Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
У «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед») отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цели эмиссии:
Привлечение средств для целей рефинансирования долга и общекорпоративных целей Эмитента
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, предполагается использовать для рефинансирования долга и общекорпоративные нужды Эмитента и Группы Связной.
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
*Под Группой Связной здесь и далее по тексту понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества.
г) Иная информация
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» и «Общество» относятся к Закрытому акционерному обществу «Группа компаний «Связной».
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента в соответствии с его уставом являются:
- Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, т.к. у Группы Компаний Связной нет обязанности формировать Совет Директоров:
208-ФЗ от 26.12.95 (в редакции от 19.07.09) «Об акционерных обществах»:
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 18.5 устава Эмитента, если владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции совета директоров общества (наблюдательного совета), осуществляет общее собрание акционеров. В настоящее время количество акционеров Эмитента менее 50.
Генеральный директор Эмитента – Ноготков Максим Юрьевич, 1977 года рождения.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.
| Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации | Место нахождения кредитной организации | ИНН кредитной организации | Номер счета эмитента | Тип счета эмитента | Валюта счета | БИК кредитной организации | Корреспондентский счет кредитной организации |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» / ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 119180, Москва, Б. Полянка д 13/16 стр.1 | 7728168971 | 40702810802200000346 | расчетный счет | Рубль | 044525593 | 30101810200000000593 |
| 40702840602200000095 | расчетный валютный счет | Доллар США | |||||
| 40702840602203000102 | транзитный валютный счет | Доллар США | |||||
| 40702978702200000045 | расчетный валютный счет | Евро | |||||
| 40702978502203000051 | транзитный валютный счет | Евро | |||||
| Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) — Среднерусский банк / Филиал Сбербанка России (ОАО) – Среднерусский банк | Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 Почтовый адрес: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 | 7707083893 | 40702810240020101322 | расчетный счет | Рубль | 044525225 | 30101810400000000225 |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" / ОАО "Промсвязьбанк" | Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 | 7744000912 | 40702810600050190101 | расчетный счет | Рубль | 044583119 | 30101810600000000119 |
У Эмитента отсутствуют иные счета.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившие соответствующие аудиторские заключения:
1.3.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
сокращенное фирменное наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО;
место нахождения: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95;
номер телефона: (495) 788-09-06, 647 – 24 – 20 ;
номер факса: (495) 617 – 25 – 85;
адрес электронной почты: www@russaudit.ru, klient@russaudit.ru;
сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
номер: Е006075
дата выдачи: 24.06.2004
срок действия: до 24.06.2014 г.;
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов России (ИПАР)»
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ),
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2004 (вступительная отчетность), 2005, 2006, 2007.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента:
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001, аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.2001; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры отбора компаний-претендентов и последующих заключенных договоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:
2004 год – 8 362 руб. 17 коп. Аудиторская консалтинговая группа «Акция»
2005 год – 70 800 руб. «Бейкер Тилли Русаудит» ООО
2006 год – 41 295 руб. «Бейкер Тилли Русаудит» ООО
2007 год – 155 060 руб. «Бейкер Тилли Русаудит» ООО
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура выдвижения кандидатов.
Принятие решения о кандидатуре аудитора производится на основании отбора кандидатов. Лицо, предлагающее кандидатуру аудитора, директор по внутреннему аудиту. Решение об утверждении кандидатуры аудитора принимает общее собрание акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
1.3.2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МКПЦН»;
место нахождения: 101000, г. Москва, Кривоколенный переулок, д. 3, стр. 1;
номер телефона: (495) 621-10-15, 628-55-60;
номер факса: (495) 621-56-87;
адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru;
сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
номер: Е 000370;
дата выдачи: 20.05.2002;
срок действия: до 20.05.2012;
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2008.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента:
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001, аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.2001; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры отбора компаний-претендентов и последующих заключенных договоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента.
2008 год – 195 000 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.