Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества

Вид материала

Документы

Содержание 1. Общие положения. 2. Лица, присутствующие на общем собрании. 3. Рабочие органы общего собрания. 3.4. Счетная комиссия. 4. Время и место проведения общего собрания. 5. Порядок ведения общего собрания. 6. Голосование на общем собрании. 7. Заключительные положения.

Подобный материал:

• Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
• Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
• Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
• Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
• Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
• Решением Общего собрания акционеров Общества, 554.98kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
• Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севкабель-Холдинг», 115.97kb.
• Решением годового Общего собрания акционеров, 181.04kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров

Протокол от «__» _______ 200__ г.

Председательствующий на общем собрании


________________Е.А. Пантелеев


ПОРЯДОК

ведения общего собрания акционеров

открытого акционерного московского общества

«ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА»


Москва, 2008 г.


СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. лица, присутствующие на общем собрании акционеров	3
3. рабочие органы общего собрания	3
4. время и место проведения общего собрания	5
5. порядок проведения общего собрания	6
6. голосование на общем собрании	7
7. заключительные положения	8

Порядок ведения общего собрания акционеров Открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А. Лихачева» (далее – настоящий Порядок) разработан в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ и уставом Общества.

Настоящий порядок регулирует порядок ведения общего собрания акционеров Открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А. Лихачева» (далее – Общество), принятия решений и их протоколирование, а также иные процедуры и вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров (далее – общее собрание) в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. В Обществе проводятся два вида общих собраний - годовое и внеочередное.

Годовое общее собрание проводится в сроки, установленные уставом Общества, но не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

2.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, члены органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, аудитор Общества (его представители), регистратор Общества (его представители).

2.2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа или единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего), членов коллегиального исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии Общества.

Допускается присутствие на общем собрании акционеров по согласованию с председательствующим представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.

2.3. На общем собрании могут присутствовать лица, привлеченные Обществом на основании гражданско-правовых договоров для целей обеспечения общественного порядка, оказания медицинской помощи, а также организации питания лиц, присутствующих на общем собрании.

Руководство действиями указанных в настоящем пункте порядка лиц осуществляется председательствующим.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1 Рабочими органами общего собрания являются:

- председатель (председательствующий);

- секретарь;

- счетная комиссия.

3.2. Председатель (председательствующий).

3.2.1. Председательствующим на общем собрании является председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия заместитель председателя Совета директоров Общества.

Председательствующий осуществляет следующие полномочия:

• обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания акционеров;
  
• открывает, ведет и закрывает общее собрание акционеров;
  
• обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания акционеров;
  
• принимает меры по поддержанию и восстановлению общественного порядка в месте проведения общего собрания акционеров;
  
• объявляет выступающих лиц;
  
• объявляет перерывы в работе общего собрания акционеров;
  
• дает необходимые указания и поручения секретарю общего собрания акционеров;
  
• оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).
  

Председательствующий не вправе прерывать выступление участника общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим настоящего Порядка и иными процедурными обстоятельствами.

Председательствующий должен стремиться к тому, чтобы участники получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

3.2.2. В случае, если Председатель Совета директоров Общества и его заместитель отсутствуют на общем собрании или отказываются председательствовать, то общее собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров Общества. В этом случае представитель регистратора Общества объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председательствующего и подготовки специальных бюллетеней для голосования по данному вопросу.

Специальные бюллетени для голосования по вопросу избрания председательствующего, в случаях предусмотренных настоящим пунктом настоящего порядка, должны иметься в распоряжении регистратора Общества на каждом общем собрании акционеров.

Акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании, до окончания перерыва подают уполномоченным представителям регистратора Общества письменные заявки с указанием:

• Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
  
• Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категорий (типов) принадлежащих им акций.
  

Общее собрание избирает председательствующего из числа выдвинутых кандидатов.

Правом голоса при решении вопроса об избрании председательствующего обладают акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании (далее именуемые – «участники общего собрания»), владеющие обыкновенными и привилегированными акциями Общества.

Участники общего собрания вправе полностью отдать находящиеся в их распоряжении голоса только за одного из кандидатов или не отдавать голоса никому из них.

Кандидат считается избранным, если за него подано большинство голосов участников общего собрания, владеющих обыкновенными и привилегированными акциями Общества.

3.2.3. В случае, если на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании, председательствующим является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

3.3. Секретарь.

• 3.3.1. Функции Секретаря общего собрания осуществляются корпоративным секретарем Общества. При осуществлении указанных функций корпоративный секретарь Общества выполняет следующие действия:
  
• обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания;
  
• ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
  
• заносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
  
• принимает письменные заявления и вопросы от участников общего собрания и передает их председательствующему;
  
• составляет протокол общего собрания;
  
• подписывает протокол общего собрания;
  
• выполняет иные действия в соответствии с поручениями председательствующего.
  

3.4. Счетная комиссия.

3.4.1. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

Регистратор Общества осуществляет следующие полномочия:

• проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журнал регистрации;
  
• ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  
• выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) участникам общего собрания;
  
• определяет кворум общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  
• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания права голоса на общем собрании;
  
• разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
  
• обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
  
• определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участников собрания на момент голосования;
  
• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  
• составляет протокол об итогах голосования;
  
• составляет протокол общего собрания;
  
• сдает в архив документы общего собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии).
  

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

4.1. Не допускается проведение общего собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

4.2. Общее собрание проводится в городе Москве.

Не допускается проведение общего собрания вне населенных пунктов.

4.3. Общее собрание должно проводиться в помещении, способном вместить всех акционеров Общества, а также всех иных лиц, имеющих право присутствовать на общем собрании.

Не допускается проведение общего собрания в производственных помещениях.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

5.1. Перерывы в общем собрания недопустимы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

5.2. Каждый вопрос повестки дня общего собрания рассматривается в следующем порядке:

• выступление докладчика;
  
• выступление содокладчика (в случае необходимости);
  
• ответы на вопросы;
  
• обсуждение.
  

5.3. Время для докладов (содокладов) устанавливается председательствующим по согласованию с выступающим, но не более 40 (сорока) минут для доклада и 20 (двадцати) минут для содоклада.

В необходимых случаях председательствующий вправе продлить время выступления выступающих.

5.4. Вопросы к докладчикам (содокладчикам) и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются корпоративному секретарю Общества или, в его отсутствие, регистратору, и регистрируются в порядке поступления.

Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков (содокладчиков) должно быть отведено не менее 30 (тридцати) минут.

5.5. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 (тридцать) минут.

5.6. Участник общего собрания вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председательствующим.

Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества или единоличный исполнительный орган управляющей организации (управляющий), члены коллегиального исполнительного органа имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.

Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

5.7. По единогласному решению участников общего собрания выступления докладчиков (содокладчиков), ответы на вопросы и обсуждение вопросов повестки дня общего собрания могут быть отменены.

5.8. В случае проведения общего собрания в течение 3 (трех) часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.

В случае проведения общего собрания в течение 4 (четырех) часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

5.9. Общее собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.

В случае невозможности проведения общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (девяти) часов местного времени.

6. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

6.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая участнику общего собрания право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания. При наличии у участника общего собрания акционеров более чем одной голосующей акции данный участник не вправе голосовать одной частью за принятие, а другой против принятия данного решения или воздержаться.

6.3. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают участники общего собрания, владеющие обыкновенными и привилегированными акциями Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Участники общего собрания вправе проголосовать в любой момент с начала общего собрания.

Участник общего собрания имеет право на участие в обсуждении повестки дня. Участник общего собрания вправе сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Принуждение к участию в обсуждении вопросов повестки дня не допускается.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания председательствующий объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники общего собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

6.5. Голосование на общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

Бланк бюллетеня для голосования, в том числе специального бюллетеня, используемого для голосования по вопросу избрания Председательствующего, в случае предусмотренном пп. 3.2.2. настоящего Порядка, должен быть защищен от подделки одним из следующих способов:

- проставления на бланке бюллетеня специально изготовленного штампа;

- проставление на бланке бюллетеня подписи корпоративного секретаря Общества;

- нанесения на бланк бюллетеня штрих-кода.

6.6. Если участник общего собрания считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к уполномоченному представителю регистратора Общества с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.

Представитель регистратора Общества выдает участнику общего собрания новый бюллетень для голосования, делает соответствующую отметку в журнале регистрации против фамилии данного участника и расписывается. Испорченный бюллетень для голосования, на котором представитель регистратора Общества делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, незамедлительно погашается (уничтожается).

6.7. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания без использования кабин для голосования.

6.8. В целях удобства и ускорения подведения итогов голосования на общем собрании используется ящик (ящики) для бюллетеней. Количество таких ящиков определяется решением Председательствующего по согласованию с уполномоченными представителем (представителями) регистратора Общества.

Ящик (ящики) для бюллетеней опечатываются Председательствующим.

Вскрытие ящика (ящиков) и извлечение бюллетеней для осуществления подсчета голосов производиться исключительно уполномоченным представителем (представителями) регистратора Общества.

6.9. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются законодательством и иными правовыми актами РФ.

6.10. Итоги голосования подводятся регистратором Общества.

6.11. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящий порядок, а также изменения и дополнения в него утверждаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах».

7.2. Положения настоящего порядка подлежат обязательному применению, за исключением случаев противоречия этих положений законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ и устава Общества отдельные положения настоящего порядка вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок не применяются.