Положение Общества на рынке телекоммуникаций сзфо и РФ 12 стр

Вид материала

Документы

Содержание Деятельность Комитета по корпоративному управлению

Подобный материал:

• «Современные направления устойчивого развития организаций на рынке телекоммуникаций», 137.02kb.
• Положение общества в отрасли стр., 541.41kb.
• Утверждено Постановлением Кабинета Министров руз от 22. 11. 2000 г. N 458 положение, 277.47kb.
• Закон приморского края, 196.64kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• План. Введение стр. Pынoк ценных бумаг стр. I. 1 Понятие фондового рынка стр, 709.93kb.
• Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «гпз-инвест», 289.58kb.
• Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 154.02kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Хлебокомбинат» по итогам работы за 2009, 196.96kb.

Председатель Совета директоров - Киселев Александр Николаевич (с 11.03.2009 председателем Совета директоров избрана Королева Ольга Григорьевна)

Заместитель председателя Совета директоров – Левковский Дмитрий Владимирович


Все члены Совета директоров ОАО «СЗТ» являются гражданами Российской Федерации.


8.5.Деятельность Совета директоров в 2008 году

В соответствии с лучшей российской и международной практикой корпоративного управления деятельность Совета директоров Общества строится на основе плана работы, утверждаемого избранным составом Совета директоров на акционерный год.

В 2008 году Совет директоров Общества провел - 28 заседаний, из них очных – 6, заочных - 22. В соответствии со сложившейся в Обществе практикой, наиболее стратегически важные вопросы Совет директоров рассматривал на заседаниях в форме совместного присутствия. Данная практика позволяет организовать всестороннее и конструктивное обсуждение вопросов повестки дня, в том числе с участием членов Правления.

В 2008 году Советом директоров были утверждены и одобрены следующие стратегии и программы развития Общества:

• Бюджет Общества на 2009 год.
  
• Концепция повышения капитализации Общества на 2008-2012 гг.
  
• Инвестиционные приоритеты Общества на 2009 г.
  
• Программа трансформации ОАО «СЗТ» в области организации продаж и обслуживания.
  
• Программы по управлению рисками Общества на 2009 год.
  
• Программа развития имущественного комплекса Общества на 2009-2010 гг.
  

На регулярной основе Совет директоров рассматривал отчеты о работе Правления Общества по следующим направлениям:

• Ежеквартальные отчеты о выполнении основных показателей бюджета Общества.
  
• О ходе реализации Программы ERP на базе Oracle E-Business Suite.
  
• О ходе реализации мероприятий Концепции повышения капитализации ОАО «СЗТ» на 2005- 2007 г.г. за 2007 год.
  
• Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2007 год.
  
• О ходе реализации процесса интеграции бизнеса ЗАО «П.Т.Т.» в бизнес ОАО «СЗТ».
  
• Ежеквартальные отчеты о выполнении ранее принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
  
• Об оценке результатов работы Общества по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности за 2 полугодие 2007 года, 1 полугодие 2008 года.
  
• О выполнении Программы повышения эффективности использования имущества ОАО «СЗТ» в 2006-2008 гг.
  
• О ходе реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества.
  

С учетом сложившейся экономической ситуации, в рамках предпринимаемых антикризисных мер Совет директоров рассмотрел отчет Правления Общества о неотложных мерах ОАО «СЗТ» по сокращению оттока абонентов и увеличению объема трафика в сегменте фиксированной связи и ШПД. Кроме того, на ежемесячной основе менеджмент представляет членам Совета директоров и комитетов Совета директоров информацию о мониторинге кредитных рисков.


В рамках совершенствования внутренних документов Общества Советом директоров были приняты решения о внесении изменений и дополнений в положения о комитетах Совета директоров, положение о департаменте внутреннего аудита, положение об информационной политике и об утверждении положения о вознаграждении членов Правления Общества в новой редакции. Также были приняты решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов об утверждении новых редакций Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества.

В рамках совершенствования процедур проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества были внесены изменения в положения о порядке проведения конкурса и о конкурсном Комитете.

В рамках совершенствования процедур внутреннего контроля и управления рисками Советом директоров была утверждена Программа управления рисками ОАО «СЗТ» на 2009 год и План работы Департамента внутреннего аудита на 2009 год.


В рамках своей компетенции Совет директоров принимал решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 1% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на общую сумму 7 604 710 231,08 руб. и $150 000 000. Также были рассмотрены и одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, общая сумма которых составила 666 637 470,99 руб. и $1 109 110.


Рис.6. Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2008 году


8.6.Комитеты Совета директоров


Решением Совета директоров от 23 июня 2008 года образованы и действуют следующие комитеты Совета директоров:

1. Комитет по стратегическому развитию;
   
2. Комитет по корпоративному управлению;
   
3. Комитет по назначениям и вознаграждениям;
   
4. Комитет по аудиту.
   

Комитеты Совета директоров работают на основании Положений о комитетах Совета директоров, утвержденных Советом директоров 23 августа 2004 года и руководствуются Планами работ, которые являются приложениями к годовому Плану работы Совета директоров. Персональный состав комитетов Совета директоров избирается ежегодно.

Деятельность комитетов направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров.

С целью всестороннего предварительного рассмотрения наиболее стратегически значимых вопросов компетенции Совета директоров (О ходе реализации Программы ERP на базе Oracle E-Business Suite, О влиянии финансового кризиса на деятельность Общества) в 2008 году в Обществе сформировалась практика привлечения членов двух профильных комитетов к обсуждению вопросов и проведения совместных заседаний комитетов – состоялось 6 таких заседаний.


8.7.Комитет по корпоративному управлению


Таблица 23 . Состав Комитета по корпоративному управлению по состоянию на 31.12.2008

Председатель: Куликов Д.В.	Член Совета директоров, Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Члены комитета: Бредков Н.Г.	Корпоративный секретарь ОАО "СЗТ"
Ишбулатов Р.К.	Юрист Московского представительства компании “NCH Advisors, Inc”
Костко Е.О.	Ведущий специалист отдела методологии и информации департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»
Лещенко М.А.	Советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ
Петрова О.В.	Начальник отдела методологии и информации департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

Деятельность Комитета по корпоративному управлению

В 2008 году состоялось 13 заседаний комитета, в том числе три заседания совместно с Комитетом по назначениям и вознаграждению. Рассмотрено 32 вопроса.

Деятельность комитета в 2008 году была направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров в области совершенствования корпоративного управления Общества и внедрения стандартов лучшей практики корпоративного управления.

Основные вопросы компетенции комитета, по которым были даны рекомендации Совету директоров:

• О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях в рамках реализации Концепции повышения капитализации ОАО «СЗТ» на 2005-2007 годы за 2007 год.
  
• Об организации процесса оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2007 год (совместно с Комитетом по назначениям и вознаграждениям).
  
• О внесении изменений в структуру годового отчета, утверждаемого на Годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТ» по итогам 2007 года. Проект годового отчета Общества за 2007 год.
  
• О целесообразности поддержания Рейтинга корпоративного управления ОАО «СЗТ», присваиваемого рейтинговым агентством Standard & Poor’s.
  

• В рамках совершенствования процедурных вопросов работы Совета директоров:
  

- о порядке голосования и учета письменных мнений членов Совета директоров;

- о формате опросного листа, письменного (особого) мнения члена Совета директоров Общества.

• В рамках совершенствования внутренних документов, определяющих правила и подходы к раскрытию информации:
  

- о внесении изменений и дополнений №1 в Положение об информационной политике ОАО «СЗТ».

• О внесении изменений и дополнений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества – рассмотрены проекты Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, а также предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
  
• По вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годовых и внеочередных общих собраний акционеров с учетом использования лучшей практики корпоративного управления Общества рассматривались:
  

• повестка дня годового общего собрания акционеров и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
  

• Об изменении организационной структуры Общества и о принятии решений по вопросам повесток дня общих собраний дочерних обществ, единственным участником которых является Общество.
  
• По вопросам, решаемым в отношении Корпоративного секретаря Общества:
  

- о внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества, а также о выплате премий Корпоративному секретарю в соответствии с условиями договора с Корпоративным секретарем.


8.8.Комитет по стратегическому развитию


Таблица 24. Состав Комитета по стратегическому развитию по состоянию на 31.12.2008

Председатель: Гоголь А.А.	Член Совета директоров, Ректор СПб. Государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Члены комитета: Акулич В.А.	Член Совета директоров, генеральный директор ОАО "СЗТ"
Бугаенко В.Н.	Член Совета директоров, Руководитель Федерального агентства связи РФ
Воробьева Н.С.	Начальник отдела координации взаимодействия с регулирующими и надзорными органами в области связи департамента стратегического развития ОАО «Связьинвест»
Голубицкий Б.Г.	Заместитель директора департамента экономики и финансов ОАО "Связьинвест"
Кореш В.И.	Член Совета директоров, Вице-президент по региональному развитию ОАО «Комстар-ОТС»
Куликов Д.В.	Член Совета директоров, Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Лещенко М.А.	Советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ