Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна №1802»
| Вид материала | Решение |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«А В Т О К О Л О Н Н А № 1802»
29 ИЮНЯ 2010г.
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 29 ИЮНЯ 2010г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«А В Т О К О Л О Н Н А № 1 8 0 2»
ОАО «АВТОКОЛОННА № 1 8 0 2»
У С Т А В
4-я редакция
г. ГУСЕВ, 2010 год
ОГЛАВЛЕНИЕ
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
- ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
- ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
- ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
- УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Размещённые и объявленные акции
Увеличение уставного капитала
Уменьшение уставного капитала
Чистые активы
- АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Виды акций, размещаемых обществом
Общие права и обязанности акционеров
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Голосующие акции
- РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННХ АКЦИЙ
- ДИВИДЕНТЫ
- СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
Информация о проведении общего собрания акционеров
Предложения на повестку дня общего собрания акционеров
Внеочередное общее собрание акционеров
Кворум общего собрания акционеров
Бюллетени для голосования
Счётная комиссия
- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция совета директоров
Избрание совета директоров
Председатель совета директоров
Заседание совета директоров
- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
- АУДИТОР ОБЩЕСТВА
- ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРА
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Автоколонна № 1802», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистрировано решением малого Совета Гусевского городского Совета народных депутатов Калининградской области № 33 от 26 февраля 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № ГСГ № 233.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.
1.4. Устав Общества является учредительным документов общества.
1.5. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами общества и акционерами.
- ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НГАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
2.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Автоколонна № 1802».
Сокращённое наименование Общества – ОАО «Автоколонна № 1802».
2.2.Место нахождения общества – Калининградская область, г. Гусев.
Почтовый адрес Общества: 238050, г. Гусев, ул. А.Толстого, 4 Калининградской области.
- ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
3.1. Основная цель Общества – извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.
3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещённых законодательными актами РФ, в соответствии с целью своей деятельности, а также отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Основными видами деятельности общества являются:
3.4.1. Перевозка пассажиров заказными автобусами межобластном, внутриобластном и международном сообщениях;
3.4.2. Перевозка пассажиров маршрутными автобусами во внутриобластном сообщении;
3.4.3. Перевозка пассажиров маршрутными автобусами в городском и пригородном сообщениях;
3.4.4. Перевозка пассажиров маршрутными автобусами в международном сообщении;
3.4.5. Перевозка населения в выходные дни на садово-огородные участки, на сельскохозяйственные работы, базы отдыха, школьников в оздоровительные лагеря;
3.4.6. Перевозка грузов в городском, пригородном, межобластном и международном сообщениях;
3.4.7. Организация проведения контрольно-диагностических и регулировочных работ подвижного состава общества, других организаций и частных владельцев;
3.4.8. Организация производства централизованного и децентрализованного закупа и реализации продукции производственно – технического назначения, товаров народного потребления, продукции растениеводства, животноводства, птицеводства и продовольствия
3.4.9. Организация оптовой и розничной торговли материальными и сырьевыми ресурсами, промышленными товарами и товарами народного потребления, транспортными средствами, недвижимостью, другими ценностями, а также ценными бумагами и услугами;
3.4.10. Организация технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава общества, акционеров общества, других организаций и частных владельцев;
3.4.11. Организация и осуществление коммерческой, биржевой и внешнеэкономической деятельности;
3.4.12. Участия во всякого рода ассоциациях и союзах;
3.4.13. Выполнение взятых на себя обязательств по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, указанных в договоре.
3.5. Общество имеет цель в реализации своих юридических, экономических, социальных и культурных прав, повышение предпринимательской деятельности в Калининградской области и за её пределами, включая зарубежные страны, а также содействует созданию безопасности дорожного движения, повышения технической готовности автотранспорта и профессиональной подготовки водителей.
3.6. Общество направляет специалистов на стажировку в зарубежные фирмы, сотрудничает с российскими, международными и иностранными организациями, объединениями автоперевозчиков в целях развития и повышения эффективности автомобильных перевозок в международном сообщении.
3.7. Выполнение общественно необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, государственных программ, в том числе, по заданиям Министерства транспорта России и местных органов власти осуществляется только на договорной и контрактной основе.
3.8. Общество обязано:
- выполнять в полном объёме требования, связанные с безопасностью дорожного движения и перевозок;
- сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности (поддерживать функционирование системы обеспечения безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами, включая сохранение штатной численности, служебных помещений, транспортных средств и оборудования, закреплённых за службой безопасности движения);
- выполнять в полном объёме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов, их хранения, ремонта и технологического обслуживания;
- обеспечивать подготовку (переподготовку персонала в объёмах, предусмотренных квалифицированными требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- страховать транспортные средства, пассажиров на международных автобусных маршрутах и коллектив предприятия.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
4.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчётные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
4.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.
4.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательные права и акционеров по отношению к обществу.
4.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
4.6. Общество вправе совершать иные действия, не запрещённые законодательством.
4.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других органов не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству и иным правовым актам РФ.
4.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
4.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
4.10. На момент образования общества учредителем Общества являлся комитет по управлению имуществом Калининградской области.
4.11. Учредительным документом Общества является Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами и акционерами Общества.
4.12. Общество является правопреемником АВТОКОЛОННЫ № 1802 Объединения «Калининградавтотранс».
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
6.1. Общество может создавать с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов как на территории РФ, так и за её пределами филиалы, дочерние предприятия, представительства со 100% участием Общества в их уставном капитале, а также быть учредителем вновь создаваемых других обществах.
6.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также Положения о них принимаются советом директоров Общества, а утверждаются общим собранием акционеров Общества.
6.3. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.
6.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество по их обязательствам.
6.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договора, заключённые с потребителями продукции и услуг поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительных органов Общества и совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.
6.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
Размещённые и объявленные акции.
7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и равен 2 247 (Две тысячи двести сорок семь) рублей. Уставный капитал разделен на 2 043 (две тысячи сорок три) обыкновенных акции, номинальной стоимостью 1,10 рубля каждая.
7.2. В Обществе устанавливается 2 000 000 (два миллиона) объявленных акций номинальной стоимостью 1,10 рубля каждая. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в пределах объявленных акций. В случае размещения объявленных акций, такие акции предоставляют их владельцам такие же права, что и ранее размещенные акции той же категории.
Увеличение уставного капитала.
7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.
При увеличении уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций, оплата увеличенной номинальной стоимости акций не производится. Настоящее увеличение номинальной стоимости акций осуществляется исключительно за счёт переоценки основных средств Общества и иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
7.4. Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.
7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.
Уменьшение уставного капитала.
7.7. Общество вправе, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал.
7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.
7.9. Уставный капитал общества может быть уменьшен в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения (кроме случая выкупа при принятии решения о реорганизации Общества);
- если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала (в этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путём уменьшения стоимости акций).
7.10. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
Чистые активы.
7.12. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.13. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
7.14. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации общества.
7.15. Если решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
Виды акций, размещаемых обществом.
8.1. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента её полной оплаты.
Общие права и обязанности акционеров.
8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.4. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав: даёт один голос на собрании акционеров.
8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества как лично, так и через своего представителя участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, пропорционально числу имеющихся у них акций.
8.6. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
8.7. Акционер общества имеет право доступа к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставном, и получать их копии за плату.
8.8. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций, решение о приобретении которых принято, имеет право продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
8.9. Акционер имеет право в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков.
8.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- выполнять требования устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законом, внутренними положениями Общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
Обыкновенные акции.
8.11. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.
8.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Привилегированные акции.
8.13. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Голосующие акции.
8.14. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
8.15. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу права:
- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц. Имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом и уставом.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
9.1. Общество осуществляет размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.
9.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.