Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
1. ФИО: Ноготков Максим Юрьевич
Год рождения: 15.02.1977
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
| Период | Организация | Должность |
| 01.02.2008-н/в | ЗАО «Группа компаний Связной» | Генеральный директор |
| 01.11.2005 –н/в | ООО "Связной 3" | Генеральный директор |
| 25.10.2005-17.09.2007(внешнее совместительство) | ЗАО "Связной Логистика" | Генеральный директор |
| 12.01.2004-20.04.2007 | ЗАО «Связной» | Генеральный директор |
| 02.03.2005-31.01.2008 (по совместительству) | ЗАО «Группа компаний Связной» | Генеральный директор |
| 01.07.2002-08.01.2004 | ООО «Гранд Софт Сити» | Генеральный директор |
| 20.01.2010 г.-н/в | Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited» | Директор |
Доля в уставном капитале поручителя: 88,009 %
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: 88,009 %
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: В соответствии с внутрими документами Поручителя указанные права отсутствуют. Поручителю не известно о наличии у указанного Директора таких прав.
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: В соответствии с внутрими документами Поручителя указанные права отсутствуют. Поручителю не известно о наличии у указанного Директора таких прав.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.
2. ФИО: Харула Теохарус (Charoula Theocharous)
Год рождения: 09.09.1983
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
| Период | Организация | Должность |
| 10.11.2009 г.-н/в | Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited» | Директор |
Доля в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: отсутствует
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: отсутствует
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: В соответствии с внутренними документами Поручителя указанные права отсутствуют. Поручителю не известно о наличии у указанного Директора таких прав.
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: В соответствии с внутренними документами Поручителя указанные права отсутствуют. Поручителю не известно о наличии у указанного Директора таких прав.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган управления поручителя (Правление): коллегиальный исполнительный орган управления поручителя (Правление) Уставом Поручителя не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган: единоличный исполнительный орган Уставом Поручителя не предусмотрен
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров поручителя за последний завершенный финансовый год (31.12.2009г.): вознаграждение членам Совета директоров поручителя за последний завершенный финансовый год не выплачивалось.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Поручитель не участвует в подобных соглашениях с кем-либо из членов Совета директоров.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя не предусмотрены.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя советом директоров (наблюдательным советом) поручителя:
Специальный орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у Поручителя не предусмотрен.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции такого документа: указанный документ отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя не предусмотрены.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя не предусмотрены, поэтому, информация не приводится.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2 месяца 2010 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | Х* | Х* | Х* | Х* | Х* |
| Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, % | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, Евро | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, Евро | Х | Х | Х | Х | Х |
| Общий объем израсходованных денежных средств, Евро | Х | Х | Х | Х | Х |
* Директора Поручителя не состоят с Поручителем в трудовых отношениях.
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
На протяжении анализируемого периода численность персонала не изменялась и была равна нулю, поскольку Поручитель не осуществлял деятельности.
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):
Директора Поручителя не состоят с Поручителем в трудовых отношениях. Указанные сотрудники отсутствуют.
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя: профсоюзный орган не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:
На протяжении анализируемого периода численность персонала не изменялась и была равна нулю, поскольку Поручитель не осуществлял деятельности.
Сотрудники Поручителя (в случае их появления) не имеют возможности для приобретения/участия в уставном капитале Общества.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя:
Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено.
VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 (шесть).
Общее количество номинальных держателей акций поручителя: номинальные держатели акций Поручителя отсутствуют.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: ALILE FINANCIAL, CORP.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI
ИНН: отсутствует ,т.к. ALILE FINANCIAL, CORP.. не является резидентом Российской Федерации
Доля данного лица в уставном капитале поручителя: 19,056 % (акции не голосующие)
Доля принадлежащих голосующих акций поручителя: отсутствует
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера поручителя:
Полное фирменное наименование: Ноготков Максим Юрьевич
Сокращенное фирменное наименование: Ноготков М.Ю.
Идентификационный номер налогоплательщика: 772801805903
Место нахождения: РФ, г. Москва, Коробейников пер., д. 1, кв. 33
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера поручителя: 100 %
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционера поручителя: 100 %
Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: 71,238 %
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных (голосующих) акций поручителя: 88,009 %
2. Фамилия имя отчество: Ноготков Максим Юрьевич
ИНН: 772801805903
Доля данного лица в уставном капитале поручителя: 71,238 %
Доля принадлежащих голосующих акций поручителя: 88,009 %
Сведения о номинальном держателе акций поручителя, на имя которого в реестре акционеров поручителя зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: Отсутствуют
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанных долей нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом поручителя: отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством, нет.
Сведения о наличии в уставе поручителя ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:
Число акционеров Компании, за исключением лиц, находящимся на службе у Компании, или лиц, которые ранее, находясь на службе у Компании, стали ее акционерами и по окончании срока службы ими остались, не должно быть более пятидесяти. При этом в случае, если двое и более лиц являются совместными держателями одной или более акций, будут рассматриваться как один акционер
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.