Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Технология социального проектирования, 811.87kb.
• Резюме по диссертации максимовой Екатерины Сергеевны, 31.92kb.
• Речеведческий аспект преподавания русского языка в современной школе, 235.81kb.
• Максимовой Татьяны Михайловны г. Ярославль 2006 г пояснительная записка, 268.67kb.
• Соответствует теме диссертационного исследования «Организационно-экономические основы, 21.22kb.

В судебном заседании свидетель Классен П.В. первоначально пояснил, что причиной подписания им договора № 183 от 28 декабря 1995 года и дополнительного соглашения к нему, вышеуказанных платежных поручений, акта о выполнении финансирования инвестиционной программы и выполнения действий, связанных с возвратом перечисленной суммы 25.000.000 долларов США, являлась боязнь лишиться должности генерального директора АО «НИУИФ». В дальнейшем, свидетель Классен П.В. подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия в той части, что также причинами таких его действий явилось и то, что он надеялся на выполнение инвестиционной программы при соблюдении условий, выдвинутых новыми акционерами, и не хотел, чтобы институт терял 35% от инвестиционных средств в виде налога на прибыль, который, как ему объяснил гражданин, представившийся Усачевым, институт был бы обязан заплатить, согласно действующего налогового законодательства в случае остатка вышеуказанной суммы на счете института и перехода ее на новый налоговый период. Также, первоначально в судебном заседании он заявил, что по вопросу избежания 35% налогообложения ему дали разъяснения финансисты института, однако в дальнейшем подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, о том, что об этих обстоятельствах ему сообщил гражданин, представившийся Усачевым.


Суд оценил показания свидетеля Классена П.В., данные им в ходе судебного разбирательства и в ходе производства предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, содержащиеся в т. 65 л.д. 206-212, 234-242, 291-298 (уголовное дело № 1-39/05) и считает их соответствующими действительности, поскольку эти показания свидетелем были даны после разъяснения ему его прав, в том числе и положений ст. 51 Конституции РФ, при этом все показания, данные в ходе предварительного следствия данным свидетелем были полностью удостоверены, в протоколах имеются сделанные Классеном П.В. собственноручные заявления, после его допроса 11.08.03 г (л.д. 291-298 уголовное дело № 1-39/05) Классеном П.В. вообще никаких замечаний принесено не было, при этом, как пояснил свидетель Классен П.В. в суде, никаких ограничений в принесении таких заявлений в ходе предварительного следствия не имелось, и вносить те или иные уточнения ему в ходе предварительного следствия никто не запрещал, никакого воздействия при даче показаний на него не оказывалось. Показания свидетеля Классена П.В. логически согласуются с иными доказательствами по делу, подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, изобличающих Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в совершении данного инкриминируемого им преступления. Кроме того, суд учитывает, что свидетель Классен П.В с подсудимыми Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. лично знаком не был, с подсудимыми Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. в каких-либо личных и иных отношениях не состоял, неприязненных отношений между ними не имелось и не имеется, а потому суд не усматривает оснований для оговора подсудимых Ходорковского М.Б и Лебедева П.Л. со стороны вышеуказанного свидетеля, имевшие место несогласованности в показаниях свидетеля, были устранены в ходе судебного разбирательства.


- показаниями свидетеля Усачева С.А. о том, что с февраля 1994 года по сентябрь 1995 года он работал в МФО «Менатеп», по февраль 1996 года -в банке «Менатеп», с февраля 1996 года по июнь 1996 года - в ЗАО «Росром». В период его перехода из МФО «Менатеп» в банк «Менатеп» он от бухгалтера АОЗТ «УОЛЛТОН» Цигуры, с которой в указанный период времени работал в банке «Менатеп», случайно узнал, что является генеральным директором АОЗТ «УОЛЛТОН», однако об обстоятельствах назначения на должность генерального директора АОЗТ «УОЛЛТОН» ему (Усачеву) ничего неизвестно и документы об этом он увидел только тогда, когда был вызван на допрос в прокуратуру в 2003 году. Никаких документов как генеральный директор АОЗТ «УОЛЛТОН» он не подписывал и с просьбой об их подписании ни к кому не обращался, обязанностей генерального директора АОЗТ «УОЛЛТОН» он никогда не исполнял, фактически только числился на данной должности. Каких-либо поручений, как генеральный директор АОЗТ «УОЛЛТОН», он никому не давал, в том числе и связанных с подписанием от его имени таких документов. Об обстоятельствах приобретения АОЗТ «УОЛЛТОН» 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ» на тот момент ему ничего известно не было, так же как и об обстоятельствах, связанных с дальнейшим распоряжением этими акциями. Никаких документов, касаемых данных обстоятельств, он не подписывал и никому это делать не поручал. Никаких действий, направленных на это - не совершал, бухгалтерские балансы и другие документы бухгалтерской отчетности АОЗТ «УОЛЛТОН» за 1994-1995 г.г. он не подписывал. О том, что АОЗТ «УОЛЛТОН» выиграло данный конкурс он узнал случайно от Цигуры Л.А. осенью 1995 года, когда вышел из отпуска. В тот период руководителем структурного подразделения, где он (Усачев) работал, являлся Маховиков.

В ходе судебного разбирательства свидетелю Усачеву С.А. были предъявлены договор № 1-11-2/644 от 21 сентября 1995 года между РФФИ и АОЗТ «УОЛЛТОН» в лице генерального директора Усачева С.А. о приобретении 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ» (т. 62 л.д. 245-249 уголовное дело № 1-39/05), договор от 28.12.98 г между АОЗТ «УОЛЛТОН» в лице генерального директора Усачева С.А. и АО «НИУИФ» в лице .его президента Классена П.В. (т. 61 л.д. 137-138 уголовное дело № 1-39/05), договор от 21.02.96 г. между АОЗТ «УОЛЛТОН» в лице генерального директора Усачева С.А и АОЗТ «Метакса» (т. 61 л.д. 179-182 уголовное дело № 1-39/05), договор от 21.02.96г. между АОЗТ «УОЛЛТОН» в лице генерального директора Усачева С.А. и АОЗТ «Химинвест» (т. 61 л.д. 184-187 уголовное дело № 1-39/05), копия договора от 21.02.96 г. между АОЗТ «УОЛЛТОН» в лице генерального директора Усачева С.А. и АОЗТ «Альтон» (т. 61 л.д. 189-192 уголовное дело № 1-39/05), обозрев которые свидетель Усачев С.А. заявил, что подписи во всех предъявленных ему документах выполнены не им, а каких-либо документов как генеральный директор АОЗТ «УОЛЛТОН» он не подписывал и никому не выдавал доверенностей на их подписание, а также на представление интересов АОЗТ «УОЛЛТОН».


- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 2960/06 от 05.02.2004 г, согласно которому подписи от имени Усачева С.А. в договорах купли-продажи ценных бумаг от 21.02.1996г. № У/М-1, № У/Х-1, № У/А-1; в п. 8, в графе «адреса и реквизиты сторон Продавец» после адреса; в трех передаточных распоряжениях от 21.02.1996г. после даты «21 февраля 1996 г.», на строке «подпись лица, передающего акции»; в договоре о выполнении инвестиционной программы от 17.10.1995г. на третьем листе под словом «Инвестор»; в договоре № 183 от 28.12.1995г.; в п. 7, под словом «Инвестор», - выполнены не Усачевым Сергеем Анатольевичем, а другим лицом с подражанием подлинным подписям Усачева С.А.

Подпись от имени Классена П.В., расположенная в письме вх. № 108-у от 22.12.1995г. на имя генерального директора АОЗТ «УОЛЛТОН» Усачева С.А. после слов «С уважением Президент ОАО «НИУИФ», выполнена Классеном Петром Владимировичем (т. 150 л.д. 110-118 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 29.03.1996г. АОЗТ «Альтон», согласно которой АОЗТ «Альтон» являлось собственником 2182 обыкновенных акций АО «НИУИФ»; (т.60 л.д.183 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 183 уголовное дело № 1-33/05);


- регистрационным журналом за отчетный период - с 7 августа 1995 года по 7 августа 2003 года, из которого усматривается, что в феврале 1996 года на основании договоров купли-продажи ценных бумаг зарегистрирован переход прав собственности на акции АО «НИУИФ» от АОЗТ «УОЛЛТОН» на АОЗТ «Химинвест», «Альтон», «Метакса» (т.67 л.д. 11-290 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 11-291 уголовное дело № 1-33/05);


Вышеуказанные доказательства подтверждают, что Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. знали о том, что инвестиционные обязательства подставным АОЗТ «УОЛЛТОН» и его гарантом - руководимым ими банком «Менатеп», заведомо исполняться не будут и с использованием обманных действий и подложных документов, желая избежать принудительного изъятия похищенных акций АО «НИУИФ» из их владения, через подчиненных работников банка «Менатеп» организовали совершение незаконных сделок купли-продажи акций подконтрольными им предприятиями.


Подконтрольность Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. АОЗТ «УОЛЛТОН» и АОЗТ «Альтон», «Химинвест» и «Метакса» подтверждается фактом создания этих предприятий подконтрольными Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. учредителями-юридическими лицами, о чем свидетельствуют следующие доказательства:


- заявкой на регистрацию АОЗТ «Альтон», утвержденной решением АОЗТ «Джой» от 29.07.94 г., из которой следует, что АОЗТ «Альтон» создано АОЗТ «Джой» в лице генерального директора Смирнова А.А. (т. 60 л.д. 122 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 122 уголовное дело № 1-33/05);


- анкетой юридического лица АОЗТ «Альтон», согласно которой данное общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 04.08.94 г.. Генеральным директором АОЗТ «Альтон» является Атанова Е.Ю., главным бухгалтером Цигура Л.А., расчетный и кассовый счета обществом открыты в банке «Менатеп» (т.60 л.д. 121 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 121 уголовное дело № 1-33/05);


- заявкой на регистрацию АОЗТ «Джой» и копией устава АОЗТ «Альтон»», утвержденными решением АОЗТ «Джой»» от 29.07.94 г. и подписанными от имени генерального директора Смирнова А.А. (т. 154 л.д. 47-58, 59-62 уголовное дело № 1-39/05);


- протоколом № 3 общего собрания акционеров АОЗТ «Альтон» от 26.04.96 г., согласно которому при участии генерального директора АОЗТ «Джой» Смольникова А.Ю. и генерального директора АОЗТ «Альтон» Атановой Е.Ю. утверждены Новая редакция Устава АОЗТ «Альтон» и Новая редакция заявки на регистрацию (Учредительного договора) АОЗТ «Альтон». Протокол подписан от имени, генеральных директоров АОЗТ «Джой» Смольниковым и АОЗТ «Альтон» Атановой Е.Ю. (т. 162 л.д.9 уголовное дело №1-33/5);


- показаниями свидетеля Атановой Е.Ю. о том, что с 1991 по 1995 г.г. она работала в МФО «Менатеп» специалистом сектора экономического анализа планового отдела, занималась анализом платежеспособности и ликвидности, в 1995-1997 г.г. -, специалистом в отделе экономической направленности ЗАО «Роспром», занималась сметами предприятий, которыми управляло ЗАО «Роспром», а с 1997 по конец 1998 года -начальником отдела финансового планирования ТОО СП «РТТ» и занималась планированием деятельности. С 1994 года по конец 1998 года, по предложению Зверева А. К., который на тот момент был руководителем МФО «Менатеп», она являлась генеральным директором АОЗТ «Альтон», штатная численность которого состояла из должности генерального директора, каковым была она, и главного бухгалтера, которую на тот период занимала Цигура Л.А., с которой она (Атанова) работала в МФО «Менатеп» и ЗАО «Роспром». Трудовая деятельность в АОЗТ «Альтон» в ее (Атановой) трудовой книжке не отмечена, так как руководство данным обществом не являлось ее основным местом работы. Офиса АОЗТ «Альтон» не имело, так как она (Атанова) совмещала свою основную работу с руководством этой компанией. При этом, основным местом ее работы были МФО «Менатеп», ЗАО «Роспром», ТОО СП «РТТ». АОЗТ «Альтон» находилось в ТОО СП «РТТ» на бухгалтерском обслуживании. Заработную плату в АОЗТ «Альтон» она не получала. Расчетный счет АОЗТ «Альтон» был открыт в банке «Менатеп». Печать АОЗТ «Альтон» находилась у нее, а потом она ее отдала Цигуре Л.А. Учредителем АОЗТ «Альтон» являлась компания «Джой», а ее генеральным директором - работник МФО «Менатеп» - Смирнов А.А. Зверев пояснил ей, что предложения о покупке и продаже акций ей как генеральному директору будут поступать из инвестиционного управления банка «Менатеп», в частности от Чернышевой Н.В. Таким образом ей поступило предложение о приобретении акций АО «НИУИФ», и АОЗТ «Альтон» в 1996 году по договору № У/А-1 была произведена у АОЗТ «УОЛЛТОН» покупка в собственность 2182 акции АО «НИУИФ». Для приобретения акций АО «НИУИФ» банком «Менатеп» был выделен кредит, поскольку собственных средств на их приобретение АОЗТ «Альтон» не имело. После приобретения акций они были переданы в залог банку «Менатеп», в виду чего акциями она не распоряжалась и не управляла. По предложению Чернышевой Н.В. ею (Атановой) выдавались доверенности на управление данными акциями. Тексты доверенностей и документов по сделкам ей поступали из инвестиционного управления банка «Менатеп» уже с указанием продавца и цены сделки, она только подписывала данные документы. В договорах о приобретении акций АО «НИУИФ» была приписка директора АО «НИУИФ» Классена В.П. о том, что обязательства по выполнению финансирования инвестиционной программы АОЗТ «УОЛЛТОН» выполнены. Ей (Атановой) был знаком генеральный директор АОЗТ «УОЛЛТОН» Усачев С.А., с которым она (Атанова) работала в МФО «Менатеп». О том, что акции АО «НИУИФ» обременены какими-либо обязательствами ей (Атановой) известно не было и генеральный директор АОЗТ «УОЛТТОН» Усачев С.А. ей об этом ничего не говорил. В январе 1998 года акции АО «НИУИФ», по предложению Чернышевой, она (Атанова) продала: ЗАО «Фермет» - 220 штук по договору № НИУ/А-Ф/18/98 от 15.01.1998 г.; ООО «Даная» - 187 штук по договору № НИУ/А-Д/03/98 от 09.01.1998 г; ООО «Даная» - 1144 штуки по договору № НИУ/А-Д/20/98 от 15.01.1998 г; АОЗТ «Галмет» - 52 штуки по договору № НИУ/А-Г/02/98 от 09.01.1998 г; АОЗТ «Галмет» - 579 штук по договору № НИУ/А-Г/19/98 от 15.01.1998 г., - то есть трем компаниям - ЗАО «Фермет», ООО «Даная» и АОЗТ «Галмет». Руководили этими компаниями Алексеев А.В. и Ковальчук В.Н., с которыми она (Атанова) вместе работала в ТОО СП «РТТ». При этом, с Алексеевым А.В. и Ковальчук В.Н. по вопросам купли-продажи данных акций, а также определения количества, цены продаваемых акций она (Атанова) не общалась и участия в этом не принимала. Этим занималась Чернышева. Ей (Атановой) пришли договоры, в которых, в том числе, были указаны покупатели и цена, которые она подписала и отослала обратно. Из договоров ей и стало известно, что акции проданы вышеназванным обществам, и что их генеральными директорами являются Алексеев и Ковальчук. Ей (Атановой) знакома Сморчкова СМ., которая работала начальником отдела МФО «Менатеп», а также ей (Атановой) известно, что по поводу невыполнения инвестиционной программы, касаемой акций АО «НИУИФ», были судебные разбирательства, поскольку в 1999 году ее вызывали в качестве свидетеля по вопросу покупки и продажи этих акций. Также, по предложению Зверева она была генеральным директором АОЗТ «Ренмет», которое было создано в 1994 году для финансовых вложений в Уставной капитал других организаций, в штате которого было два человека -она - генеральный директор в период с 1994 по 1998 годы, и бухгалтер -Блиокова - сотрудник МФО «Менатеп», с которой она (Атанова) вместе работала. Компания АОЗТ «Ренмет» не имела своего офиса по той же причине, как и АОЗТ «Альтон». Вознаграждения она (Атанова) также не получала в данном обществе. АОЗТ «Ренмет» по предложению Зверева было учредителем компании «Аннетт» примерно с долей участия 50%. При этом, Зверев говорил, что компания «Аннетт» будет работать на рынке ценных бумаг. Ей (Атановой) известно, что Коваль А.В., Кобзарь Ю.А., Харланова С.А., Борисова О.В., Захаров А.В., Фандеев СВ., Горбунова Н.М., Колупаева Т.М., Алексеев А.В. и Ковальчук В.Н. также являлись работниками ТОО СП «РТТ» и, одновременно, генеральными директорами каких-либо фирм. В частности, ей известно о том, что Алексеев А.В. являлся генеральным директором ООО «Даная» и АОЗТ «Галмет», Ковальчук В.Н. была генеральным директором ЗАО «Фермет».

В ходе предварительного следствия свидетель Атанова Е.Ю. поясняла, что АОЗТ «Альтон» приобрело акции у АОЗТ «УОЛЛТОН» по рекомендации Хвостикова О.И. (т. 61 л.д. 306 уголовное дело № 1- 39/05), а также то, что она не помнит, за счет каких средств АОЗТ «Альтон» приобрело у АОЗТ «УОЛЛТОН» акции АО «НИУИФ» и из каких источников были данные средства (т. 149 л.д. 64 уголовное дело № 1-39/05), не помнит, какие именно договоры готовила она сама, а какие - другая сторона и как это определялось (т. 66 л. д. 199-207 уголовное дело № 1-39/05). Как пояснила свидетель Атанова Е.Ю. в ходе судебного разбирательства, в ходе допросов на предварительном следствии она отвечала на вопросы следователя, касаемые технической стороны решаемых вопросов. Эти доводы свидетеля суд признает убедительными, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, в частности аналогичными показаниями иных свидетелей, при этом суд принимает во внимание и то обстоятельство, что у свидетеля Атановой Е.Ю. не установлено наличия причин для оговора подсудимых, и с учетом изложенного доверяет ее показаниям, данным в судебном заседании, с учетом внесенных свидетелем уточнений, не усматривая в них наличия противоречий с показаниями, данными в ходе предварительного следствия.


- трудовой книжкой Атановой Е.Ю., из которой усматривается отсутствие сведений о ее работе в качестве генерального директора или в какой-то другой должности в АОЗТ «Альтон», а также имеются сведения о том, что в период с 23.12.91г. по 04.09.95г. она работала в МФО «Менатеп» на должностях специалиста по неторговым услугам сектора экономического анализа, старшего специалиста планового отдела, ведущего специалиста сектора экономического анализа планового отдела, ведущего специалиста отдела планирования, анализа и контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятий; в период с 05.09.95 г. по 05.05.97 г. - работала в ЗАО «Роспром» на должностях специалиста сектора планирования бюджета Департамента финансового планирования, специалиста сектора бюджетирования Департамента финансов; в период с 05.05.97г. по 30.11.98г. работала в ТОО СП «РТТ» на должностях старшего эксперта отдела проведения и учета операций, старшего специалиста отдела планирования и финансового контроля Управления финансового регулирования, начальника отдела планирования и финансового контроля Управления финансового регулирования и финансового контроля, начальника отдела планирования и финансового контроля Управления финансового регулирования (т.66 л.д.208-222 уголовное дело № 1-39/05 и т. 66 л.д. 208-222 уголовное дело № 1-33/05);


- балансом АОЗТ «Альтон» на 1 квартал 1999 года, согласно которому уставный капитал АОЗТ «Альтон» составлял 20 000 рублей, имелись убытки на 01.04.1999 года в размере 20.756.000 рублей и превышение обязательств АОЗТ «Альтон» перед кредиторами, что свидетельствует о том, что АОЗТ «Альтон» было убыточным и имело неудовлетворительное финансовое положение и платежность (т. 61 л.д. 98-99 уголовное дело № 1-39/05);


- заявкой на регистрацию (учредительный договор) АОЗТ «Химинвест» от 27.07.94 г., согласно которой, АОЗТ «Химинвест» создано генеральным директором АОЗТ «Правус» Зверевым А.К. (т. 60 л.д. 120 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 120 уголовное дело № 1-33/05);


- анкетой зарегистрированного юридического лица - АОЗТ «Химинвест», согласно которой, АОЗТ «Химинвест» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02.08.94г., расчетный и кассовый счета обществом открыты в банке «Менатеп», руководителем АОЗТ «Химинвест» является Захаров А.В., главным бухгалтером Поляков З.Г. (т.60 л.д.119 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 119 уголовное дело № 1-33/05);


- протоколом № 3 общего собрания акционеров АОЗТ «Химинвест» от 29.04.96 г., подписанным от имени генерального директора АОЗТ «Правус» Зверевым А.К. и генеральным директором АОЗТ «Химинвест» Захаровым А.В., из которого следует, что с участием генерального директора АОЗТ «Правус» Зверева А.К. и генерального директора АОЗТ «Химинвест» Захарова А.В. утверждены Новая редакция Устава АОЗТ «Химинвест» и Новая редакция Заявки на регистрацию (Учредительный договор) АОЗТ «Химинвест» (т.162 л.д.5 уголовное дело № 1-33/05);

- показаниями свидетеля Захарова А.В. о том, что с 1994 года по 1998 годы он являлся генеральным директором АОЗТ «Химинвест» и с 1994 года по 1997 год - генеральным директором АОЗТ «Фермет». При этом, в период с 1993 года по 1995 год он работал специалистом в МФО «Менатеп», затем -СП «РТТ», на бухгалтерском обслуживании которых и находились возглавленные им общества. Расчетный и валютные счета данных обществ находились в банке «Менатеп», в дальнейшем где в 1998г. — в «Доверительном и инвестиционном банке». Стать генеральным директором АОЗТ «Химинвест» и «Фермет» ему было предложено со стороны руководства МФО «Менатеп» в лице Зверева А.К., который был исполнительным директором МФО «Менатеп». Предполагалось, что эти компании будут участвовать в инвестиционной деятельности за кредитные ресурсы банка «Менатеп». По предложению сотрудников Инвестиционного управления банка «Менатеп» от названных АОЗТ должны были покупаться акции приватизированных предприятий, которые должны были быть заложены под кредиты, выдаваемые банком «Менатеп» на покупку этих акций. В штате названный АОЗТ состоял только он и главный бухгалтер, офиса не имели, располагались по месту его работы как генерального директора, сначала в МФО «Менатеп», затем СП «РТТ». На балансе этих предприятий были только акции, которыми они не распоряжались, в виду того, что они были заложены в банке «Менатеп», другого имущества они не имели. Зверев А.К. представил ему Чернышеву Н.В., от которой и поступали предложения о продаже тех или иных акций, для чего банком «Менатеп» выделялся соответствующий кредит. По сделкам он подписывал готовые документы, которые поступали из инвестиционного управления банка «Менатеп». Описанным образом в феврале 1996 года от имени АОЗТ «Химинвест» он приобрел в собственность акции АО «НИУИФ» у АОЗТ «УОЛЛТОН» по договору № У/Х-1 от 21.02.96 г. в количестве 2181 штук. Таким же образом от имени АОЗТ «Фермет» он приобрел акции АО «НИУИФ» у компании «Принко». Акции были приобретены по предложению руководителя отдела приватизации Инвестиционного управления - Чернышевой, рекомендованную Зверевым как лицо, которое занимается в банке всем этим процессом и именно от нее поступали все предложения по приобретению акций и по их продаже. Купленные таким образом акции закладывались в обеспечение кредита банка «Менатеп». Как он полагает, данные акции АО «НИУИФ» приобретались банком «Менатеп», поскольку АО «НИУИФ» владел хорошей недвижимостью на Ленинском проспекте г. Москвы. Регистрацию в реестре производили сотрудники банка «Менатеп» по выданным им доверенностям. АОЗТ «Химинвест» и АОЗТ «Фермет» брали кредит в банке «Менатеп» на покупку акций АО «НИУИФ», в связи с чем банк осуществлял контроль за оформлением сделок с акциями, которые являлись одновременно обеспечением под взятый в банке «Менатеп» кредит. Приобретение акций АО «НИУИФ» АОЗТ «Химинвест» и АОЗТ «Фермет» осуществлялось по единой схеме: предложение о покупке данных акций поступало от Чернышевой из Инвестиционного управления банка «Менатеп», оформлением сделки занимались сотрудники Инвестиционного управления банка «Менатеп», к нему (Захарову) из Инвестиционного управления банка «Менатеп» поступали уже готовые документы в пакете, которые только надо было подписать. Эти договоры он подписывал со своей стороны, а с другой стороны - соответствующие генеральные директоры, в частности - со стороны АОЗТ «УОЛЛТОН» договор был подписан от имени Усачева, но самого факта подписания его Усачевым он не видел. Усачева он знал как работника МФО «Менатеп». О том, что АОЗТ «УОЛЛТОН» после покупки акций должен был выполнить инвестиционную программу, выполнил ли он её, он (Захаров) не знал, и никто его об этом в известность не ставил, а на момент покупки акций он считал, что спорных моментов, связанных с акциями АО «НИУИФ» не имеется, поскольку в поступаемых на подпись договорах было сказано, что инвестпрограмма выполнена и договоры были завизированы директором АО «НИУИФ» Классеном. АОЗТ «Фермет» приобрело акции АО «НИУИФ» 27.11.95г. у ЗАО ИК «Принко» по рекомендации сотрудников инвестиционного управления банка «Менатеп». Для приобретения данных акций у банка «Менатеп» был получен кредит, а акции переданы под залог кредита в банк «Менатеп». Поскольку акции находились в залоге у банка «Менатеп», то распорядиться ими он (Захаров) не мог. От приобретенных в 1996 году акций АО «НИУИФ» у АОЗТ «УОЛЛТОН» предприятие АОЗТ «Химинвест» никакой прибыли не получило, а данные акции просто числились на балансе общества. В дальнейшем, по предложению Чернышевой акции АО «НИУИФ» АОЗТ «Химинвест» продал трем компаниям, в том числе - компаниям ООО «Даная» и 000 «Галмет», директора которых являлись сотрудниками ТОО СП «РТТ», - на момент продажи акций, - Мелех и Алексеев. В период осуществления сделок с акциями АО «НИУИФ» Усачев С.А., Сморчкова М.С., Горбунова Н.М. работали в МФО «Менатеп», Алексеев А.В., Ковальчук В.Н., Кобзарь Ю.А., Колупаева Т.М., Коваль А.В., Харламова С.А. - в ТОО СП «РТТ», а Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. - занимали руководящие должности в банке «Менатеп»;