Geum.ru

Передмова

Вид материалаДокументы

Содержание


4.Розвиток інформаційних систем 4.1.Розвиток Інформаційно-аналітичної системи Держфінмоніторингу України
Схема ЄІС
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.Розвиток інформаційних систем




4.1.Розвиток Інформаційно-аналітичної системи Держфінмоніторингу України



Станом на 01.04.2006 діє Інформаційно-аналітична системи (ІАС) Держфінмоніторингу України, яка дозволяє щоденно отримувати значну кількість електронних повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, зберігати цю інформацію у сховищі даних та підтримувати процес автоматизованого аналізу інформації.

У 2005 році Держфінмоніторингом впроваджено систему подання в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками, інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Система використовує сучасні алгоритми криптозахисту інформації та цифрового підпису, що значно підвищило ефективність обробки та аналізу інформації.

У рамках проекту MOLI-UA за сприянням Ради Європи у Держфінмоніторингу України створено та підключено вузол доступу до Європейської системи обміну даними між фінансовими розвідками (FIU.NET). Здійснюється підтримка її баз даних. Держфінмоніторингом спільно з бюро FIU.NET було організовано семінар користувачів FIU.NET Семінар проходив у м. Києві у грудні 2005 року, за участю експертів Ради Європи, Бельгії, Нідерландів та України.

У 2005 році закінчено створення комплексної системи захисту інформації, яка забезпечує захист Інтернет-вузла ІАС Держфінмоніторингу України. Зазначена система пройшла державну експертизу та на неї отримано Атестат відповідності від Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України.

4.2.Розвиток Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму



Протягом 2003-2006 років Держфінмоніторингом України здійснював заходи щодо створення Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (Єдина інформаційна система, ЄІС).
  • На виконання Програми створення ЄІС створено ескізний проект ЄІС на базі Держфінмоніторингу України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, який надав можливість відпрацювати проектні рішення по взаємодії центральної підсистеми та функціональних підсистем, технології автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів державних органів та електронного документообігу.

З січня 2004 року розпочато другий етап - розроблення техно-робочого проекту основних проектних рішень, у тому числі комплексів прийому та обробки даних від функціональних підсистем, поглибленого аналізу повідомлень про фінансові операції на базі отриманої додаткової інформації:

-аналізу даних,

-захисту інформації, інтегрування різнорідних баз даних,

-створення розподіленого сховища даних,

-створення та керування стабільною та надійною інфраструктурою промислової експлуатації ЄІС, результати яких впроваджено в рішеннях техно-робочого проекту ЄІС.

На базі Національної системи конфіденційного зв'язку створено інформаційно-телекомунікаційну систему фінансового моніторингу, яка забезпечує встановлення захищених телекомунікаційних каналів між Держфінмоніторингом України і державними органами.

У рамках інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового моніторингу встановлені абонентські пункти в Держфінмоніторингу України, Державній податковій адміністрації України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, Головному Контрольно-ревізійному управлінні, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерстві економіки, Держкомземі, Міністерстві фінансів України, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Фонді державного майна України, Державному комітеті статистики України та Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва. У Департаменті спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України створено головний комунікаційний центр та центр управління Інформаційно-телекомунікаційної системою фінансового моніторингу, які забезпечують цілодобове функціонування зазначеної системи.

Забезпечено можливість прямого доступу Держфінмоніторингу до функціональних підсистем Державної податкової адміністрації України, Головного контрольно-ревізійного управління, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України, Державного комітету України з земельних ресурсів, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Фонду державного майна України та Державного комітету статистики України.
    1. Для забезпечення керування ЄІС, вирішення питань щодо забезпечення створення та функціонування створено Координаційну раду з питань функціонування ЄІС, до якого увійшли представники різних державних органів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1250);

Здійснено заходи по адаптації інформаційно-аналітичної системи Держфінмоніторингу України до функціонування в умовах нового статусу та структури;

На початку 2005 року було проведено попередні випробування програмного забезпечення функціональних підсистем Єдиної інформаційної системи, метою яких було визначення працездатності програмних комплексів завантаження та ведення баз даних функціональних підсистем, що створювались органами державної влади.

За результатами випробувань в дослідну експлуатацію введені функціональні підсистеми Фонду держмайна, Мінекономіки, ГоловКРУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінфіну, СБУ, Держфінпослуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ДПА, МВС, Держмитслужби та Держкомстату. Таким чином в дослідній експлуатації знаходиться 12 функціональних підсистем. У зв’язку з не готовністю програмного забезпечення не введені в дослідну експлуатацію функціональні підсистеми Держкомзему та Держпідприємництва.

Для абонентських пунктів ІТФМ, функціональних підсистем органів державної влади та головного комутаційного центру створено комплексні системи захисту інформації. Проведені попередні випробування комплексних систем захисту інформації абонентських пунктів ІТФМ в Фонді держмайна, Мінекономіки, ГоловКРУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінфіні, СБУ, Держфінпослуг, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, МВС, Держмитслужбі та Держкомстаті. Зазначені абонентські пункти та Головний комунікаційний центр ІТФМ введені в дослідну експлуатацію.

В 2005 році проходила дослідна експлуатація Центральної підсистеми ЄІС. Зокрема проведено експлуатацію в різних режимах навантаження транспортної підсистеми, Системи обробки даних функціональних підсистем, Центру обробки даних, Центру аналітичної обробки даних, Комплексної системи захисту інформації ЄІС ФМ. В ході дослідної експлуатації було допрацьовано програмне забезпечення та документація ЄІС ФМ.

В ході дослідної експлуатації відпрацьовувалася нормативна база Єдиної інформаційної системи. Зокрема відпрацьовувалися правові механізми взаємодії з органами державної влади в рамках Єдиної інформаційної системи; доопрацьовано проект типового положення про функціональні підсистеми Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. В проекті визначено розподіл функцій Держфінмоніторингу України та суб’єктів Єдиної інформаційної системи щодо створення та забезпечення функціонування ЄІС. Органам державної влади – суб’єктам ЄІС надавалась методична допомога в усуненні недоліків інформаційного і програмного забезпечення, та проведенні дослідної експлуатації функціональних підсистем.

У зв’язку з переїздом Держфінмоніторингу до нового місця розташування вул. Білоруська, 24 повторно розгорнуто програмно – технічний комплекс центральної підсистеми Єдиної інформаційної системи. У зв’язку з необхідністю проведення повторної дослідної експлуатації центральної підсистеми за новим місцем розташування, Держфінмоніторингом підготовлені та направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1896 „Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” про продовження терміну дослідної експлуатації до кінця першого півріччя 2006 року.

Разом з проведенням дослідної експлуатації ЄІС Держфінмоніторинг України глибше вивчав інформаційне середовище органів державної влади з метою виявлення додаткових інформаційних ресурсів, які потрібні для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. На розгляд координаційної ради по створенню та забезпеченню функціонування Єдиної інформаційної системи винесено питання щодо розширення інформаційних ресурсів ЄІС.

На протязі I кв. 2006 року продовжувалась дослідна експлуатація Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

Продовжувались роботи по вивченню наявного інформаційного середовища, залученню нових інформаційних ресурсів та удосконалюванню інформаційних технологій в рамках створення та забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Проводились роботи щодо погодження часткових технічних завдань на комплексні системи захисту інформації комплексів задач, що створюються державними органами.

Проводяться роботи з підготовки до експертизи Комплексної системи захисту інформації функціональних підсистем ЄІС ФМ.

Проведено 12-е засідання робочої групи з питань створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, на якому були розглянуті питання стану створення Єдиної інформаційної системи, проведення попередньої перевірки результатів дослідної експлуатації функціональних підсистем Єдиної інформаційної системи та обговорено План заходів щодо введення Єдиної інформаційної системи в промислову експлуатацію та шляхи його реалізації.

Проведені попередні випробування функціональних підсистем Єдиної інформаційної системи з метою підготовки їх до введення в промислову експлуатацію.

Повністю підготовлені робочі матеріали до проведення першого засідання Координаційної ради з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Держфінмоніторинг України надає методичну допомогу органам державної влади – суб’єктам ЄІС в усуненні недоліків інформаційного і програмного забезпечення, та проведенні дослідної експлуатації функціональних підсистем, відпрацьовує організаційні та правові механізми взаємодії з органами державної влади в рамках Єдиної інформаційної системи.


Схема ЄІС