Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна №1802»
| Вид материала | Решение |
Содержание17.7. Ревизионная комиссия имеет право 18. Аудитор общества. 19. Фонды общества. 20. Предоставление обществом информации акционерам. |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
17.7. Ревизионная комиссия имеет право:
17.7.1. Требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
17.7.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений , правил, инструкций, принимаемых Обществом;
17.7.3. Привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, на занимающих штатных должностей в Обществе.
17.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
17.9. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трёх дней с момента предъявления письменного запроса.
17.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
17.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по её требованию.
17.12. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определённого уставом Общества.
Заседание ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии иному лицу, в том числе, другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поимённым голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
17.13. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнение ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.
18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.
18.1 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
18.2 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.
18.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
18.4. Аудитор имеет право предъявить требование о созыве заседания совета директоров Общества или о созыве внеочередного собрания акционеров.
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
19.1. В обществе создаётся резервный фонд в размере 15% от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 15% уставного капитала Общества.
19.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества.
19.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.
20.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «об акционерных обществах»:
- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
20.2. К документам бухгалтерского учёта и протоколам заседания совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
20.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
20.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчётах Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Годовые отчёты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Информацию акционеры могут получить по адресу: 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. А. Толстого, 4, на указанный им адрес по почте.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЕКРЕТАРЬ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В настоящем Уставе пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью ОАО «АВТОКОЛОННА № 1802»
42 (сорок два) листа
Председатель совета директоров Филатова Т. Б.