Geum.ru

Загребина Светлана Мазитовна, Первухина Наталья Васильевна, Колесов Михаил Юрьевич, Русакова Татьяна Григорьевна, Гурьева Светлана Анатольевна. Заслушали отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Повестка дня
Решили: отчет работы Совета директоров утвердить, отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
Решение: принято большинством голосов
Решили: состав Совета директоров утвердить в полном составе.
Решили: директором ОАО «Автотранспортное предприятие» назначить Найденова Ивана Григорьевича.
Решили: состав ревизионной комиссии утвердить в полном составе.
Подобный материал:

П Р О Т О К О Л


годового собрания акционеров

ОАО «Автотранспортное предприятие»

Г.Трехгорный


Актовый зал ОАО «АТП» 12 апреля 2007 года


Председатель собрания: Антропов Виктор Петрович – председатель Совета директоров ОАО «АТП».

Президиум собрания: Найденов И.Г., Серебрякова Г.К., Истомин В.Г., Медведев Б.И., Живец А.И.

Секретарь собрания: поручено ведение протокола президиуму собрания.

Счетная комиссия: Загребина С.М., Первухина Н.В., Колесов М.Ю., Русакова Т.Г., Гурьева С.А.

Присутствовало: 7058 голосующих акций, что составляет 72 % от общего количества акций(9802шт.)


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выборы счетной комиссии.

2.Отчет о работе Совета директоров и ревизионной комиссии.

3.Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков, о выплате дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, распределение прибыли по итогам работы за 2006 год.

4.Выборы Совета директоров.

5. Выборы директора.

6.Выборы ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудиторской фирмы.

Открыл собрание акционеров ОАО «АТП» председатель Совета директоров Антропов В.П.

1. Заслушав информацию председателя счетной комиссии Колесова М.Ю. о наличии кворума для открытия собрания и его проведения, принято решение:

открыть работу годового собрания акционеров согласно утвержденной повестке дня.

Утверждается президиум и счетная комиссия .

Состав счетной комиссии:
  • Загребина Светлана Мазитовна,
  • Первухина Наталья Васильевна,
  • Колесов Михаил Юрьевич,
  • Русакова Татьяна Григорьевна,
  • Гурьева Светлана Анатольевна.
  1. Заслушали отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов общества. Докладчик – директор ОАО «АТП» И.Г.Найденов(прилагается).

Слушали отчет ревизионной комиссии, докладчик – Павлов Г.М.(прилагается)

После заслушивания докладов перешли к прениям и голосованию.

Решили: отчет работы Совета директоров утвердить, отчет ревизионной комиссии принять к сведению.

Принято большинством голосов.

За – 6947 против – нет воздержался – нет. Испорченных – на 111 голосов.
  1. Директор ОАО «АТП» – И.Г.Найденов доложил :

о годовом балансе предприятия за 2006 год, о счете прибылей и убытков, о распределении прибыли по итогам работы за 2006 год, о выплате дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

После заслушивания отчета принято решение:
  • годовой баланс предприятия за 2006 год утвердить;
  • утвердить распределение прибыли по итогам работы за 2006 год, предложенное Советом директоров.


Прибыль к распределению составляет 18420 тыс. рублей:

- пополнение резервного фонда - 1000,0 тыс.руб.;

- фонд накопления - 12000,0 тыс.руб.;

- фонд потребления - 2300,0 тыс. руб.

  • по итогам работы за 2006 год дивиденды не выплачивать;
  • выплатить вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по принципу 2006 года, а именно:
  • членам Совета директоров в размере двух среднемес. зар.плат за 2006 год,
  • председателю Совета директоров в размере трех среднемесячных з\плат за 2006 год,
  • членам ревизионной комиссии пять среднемесячных з\плат с персональным

распределением, согласно протоколу, утвержденному большинством голосов членов ревизионной комиссии.

Решение: принято большинством голосов.

За – 6947 против – нет воздержался – нет. Испорченных бюллетеней на 111 голосов.

4. Слушали председателя Совета директоров Антропова В.П. о выборах Сове-

та директоров ОАО «АТП».

Была доложена информация по формированию кандидатов в члены Совета директоров, поданных предложениях, методике и правилах голосования по выборам членов Совета директоров кумулятивным голосованием.

Согласно протоколу счетной комиссии по итогам голосования в состав Сове-

та директоров выбраны:

Антропов Виктор Петрович - 6962,

Живец Андрей Иванович - 6902,

Истомин Виктор Григорьевич – 6962,

Медведев Борис Иванович – 6962,

Найденов Иван Григорьевич – 6967,

Серебрякова Гузалия Камиловна – 6962,

Садков Валерий Николаевич – 6922.

Решили: состав Совета директоров утвердить в полном составе.
  1. По пятому вопросу заслушали Антропова В.П.

Антропов В.П. сообщил, что на должность директора предложена одна кандидатура – Найденов Иван Григорьевич.

Согласно протоколу счетной комиссии по итогам голосования – директором выбран – Найденов Иван Григорьевич.

Решили: директором ОАО «Автотранспортное предприятие» назначить Найденова Ивана Григорьевича.
  1. По шестому вопросу слушали председателя Совета директоров Антропова В.П. о выборах ревизионной комиссии ОАО «АТП». Была доведена информация по кандидатам в ревизионную комиссию. Согласно протоколу счетной комиссии с состав ревизионной комиссии выбраны:

Дабарская Анна Семеновна за – 1866 против – нет возд. – нет

Белозерская Вера Николаевна за – 1866 против – нет возд – нет

Медведева Людмила Анатольевна за – 1866 против – нет возд. – нет

Павлов Геннадий Михайлович за – 1866 против – нет возд.- нет

Богачев Вячеслав Васильевич за – 1866 против – нет возд. – нет

Решили: состав ревизионной комиссии утвердить в полном составе.
  1. Заслушали директора ОАО «АТП» И.Г.Найденова об утверждении аудиторской фирмы ООО АФ «Хозаудит».

Доведена информация об аудиторской проверке за прошедший год.

Решение: утвердить аудиторскую фирму ООО АФ «Хозаудит» аудитором ОАО АТП» на 2007 год.

Решение принято большинством голосов.

За – 6947 против – нет воздержался – нет.


Председатель собрания: В.П.Антропов


Президиум собрания: И.Г.Найденов

Г.К.Серебрякова

В .Г.Истомин

В.Н.Садков

Б.И.Медведев

А.И.Живец


Председатель счетной комиссии: М.Ю.Колесов