Особенности расследования присвоения и растраты вверенного имущества
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
слагаемых из множества постоянно меняющихся компонентов.
Так, типичными для первоначального этапа являются проблемные следственные ситуации, определяющий компонент которых - неполная информационная осведомленность следователя о деятельности расхитителей.
Проблемная ситуация, в условиях которой на первоначальном этапе расследования выдвигаются следственные версии, характеризуются таким соотношением известного и неизвестного, в котором искомое не дано, но находится в той или иной предположительной связи с уже установленными фактами. В этом специфика проблемной ситуации. Объясняя эти установленные факты, следственные версии направляют расследование присвоения и растраты и дают возможность, используя механизм их проверки, выйти на разработку плана предстоящих действий.
Комплекс первоначальных следственных действий, последовательность их производства зависят от конкретной следственной ситуации, складывающейся к началу расследования. Особенность и содержание каждой такой ситуации определяются, главным образом, характером первичных материалов, поступивших к следователю. Наиболее типичными исходными ситуациями являются следующие:
. Имеются материалы, собранные ОБЭП и на основании данных, содержащихся в заявлениях граждан, общественных и иных организаций, о которых предполагаемые виновники присвоения и растраты не знают, вследствие чего можно использовать фактор внезапности.
. Уголовное дело возбуждено по материалам проведенной ревизии. Предполагаемые виновники знают о передачи материалов в следственные органы и ожидают начала расследования.
Значение тщательной предварительной подготовки особенно возрастает, если учесть, что криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения и растраты, допускает возможность возникновения уже на первоначальном этапе расследования конкретных ситуаций между следователем и задержанными по подозрению в совершении присвоения и растраты лицами, а также между самими соучастниками преступления. Как известно, под конфликтной понимается такая ситуация, когда цели и интересы участников процесса расследования не совпадают и между ними складываются отношения противодействия.
Обдумывая способы совершения и сокрытия присвоения и растраты, преступники часто подготавливают себя к вероятной встрече с представителями правоохранительных органов, заранее формируя психологическую установку на отрицание самого факта присвоения и растраты, своей роли в нем или степени личного участия в совершенном преступлении.
Пример из практики: заместитель директора школы № 31 по административно-хозяйственной части, Козлова Галина Михайловна, являясь должностным лицом устраивала на работу технический персонал, который фактически работу не осуществлял, а начисленную заработную плату Козлова Г.М. присваивала себе.
Такая ситуация, как правило, характерна в случае возбуждения уголовного дела о присвоении и растрате по материалам ревизии, в процессе которой материально-ответственные лица знакомились с установленными ревизором нарушениями, давали объяснения и могли предвидеть передачу указанных материалов в следственные органы.
Кроме того, всегда следует предусматривать возможность отказа расхитителей от своих признательных показаний, которые они давали на предварительном следствии, в процессе предстоящего судебного разбирательства, со ссылкой на оказание на них давления со стороны следователя. Поэтому, даже на первоначальном этапе расследования, каждое проводимое следственное действие требует детальной подготовки, тщательной фиксации результатов с обязательным использованием технических средств (кинокамеры, видеозаписи), с помощью которых можно наглядно запечатлеть обстановку, в которой осуществлялось это действие, и поведение всех участвующих в нем лиц.
Предварительное осознание сложившейся следственной ситуации, ее специфики на основе анализа всех составляющих ее компонентов, - необходимое условие для принятия правильных тактических решений. Эта аналитическая мыслительная деятельность является составной частью процесса планирования первоначального этапа расследования присвоения и растраты.
В начальной стадии расследования многие факты неизвестны, а именно имеющиеся сведения противоречивы, в силу чего в этот период может быть только предположительное суждение о возможном хищении, совершенным путем присвоения и растраты. К примеру, следователю стало известно из акта инвентаризации о недостачи. Но реально ли она или результат выведен только по документам? Следует пояснить ее причину. К тому же их может быть несколько. Причиной недостачи могут явиться условия хранения (пониженная влажность воздуха), просчет во время приема товаров; замаскированное хищение сослуживцами или посторонними лицами, хищение, совершенные самим материально-ответственным лицом. Подробные предположительные суждения составляют основу следственных версий.
Наиболее типичные версии при обнаружении недостачи:
присвоение и растрата совершено самим материально-ответственным лицом или при его участии;
присвоение и растрата совершено другими лицами;
недостача образовалась в результате халатности материально-ответственного лица;
недостача - следствие объективных причин (например, естественная убыль товаров и др.).
Если имеются данные о хищении, совершенным путем присвоения и растрате, о недостачи документально не уст?/p>