Передмова

Вид материала

Документы

Содержание 6.2.Інші міжнародні заходи 6.2.1.Надання технічної допомоги іншим ПФР Перелік скорочень

Подобный материал:

• Частина захист інформації від витоку по технічнихканалах, 481.09kb.
• Передмова, 908.9kb.
• Управління освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ, 514.6kb.
• Передмова, 587.1kb.
• Передмова, 524.47kb.
• Передмова 5, 616.83kb.
• Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями Київ 2001 передмова, 2909.45kb.
• Передмова, 7519.31kb.
• Передмова, 1427.51kb.
• Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва передмова, 6226.62kb.

6.2.Інші міжнародні заходи

В лютому 2003 року, було прийнято участь в регіональній конференції з питань боротьби з відмиванням грошей для працівників прокуратури, слідчих та інших правоохоронних органів, а також для представників законодавчої влади України, Росії, Грузії, Казахстану, Азербайджану та Узбекистану, що проходила в Міжнародній академії з правозастосування в м. Будапешт (Угорщина).

У квітні 2003 року представники Держфінмоніторингу прийняли участь у навчальному семінарі "Боротьба з відмиванням грошей 2003", що проводився в Москві.

В квітні 2003 року відбувся Перший Міжнародний семінар по імплементації проекту технічної допомоги з питань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом в Росії, що був організований Комітетом Російської Федерації по фінансовому моніторингу та Радою Європи і проходив у Москві (Росія).

В рамках співробітництва з іншими міжнародними організаціями варто відзначити участь української делегації у 5-й щорічній зустрічі Мережі по боротьбі з корупцією, що проводилась в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку в вересні 2003 року у Стамбулі (Туреччина).

19-23 квітня 2004 року представник Держфінмоніторингу брав участь в практичному семінарі МВФ щодо розробки законодавчих актів в галузі нових стандартів боротьби з відмиванням грошей: відношення до 40 Рекомендацій FATF (м. Відень, Австрійська Республіка).

В період з 23 по 27 серпня 2004 року представник Держфінмоніторингу взяв участь у Практичному семінарі МВФ з підготовки законодавчих актів щодо нових стандартів боротьби з фінансуванням тероризму, що проходив в Австрії.

Візит представника Держфінмоніторингу до Македонії з метою участі в семінарі по імплементації проекту технічної допомоги з питань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (6 вересня 2004 року).

Участь делегації України у Щорічних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку у період з 30 вересня по 5 жовтня 2004 року в США.

Делегація Держфінмоніторингу взяла участь у міжнародному семінарі та робочих зустрічах з питань боротьби з фінансуванням тероризму, що відбулися в Москві 5 та 6 жовтня 2004 року, в рамках Проекту по боротьбі з відмиванням грошей в Російській Федерації – (MOLI-RU).

За сприяння Проекту технічної допомоги Ради Європи по боротьбі з відмиванням коштів в „Колишній Югославській Республіці Македонія” (MОLI-МК), з 28 листопада по 3 грудня 2004 року, в м. Скоп’є, Македонія, відбулася експертна місія з метою надання допомоги щодо організації міжвідомчої координаційної групи в сфері боротьби з відмиванням коштів та щодо розробки національної стратегії в зазначеній сфері.

Крім того у 2005 році була розпочата робота по проекту INDECCS, зокрема, прийнято участь в робочій зустрічі учасників в Москві. Метою даного проекту є розробка сучасного програмного забезпечення для автоматизації процесу обміну інформацією між ПФР. Відповідний проект дасть змогу об’єктивно визначити ефективність співпраці кожної ПФР, дотримання нею вимог 40 рекомендацій FATF та Егмонтських принципів при обміні інформації.

Протягом 2005 року та І кварталу 2006 року відбулися інші робочі візити делегацій Держфінмоніторингу України з метою реалізації наступних заходів:

• Січень 2005: участь у 10-ому Центрально- та Східноєвропейському Форумі «EUROMONEY», що відбувся 11-12 січня 2005 року у м. Відень (Австрійська Республіка).
  
• Лютий 2005:
  

• візит до Королівства Саудівська Аравія, м. Ер-Ріад, з метою участі у Міжнародній конференції з питань боротьби з тероризмом;
  
• в рамках практики регулярного проведення засідань міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі «Україна – ЄС», делегація України взяла участь у черговому засіданні у м. Брюссель (Бельгія).
  

• Травень 2005:
  

• участь в навчальному курсі, організованому Єгипетським фондом технічного співробітництва з країнами СНД «Боротьба з відмиванням грошей» за програмою технічного співробітництва між Україною та Арабською Республікою Єгипет, що проходив у місті Каїр.
  
• участь у Другому засіданні підрозділів фінансової розвідки «Open House» в м. Богота, Республіка Колумбія.
  
• участь у регіональному семінарі «Проблема відмивання коштів шляхом перестрахування», що проводився спільно зі Світовим Банком, Департаментом юстиції США та Прокуратурою Грузії.
  

• Жовтень 2005:
  

• участь у засіданні експертної групи із доопрацювання та погодження проектів Договору держав-учасниць Співтовариств Незалежних Держав про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму у м. Мінськ, Республіка Білорусь.
  
• візит до ПФР Грузії з метою обговорення реальних справ відмивання коштів, а також поглиблення співробітництва та робочих зв’язків між підрозділами фінансової розвідки України та Грузії.
  

• Листопад 2005:
  

• активна робота та виступ з презентацією в ході семінару з питань інформаційних технологій щодо боротьби з відмиванням коштів та протидії фінансуванню тероризму, організованому МВФ та Об’єднаним Віденським Інститутом, що відбувся у м. Відень, Австрійська Республіка.
  
• участь у Сьомому всесвітньому саміті з питань боротьби з транснаціональною злочинністю, що відбувся в Монако.
  
• участь у роботі міжнародної Конференції з питань боротьби з фінансуванням тероризму, організованої ОБСЄ спільно з урядом США, за підтримки НАТО та Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (8-12 листопада 2005 року).
  

• Грудень 2005: виступ представника Держфінмоніторингу України на організованій Світовим Банком тренінговій відеоконференції для ПФР балканських країн.
  
• Лютий 2006: Представники Держфінмоніторингу України взяли участь у Регіональному семінарі „Вдосконалення міжнародно-правового співробітництва”, що було організовано в рамках Програми допомоги щодо попередження наркоманії та наркобізнесу в Білорусі, Україні та Молдові, за сприяння Управління ООН з наркотиків та злочинності та Європейської Комісії (20-22 лютого 2006 року).
  

Делегація Держфінмоніторингу висвітлила питання «Досвід міжнародного співробітництва Державного комітету фінансового моніторингу України при виявлені злочинних доходів».

• Березень 2006: У період 2 – 3 березня 2006 року представник Держфінмоніторингу України взяв участь у Семінарі з питань впровадження інструменту Twinning.
  

Twinning є інструментом співробітництва між державними органами України та відповідними установами держав-членів ЄС. Метою впровадження даного інструменту є оновлення та модернізація українських інституцій шляхом навчання, реорганізації та підготовки проектів законів та постанов, що відповідають стандартам ЄС.

14 березня 2006 року, з метою обговорення питань двостороннього співробітництва в сфері протидії відмиванню коштів, в Держфінмоніторингу України перебувала делегація Посольства Фінляндії в Україні.


За 2003-2004 роки на основі типового меморандуму Егмонтської групи підписано меморандуми про взаєморозуміння з компетентними органами таких держав: Російська Федерація, Королівство Бельгія, Словацька Республіка, Королівство Іспанія, Республіка Панама, Естонська Республіка, Італійська Республіка, Республіка Словенія, Бразилія, Кіпр, Сербія, Грузія, Франція, Колумбія, Чехія та Македонія.

Впродовж 2005 року та І кварталу 2006 року було підписано Меморандуми про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з ПФР таких країн: Болгарія, Литва, Албанія, Перу, Мексика, Таїланд, Республіка Корея та Гватемала.²

У лютому 2005 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між ПФР України та Лондонським бюро з протидії комерційним злочинам.

У лютому 2006 року, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Канади щодо обміну відомостями, пов’язаними з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Продовжується робота із підготовки та підписання Меморандумів про взаєморозуміння з ПФР ще 12 країн.

Крім того, протягом звітного періоду Держфінмоніторингом проведено роботу щодо підготовки та узагальнення для міжнародних організацій наступних документів:

• на пленарні засідання FATF: звіти Уряду України щодо розвитку національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму станом на лютий;
  
• до MONEYVAL: Звіт України за результатами другого раунду оцінок України; робочих документів для 17-того Пленарного засідання MONEYVAL.
  
• до міжнародних організацій - інформування щодо законодавчих ініціатив України: Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 - 2010 роки, Постанова КМУ та НБУ «Про затвердження плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 рік», Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму».
  

6.2.1.Надання технічної допомоги іншим ПФР

За сприяння Проекту Ради Європи MОLI-МК експерти Держфінмоніторингу України надали допомогу ПФР Македонії:

• у робочому семінарі «Майбутня автоматизована система аналізу даних та інформаційного обміну в сфері боротьби з відмиванням коштів» (м. Скоп`є).
  
• у робочому семінарі «Роль міжнародного співробітництва у боротьбі з відмиванням коштів: досвід проектів технічної допомоги» (м. Охрід).
  

Водночас, делегація Підрозділу фінансової розвідки Македонії відвідала Держфінмоніторинг України з метою обговорення питань двостороннього співробітництва та обміну досвідом.

В рамках Програми технічної допомоги з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Центральній Азії, та на запрошення Світового Банку, Управління ООН з питань наркотиків та злочинності та Міжнародного Валютного Фонду, експерти Держфінмоніторингу України виступили від імені Егмонтської групи на семінарах «Утворення та функціонування підрозділу фінансової розвідки» в Республіці Казахстан, Киргизький Республіці та Узбекистані.

Перелік скорочень

• FATF – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів;
  
• MOLI-UA – Проект технічної допомоги Європейської комісії/Ради Європи з питань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні;
  
• MONEYVAL – Спеціальний комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів.
  
• базовий Закон - Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
  
• ГПУ – Генеральна прокуратура України;
  
• Держфінмоніторинг – Державний комітет фінансового моніторингу
  
• України;
  
• ДКРРФП – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
  
• ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  
• ДПА – Державна податкова адміністрація України;
  
• ЄАГ - Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму;
  
• ЄІС - Єдина державна інформаційна система у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
  
• ІАС – Інформаційно-аналітична система Держфінмоніторингу України;
  
• МВС – Міністерство внутрішніх справ;
  
• МРГ - міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні до ходів, одержаних злочинним шляхом;
  
• НБУ – Національний банк України;
  
• ПФР – підрозділ фінансової розвідки;
  
• СБУ – Служба безпеки України;
  
• СПФМ – суб`єкт первинного фінансового моніторингу;
  
• УМ – узагальнений матеріал.