Положение Общества на рынке телекоммуникаций сзфо и РФ 12 стр
| Вид материала | Документы |
- «Современные направления устойчивого развития организаций на рынке телекоммуникаций», 137.02kb.
- Положение общества в отрасли стр., 541.41kb.
- Утверждено Постановлением Кабинета Министров руз от 22. 11. 2000 г. N 458 положение, 277.47kb.
- Закон приморского края, 196.64kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- План. Введение стр. Pынoк ценных бумаг стр. I. 1 Понятие фондового рынка стр, 709.93kb.
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «гпз-инвест», 289.58kb.
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 154.02kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Хлебокомбинат» по итогам работы за 2009, 196.96kb.
Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям
В 2008 году состоялось 16 заседаний комитета, в том числе одно заседание совместно с Комитетом по корпоративному управлению и одно заседание совместно с Комитетом по стратегическому развитию. Рассмотрено 33 вопроса.
Деятельность комитета в 2008 году была направлена на повышение эффективности и качества принятия решений Советом директоров по вопросам привлечения высококлассных специалистов на ключевые менеджерские позиции, а также создания эффективной системы стимулирования высшего менеджмента и членов Совета директоров Общества.
Основные вопросы компетенции комитета, по которым были даны рекомендации Совету директоров:
- О ежеквартальном премировании и выплате ежеквартального вознаграждения: генеральному директору, членам Правления, Корпоративному секретарю Общества в 2008 году. О премировании генерального директора Общества за выполнение Дополнительного задания на 2007 год.
- О назначении генерального директора Общества, определении срока его полномочий, утверждении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества.
- О предварительном согласовании кандидатов на должности региональных директоров-директоров филиалов ОАО «СЗТ». Утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с региональными директорами-директорами филиалов ОАО «СЗТ».
- Об организации процесса оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2007 год. Рассмотрение отчета по оценке работы Совета директоров, представленного независимым консультантом «Эксперт РА».
- О рассмотрении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО «СЗТ» в новой редакции. предложений о внесении изменений в Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии Общества в части изменения размера ежеквартального вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- О размере годового вознаграждения членам Совета директоров.
- Об условиях дополнительных соглашении к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления Общества.
- О рассмотрении показателей Дополнительного задания генеральному директору Общества на 2008 год.
- О страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора Общества.
В 2008 году была проведена оценка деятельности Совета директоров с привлечением независимого консультанта рейтингового агентства «Эксперт РА», при активном участии Комитета по назначениям и вознаграждениям. На основании оценки независимым консультантом были сделаны выводы об эффективности работы Совета директоров в 2007 году, подготовлены рекомендации.
Информация о проведенной Оценке была включена в годовой отчет Общества за 2007 год.
8.11.Оценка эффективности деятельности Совета директоров
В соответствии с лучшей международной и российской практикой корпоративного управления, положениями Кодекса корпоративного управления Общество ежегодно проводит оценку эффективности деятельности Совета директоров. В 2009 году, в связи с необходимостью сокращения расходов Общества в условиях финансового кризиса, Комитету по назначениям и вознаграждениям было поручено провести данную оценку без привлечения внешнего консультанта на основе разработанной Комитетами Совета директоров анкеты, актуализированной в этом году.
Основной задачей оценки стал анализ динамики уровня реализации функций Совета директоров в части стратегического руководства Обществом, взаимоотношений с менеджментом Общества, деятельности Совета директоров и организации работы Совета директоров.
В целях повышения объективности оценки деятельности Совета директоров по отдельным направлениям (в частности, для оценки роли Совета директоров в стратегическом руководстве Обществом и оценки взаимоотношения Совета директоров с менеджментом Общества) в 2009 году по указанным вопросам было проведено анкетирование членов Правления Общества.
По итогам проведенной в 2009 году оценки и анализа динамики ее результатов по сравнению с предыдущими периодами следует отметить:
- повышение оценки эффективности деятельности Совета директоров в целом,
- повышение оценки уровня взаимоотношения Совета директоров с высшим менеджментом;
- выявление отдельных направлений деятельности, которые требуют совершенствования.
Руководствуясь практикой постоянного повышения эффективности деятельности Совета директоров, было принято решение о необходимости разработки плана мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров в будущем периоде, а также продолжить практику проведения оценки Совета директоров на ежегодной основе с отражением результатов оценки в Годовом отчете Общества.
8.12.Вознаграждение членов Совета директоров
Размер и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СЗТ», а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются исходя из «Положения о Совете директоров» (далее – Положение).
Вознаграждение члена Совета директоров делится на ежеквартальное и годовое. Согласно Положению ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 300 000 рублей, а председателю установлен повышающий коэффициент 1,5.
Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров ОАО «СЗТ» устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами) и зависит:
- от EBITDA ОАО «СЗТ» по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение корректируется с учетом изменения капитализации Общества за год относительно среднего роста капитализации всех МРК группы компаний «Связьинвест» (среднего значения).
Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров ОАО «СЗТ», выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 60 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров устанавливается надбавка с коэффициентом 1,25.
Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров в 2008 году составила 52 212,9 тыс. руб., в том числе:
- составу Совета директоров, действовавшему до общего собрания акционеров 23.06.2008 – 48 758,1 тыс.руб.;
- составу Совета директоров, действующему после 23.06.2008 – 3 454,8 тыс. руб.
8.13.Генеральный директор
В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью, является генеральный директор, назначаемый Советом директоров.
Таблица 27. Генеральный директор
| ФИО, должность по основному месту работы, время работы в СД | Дата рождения | Образование | Должности в других организациях |
Акулич Владимир Александрович, председатель Правления, генеральный директор ОАО «СЗТ»Является генеральным директором ОАО «СЗТ» с 2004 года | 23 августа 1956 года | - Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, специальность – автоматическая электрическая связь, квалификация – инженер электросвязи; - Институт управления и экономики (Москва), кандидат экономических наук | - председатель Попечительского совета фонда поддержки Государственного высшего образования «Градиент», - член совета НПФ «Телеком-Союз» |