Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, flat/office 25, p.c. 1061, Nicosia, Cyprus
Номер телефона: +7 (495) 287-0333
Номер факса: +7 (495) 287-0333
Адрес электронной почты: reception@maxus.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.svyaznoy.ru
Место нахождения специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами поручителя: специальное подразделение поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Поручителя не создавалось.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
не присвоен, так как Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Кипра и не зарегистрирован на территории России в качестве налогоплательщика.
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют.
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:
Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица.
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная деятельность (виды деятельности), доля выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Основными направлениями хозяйственной деятельности Поручителя является инвестиционная деятельность и выполнение функций холдинговой компании Группы «Связной», владение пакетами акций и долей дочерних компаний, в связи с этим основным видом доходов Поручителя являются доходы от оказания консультационных услуг и доходы от участия в уставном капитале дочерних компаний.
| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2 месяца 2010 |
| Вид хозяйственной деятельности: | оказание консультационных услуг | ||||
| Объем дохода от данного вида деятельности, Евро | Х | Х | Х | 20 000 | 25947 |
| Доля объема дохода от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме дохода, % | Х | Х | Х | 100 | 100 |
| Изменение выручки от основной деятельности, % | Х | Х | Х | Х | Х |
* по сравнению с данными за аналогичный квартал предыдущего года
** информация не приводится в связи с отсутствием доходов по итогам 2 месяцев 2009 года
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Поручитель не вел коммерческой деятельности в период с 2006г. по 2008г. и соответственно, не получала доходов и не нес расходов в течение указанного периода.
Начиная с 2009 года Поручитель начал свою деятельность в качестве холдинговой компании Группы «Связной» и первые доходы от оказания консультационных услуг получил в конце 2009 года.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Поручитель как холдинговая компания осуществляет свою деятельность только на территории Республики Кипр, деятельность в других географических областях Поручитель не осуществляет.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя:
Деятельность Поручителя как холдинговой компании не подвержена сезонным факторам.
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
В связи с тем фактом, что Поручитель является холдинговой компанией, которая не осуществляется производственную и операционную деятельность, то себестоимость производимой продукции не рассчитывается, в связи с чем, в данном пункте приводится структура расходов Поручителя.
| Наименование статьи затрат | 2009 | 2 месяца 2010 |
| Сырье и материалы, % | Х | Х |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | Х | Х |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 99,90 | 1,41 |
| Топливо, % | Х | Х |
| Энергия, % | Х | Х |
| Затраты на оплату труда, % | Х | Х |
| Проценты по займам, % | 0,10 | 98,59 |
| Арендная плата, % | Х | Х |
| Отчисления на социальные нужды, % | Х | Х |
| Амортизация основных средств, % | Х | Х |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | Х | Х |
| Прочие затраты, % Представительские расходы, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % Иное, % | Х Х Х Х Х | Х Х Х |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100,00 | 100,00 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | - | - |
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Поручитель не осуществляет новые виды деятельность по продаже продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Финансовая отчетность Поручителя и расчеты, результаты которых отражены в настоящем пункте проспекта, подготовлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми в Европейском Союзе, и требованиями Закона о компаниях Кипра (глава 113 Свода законов).
По состоянию на дату одобрения финансовой отчетности все Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ), действовавшие по состоянию на 1 января 2010 г. и имеющие отношение к Компании, были приняты в ЕС через процедуру введения в действие, установленную Комиссией ЕС.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель в течение 2006-2008 гг. не вел хозяйственной деятельности и не осуществлял реализации товаров, работ, услуг, в связи с чем сырье и материалы для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг не закупались. Начиная с 2009 года, Поручитель начал свою деятельность как холдинговая компания Группы «Связной» и оказание консалтинговых услуг Группе компаний «Связной» в связи с чем сырье и материалы также не закупались.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.
Поручитель в течение 2006-2008 гг. не вел хозяйственной деятельности и не осуществлял реализации товаров, работ, услуг, а начиная с 2009 года, Поручитель начал свою деятельность как холдинговая компания Группы «Связной» и оказание консалтинговых услуг Группе компаний «Связной», поэтому основные рынки сбыта продукции у Поручителя отсутствуют.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг) и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.
Поручитель на протяжении всего периода своего существования (2006 – 2009 гг. и 2 месяца 2010 года) не осуществлял реализации товаров, работ, услуг. С 2006 по 2008 гг. Поручитель не вел хозяйственной деятельности, а начиная с 2009 года Поручитель осуществляет функции холдинговой компании Группы «Связной», поэтому опосредованно подвержен факторам, влияющим на деятельность компаний рынка мобильного ритейла.
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий
Поручитель не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации или Республики Кипр возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
4.2.6. Совместная деятельность поручителя
Совместная деятельность, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
С даты государственной регистрации в качестве юридического лица, Поручитель входит в состав Группы компаний «Связной» (далее по тексту «Группа», «Группа компаний»), являясь компанией, осуществляющей деятельность, связанную с владением долями участия в любой форме в кипрских или иностранных компаниях, контроле и развитии этих долей участия в интересах Группы.
Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности:
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Поручитель, ведя совместную деятельность в рамках Группы «Связной» вложения в совместную деятельность не осуществляет. Основной ролью Поручителя, как указано выше, является деятельность, связанная с владением долями участия в любой форме в кипрских или иностранных компаниях, контроле и развитии этих долей участия в интересах Группы.
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Поручитель не занимается оказанием услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности поручителя
Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.
Планы будущей деятельности Поручителя, как холдинговой компании Группы компаний «Связной», соответствуют принятой стратегии развития Группы компаний «Связной» и включают в себя следующее:
• ускорение по приросту сети и достижение доли рынка в продажах мобильных телефонов в размере 25 % к 2010 году;
• развитие электронной коммерции и терминальной торговли;
• развитие финансовых услуг: денежные переводы, прием платежей по погашению потребительских кредитов и иные платежи;
• завершение ребрендинга розничной сети «Связной».
Планы, касающиеся организации нового производства: организации нового производства не планируется.
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства: дальнейшее расширение или сокращение производства не планируется.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции: планы, касающиеся разработки новых видов продукции отсутствуют.
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств отсутствуют.
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: Поручитель не предполагает изменение основной деятельности.
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях:
Поручитель соответствует требованиям законодательства Республики Кипр, предъявляемого холдинговым компаниям. Поручитель является холдинговой компанией Группы компаний «Связной» начиная с даты своего создания (2006 год). Выполняет функции холдинговой компании – держателя контрольных пакетов акций компаний группы. Срок участия Поручителя в дочерних компаниях Группы компаний «Связной» не ограничен какими-либо сроками. Поручитель предполагает в обозримом будущем продолжать свою деятельность в роли холдинговой компании.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
1. Полное фирменное наименование: Patagon Finance Ltd.
Сокращенное наименование: отсутствует
Место нахождения: а/я 3321, Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Вирджинские острова
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 100 % акций Patagon Finance Ltd.
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность: консультационная, маркетинговая деятельность; предоставление услуг управления активами
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: консультационная, маркетинговая деятельность; предоставление услуг управления активами в интересах Поручителя
Персональный состав Совета директоров: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор (Director)
Фамилия, имя и отчество: Стефан Джон Кели (Stephen John Kelly)
Год рождения: 22.06.1964
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Связной Ц.Р.»
Сокращенное наименование: ООО «Связной Ц.Р.»
Место нахождения: 398046, г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 20 «Б»
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 99,99 % от уставного капитала ООО «Связной Ц.Р.»
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 99,99 %
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: консультационная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: консультационная деятельность в интересах Поручителя
Персональный состав Совета директоров: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Трухин Максим Евгеньевич
Год рождения: 30.12.1976
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «МАКСУС»
Сокращенное наименование: ЗАО «УК «МАКСУС»
Место нахождения: 123 001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр.1
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 99,95 % ОИА ЗАО «УК «Максус»
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 99,95 %
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: Основная деятельность компании заключается в выполнении функций управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации: оказание юридических, финансовых, аудиторских, маркетинговых и информационно-консультативных услуг, разработка проектов развития предприятий; деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями; предоставление услуг управления активами; управление деятельностью в области прогнозирования и планирования; привлечение инвестиций и финансирования; осуществление внешнеэкономической деятельности
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: оказание юридических, финансовых, аудиторских, маркетинговых и информационно-консультативных услуг, разработка проектов развития предприятий; деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями; предоставление услуг управления активами; управление деятельностью в области прогнозирования и планирования; привлечение инвестиций и финансирования; осуществление внешнеэкономической деятельности в интересах Поручителя
Персональный состав Совета директоров: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Ким Михаил Юрьевич
Год рождения: 03.06.1977
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Связной»
Сокращенное наименование: ЗАО «Группа компаний «Связной»
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет 81,9991 % акций ЗАО «Группа компаний «Связной»
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 81,9991 %
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: общество выполняет функции головной компании для ряда юридических лиц Группы компаний «Связной»
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество обеспечивает контроль над основными активами Поручителя
Персональный состав Совета директоров: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: отсутствует
Фамилия, имя и отчество: отсутствует
Год рождения: отсутствует
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Ноготков Максим Юрьевич
Год рождения: 15.02.1977
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: 71,238 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных (голосующих) акций поручителя: 88,009 %