Председатель Совета Директоров /Максин С. В./ Годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
| 6.1.12. Отчет о выполнении мероприятий развития организации за 2011 год по Программе деятельности. | |||||
| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Сумма затрат | ||
| за 2011 год - всего план | за2011 год - всего факт | за 2011 год - откл. % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сфера снабжения, продвижения, сбыта | ||||
| 1.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||
| 1.1.1. | Анализ и прогноз состояния и развития рынков сбыта выпускаемой продукции (работ, услуг) | прочие | 150,0 | 150,0 | 0,0% |
| 1.1.2. | Развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства | прочие | 50,0 | 50,0 | 0,0% |
| 1.1.3. | Развитие транспортно-складского хозяйства | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Продвижение продукции (работ, услуг) организации на внутреннем и внешнем рынке, увеличение продаж | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.4.1 | Участие в выставках | прочие | 500,0 | 500,0 | 0,0% |
| 1.1.5. | Анализ и прогноз конкурентной среды, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) | прочие | 50,0 | 50,0 | 0,0% |
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 750,0 | 750,0 | 0,0% | ||
| прочих источников (текущих расходов, фондов НИОКР и т.д.) | 750,0 | 750,0 | 0,0% | ||
| 2. | Производственная сфера | ||||
| 2.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||
| 2.1.1. | Техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг) | прочих источников | 8 700,0 | 8 700,0 | 0,0% |
| 2.1.2. | Совершенствование действующих и внедрение новых технологий производства | прочих источников | 10 200,0 | 10 390,0 | 1,9% |
| 2.1.3. | Консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей | прочих источников | 800,0 | 800,0 | 0,0% |
| 2.1.4. | Разработка и совершенствование производственных программ, программ управления качеством продукции, внедрение программ перепрофилирования | прочих источников | 200,0 | 200,0 | 0,0% |
| 2.2. | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||
| 2.2.1. | НИОКР (*) | | 35 000,0 | 39 375,0 | 12,5% |
| 2.2.1.1 | Разработка новых видов продукции | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 2 1 2 | Разработка новых и совершенствование существующих технологий и производственных процессов | федеральный бюджет | 35 000,0 | 39 375,0 | 12,5% |
| 2.3. | Повышение квалификации кадров | ||||
| 2.3.1. | Переподготовка кадров (переквалификация, освоение новых профессий, повышение квалификации) | прочих источников | 100,0 | 75,0 | 25% |
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 55 000,0 | 59 540,0 | 8,3% | ||
| чистой прибыли | 0 | 0,0 | 0,0% | ||
| амортизации | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| федерального бюджета | 35 000,0 | 39 375,0 | 12,5% | ||
| займов (кредитов) | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| прочих источников (текущих расходов, фондов НИОКР) | 20000,0 | 20 165,0 | 9,2% | ||
| 3. | Социальная сфера | ||||
| 3.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||
| 3.1.1. | Оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы | прочих источников | 150,0 | 150,0 | 0,0% |
| 3.1.2. | Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников организации и членов их семей и внедрение новых систем | прочих источников | 310,0 | 310,0 | 0,0% |
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 460,0 | 460,0 | 0,0% | ||
| прочих источников (текущих расходов, фондов НИОКР и т.д.) | 460,0 | 460 | 0,0% | ||
| 4. | Сфера охраны и безопасности | ||||
| 5.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||
| 4.1.1. | Организация физической охраны объекта | прочих источников | 4 000,0 | 4 000,0 | 0% |
| 4.1.2. | Оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны, их техническое обслуживание и модернизация | прочих источников | 640,0 | 640,0 | 0% |
| 4.1.3. | Организационно-технические мероприятия в области защиты информации и сохранности государственной тайны | прочих источников | 250,0 | 250,0 | 0% |
| 4.1.4. | Организационно-технические мероприятия в области антитеррористической защищенности объектов | прочих источников | 400,0 | 400,0 | 0% |
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 5 290,0 | 5 290,0 | | ||
| прочих источников (текущих расходов, фондов НИОКР и т.д.) | 5 290,0 | 5 290,0 | | ||
| | | ||||
| | | ||||
| 5. | Участие в государственных программах | ||||
| 5,1 | Мобилизационная подготовка | федеральный бюджет | 4 500,0 | 4 500,0 | 0% |
| 5,2 | Федеральные целевые программы | | | | |
| 5.2.1. | "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года". | федеральный бюджет | 35 000,0 | 39 375,0 | 0% |
| 5.2.2. | «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года» | федеральный бюджет | 175 000,0 | 0,0 | 0% |
| Итого по разделу, в том числе за счет: *) | 214 500,0 | 43 875,0 | -79,5% | ||
| федерального бюджета | 214 500,0 | 43 875,0 | | ||
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: | 241 000,0 | 74 925,0 | -68,9% | ||
| федерального бюджета | 214 500,0 | 48 260,0 | -77,5% | ||
| прочих источников (текущих расходов, фондов НИОКР и т.д.) | 26 500,0 | 26 665,0 | 0,6% |
В 2011 году были освоены бюджетные инвестиции в сумме 52520 тыс.руб.
Погашена дебиторская задолженность 2010 года.
Полученные 27 декабря 2011 года бюджетные инвестиции в сумме 175000,00 тыс.рублей распределены по двум проектам и в 2012 году будут освоены.
Задержка с получением инвестиций произошла из-за оформления документов
в связи с акционированием
6.1.13. Выполнение инвестицинных проектов
В 2011 году были освоены бюджетные инвестиции в сумме 52520 тыс. руб.,
в том числе по проекту «Создания производственных участков по малотоннажному производству веществ глубокой очистки для стекловарения» было приобретено оборудование на сумму 40560,00 тыс.руб. и по проекту «Техническое перевооружение мощностей опытно-промышленного и малотоннажного производства стеклообразных и стеклокристаллических, кристаллических и поликристаллических материалов для оптической промышленности, ответственного стеклоприпаса для варки особо чистых стекол» была выполнена проектная документации на сумму 11960,00 тыс.руб. Полученные 27 декабря 2011 года бюджетные инвестиции в сумме 175000,00 тыс.руб. распределены по двум проектам, в том числе по проекту «Создания производственных участков по малотоннажному производству веществ глубокой очистки для стекловарения» на сумму 75000,00 тыс.руб. будет приобретено оборудование до ноября 2012 года, выполнены строительно-монтажные работы и рабочая документация до октября 2012 года, а по проекту «Техническое перевооружение мощностей опытно-промышленного и малотоннажного производства стеклообразных и стеклокристаллических, кристаллических и поликристаллических материалов для оптической промышленности, ответственного стеклоприпаса для варки особо чистых стекол» на сумму 100000,00 тыс.руб. будет закуплено оборудование и выполнена рабочая документация до ноября 2012 года.
| № п/п | Направление | Наименование проекта | Ответственный | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое перевооружение | Создание производственных участков по малотоннажному выпуску веществ глубокой очистки для стекловарения" на ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург | А.В. Степанчук | Выполнен этап проектирования, закуплено оборудование. |
| 2. | Техническое перевооружение | "Техническое перевооружение мощностей опытно-промышленного и мало-тоннажного производства стеклообразных и стекло-кристаллических, кристаллических и поликристаллических материалов для оптической промышленности, ответственного стеклоприпаса для варки особо чистых стекол" на ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург" | А.В. Степанчук | Выполнен этап проектирования, |
6.2. Маркетинговая деятельность.
6.2.1. Реестр утвержденных бизнес-планов за 2011 год.
| № п/п | Направление | Наименование бизнес-плана | Дата утверждения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое перевооружение | Создание производственных участков по малотоннажному выпуску веществ глубокой очистки для стекловарения» на ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», г. Санкт-Петербург | 01.10.11. | А.В. Степанчук |
| 2. | Техническое перевооружение | «Техническое перевооружение мощностей опытно-промышленного и мало-тоннажного производства стеклообразных и стекло-кристаллических, кристаллических и поликристаллических материалов для оптической промышленности, ответственного стеклоприпаса для варки особо чистых стекол» на ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», г. Санкт-Петербург» | 01.10.11. | А.В. Степанчук |
| 3. | Техническое перевооружение | Замена оборудования газостанции ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» | 01.11.11. | В.А. Нестеров |
| 4. | Оптимизация основных средств | Реструктуризация и оптимизация производственных мощностей и основных фондов, включая мероприятия по отчуждению непрофильных активов ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» | 01.09.11. | В.А. Нестеров |
| 5. | Диверсификация производства | «Создание линии производства архитектурных форм из разработанного НИТИОМ нового материала «стекрит» (кварцевая керамика) для реставрации украшений фасадов зданий исторического центра г. Санкт-Петербурга» | 01.11.11. | В.А. Нестеров |