Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
| Зао «ук «максус» Предоставление консалтинговых услуг Компания ПЕЙТАГОН ФАЙНЕНС ЛТД (PATAGON FINANCE LTD) и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
1.
| Полное фирменное наименование | Patagon Finance Ltd. |
| Сокращенное фирменное наименование | Отсутствует |
| Место нахождения | а/я 3321, Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Вирджинские острова |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества | 100 % |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу | Отсутствует |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя | Отсутствует |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | Отсутствует |
2.
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Связной Ц.Р.» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Связной Ц.Р.» |
| Место нахождения | 398046, г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 20 «Б» |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества | 99,99 % |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу | Отсутствует |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя | Отсутствует |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | Отсутствует |
3.
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «МАКСУС» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «УК «МАКСУС» |
| Место нахождения | 123 001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр.1 |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества | 99,95 % |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу | 99,95 % |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя | Отсутствует |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | Отсутствует |
4.
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Связной» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «Группа компаний «Связной» |
| Место нахождения | 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19 |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества | 81,9991 % |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу | 81,9991 % |
| Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя | Отсутствует |
| Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу | Отсутствует |
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Законодательством Республики Кипр не предусмотрено понятие крупной сделки и порядок одобрения таких сделок.
На протяжении 2006-2008 гг. Существенные сделки Поручителем не осуществлялись.
2009 г.
1.
| Дата совершения сделки | 24.12.2009 |
| Предмет сделки и иные существенные условия | Заключение договора займа ЗАО «Группа Компаний «Связной» и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Нет |
| Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей /337,14 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 24.12.2009-23.12.2010 |
| Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Нет |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя | Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров б/н от 23.12.2009 |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: | Отсутствуют |
2.
| Дата совершения сделки | 25.12.2009 |
| Предмет сделки и иные существенные условия | Приобретение акций Крмпании «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») Д.Лудковским в размере 3256 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 Евро каждая |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Нет |
| Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 3256(Три тысячи двести пятьдесят шесть) Евро/ 190,41% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Обязательство исполнено, срок исполнения 25.12.2009-24.02.2010 |
| Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Нет |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя | Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директора б/н от 25.12.2009 |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: | Отсутствуют |
3.
| Дата совершения сделки | 24.12.2009 |
| Предмет сделки и иные существенные условия | Аудит и расходы на ведение бухгалтерского учета PricewaterhouseCoopers Limited и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Нет |
| Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 6850,00(Шесть тысяч восемьсот пятьдесят) Евро/400,59% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 31.12.2010 |
| Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Нет |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя | Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров б/н от 16.02.2010 |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: | Отсутствуют |
4.
| Дата совершения сделки | 24.12.2009 |
| Предмет сделки и иные существенные условия | Юридическое сопровождение G.S.L Law & Consulting (BVI) Limited и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Нет |
| Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 11930(Одиннадцать тысяч девятьсот тридцать) USD/697.66% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 31.12.2010 |
| Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Нет |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя | Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: | Отсутствуют |
5.
| Дата совершения сделки | 30.12.2009 |
| Предмет сделки и иные существенные условия | Предоставление консалтинговых услуг Компания ПЕЙТАГОН ФАЙНЕНС ЛТД (PATAGON FINANCE LTD) и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Нет |
| Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 20000(Двадцать тысяч) Евро/1169,596% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 30.12.2009-31.12.2010 |
| Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки | Нет |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя | Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров |
| Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: | Отсутствуют |
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год.
Поручителю и/или ценным бумагам поручителя за период с 2006 по 2009 годы кредитные рейтинги не присваивались.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных сведений нет.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
Категория акций – акции обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции – 1 Евро;
Количество акций, находящихся в обращении- 77 692 шт.;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - 0 шт.;
Количество объявленных акций – 0 шт.;
Количество акций, находящихся на балансе поручителя – 0 шт.;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя – 0 шт.;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: информация отсутствует
В соответствии с законодательством Республики Кипр государственной регистрации акций не требуется.
Права, предоставляемые обыкновенным акциями их владельцам: в соответствии с Уставом Общества и законодательством Республики Кипр
(а) Обыкновенные акции дают один голос на одну акцию, и владельцы таких акций имеют право голосовать по всем вопросам, подлежащим решению акционерами Компании на любом общем или чрезвычайном собрании акционеров (включая избрание директоров), всем вопросам, иным образом требующим утверждения или согласия акционеров, а также любым иным дополнительным вопросам, по которым акционеры компании имеют право голосовать согласно Уставу Компании, настоящему Уставу и Закону.
(b) Владельцы Обыкновенных акций (i) имеют право на получение дивидендов и других распределений, когда таковые будут объявлены Советом, в любое время, из активов или средств Компании, и таковые будут распределяться в равных долях в расчёте на акцию, и (i) будут, в случае добровольной или принудительной ликвидации, роспуска или закрытия Компании, после выплаты или обеспечения выплаты долгов и других обязательств Компании, иметь право на получение всех оставшихся активов Компании, доступных для распределения акционерам Компании, соразмерно количеству принадлежащих им акций.
Категория акций –