Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев, 1866.16kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.
- Справка: ОАО «Щуровский цемент», 73.06kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
Информация по основному управленческому персоналу за 2010 год:
Мазуров М.И. – оплата труда – 2 255 681 руб. Отчисления от заработной платы составили 171 063 руб.
Никольский В.А. – оплата труда составила 704 236 руб, в том числе отпускные и компенсация за отпуск при увольнении – 110 305 руб. Отчисления составили 125 769 руб.
3. Учетная политика организации.
В учетную политику для целей налогообложения в 2010г. в связи со сменой собственника внесены следующие изменения, а именно: общество, начиная с годовой отчетности за 2010г. создает резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ «Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам».
Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.
В соответствии с нормами п. 4 ст. 13 Федерального Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Общество объявляет следующие, наиболее существенные, изменения в учетной политике, применяемые со следующего отчетного периода, а именно: начиная с 2011г. для целей бухгалтерского учета, а также налогообложения :
- Объектом основных средств (для целей налогообложения – амортизируемым имуществом) признавать актив, при одновременном выполнении следующих условий:
- использование в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей;
- предприятие не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
2. При отпуске материально- производственных запасов (материалов) в производство и ином выбытии оценку производить по средней себестоимости (метод средней стоимости).
- Прямыми расходами считать:
- материальные расходы, понесенные непосредственно при изготовлении продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- заработная плата рабочих цехов основного производства;
- страховые взносы, исчисленные в соответствии с нормами действующего законодательства с ФОТ рабочих цехов основного производства;
- стоимость услуг сторонних организаций, связанных с переработкой сырья.
4. Отчетные показатели по основным видам деятельности
Основным видом деятельности ОАО «Волгабурмаш» является производство и реализация буровых долот, расширителей, развальцевателей, калибраторов, иного бурового и нефтегазопромыслового оборудования и инструмента.
В 2010 году выпущено готовой продукции и оказано услуг производственного характера на 2 277,5 млн. руб., что выше уровня 2009 года 15 %. Динамику производства и реализации по всем видам продукции можно увидеть в приложении №1. Объем экспортных поставок составил 962,9 млн. руб., что также выше уровня 2009 года на 8 %. Основными потребителями из стран зарубежья являются: Туркменистан, Белоруссия, Украина, США, Шотландия, Чили, Австралия, Сирия, Иран, ЮАР, Азербайджан, Монголия
5. Данные о важнейших отчетных показателях и основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации
Основные технико-экономические показатели работы ОАО «ВБМ» за 2009-2010 гг.
| №№ | Показатели | Ед.изм. | 2009г. | 2010г. | Темп прироста,% |
| 1. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | млн.руб. | 2 095 | 2 530 | 21 |
| 2. | Объем товарной продукции в ценах реализации соответ. года | млн.руб. | 1 973 | 2 278 | 15 |
| 3. | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс.руб. | 46 084 | 252 442 | 448 |
| 4. | Чистая прибыль | тыс.руб. | - 4 968 | 7 282 | 146 |
| №№ | Показатели | Ед.изм. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| 5. | Среднесписочная численность персонала - всего | чел. | 2 198 | 2 080 | 94,6 |
| | В т.ч. ППП | чел. | 2 175 | 2 056 | 94,5 |
| 6. | Фонд заработной платы – всего персонала | тыс.руб. | 455 009 | 436 244 | 95,9 |
| 7. | Средняя заработная плата за год | руб. | 17 240 | 17 214 | 99,8 |
| 8. | Выплаты социального характера | тыс.руб. | 7 470 | 7 590 | 101,6 |
Данные показывают, что в 2010 году фактическая среднесписочная численность уменьшилась по сравнению с 2009 годом по всему персоналу на 118 чел или на 5,4 %, по ППП на 119 чел. или на 5,5 %.
В течение 2010 года было принято 212 чел., уволено – 443 чел. Из них по собственному желанию 244 чел., по сокращению штата – 77 чел., за грубое нарушение трудовой дисциплины – 10 чел. и прочие увольнения – 112 чел.
Среднемесячная заработная плата уменьшилась на 0,2 % по сравнению с 2009 годом. Фонд заработной платы всего персонала снизился на 4,1 % .
Выплаты социального характера в 2010 году увеличились на 1,6 % - за счет выплат по выходному пособию при сокращении численности ( в 2009 г. сокращено 4 чел., в 2010 г. – 77 чел.),
Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 77 871 тыс. руб. и осуществлялись за счет средств предприятия.
Основных фондов введено на сумму 72 648 тыс.руб.
За отчетный период, согласно плану технического перевооружения предприятия, для улучшения качества производства деталей долот, увеличения производительности и уменьшения времени переналадки оборудования в цехах было установлено новое оборудование.
-станок универсальный фрезерный Duoblock DMU 80P;
-электронно-лучевая установка КЛ-147;
-3-х координатная измерительная машина SCOPE фирмы "Werth".
В 2010 году выполнялись работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, оборудования на сумму 6589,7 тыс.руб.
В июне 2010г. успешно проведен аудит Американского нефтяного института. СМК ОАО «Волгабурмаш» признана удовлетворяющей требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 29001:2007, ANSI/API Spec. Q1. Выпускаемые долота отвечают требованиям ANSI/API Spec. 7-1, 7-2.
В 2010г. подразделениями ОАО «Волгабурмаш» совместно с ОСиУК переработано 14 стандартов предприятия и разработано 10 изменений к ним, переработано 11 правил, разработано 3 стандарта и 3 правила.
В 2010 году от потребителей рекламаций не поступало.
На качество экспортной продукции претензий не было.
Техническим отделом подготовлена конструкторская документация на 62 типоразмера новых и модернизированных конструкций шарошечных долот, по PDC долотам была разработана конструкторская документация на 33 новые и модернизированные изделия (долота, головки бурильные).
В 2010 году в исследовательской лаборатории наряду с лабораторными исследованиями долот, отработанных на стендах, проводились анализы долот, доставленных с промыслов и месторождений. Долота доставлялись как с буровых предприятий России, так и из-за рубежа.
С целью максимально приблизить технико-экономические показатели новых и модернизированных долот ОАО «Волгабураш» к запросам потребителей, для продвижения их на рынке сбыта в условиях жесткой конкуренции, необходимо проводить испытания данных конструкций в местах разработки месторождений с дальнейшим анализом показателей проходки долот. Отделом сервиса и исследований долот за отчетный год собрана и проанализирована информация по 31 буровому предприятию России,
в 14 из которых были организованы и проведены испытания новых и усовершенствованных конструкций шарошечных и PDC долот.
В 2010 году оформлено и подано в Роспатент заявок на изобретения 3, получено патентов 5.
В течение 2010 года были проведены работы по дальнейшему развитию локальной сети предприятия. Была закуплена и внедрена система учета затрат 1С :Предприятие 8.1 Управление Производственным предприятием ( редакция 1.2)
Из объектов социально-бытовой сферы, за счет собственных средств ОАО «Волгабурмаш» содержит базу отдыха «Жигулевское приволье», «Физкультурно-оздоровительный комплекс» и Комбинат питания. Общая сумма затрат на содержание этих объектов за счет прибыли составила 6 661,5 тыс. руб.
В течение 2010 года на предприятии проводились мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Проведены работы по охране водоемов, атмосферы, почвы.
Проведена ресертификация системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001-2004, сертификат соответствия №41056, сроком действия до 25.04.2013г.
Ведутся работы по снижению негативных воздействий на окружающую среду и обеспечению рационального использования природных ресурсов:
- получена лицензия деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;
- разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, сроком действия на 5 лет;
- получен документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, сроком действия на 5 лет;
- разработаны и согласованы паспорта опасных отходов, сроком действия на 5 лет;
- определена эффективность рыбозащитного устройства, установленного на водозаборе ОАО «Волгабурмаш» на р.Татьянка;
- согласованна сумма ущерба причиняемого биоресурсам при эксплуатации водозабора на р.Татьянка;
Текущие затраты на охрану окружающей природной среды, включая амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по охране окружающей среды и выплат другим предприятиям за прием сточных вод, прием, хранение, уничтожение и утилизацию отходов составили 21 873,1 тыс. руб. Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды и выполнение мероприятий были в размере 350,1 тыс. руб.. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1204,9 тыс. руб., плата за водные ресурсы 1334,6 тыс. руб.
В 2010 году в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Волгабурмаш» в сфере теплоснабжения были утверждены нормативы удельного расхода топлива по котельной.
6. Дополнительная информация
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗА 2010 ГОД.
| Показатели | Предыдущий год | Отчетный год | Экономический смысл |
| Рентабельность продаж (оборота) | 0,23 | 0,32 | Показывает, какую прибыль предприятие получает с одного рубля реализуемой продукции. |
| Рентабельность продукции | 0,37 | 0,59 | Показывает, какую прибыль предприятие получает с одного рубля текущих затрат. |
| Общая рентабельность капитала (экономическая рентабельность) | 0,008 | 0,04 | Показывает, какую прибыль предприятие получает с одного рубля имущества предприятия. |
| Рентабельность собственного капитала | 0,05 | 0,25 | Показывает, какую прибыль предприятие получает с одного рубля собственного капитала. |
| Финансовая рентабельность (рентабельность собственного капитала / чистых активов и чистой прибыли) | 0,00 | 0,01 | |
| Коэффициент покрытия, общий коэффициент ликвидности | 1,57 | 1,63 | |
Как видно из проведенного анализа, по итогам рассматриваемого периода на предприятии наблюдается улучшение финансового состояния, о чем свидетельствуют изменения показателей рентабельности.
Выручка от реализации товаров в 2010 году составила 2 530 млн. руб., в то время как в 2009 году она составляла только 2 095 млн. руб..
Также об улучшении финансового состоянии предприятия свидетельствует увеличение коэффициента покрытия (общий коэффициент ликвидности): его значение также увеличивается с 1,57 в 2009 году до 1,63 в 2010 году.
Проводя оценку финансовой устойчивости предприятия по трехмерному показателю, были получены значения S = (0, 1, 1). Данные показатели позволяют говорить о нормальной платежеспособности, эффективном использовании заемных средств; высокой доходности производственной деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Данные об использованных энергетических ресурсах ОАО «Волгабурмаш» за 2010г.:
- Выработано тепловой энергии – 122 390 Гкал
- отпущено тепловой энергии, в т.ч. – 114230 Гкал
- на собственные нужды – 60 834 Гкал
- сторонним потребителям – 53 396 Гкал
на сумму – 44 019 583,8 руб. (с НДС)
- Объем приобретенной электроэнергии для завода – 39 073 176 кВтч
на сумму – 111 444 192 руб. (с НДС)
- объем компенсир.потерь при передаче эл.энергии – 1 656 483 кВтч
на сумму – 2 719 030 руб. (с НДС)
- объем приобретенной эл.энергии для передачи – 20 917 899 кВтч
на сумму – 18 681 327 руб. (с НДС)
- полезный отпуск эл.энергии – 19 261 416 кВтч
на сумму – 16 696 852 руб. (с НДС)
эл.потребление б/о «Жигулевское приволье» - 121 151 кВтч.
на сумму 455 025 руб. (с НДС)
- Поставка и транспортировка природного газа
- объем потребления – 20 453,676 тыс.м³
- стоимость – 72 724 758,30 руб.
5. Перспективы развития общества
Основными перспективными направлениями развития ОАО «Волгабурмаш» являются:
- завоевание внешних рынков и укрепление позиций на внутреннем рынке;
- освоение новых типоразмеров долот;
- повышение надежности, качества и эффективности выпускаемой продукции;
- стратегическое партнерство в Иране (National Iranian Oil Company);
- открытие новых официальных представительств;
- внедрение новейших технологий производства бурового инструмента;
- увеличение доходности бизнеса;
- обеспечение качества выпускаемой продукции в рамках сертифицированной в соответствии с ИСО серии 9001 системы качества;
- экологическая безопасность окружающей среды;
- безопасность труда и охрана здоровья человека.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям акционерам ОАО «Волгабурмаш» в 2010 году:
-
1996 год
19,50
1997 год
22,10
1998 год
55,10
1999 год
56,55
2000 год
65,25
2002 год
63,00
2003 год
98,00
2004 год
490,00
2005 год
825,00
2006 год
1530,00
2007 год
3892,00
ИТОГО:
7 116,50
Дивиденды по акциям ОАО «Волгабурмаш» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгабурмаш» за 2008г. годовым общим собранием акционеров решено не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров в 2010г. было решено убыток за 2009 год покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплату дивидендов не производить.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества, являются:
- усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках;
- изменением конъюнктуры нефтегазодобывающей отрасли страны;
- зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, электроэнергии, металлопроката, твердосплавного зубка, топливного мазута;
- опережающий рост стоимости металлопроката, твердосплавного зубка над
стоимостью бурового инструмента;
- политические и региональные риски;
- отраслевые и инновационные риски.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих
общеэкономический характер.
8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Крупных сделок в 2010 году не совершалось.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Общества, одобренных Общим собранием участников (акционеров) Общества, в 2010 году:
| № | Сделка, существенные условия | Заинтересованные лица |
| 1 | Дополнительное соглашение к договору поручительства № 2/963-09 от 08 октября 2009г., заключенного между ООО Коммерческий банк «Потенциал» (далее – ООО «ПотенциалБанк») и Обществом, в обеспечение кредитного договора между ООО «ПотенциалБанк (Кредитор) и ОАО «Самарский резервуарный завод» (Заемщик) об изменении следующих условий: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение кредитного договора № 963-09 заключенного "08" октября 2009 года в соответствии с которым, Кредитор предоставил Открытому акционерному обществу «Самарский резервуарный завод» (ИНН 6314005201, ОГРН 1026300899470), именуемому в дальнейшем "Заемщик", кредит в сумме 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей на производственные нужды под 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых на срок до «30» августа 2010 года. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 01 сентября 2010г. | ОАО «ВБМ-групп» - акционер Общества, который владеет 20 и более процентами акций Общества |
| 2 | Договор залога товаров в обороте между Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (сокращенно ОАО Банк ЗЕНИТ), именуемое в дальнейшем «Залогодержатель» или «Кредитор» и Обществом, именуемом в дальнейшем «Залогодатель» на следующих существенных условиях: Предмет договора - определение условий залога имущества Залогодателя Предмет залога – имущество (буровые долота разного диаметра), на условиях «товары в обороте», на дату заключения Договора принадлежащее Залогодателю на праве собственности и это право никем не оспаривается, Предмет залога не находится под арестом, не обременен залогом, иными правами третьих лиц, оценочная стоимость Предмета залога на дату заключения Договора определена соглашением Сторон и составляет 152 072 879,18 (Сто пятьдесят два миллиона семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят девять и 18/100) рублей. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 18 ноября 2010г. | Генеральный директор Общества - Мазуров М.И., одновременно являющийся генеральным директором ОАО «Самарский подшипниковый завод»; председатель Совета директоров Общества - Величко С.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Самарский подшипниковый завод»; акционер общества – ОАО «ВБМ-групп», имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества, аффилированное лицо которого (Величко С.Е. – как член Совета директоров ОАО «ВБМ-групп») является членом совета директоров ОАО «Самарский подшипниковый завод», являющегося выгодоприобретателем в сделке. |
| 3 | Договор займа между Обществом (Заемщик) и ОАО «ВБМ-групп» (Займодавец) на сумму 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 17 августа 2012 года, под 12,75 % (двенадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 18 ноября 2010г. | Члены совета директоров Общества – Величко С.Е., Жданов С.А., Звягин А.В., Поляков С.Е., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «ВБМ-групп»; акционер общества – ОАО «ВБМ-групп», имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, и аффилированные лица которого (Величко С.Е., Жданов С.А., Звягин А.В., Поляков С.Е. – как члены Совета директоров ОАО «ВБМ-групп») являются членами совета директоров Общества, являющегося выгодоприобретателем в сделке. |
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Общества, одобренных Советом директоров Общества, в 2010 году:
| № | Сделка, существенные условия | Заинтересованные лица |
| 1 | Договор поручительства между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом в обеспечение Договора № 48/032/202-2009 об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 30.12.2009г., заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) и ОАО «Самарский резервуарный завод» (Заемщик) на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, в срок до 21 декабря 2010г., под основные проценты по ставке 20 % (двадцать процентов) годовых. Протокол Совета директоров № 11/01/10 от 11 января 2010г. | Моросанова Т.Л. - член Совета директоров Общества, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «Самарский резервуарный завод». |
| 2 | Договор залога имущества между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом в обеспечение Договора № 48/032/202-2009 об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 30.12.2009г., заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ (Кредитор) и ОАО «Самарский резервуарный завод» (Заемщик). Предмет договора: залог товаров в обороте (готовая продукция – буровые долота), принадлежащие на праве собственности Обществу, место хранения – 443004, г.Самара, ул.Грозненская, 1. Предмет залога оценен Обществом и ОАО Банк ЗЕНИТ в сумме 151 998 318,4 (сто пятьдесят один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста восемнадцать) рублей 40 копеек. Протокол Совета директоров № 11/01/10 от 11 января 2010г. | Моросанова Т.Л. - член Совета директоров Общества, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «Самарский резервуарный завод». |
| 3 | Договор залога (предмет залога – продукция в обороте (буровые долота)) между ОАО «Балтийский инвестиционный банк» (Залогодержатель) и Обществом (Залогодатель), в соответствии с которым Залогодатель обязуется отвечать перед Залогодержателем за исполнение обязательств, предусмотренных:
По договору залога общая залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании общей оценочной стоимости, с учетом НДС, по состоянию на 09 февраля 2010г. и составляет 753 007 560,00 (семьсот пятьдесят три миллиона семь тысяч пятьсот шестьдесят и 00/100) рублей. Протокол Совета директоров № 09/02/10 от 09 февраля 2010г. | Моросанова Т.Л. - член Совета директоров Общества, одновременно являющаяся членом Совета директоров ОАО «Самарский резервуарный завод». |
| 4 | Договор займа между Обществом (Заемщик) и ОАО «ВБМ-групп» (Займодавец) на сумму 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, сроком до 15 августа 2012 года, под 12,75 % (двенадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых. Протокол Совета директоров № 20/09/10 от 20 сентября 2010г. | Величко С.Е., Жданов С.А., Звягин А.В., Поляков С.Е. – члены Совета директоров Общества, одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «ВБМ-групп». |
| 5 | Соглашение об уступке права (требования) между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий - Сервис» (Цедент) и Обществом (Цессионарий), в соответствии с которой Цедент передает, а Цессионарий принимает право требования Цедента к ЗАО ПКО «МТЛ» (Должник). Задолженность Должника перед Цедентом составляет 96 967 788 (девяносто шесть миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 13 копеек: 92 000 000 рублей – сумма кредита 1 169 534,25 рублей – сумма неуплаченных процентов за пользование кредитом за период с 01.05.2010г. по 29.06.2010г. 3 798 253,88 рублей – проценты за пользование кредитом за период с 29.06.2010г. по 30.09.2010г. Протокол Совета директоров № 01/10/10 от 01 октября 2010г. | Звягин А.В., Никольский В.А. – члены Совета директоров Общества, одновременно являющиеся членами Совета директоров ЗАО ПКО «МТЛ». |
| 6 | Договор займа между Обществом (Заемщик) и ОАО «ВБМ-групп» (Займодавец) на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, сроком до 29 октября 2011 года, под 12,75 % (двенадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых. Протокол Совета директоров № 27/10/10 от 27 октября 2010г. | Величко С.Е., Жданов С.А., Звягин А.В., Поляков С.Е. – члены Совета директоров Общества, одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «ВБМ-групп». |
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Персональный состав Совета директоров ОАО «Волгабурмаш» с 15.10.2009г. по 27.05.2010г.:
- Величко Сергей Евгеньевич
- Жданов Сергей Анатольевич
- Клумов Григорий Сергеевич
- Моросанова Татьяна Львовна
- Никольский Виталий Александрович
- Поляков Святослав Евгеньевич
- Смолин Иван Александрович
Персональный состав Совета директоров ОАО «Волгабурмаш» с 27.05.2010г. по 31.12.2010г.:
- Величко Сергей Евгеньевич
- Жданов Сергей Анатольевич
- Звягин Александр Вячеславович
- Матевосян Марат Валерьевич
- Никольский Виталий Александрович
- Поляков Святослав Евгеньевич
- Устинов Алексей Юрьевич
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Волгабурмаш»:
ФИО: Величко Сергей Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2000 | 2005 | ОАО "Альфа-Банк" | Директор управления корпоративных финансов |
| 2006 | настоящее время | Представительство Компании с ОО "Эй-Си-Джи Файненс Лимитед" | Управляющий партнер |
| 2006 | настоящее время | ОАО "Звезда Энергетика" | член Совета Директоров |
| 2006 | настоящее время | ОАО "Самарский подшипниковый Завод" | член Совета Директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жданов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2003 | 2008 | ЗАО "Спецремонт" | Председатель Совета директоров |
| 2003 | 2008 | ЗАО "Хотьковское" | Председатель Совета директоров |
| 2003 | 2008 | ООО КБ "Транспортный" | Член Совета директоров |
| 2004 | 2005 | ООО КБ "Транспортный" | Вице-Президент |
| 2005 | 2007 | ОАО ФПГ "Новые транспортные технологии" | Первый Вице-Президент, |
| 2005 | 2007 | ОАО ЦК ФПГ "Новые транспортные технологии" | Первый Вице-Президент, |
| 2005 | 2007 | ОАО ЦК ФПГ "Новые транспортные технологии" | Председатель Совета директоров |
| 2007 | 2007 | ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" | Управляющий директор |
| 2007 | настоящее время | ООО "ВЕЛЕС Лизинг" | Генеральный директор |
| 2008 | 2008 | ООО "ИГ ВЕЛЕС Капитал" | Президент |
| 2008 | настоящее время | ООО "ИГ ВЕЛЕС Капитал" | Генеральный директор |
| 2008 | настоящее время | ЗАО "Воробьево" | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2009 | настоящее время | ОАО НПП "Смелянский электромеханический завод" | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2009 | настоящее время | ОАО "ВБМ-групп" | Член Совета директоров |
| 2009 | настоящее время | ОАО "Уралбурмаш" | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Звягин Александр Вячеславович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2003 | настоящее время | ООО "СМ-Финанс" | Генеральный директор |
| 2004 | настоящее время | ООО "СМ Риэлти" | Генеральный директор |
| 2007 | настоящее время | IMPALA TRADE & INVEST LIMITED | Директор |
| 2008 | настоящее время | ООО "Регламент" | Генеральный директор |
| 2009 | 2010 | ЗАО "ВБМ-менеджмент" | Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клумов Григорий Сергеевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2003 | 2007 | Australian Trade Commission | Senior Trade Commissioner (CIS), Minister Counsellor (CIS) |
| 2007 | 2008 | Firepower Group Ltd | СEO, Russia & CIS |
| 2008 | 2009 | UC RUSAL | Director, Strategic Marketing |
| 2009 | настоящее время | ЗАО "ВБМ - Менеджмент" | Директор Управления по продажам и маркетингу |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Моросанова Татьяна Львовна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1998 | 2007 | ЗАО "КПМГ" | Заместитель директора |
| 2008 | 2008 | ЗАО "Медиа-1 Менеджмент" | Финансовый директор |
| 2009 | настоящее время | ЗАО "ВБМ-Менеджмент" | Финансовый директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матевосян Марат Валерьевич
Год рождения: 1977
Образование:
информация отсутствует
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| информация отсутствует |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никольский Виталий Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 1995 | 2010 | ОАО "Волгабурмаш" | Начальник правового управления |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ВБМ-групп" | Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Поляков Святослав Евгеньевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2004 | 2007 | ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" | Директор по правовым вопросам |
| 2007 | настоящее время | ООО "ИГ ВЕЛЕС Капитал" | Директор по правовым вопросам |
| 2007 | настоящее время | ЗАО "Волго-Цемент" | Член Совета директоров |
| 2008 | настоящее время | ЗАО "Воробьево" | Член Наблюдательного Совета |
| 2009 | настоящее время | ОАО "ВБМ-групп" | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смолин Иван Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2006 | настоящее время | Представительство Компании с ограниченной ответственностью "Эй-Си-Джи Файненс Лимитед" (республика Кипр) в г.Москве, РФ | Вице-президент |