Особенности расследования присвоения и растраты вверенного имущества
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
µраций; в) ознакомление с порядком охраны и условиями хранения материальных ценностей; г) получение данных о лицах, заподозренных в совершении преступления, о их связях, месте жительства, прошлой деятельности и т.п.
. Большое место в планировании первоначального этапа расследования занимает организационные мероприятия и действия, направленные на обеспечение сохранности документов.
. На обоих этапах расследования могут составляться самостоятельные планы первоначальных и последующих следственных действий, хотя и связаны между собой, но отличающиеся друг от друга не столько по перечню и содержанию предусмотренных мероприятий, сколько по конкретным задачам расследования методики построения планов.
. По делам о крупных хищениях, совершенных путем присвоения и растраты, государственной собственности присуща и специфическая техника планирования, обусловленная наличием многочисленных эпизодов преступной деятельности. В связи с этим по каждому или по группе однородных эпизодов присвоение и растрата возможна разработка отдельного плана расследования.
Оказание должного внимания вопросам планирования и организации расследования делает процесс раскрытия и расследования присвоения и растраты управляемым. Тем самым создаются предпосылки для успешной детальности следователей на последующем и заключительных этапах следствия.
Глава 3. Особенности тактики следственных действий при расследовании присвоения и растраты вверенного имущества
.1 Особенности тактики следственных действий первоначального этапа расследования присвоения и растраты вверенного имущества
Во-первых, перечень, последовательность проведения и содержание первоначальных следственных действий зависят главным образом от объема и качества имеющейся у следователя информации, во-вторых, от осведомленности расхитителей о начале проводимого в отношении их предварительного следствия, а в ряде случаев - подготовительных и оперативных мероприятий.
В свою очередь эти обстоятельства, представляющие фактически взаимную информацию друг о друге, с одной стороны, работников следствия, с другой - расхитителей, определяются методами проведения предварительной проверки, условиями собирания исходной информации. Существуют два основных метода проверки и собирания первичных материалов, которые служат основаниями для возбуждения уголовных дел по присвоению и растрате вверенного имущества: оперативно-розыскная деятельность, проводимая работниками ОБЭП негласно; официальная проверка, проводимая в условиях гласности ревизорами, контролерами и инспекторами соответствующих ведомств или самостоятельно, или по поручению и под руководством органов прокуратуры.
Одной из основных особенностей уголовных дел о присвоениях и растратах является то, что их подавляющее большинство должно базироваться на прочном документальном фундаменте, создаваемом в период, предшествующей возбуждению дела.
До начала следственных действий невозможно завершить эту сложную и трудоемкую работу, однако собрать хотя бы определенный документальный минимум (в подлинниках и копиях) необходимо. Без проведения инвентаризаций, ревизий и других, официальных проверочных действий часто бывает затруднительно собрать достаточные данные, поэтому преступникам в этих случаях обычно становится известно о поступлении материалов в органы прокуратуры или МВД, особенно если указанные проверки производились не по инициативе этих органов. Таким образом, фактор полноты информации (имеется в виду документальная сторона) вступает в некоторые противоречия с фактором внезапности.
С другой стороны, если уголовное дело возбуждается по оперативным данным органов дознания, то, как правило, обеспечивается внезапность следственных действий, их полная неожиданность для преступников. Иногда в подобных случаях дело возбуждается без достаточной документальной базы. Это нежелательное положение в известной мере компенсируется оперативной информацией об участниках преступной группы, источниках и способах хищения, о путях и каналах сбыта и о других обстоятельствах. Кроме того, фактор внезапности дает большие дополнительные преимущества для следствия.
Разумеется, наибольшим эффектом обладают такие способы и методы предварительных проверок, в которых сочетаются оба фактора - полнота документальной информации и внезапность. Обычно такое положение достигается по делам, возбуждаемым по инициативе отделов БЭП, работники которых имеют возможность получать не только негласную информацию, но и оперативным путем изымать отдельные важнейшие документы, как в подлинниках, так и в копиях.
Полнота информации позволяет сразу же после начала следствия нанести точные и сильные удары по всей преступной группе одновременно, а фактор внезапности разрешает с большим успехом использовать для этой цели наиболее эффективные следственные действия и получать хорошие результаты.
По делам, возбуждаемым на основании материалов ОБЭП, первоначальными следственными действиями обычно являются:
) задержание с поличным одного или нескольких участников преступления;
) задержание остальных участников присвоения и растраты вверенного имущества;
) личные обыски всех задержанных;
) обыски по месту жительства и на рабочих местах расхитителей;
) следственный осмотр документов и в случаях необходимости их частичное или полное изъятие;
) осмотры производственных и скла