Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев, 1866.16kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.
- Справка: ОАО «Щуровский цемент», 73.06kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Волгабурмаш»
«04» апреля 2011 года
Протокол № 04/04/11
от «04» апреля 2011 года
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Волгабурмаш» «17» мая 2011 года
Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Волгабурмаш» от «19» мая 2011 года
Председатель собрания
М.И.Мазуров___________________
Секретарь собрания
М.И.Малыгина__________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ВОЛГАБУРМАШ» за 2010 год
Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»
М.И.Мазуров___________________________
Главный бухгалтер ОАО «Волгабурмаш»
Л.И.Роднова___________________________
Оглавление:
| № пункта | Содержание | № страницы |
| 1. | Положение акционерного общества в отрасли | 3 |
| 2. | Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 3 |
| 3. | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 3 |
| 4. | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. | 12 |
| 5. | Перспективы развития акционерного общества | 13 |
| 6. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 13 |
| 7. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 14 |
| 8. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. | 14 |
| 9. | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. | 14 |
| 10. | Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. | 17 |
| 11. | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. | 26 |
| 12. | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. | 28 |
| 13. | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. | 28 |
1. Положение Общества в отрасли
В 2010 году ОАО «Волгабурмаш» сохранило лидирующие позиции на рынке бурового инструмента для нефтегазодобывающей отрасли России. Потребителями продукции являются крупнейшие нефтегазодобывающие и буровые компании России, а также часть предприятий горнодобывающей отрасли. Помимо этого, продукция экспортируется в США, Чили, Сирию, ОАЭ, Иран, Австралию, Индонезию, Корею, Грецию, Монголию, Болгарию, Германию, Шотландию, а также страны СНГ.
В состав предприятия входит единственное в России Специальное конструкторское бюро по шарошечным долотам. Обладая многолетним опытом конструирования и производства, предприятие имеет возможность в кратчайшие сроки изготовить и поставить высокоэффективные долота, а так же спроектировать новые конструкции долот с учетом требований конкретного потребителя. За время его существования было получено около 300 патентов по буровым долотам и технологии их изготовления, в производство внедрено более полутора тысяч инноваций.
Компания имеет Сертификаты Соответствия ISO и API ежегодно
подтверждаемые аудиторами этих организаций.
2. Приоритетные направления деятельности общества
В соответствии с Уставом ОАО «Волгабурмаш» основным приоритетным видом
деятельности Общества является производство и реализация буровых долот, расширителей, калибраторов, иного бурового и нефтегазопромыслового оборудования и инструмента.
3. Отчет совета директоров
Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Краткая характеристика структуры организации
Открытое Акционерное Общество «Волгабурмаш» - ОАО «ВБМ»,
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество,
Форма собственности – частная.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул.Грозненская, 1.
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- производство и реализация буровых долот, расширителей, развальцевателей, калибраторов, пневматических клиньевых захватов, иного бурового и нефтегазопромыслового оборудования и инструмента;
- торгово-закупочная деятельность по продовольственным, непродовольственным, промышленным товарам, в том числе ГСМ и буровому оборудованию;
- оптово-розничная торговля продовольственными, непродовольственными и промышленными товарами;
- внешнеэкономическая деятельность;
- закупка и последующая сдача в аренду имущества и оборудования, включая недвижимость;
- производство оборудования и механизмов для изготовления и ремонта, как товаров народного потребления, так и промышленного назначения;
- организация и эксплуатация предприятий торговли, в том числе на комиссионной основе, а так же оптовых предприятий торговли, предприятий общественного питания, мелкорозничной торговли;
- осуществление и последующая реализация маркетинговых исследований;
- внедренческая и научно-исследовательская работа;
- организация консультационных, обучающих информационных, вычислительных, рекламных, маркетинговых, инженеринговых, транспортных, экспедиторских, автосервисных, авторемонтных услуг;
- коммерческо-посредническая и информационно-рекламная деятельность, включая бартерные сделки, а также организация и проведение ярмарок и аукционов;
- производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- производство строительных материалов и конструкций;
- оказание ремонтно-строительных услуг населению;
- пуско-наладочные, ремонтные, проектные и проектно-изыскательские работы, включая решение проектно-инженерных задач и составление проектно-сметной документации;
- лизинг машин, механизмов и технологического оборудования;
Общество имеет следующие филиалы и представительства:
1.Представительство ОАО «Волгабурмаш» в Туркменистане. Место нахождения: Туркменистан, ш. Ашгабат, ул. 1945 10-йыл Абаданчылык, 60.
Представительство не осуществляет самостоятельной коммерческой деятельности.
2.Представительство ОАО «Волгабурмаш» в Азербайджане. Место нахождения: AZE 1007 Азербайджанская республика, г. Баку, пр. Бабека, д. 16. Представительство не осуществляет самостоятельной коммерческой деятельности.
Уставной капитал составляет 361 305 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 361 305 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
| На 31.12.2010 г. | Кол-во акций (шт.) | Доля в уставном капитале, % |
Акции, принадлежащие юридическим лицам: | 348 443 | 96,4401 |
| номинальные держатели | 219 779 | 60,8292 |
| владельцы | 128 664 | 35,6109 |
| Акции, принадлежащие физическим лицам | 12 862 | 3,5599 |
| Итого | 361 305 | 100,0 |
2. Информация о связанных сторонах
Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность ОАО «Волгабурмаш или на деятельность которых ОАО «Волгабурмаш» способно оказывать влияние (связанными сторонами), являются:
- аффилированные лица (по состоянию на 31.12.2010 год)
| № п/п | Аффилированное лицо | Доля участия аффилир. лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадл. аффилир. лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | Величко Сергей Евгеньевич | --- | --- |
| 2 | Жданов Сергей Анатольевич | --- | --- |
| 3 | Звягин Александр Вячеславович | --- | --- |
| 4 | Матевосян Марат Валерьевич | --- | --- |
| 5 | Никольский Виталий Александрович | --- | --- |
| 6 | Поляков Святослав Евгеньевич | --- | --- |
| 7 | Устинов Алексей Юрьевич | --- | --- |
| 8 | Мазуров Михаил Игоревич | --- | --- |
| 9 | ОАО «ВБМ-групп» | 60,60 | 60,60 |
| 10 | ОАО «Уралбурмаш» | --- | --- |
| 11 | ОАО «Самарский резервуарный завод» | --- | --- |
| 12 | ООО «Торговый Дом «ВБМ-групп» | --- | --- |
| 13 | ОАО «Дрогобычский долотный завод» | --- | --- |
| 14 | ОАО «Сарапульский машиностроительный завод» | --- | --- |
| 15 | ООО «Женский баскетбольный клуб ЦСКА» | --- | --- |
| 16 | НП «СПЗ-Групп» | --- | --- |
| 17 | ОАО «Самарский подшипниковый завод» | --- | --- |
2) НПФ «Традиция»
Сделки со связанными сторонами:
- Наименование связанной стороны:
Открытое акционерное общество «ВБМ-групп»
Характер отношений: ОАО «ВБМ-групп» владеет 60,60 процентами уставного капитала ОАО «Волгабурмаш»
Виды операций:
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечения исполнения обязательств
- и другие.
Сделки, совершенные в отчетном периоде:
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
Действующие сделки в отчетном периоде:
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «ВБРР» за своевременное исполнение ОАО «ВБМ-групп» обязательств по кредитному договору на общую сумму 266 040 000.00 руб. Срок действия договора - 30.11.2011г.
- Договор займа между ОАО «Волгабурмаш» (Заемщик) и ОАО «ВБМ-групп» (Займодавец) на сумму 37 090 000,00 (тридцать семь миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Срок погашения – 01.06.2010г. (Заем погашен).
- Наименование связанной стороны:
Открытое акционерное общество «Уралбурмаш»
Характер отношений: ОАО «Уралбурмаш» принадлежит к одной группе лиц с ОАО «Волгабурмаш», т.к. одно и то же юридическое лицо - ОАО «ВБМ-групп» имеет более 50 % акций в уставном капитале каждого из обществ.
Виды операций:
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечения исполнения обязательств
- и другие.
Сделки, совершенные в отчетном периоде:---
Действующие сделки в отчетном периоде:
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Российский банк развития» за своевременное исполнение ОАО «Уралбурмаш» обязательств по кредитному договору на общую сумму 260 000 000 руб. Срок действия договора - 06.06.2013г.
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Российский банк развития» за своевременное исполнение ОАО «Уралбурмаш» обязательств по кредитному договору на общую сумму 200 000 000 руб. Срок действия договора – 05.12.2011г.
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ЗАО «Райффайзенбанк» за своевременное исполнение ОАО «Уралбурмаш» обязательств по кредитному договору на общую сумму 158 000 000 руб. Срок действия договора – 29.11.2014г.
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ЗАО «Российский банк развития» за своевременное исполнение ОАО «Уралбурмаш» обязательств по кредитному договору на общую сумму 90 000 000 руб. Срок действия договора – 30.05.2013г.
- Договор залога между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Российский банк развития» в обеспечение исполнения ОАО «Уралбурмаш» обязательств по кредитному договору. Общая залоговая стоимость 277 998 800,00 руб. Дата окончания договора залога – 05.12.2011г.
- Договор залога между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Российский банк развития» в обеспечение исполнения ОАО «Уралбурмаш» обязательств по кредитному договору. Общая залоговая стоимость 150 782 410,00 руб. Дата окончания договора залога – 05.12.2011г.
- Наименование связанной стороны:
Открытое акционерное общество «Самарский резервуарный завод»
Характер отношений: ОАО «Самарский резервуарный завод» принадлежит к одной группе лиц с ОАО «Волгабурмаш», т.к. одно и то же юридическое лицо - ОАО «ВБМ-групп» имеет более 50 % акций в уставном капитале каждого из обществ.
Виды операций:
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечения исполнения обязательств
- и другие.
Сделки, совершенные в отчетном периоде:---
Действующие сделки в отчетном периоде:
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ООО «Потенциал Банк» (за своевременное исполнение ОАО «Самарский резервуарный завод» обязательств по кредитному договору) на общую сумму 330 000 000 руб. Срок действия договора - 01.03.2011г.
- Договор поручительства между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Российский банк развития» (за своевременное исполнение ОАО «Самарский резервуарный завод» обязательств по кредитному договору) на общую сумму $ 6 980 455,00. Срок действия договора - 19.10.2011г.
- Договор залога между ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Российский банк развития» в обеспечение исполнения ОАО «Самарский резервуарный завод» обязательств по кредитному договору. Общая залоговая стоимость 150 782 410,00 руб. Дата окончания договора залога – 02.04.2012г.
- Наименование связанной стороны:
Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод»
Характер отношений: ОАО «Самарский подшипниковый завод» принадлежит к одной группе лиц с ОАО «Волгабурмаш», т.к. одно и то же физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа обоих обществ (п.4 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»).
Виды операций:
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечения исполнения обязательств
- и другие.
Сделки, совершенные в отчетном периоде:
- Договор займа между ОАО «Волгабурмаш» (Заемщик) и ОАО «Самарский подшипниковый завод» (Займодавец) на сумму 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей. Срок погашения – 10.12.2011г.
- Договор залога товаров в обороте между ОАО «Волгабурмаш» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (Залогодержатель или Кредитор) с целью обеспечения исполнения обязательств ОАО «Самарский подшипниковый завод» (Заемщик) перед Залогодержателем как Кредитором. Залоговая стоимость 152 072 879,18 рублей. Срок действия договор – 17.09.2013г.
Действующие сделки в отчетном периоде:---