Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет ревизионной комиссии ОАО «атп» за 2008 год

П Р О Т О К О Л

годового собрания акционеров ОАО «Автотранспортное предприятие»

г.Трехгорный

актовый зал ОАО «АТП» 09 апреля 2009 года


Председатель собрания: Истомин Виктор Григорьевич – председатель Совета директоров ОАО «АТП».

Президиум собрания:Найденов И.Г, Садков В.Н, Серебрякова Г.К, Медведев Б.И, Живец А.И.

Секретарь собрания: поручено ведение протокола президиуму собрания.

Счетная комиссия: Бруско Л.А., Кабыш Н.М., Колесов М.Ю., Русакова Т.Г., Сироткин А.П.

Присутствовало: 7511 голосующих акций, что составляет 77% от общего количества акций (9802шт.).


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выборы счетной комиссии.

2.Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «АТП» за 2008 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «АТП» за 2008 год.

4.Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков, о выплате дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии, распределение прибыли по итогам работы за 2008 год.

5.Выборы Совета директоров.

6.Выборы ревизионной комиссии.

7. Внесение изменений в Устав.

8. О переносе сроков утверждения аудитора общества.


Открыл собрание акционеров ОАО «АТП» председатель Совета директоров Истомин В.Г.

1. Заслушав информацию председателя счетной комиссии Колесова М.Ю. о наличии кворума для открытия собрания и его проведения, принято решение:

открыть работу годового собрания акционеров согласно утвержденной повестке дня.

Утверждается президиум и счетная комиссия.

Состав счетной комиссии:

• Колесов Михаил Юрьевич,
  
• Русакова Татьяна Григорьевна,
  
• Бруско Лидия Александровна,
  
• Сироткин Александр Петрович,
  
• Кабыш Наталия Михайловна.
  

2. Заслушали отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «АТП» за 2008 год. Докладчик – директор ОАО «АТП» Найденов И.Г. (прилагается).
   

После заслушивания доклада перешли к прениям и голосованию.

Решили: отчет работы Совета директоров утвердить.

Принято большинством голосов.

За – 7435. Против – нет. Воздержался – нет. Испорченных – 76.


3. Заслушали отчет ревизионной комиссии ОАО «АТП» за 2008 год, докладчик – Павлов Г.М.(прилагается).

После заслушивания доклада перешли к прениям и голосованию.

Решили: отчет ревизионной комиссии принять к сведению.

Принято большинством голосов.

За – 7435. Против – нет. Воздержался – нет. Испорченных – 76.


4. Директор ОАО «АТП» – И.Г.Найденов доложил:

о годовом балансе предприятия за 2008 год, о счете прибылей и убытков, о распределении прибыли по итогам работы за 2008 год, о выплате дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

После заслушивания отчета принято решение:

• годовой баланс предприятия за 2008 год утвердить;
  
• утвердить распределение прибыли по итогам работы за 2008 год, предложенное Советом директоров:
  

Прибыль к распределению составляет 11,975 млн. рублей:

- пополнение резервного фонда - 1,0 млн.руб.;

- фонд накопления - 7,8 млн.руб.;

- фонд потребления - 3,175 млн. руб.

• по итогам работы за 2008 год дивиденды не выплачивать;
  
• выплатить вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по принципу 2008 года, а именно:
  
• членам Совета директоров в размере двух среднемесячных з/плат за 2008 год,
  
• председателю Совета директоров в размере трех среднемесячных з\плат за 2008 год,
  
• членам ревизионной комиссии пять среднемесячных з\плат с персональным распределением, согласно протоколу, утвержденному большинством голосов членов ревизионной комиссии.
  

Решение: принято большинством голосов.

За – 7435. Против – нет. Воздержался – нет. Испорченных – 76.


5. Слушали председателя Совета директоров Истомина В.Г. о выборах Совета директоров ОАО «АТП».

Была доложена информация по формированию кандидатов в члены Совета директоров, поданных предложениях, методике и правилах голосования по выборам членов Совета директоров кумулятивным голосованием.

Согласно протоколу счетной комиссии по итогам голосования в состав Совета директоров выбраны:

Богачев Вячеслав Васильевич - 7253,

Живец Андрей Иванович - 7238,

Истомин Виктор Григорьевич - 7625,

Медведев Борис Иванович - 7266,

Найденов Иван Григорьевич - 7641,

Серебрякова Гузалия Камиловна - 7533,

Садков Валерий Николаевич

- 7489.

Решили: состав Совета директоров утвердить в полном составе.


6. Слушали председателя Совета директоров Истомина В.Г. о выборах ревизионной комиссии ОАО «АТП». Была доведена информация по кандидатам в ревизионную комиссию. Согласно протоколу счетной комиссии с состав ревизионной комиссии выбраны:

Белозерская Вера Николаевна за – 3530 против - нет возд.- нет испорч.- 76

Прокопьева Лариса Геннадьевна за – 3530 против - нет возд.- нет испорч.- 76

Толока Владимир Владиславович за – 3530 против - нет возд.- нет испорч.- 76

Павлов Геннадий Михайлович за – 3530 против - нет возд.- нет испорч.- 76

Чечеткина Елена Ивановна за – 3530 против - нет возд.- нет испорч.- 76

Решили: состав ревизионной комиссии утвердить в полном составе.


7. Внесение изменений в Устав.

По седьмому вопросу заслушали Найденова И.Г.

Найденов И.Г. доложил, что возникла необходимость внести изменения в Устав, где требуется увеличить резервный фонд и установить его в размере не менее 1 млн. рублей, так как в Уставе сумма ограничена и составляет 1,0 млн. рублей.

Проголосовали:

за – 7435 против - нет возд.- нет испорч.- 76

Решили: внести изменение в Устав предприятия.


8. О переносе сроков утверждения аудитора общества.

Предложено перенести срок утверждения аудитора общества на 4 квартал 2009 года.

Решение принято большинством голосов.

За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

Постановили: перенести срок утверждения аудитора общества на 4 квартал 2009 года.