Годовой отчет ОАО «авиакомпания «восток» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год Основные сведения об организации, 232.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Авиакомпания «Восток»
Протокол №3 от 29 апреля 2011г.
Председатель Совета директоров
Жук Л. Д.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «ВОСТОК»
ЗА 2010 ГОД
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Авиационная компания "ВОСТОК"
Join Stock Company "Vostok Aviation Company"
Сокращенное наименование.
ОАО "Авиакомпания "ВОСТОК"
Свидетельство о государственной регистрации № 359 серия ж.д. 30 июня 2003 г.
Место нахождения эмитента.
Российская Федерация, Хабаровски й край, 680031, г. Хабаровск,
Аэропорт местных воздушных линий
^ Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел (факс): (4212) 41-80-59, адрес электронной почты: 0301@vostokairlines.ru
Основные виды деятельности
Авиационные перевозки пассажиров, грузов и почты
Авиационные работы
Аэропортовая деятельность
Техническое обслуживание авиационной деятельности
^ Штатная численность работников составляет 605 человек
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
ОАО «Авиакомпания «Восток» не включено в перечень стратегических акционерных обществ.
^ Сведения о реестродержателе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Место нахождения: 115172, г. Москва, Саринский проезд, д.2, стр.1
Почтовый адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Шеронова, 123
Тел.: (4212) 32-77-71 Факс: (4212) 32-88-30
Адрес электронной почты: E-mail: dvrc@easted.kht.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004 г, без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Сведения о размере и структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 66 601 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 66 601 000
доля в уставном капитале: 100 %
Основные сведения о размещенных акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 66 601
Общий объем выпуска: 66 601
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 15.07.1993
Регистрационный номер: 22-1п-222
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 24.07.1993 по 4.08.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 66 601
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 66 601
Общий объем выпуска: 66 601 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 13.09.1999
Регистрационный номер: 1-02-30258-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Приморское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 13.10.1999 по 13.10.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 66 601
^ Доля Российской Федерации в уставном капитале
Доля государства: 33 967 обыкновенных акций, что составляет 51 % уставного капитала.
Полное наименование организации,
управляющей пакетом акций: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, пер. Никольский, д.9.
^ Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 2 процентами его уставного капитала или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Место нахождения: 103685, г. Москва, пер. Никольский, д.9.
Доля: 33 967 обыкновенных акций, что составляет 51 % уставного капитала.
Полное наименование: Министерство имущественных отношений Хабаровского края
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.76
Доля: 25 201 обыкновенная акция, что составляет 37,8388 % уставного капитала.
^ Сведения об аудиторе общества
Наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-центр"
Место нахождения: 680000 г. Хабаровск ул.Калинина,79
Тел.: (4212) 38-92-84 Факс: (4212) 32-58-23
- ^ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводилось 11 июня 2010 года (протокол б/н от 11 июня 2010 г.)
^ ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
Совет директоров
Состав Совета директоров с 1 января 2010 г. по 11 июня 2010 г.
Председатель: Сафиуллина Ольга Нигматуловна
Жук Лада Дмитриевна
Место работы и должность: старший специалист ТУ Росимущества по Хабаровскому краю
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Кирсанов Дмитрий Владимирович
Место работы и должность: заместитель начальника отдела железнодорожного, воздушного
водного транспорта управления транспорта и связи Министерства
промышленности, транспорта и связи Хабаровского края.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Лесков Николай Александрович
Место работы и должность: заведующий сектором по работе с хозяйственными обществами отдела по работе с предприятиями и учреждениями Министерства имущественных отношений Хабаровского края
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Семенов Сергей Владимирович
Место работы и должность: заместитель начальника отдела Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Толмачев Юрий Витальевич
Место работы и должность: консультант отдела управления Росимущества.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Ткач Александр Кузьмич
Место работы и должность: генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Восток»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.075%
Состав Совета директоров с 11 июня 2010 г. по 31.12.2010
Председатель: Жук Лада Дмитриевна
Жук Лада Дмитриевна
Место работы и должность: старший специалист ТУ Росимущества по Хабаровскому краю
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Желтиков Сергей Сергеевич
Место работы и должность: советник управляющего директора, начальник финансового управления, член директората ОАО «Улан-Удэнский Авиационный Завод»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Кирсанов Дмитрий Владимирович
Место работы и должность: заместитель начальника отдела железнодорожного, воздушного
водного транспорта управления транспорта и связи Министерства
промышленности, транспорта и связи Хабаровского края.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Лесков Николай Александрович
Место работы и должность: заведующий сектором по работе с хозяйственными обществами отдела по работе с предприятиями и учреждениями Министерства имущественных отношений Хабаровского края
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Семенов Сергей Владимирович
Место работы и должность: заместитель начальника отдела Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Толмачев Юрий Витальевич
Место работы и должность: консультант отдела управления Росимущества.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Ткач Александр Кузьмич
Место работы и должность: генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Восток»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.075%
Специализированные комитеты при Совете директоров не созданы.
Решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2002 года в Обществе утверждено Положение о Совете директоров (протокол собрания б/н от 15 июня 2002 г.)
За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров.
9 февраля 2010 года (протокол № 6) проводилось заседание Совета директоров со следующей повесткой:
1.О годовом общем Собрании акционеров.
- О счетной комиссии.
- Дата, место, время проведения Собрания, начало регистрации участников.
- Повестка Собрания.
- Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
- Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении Собрания, и порядок ее предоставления.
- Утверждение формы уведомления акционеров о проведении годового собрания.
- О кандидатурах по выборам в состав Совета директоров и ревизионной комиссии на 2010 – 2011 год.
- Рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества на 2010 г.
Принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 11 июня 2010 года в 10 часов со следующей повесткой:
- Избрание членов счетной комиссии
- Утверждение годового отчета Общества
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
- Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Обществ.
Утвердить следующие кандидатуры по выборам в состав Совета директоров:
1) Желтиков Сергей Сергеевич – советник управляющего директора, начальник финансового управления, член директората ОАО «Улан-Удэнский Авиационный Завод».
2) Сафонова Мария Евгеньевна – консультант отдела управления Росавиации
3) Семенов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.
4) Толмачев Юрий Витальевич – консультант отдела управления Росимущества.
5) Жук Лада Дмитриевна – старший специалист ТУ Росимущества по Хабаровскому краю.
6) Кирсанов Дмитрий Владимирович – заместитель начальника отдела железнодорожного, воздушного и водного транспорта управления транспорта и связи министерства промышленности, транспорта и связи Хабаровского края.
7) Лесков Николай Александрович – консультант отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных отношений Хабаровского края.
8) Ткач Александр Кузьмич – генеральный директор ОАО «Авиакомпании «Восток».
Утвердить следующие кандидатуры по выборам в состав ревизионной комиссии:
1) Мусатова Г. П – главный специалист-эксперт Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.
2) Татаров А. Л. – начальник отдела Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.
3) Ильин Николай Васильевич – старший специалист контрольно-правового отдела ТУ Росимущества по Хабаровскому краю.
Принять к сведению финансово-хозяйственный план (бюджет) общества на 2010 год
30 апреля 2010 г. (протокол №6) проводилось заседание Совета директоров со следующей повесткой:
1. Предварительное рассмотрение годового отчета.
2. Предварительное рассмотрение распределения прибыли по результатам 2009 года.
3. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.
4. Утверждение бюллетеней для голосования.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) ООО «Дальневосточная авиационная лизинговая компания», распределение прибыли по результатам 2009 года.
Принято решение предварительно утвердить годовой отчет Общества и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет. Предварительно рассмотреть распределение прибыли, и направить на выплату дивидендов 12 053 000 рублей, 36 159 000 рублей направить на развитие производства и рекомендовать собранию акционеров утвердить распределение прибыли. Рекомендовать собранию акционеров начислить по итогам работы за 2009 год дивиденды в размере 180 рублей 97 коп. на каждую акцию и выплатить их в следующем порядке: путем перечисления на р/с юридических лиц; для физических лиц, не являющихся работниками АК «Восток» – через кассу АК по мере обращения; для физических лиц-работников АК «Восток» выплата производится с выплатой заработной платы. Выплату произвести не позднее 60 дней после принятия решения Общим собранием акционеров. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ООО «Дальневосточная авиационная лизинговая компания», распределение прибыли по результатам 2009 г. ( 6 250 рублей направить на выплату участнику ОАО «Авиакомпания «Восток»; 18 750 тыс. руб. направить на развитие производства.
25 мая 2010 года (протокол №7) проводилось заседание Совета директоров со следующей повесткой: Избрание генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная авиационная лизинговая компания». Принято решение избрать генеральным директором ООО «Дальневосточная авиационная лизинговая компания» Марчука Василия Михайловича
8 Июня 2010 года проводилось заседание Совета директоров с повесткой дня: 1. Об изменении персонального состава Правления. Принято решение исключить из состава Правления Заварцева Геннадия Николаевича и Старостина Владимира Аркадьевича и включить в состав Правления Матющенко Владимира Николаевича – заместителя генерального директора по ИАД - начальника авиационно-технической базы; Павленко Валерия Владимировича – заместителя летного директора – главного пилота.
2 ноября 2010 года проводилось заседание Совета директоров (протокол № 1) со следующей повесткой:
- Избрание председателя Совета директоров.
- Избрание секретаря Совета директоров.
Принято решение избрать председателем Совета директоров Жук Ладу Дмитриевну - заместителя начальника отдела ТУ Росимущества в Хабаровском крае, секретарем Совета директоров – Сычеву Татьяну Анатольевну – начальника юридического отдела АК «Восток».
Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось. Положение о вознаграждении членам Совета директоров не принималось.
Правление
Коллегиальным исполнительным органом АК «Восток» является Правление в следующем составе:
Ткач Александр Кузьмич – председатель Правления
Место работы и должность: генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Восток»
Год рождения: 1955
Дата вступления: 04.04.2002
Доля в уставном капитале эмитента: 0.075%
Терентьев Владимир Дмитриевич
Место работы и должность: заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Восток»
Год рождения: 1944
Дата вступления: 04.04.2002
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Федоренко Алексей Викторович
Место работы и должность: заместитель генерального директора по организации летной работы -
летный директор ОАО «Авиакомпания «Восток».
Год рождения: 1956
Дата вступления: 02.02.2006
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Новикова Маргарита Владимировна
Место работы и должность: главный бухгалтер ОАО «Авиакомпания «Восток»
Год рождения: 1955
Дата вступления: 04.04.2002
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Базиль Елена Алексеевна
Место работы и должность: главный \экономист ОАО «Авиакомпания «Восток».
Год рождения: 1957
Дата вступления: 04.04.2002
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0015%
Матющенко Владимир Николаевич
Место работы и должность: заместитель генерального директора по ИАД - начальник авиационно-технической базы ОАО «Авиакомпания «Восток»
Год рождения: 1957
Дата вступления: 08.06.2010
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Самсонов Олег Юрьевич
Место работы и должность: директор аэропорта ОАО «Авиакомпания «Восток»
Год рождения: 1971
Дата вступления: 25.10.2002
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Павленко Валерий Владимирович
Место работы и должность: заместитель летного директора – главный пилот ОАО
«Авиакомпания «Восток»
Год рождения: 1962
Дата вступления: 04.04.2002
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Якименко Павел Андреевич
Место работы и должность: коммерческий директор ОАО «Авиакомпания «Восток»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Год рождения: 1979
Дата вступления: 29.10.2007
Биографическими данными о членах Правления акционерное общество не располагает.
Члены правления избираются на неопределенный срок до образования нового состава Правления. Совет директоров вправе расторгнуть договор с любым членом Правления в любое время в случае невыполнения условий договора
Решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2002 года в Обществе утверждено Положение о Правлении (протокол собрания б/н от 15 июня 2002 г.)
Члены Правления в течение года получали вознаграждение в размере 3 минимальных размеров оплаты труда.
Генеральный директор
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
Генеральным директором Общества является Ткач Александр Кузьмич 1955 года рождения. В 1977 году он окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. В последнее время работал заместителем генерального директора ОАО «Авиакомпания «Восток», а в 2001 году избран Собранием акционеров генеральным директором. Затем 10 августа 2006 года был избран генеральным директором ОАО «Авиакомпания «Восток» на новый срок
Оплата труда генерального директора производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ №210 от 21.03.1994г. «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)». За основу расчета должностного оклада берется кратность 12, исходя из списочной численности предприятия к величине тарифной ставки рабочего основной профессии (второго пилота самолета Ан-28).
Решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2002 года в Обществе утверждено Положение о Генеральном директоре (протокол собрания б/н от 15 июня 2002 г.)
В обществе отсутствует положение о вознаграждении Генерального директора общества.
Ревизионная комиссия
Состав ревизионной комиссии с 1 января по 31 декабря 2010 г.
1) Мусатова Г. П. – главный специалист-эксперт Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.
2) Татаров А. Л. – начальник отдела Дальневосточного МТУ ВТ Росавиации.
3) Ильин Николай Васильевич – специалист-эксперт контрольно-правового отдела ТУ Росимущества в Хабаровском крае.
Долей в уставном капитале не имеют.
Вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивается.
Решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2002 года в Обществе утверждено Положение о Ревизионной комиссии (протокол собрания б/н от 15 июня 2002 г.)
- ^ ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
История авиакомпании начинается с 1945 года, когда на базе санитарного авиазвена самолетов ПО-2 был организован 264 авиаотряд спецприменения ДВТУ ГВФ – Хабаровский аэропорт (Матвеевский). В 1952 году 264 отряд спецприменения ДВТУ ГВФ был переименован в 143 авиационно-технический отряд ДВТУ ГВФ. В 1960 году в связи со структурной реорганизацией авиаотрядов ГА был создан 2 Хабаровский объединенный авиаотряд (2 ХОАО). В подчинении которого вошли 143 (самолеты) и 249 (вертолеты) летные отряды. Аэропорт базирования 2 ХОАО был назван Хабаровским аэропортом МВЛ. 30 июня второй Хабаровский объединенный авиаотряд был преобразован в акционерное общество открытого типа Авиакомпания «Восток»
^ Основные конкуренты общества в данной отрасли
Транспортная работа:
На рынке транспортных перевозок (местные воздушные линии в труднодоступные районы Хабаровского края), авиакомпания практически не имеет конкурентов, так как ни одна авиакомпания не имеет парка самолетов, способных выполнять полеты на взлетно-посадочные полосы длиной 1 км. Кроме того, данные перевозки убыточны и не являются привлекательными для авиаперевозчиков. Данный вид работ авиакомпания рассматривает как социальный заказ края, выполняемый на основе договора с Правительством края.
Авиаработы:
Международная деятельность:
- Авиакомпания ЗАО «Украинские вертолеты»;
- Авиакомпания «ЮТэр»;
- Авиакомпания «Shree Airlines»;
- Авиакомпания «СКОЛ»;
- Авиакомпания «Вертикаль-Т»;
- Авиакомпания «Владивосток-Авиа»;
- Авиакомпания «Транскапитал»;
- Аргентинские ВВС;
- Чилийские ВВС;
Внутрироссийские заказчики:
- Авиакомпания «БАРКОЛ»
- Авиакомпания «Дельта-К»
- Авиакомпания «Владивосток Авиа»
- Авиакомпания «АВИС АМУР»
- Авиакомпания «АВИС-ДВ»
- КГУП «Хабаровские Авиалинии»
Социально-значимые работы:
- ГУ «Амурская авиабаза»
- Авиакомпания «АВИС АМУР»
- Авиакомпания «АВИС-ДВ»
- КГУП «Хабаровские Авиалинии»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)
Таблица 1. Доля авиакомпании в перевозках на регулярных рейсах по Хабаровскому краю в 2008-2010гг.
| | 2008 г. | 2009г. | 2010г. |
| Пассажиры | 18% | 19% | 19% |
| Груз | 23% | 12% | 7% |
| Почта | 21% | 22% | 19% |
Долю рынка авиаработ в целом оценить сложно в связи с широкой географией работ и отсутствием таких данных.
Доля авиаработ в Дальневосточном регионе (зона Дальневосточного управления гражданской авиации ) по данным 2010 года составила 45% и выросла по сравнению с 2009 годом на 2%.