно решению арбитражного суда передаче государству, на счета фактически подконтрольным руководимой ими организованной группе иностранным компаниям - «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), а именно:

- обыкновенные акции ОАО «Апатит», числившиеся на счете ООО «Даная» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 14 463 971 и 1 493 681 штука на счет компании-нерезидента «Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;

- обыкновенные акции, числившиеся на счете ООО «Гело» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 1 072 788 штук и обыкновенные акции, числившиеся на счете ТОО «Нотис» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 10 штук на счет компании-нерезидента «Cordial Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;

- обыкновенные акции количестве 914 783 штуки, числившиеся на счете ЗАО «Прагма» и обыкновенные акции в количестве 434 268 штук и привилегированные акции в количестве 13405 шт., числящиеся на счете ООО «Гейм» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;

- обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и привилегированные акции в количестве 953 920 шт., числящиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы».

При этом, подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), на счета которых с целью злостного не исполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. по предварительному сговору между собой и другими не установленными следствием лицами путем фиктивных сделок купли-продажи переводились акции ОАО «Апатит», были приобретены старшим помощником председателя Совета директоров ЗАО «Роспром» Ходорковского М.Б. Прокофьевым В.Г. Фиктивные договора купли-продажи акций ОАО «Апатит» от имени этих подставных иностранных компаний по доверенности, выданной их руководителями, подписал подконтрольный Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. по работе в СП «РТТ» Гулин В.Б., а со стороны российских компаний подконтрольные им по работе — Кублицкая Л.Н. от имени ТОО «Нотис», Алексеев А.В. от имени ООО «Гейм», Хвостиков О.И. от имени ООО «Гело», Бородина СВ. от имени ЗАО «Прагма», Алексеев А.В. от имени ООО «Даная» и Цигура Л.А. от имени ТОО «АТРОПО». При этом Лебедев П.Л. и иные лица, организовавшие оформление сделок купли-продажи акций ОАО «Апатит» между российскими и иностранными коммерческими организациями достоверно знали, что они являются фиктивными, т.к. оформляются между подставными и подконтрольными им юридическими лицами и оплата между сторонами производиться не будет, и выведение акций на счета иностранных компаний производится с целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда. Продолжая действия по созданию стройной структуры незаконного владения акциями ОАО "Апатит", Лебедев П.Л. совместно с иными лицами обеспечили дробление пакетов акций и их перевод со счетов фирм-нерезидентов «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр) на счета других фактически подконтрольных им фирм-нерезидентов «Dubberson» (Кипр), «Rivard» (Кипр), «Anasa Holding Limited» (Британские Вирджинские острова), «Саnаrс services LTD» (Острова Терке и Кайк), «Deansfern Limited» (Британские Вирджинские острова), «Campbellton Limited» (Остров Мэн). В результате совершения финансовых операций акции ОАО "Апатит", в том числе 20% пакет, на 18.07.2003 года были аккумулированы на счетах следующих компаний:

в составе пакета акций в количестве 3 429 393 штуки на счете ОАО «Фосагро»,

в составе пакета акций в количестве 858 435 штук на счете «Earl Limited»,

в составе пакета акций в количестве 176 908 штук на счете «Anasa Holdings LTD»,

в составе пакета акций в количестве 800 000 штук на счете «Lex-Eaton Holdings Limited».

Таким образом, Лебедев П.Л. совместно с иными лицами, злостно не исполняя вступившее в законную силу решение суда, совершили действия, в результате которых 20 % пакет акций ОАО "Апатит" под видимостью финансовых операций через якобы самостоятельные компании через компанию Group MENATEP Limited оказались в их фактическом владении.

С целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда по возврату государству 20 % пакета акций ОАО "Апатит" Ходорковский М.Б. совместно с Лебедевым П.Л., находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4, и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88-А, в период 2002 года организовали совершение обманных действий, обеспечивающих заключение мирового соглашения между истцом и ответчиком и утверждение судом этого соглашения.

Для чего, Лебедев П.Л, действуя в составе организованной группы 20 марта 2002 г. письмом за исх. № 72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объединение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является председателем Совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области. После чего Лебедев П.Л., находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4, и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 8 8А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором, и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апатитового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов заведение на территорию Российской Федерации в подконтрольный организованной группе ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» 15 064 503, 76 долларов США. Данный договор от имени компании «MENATEP Limited» по указанию Лебедева П.Л. , подписал Какорин Д.В., числящийся вторым директором этой компании и являющийся подконтрольным Лебедеву П.Л. лицом и обладающий правом второй подписи по счетам иностранных компаний во всех зарубежных банках. Со счетов Лебедеву П.Л. и иным лицам ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» под видом предоставления кредитной линии по договору № 368 от 24 декабря 2002 г. указанные денежные средства в рублевом эквиваленте 479 млн. рублей были предоставлены ЗАО «Волна». От имени ЗАО «Волна» данный договор подписал Апухтин А.Г., числящийся в это время генеральным директором этой подставной компании и подконтрольный Лебедеву П.Л. в связи с работой специалистом ООО «Юридическая финансовая компания». Данное общество было подконтрольно Лебедеву П.Л. в связи с тем, что оно было учреждено компанией ООО «Адонис», где генеральным директором являлся Захаров И.В., используемый как подставной руководитель многих компаний, будучи работником СП «РТТ», и Нещеретовым В.В., бывшим начальником сектора регистрации и лицензирования банка «Менатеп» и одноименного отдела в СП «РТТ». ЗАО «Волна» к декабрю 2002 г. у себя в собственности акций ОАО «Апатит» не имело, т.к. к этому времени под руководством они были переоформлены в собственность подконтрольных Лебедеву П.Л. и иным лицам иностранных компаний. В то же время, ЗАО «Волна» оставалось подконтрольным Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., т.к. генеральным директором его числился Апухтин А.Г., подконтрольный им в связи с работой в ООО «ЮФК» и в связи с тем, что его участниками числились подконтрольные Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. ЗАО «Правус» и ЗАО «Джой». Таким образом, Лебедев П.Л. , действуя в организованной группе через иностранные компании, владея акциями ОАО «Апатит», по мотиву того, что владение акциями этого предприятия за счет присвоения выручки от реализации продукции которого приносит незаконный доход, и поэтому злостно уклоняясь от исполнения вступившего в законную силу решения суда о возврате 20% пакета акций государству, организовали совершение действий по оплате подконтрольными им компаниями - «MENATEP Limited», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ЗАО «Волна», которые формально к этому времени никакого отношения к акциям ОАО «Апатит» не имели и ответственности за исполнение обязательств не несли, сумм, которые были путем обмана, обоснованы как рыночная стоимость этого пакета акций.

После чего, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В., сославшись, что отсутствие в собственности АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит» влечет невозможность исполнения решения арбитражного суда о возврате акций государству, поручили подконтрольный им по месту основной работы начальнику юридического отдела ЗАО «Фос-Агро» Тарахненко С.А. заключить 19 ноября 2002 г. с представителем РФФИ мировое соглашение, согласно которому стороны урегулировали спор о возврате государству 20% пакета акций ОАО «Апатит» оплатой ЗАО «Волна» 478.914.197 рублей, эквивалентных 15.130.000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является разницей между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20% пакета акций ОАО «Апатит». При заключении мирового соглашения Тарахненко С.А. использовался Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. как особо доверенное лицо, в качестве работника подконтрольных им структур на протяжении длительного периода - АОЗТ МФО «Менатеп», банка «Менатеп», ЗАО «Роспром», ООО «Агрофинпром» и других структур, обеспечивающее юридическое обслуживание их обманных действий.

Мировое соглашение, составленное под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и иных членов организованной группы, является несостоятельным, т.к. оно обосновано ссылкой на недостоверный отчет оценщика ООО «ВС-Оценка», в котором рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» определена в 15.130.000 долларов США.

Между тем, на 01 октября 2002 г. рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» равнялась 62 млн. долларов США.

Члены организованной группы, действующие совместно с Крайновым А.В., вместо возврата государству 20% пакета акций стоимостью 62 млн. долларов США, организовали 27.12.2002 г перечисление денег в сумме 15.064.503,76 долларов США со счета, контролируемой ими компании «MENATEP LIMITED» на счет банка «Менатеп Санкт-Петербург». Впоследствии, членами организованной группы, указанная сумма денег была перечислена государству в качестве возмещения стоимости 20% пакета акций ОАО «Апатит». Компании, в собственность которым был переоформлен 20% пакет акций ОАО «Апатит», являлись подставными и контролируемыми одной и той же группой лиц. Поэтому запись в мировом соглашении о невозможности возврата акций ОАО «Апатит» для Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., организовавших эту сделку, а также для Крайнова А.В. и действующих совместно с ними членов организованной группы, являлась необоснованной и заведомо ложной. Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., организовав представление указанного недостоверного отчета в суд, а Крайнов А.В., в составе организованной группы участвуя в организации представления указанного недостоверного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достигли утверждения мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20% пакета акций ОАО «Апатит».