Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», 991.31kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод", 1757.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
Комитет по стратегическому планированию наблюдательного совета
Состав Комитета по стратегическому планированию:
Блинов Феликс Львович;
Ликсутов Максим Станиславович;
Мещеряков Анатолий Анатольевич.
Основной целью создания комитета по стратегическому планированию является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки предложений и рекомендаций по вопросам компетенции Наблюдательного совета, касающихся:
- Определения приоритетных направлений деятельности Общества.
- Разработки стратегии Общества, предложений по её реализации и контроля за её исполнением.
- Кадровой политики.
В компетенцию Комитета входит предварительное рассмотрение и подготовка предложений и рекомендаций, по вопросам:
- Утверждения и реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии Общества;
- Анализа и утверждения финансово – хозяйственных планов деятельности (бизнес – планов), бюджетов Общества на определенный период, а также отчетов об их выполнении;
- Определения основных финансово – экономических показателей деятельности Общества, предоставляемых наблюдательному совету для оценки деятельности Общества и его исполнительных органов;
- Рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- А также иные вопросы, предусмотренные положением о комитете.
Комитет по аудиту наблюдательного совета
Состав Комитета по аудиту:
Орлов Сергей Владимирович;
Блинов Феликс Львович;
Шпак Игорь Иванович.
Основной целью создания и деятельности комитета по аудиту является обеспечение участия Наблюдательного совета Общества в осуществлении эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе разработке и предоставлении рекомендаций наблюдательному совету по вопросам:
- Выбора независимой аудиторской организации, квалификации аудиторов, качества оказываемых аудиторских услуг и соблюдения требований, предъявляемых к аудиторской независимости.
- Оценки имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Аудитором, ревизионной комиссией Общества и, при необходимости, со структурными подразделениями Общества.
- Определения процедур взаимодействия наблюдательного совета, Аудитора и ревизионной комиссии Общества.
- Рассмотрения планов проведения ревизионной комиссией проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
- А также иные вопросы, предусмотренные положением о комитете.
В 2008 году комитеты наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» играли самую активную роль в проведении детального анализа и предоставлении Наблюдательному совету проработанных, независимых и квалифицированных рекомендаций по вопросам работы Общества. Активно работая с руководителями структурных подразделений, комитеты способствуют эффективной коммуникации между исполнительным менеджментом и Наблюдательным советом. Большинство вопросов, выносимых менеджментом Общества на обсуждение Наблюдательного совета, предварительно рассматривались комитетами.
Члены руководства Общества регулярно приглашаются на заседания комитетов для обсуждения вопросов, относящихся к их компетенции.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 человек (ст. 15 Устава ОАО «ТВЗ», Изменения № 4 в Устав ОАО «ТВЗ» (Протокол годового общего собрания акционеров от 02.07.2008)).
Компетенция ревизионной комиссии предусмотрена Уставом ОАО «ТВЗ».
Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЗ» за 2007 год. В ходе проверки фактов существенных нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности комиссией не выявлено. По результатам деятельности Ревизионной комиссии решением годового общего собрания акционеров 26.06.2008 было принято решение выплатить вознаграждение в размере 50 000 руб. каждому члену ревизионной комиссии. По состоянию на 31.12.2008 членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждение выплачено в полном объеме.
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
10.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
В период с «01» января 2008 года по «31» марта 2008 года единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «Тверской вагоностроительный завод» являлся Савин Владимир Иванович (согласно Протоколу внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ТВЗ» № 2 от 26 июля 2002 года и Протоколу Годового общего собрания акционеров от 06 июля 2007 г.).
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. -2008 г.
Организация: ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале общества - 0,0024%
Доля обыкновенных акций общества – 0,0024 %
Сделок по приобретению и отчуждению акций общества в течение отчетного года не совершалось.
В период с 31 марта 2008 года по 31 декабря 2008 года единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «Тверской вагоностроительный завод» являлся Василенко Александр Альбертович (согласно Протоколу внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 31.03.2008).
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по технике и производству
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0012%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
10.2. Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция):
Руководство текущей деятельностью ОАО «ТВЗ» осуществляется исполнительными органами Общества – коллегиальным исполнительным органом – Дирекцией, единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, которые подотчетны наблюдательному совету и общему собранию акционеров.
Деятельность исполнительных органов регулируются Уставом ОАО «ТВЗ», Положением о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции), Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).
Дирекция Общества состоит из одиннадцати членов.
В 2008 г. произошли изменения в составе Дирекции Общества. Решением Наблюдательного совета Общества от 25.04 2008 г. (Протокол №8) были прекращены полномочия Корнеева А.А, Мохова В.Б.
Решением наблюдательного совета Общества от 25.04 2008 г. (Протокол №8) Мясников А.Г. назначен на должность коммерческого директора; Светлов В.И назначен на должность директора по качеству; Шмаргун А.В. назначен на должность директора по технике и производству. Решением наблюдательного совета от 27.10.2008 (протокол № 4) Шестопалов А.В. назначен на должность директора по экономике и финансам.
Состав Дирекции по состоянию на 31 декабря 2008 года:
1. Богданович Юрий Борисович
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель главного бухгалтера по налоговой отчетности
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности главного бухгалтера
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
2. Вожакин Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2006
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник вагоносборочного цеха
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И.О.директора по спецпроизводству - директора корпуса малых серий
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по спецпроизводству - директор корпуса малых серий
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0032%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3. Кардонов Виктор Федорович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4. Малышев Евгений Яковлевич
Год рождения: 1942
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник управления по связям с общественностью
Период: 2008 – 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И. О. директора по связям с общественностью
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по связям с общественностью
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5. Мясников Алексей Григорьевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Коммерческий директор
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: И.О.исполнительного директора
Период: 2004 –.2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6. Поляков Борис Соломонович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по материально-техническому снабжению и транспортно-складскому хозяйству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7. Светлов Виктор Иванович
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по науке и новым технологиям
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по качеству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: долей не имеет
8. Тарасов Геннадий Ильич
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по эксплуатации и перевооружению
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9. Чернов Борис Михайлович
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
10. Шмаргун Александр Васильевич
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Начальник производства – начальник производственного отдела
Период: 2005 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель директора по технике и производству
Период: 2008 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности директора по технике и производству
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по технике и производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
11. Шестопалов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель директора по финансам и экономике
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Заместитель финансового директора по финансам – начальник бюджетного управления
Период: 2004 - 2008
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Исполняющий обязанности директора по экономике, исполняющий обязанности директора по экономике и финансам
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Должность: Директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.
1. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ТВЗ» определяется в соответствии с трудовым договором.
В 2008 г. общий размер вознаграждения лиц, занимающих должность генерального директора, составил 4 362 618 рублей, в том числе дополнительное вознаграждение в размере 1 649 637 рублей, из них выплачено 4 362 618 рублей.
2. Размер вознаграждений каждому члену Дирекции ОАО «ТВЗ» определяется в соответствии с трудовым договором и Положением ОАО «ТВЗ» «О премировании».
В 2008 г. общий размер вознаграждения лиц, занимающих должность члена дирекции, составил 23 667 300 рублей, в том числе дополнительное вознаграждение в размере 2 336 819 рублей, из них выплачено 23 337 300 рублей.
3. Положением о Наблюдательном совета ОАО «ТВЗ» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Годовым общим собранием акционеров от 26.06.2008 решено выплатить членам Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2007 год:
- председателю Наблюдательного совета - в размере 0,14 % от суммы чистой прибыли за 2007 год;
- членам Наблюдательного совета – в размере 0,09 % от суммы чистой прибыли за 2007 год».
По состоянию на 31.12.2008 вознаграждение членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» выплачено в полном объеме.
12. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
Дивидендная политика ОАО «ТВЗ» основана на соблюдении баланса интересов Общества и ее акционеров, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности ОАО «ТВЗ». Общество строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.
Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» на основании рекомендаций наблюдательного совета. Наблюдательный совет при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным финансовой отчетности ОАО «ТВЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета.
20 мая 2008 г. Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2007 г. 42 559,2 тыс. руб., что составило 170,51 руб. на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ТВЗ».
26 июня 2008 г. годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета. По состоянию на 31 декабря 2008 г. акционерам ОАО «ТВЗ» было выплачено - 20 365 687 рублей.
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
При осуществлении своей деятельности за отчетный период открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р, как в части принципов корпоративного поведения, так и в работе общего собрания акционеров, наблюдательного совета, дирекции и генерального директора Общества, а также в иных направлениях.