Присутствовали: члены Совета директоров

Вид материала

Содержание

9.2. Направить вырученные в результате продажи указанных акций доходы на финансирование расходов ОАО РАО "ЕЭС России" в следующе
3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-4" путем размещения дополнительных акций."
3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-6" путем размещения дополнительных акций."

Подобный материал:

1 2 3 4

8. СЛУШАЛИ:

В.Е.Аветисяна
Об утверждении плана-графика проведения аукционов второй очереди продаж акций энергосбытовых компаний (ЭСК) в 2007 году.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, С.А.Оганесян, Г.В.Березкин, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить план-график проведения аукционов второй очереди продаж акций энергосбытовых компаний (ЭСК) в 2007 году (приложение 13).

8.2. Комитету по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" при определении рыночной стоимости акций ЭСК, планируемых к продаже во второй очереди, учитывать результаты сравнительного подхода на основе данных о состоявшихся первоочередных аукционах по продаже акций ЭСК.

Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву
О продаже пакета акций ОАО "ОГК-3", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", и использовании получаемых денежных средств.

ВЫСТУПИЛ:

А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3" на следующих условиях:

доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3" до изменения: 37,08%;
доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3" после изменения: не менее 17,47%;

9.2. Направить вырученные в результате продажи указанных акций доходы на финансирование расходов ОАО РАО "ЕЭС России" в следующем порядке:

уплата в полном объеме налогов и иных обязательных платежей, возникающих в результате реализации акций;
финансирование инвестиционных программ ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "ГидроОГК" с разделением средств от продажи акций ОАО "ОГК-3" между ними в пропорции, соответствующей решению Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" о разделении между данными компаниями пакетов акций тепловых ОГК и ТГК, соответствующих доле Российской Федерации в капитале ОАО РАО "ЕЭС России".

Не участвовали в голосовании В.Б.Христенко, А.Е.Бугров.

Принято большинством голосов.

10. СЛУШАЛИ:

Ю.А.Удальцова
О подготовке эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-4" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.Ф.Задернюк, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Одобрить Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-4" (приложение 14).

10.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ТГК-4" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-4" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-4":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "ТГК-4" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений в Устав ОАО "ТГК-4", связанных с увеличением количества объявленных акций.

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-4" путем размещения дополнительных акций."

10.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-4" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "ТГК-4" и прав, предоставляемых этими акциями":

"1) Определить, что ОАО "ТГК-4" вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным акциям 518 810 000 000 (пятьсот восемнадцать миллиардов восемьсот десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (одна) копейка каждая (объявленные акции) общей номинальной стоимостью 5 188 100 000 (пять миллиардов сто восемьдесят восемь миллионов сто тысяч) рублей.

2) Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ТГК-4" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ТГК-4"."

10.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-4" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-4" путем размещения дополнительных акций":

"Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-4" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 518 810 000 000 (пятьсот восемнадцать миллиардов восемьсот десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (одна) копейка каждая общей номинальной стоимостью 5 188 100 000 (пять миллиардов сто восемьдесят восемь миллионов сто тысяч) рублей на следующих условиях:

1) Способ размещения: открытая подписка;

2) Порядок определения цены размещения акций:

- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций определяется Советом директоров ОАО "ТГК-4" после окончания срока действия преимущественного права;

- цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "ТГК-4" после окончания срока действия преимущественного права;

3) Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО "ТГК-4" имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-4".

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-4";

4) Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО "ТГК-4" оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

10.5. Установить, что цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО "ТГК-4", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

10.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-4" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-4" в целях привлечения средств для реализации инвестиционных проектов, в том числе "ЗА" принятие решений, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и/или крупных сделок (о включении соответствующего вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-4").

10.7. Одобрить отчуждение обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-4", принадлежащих ОАО "РАО "ЕЭС России", на следующих условиях:

акции продаются вместе с обыкновенными именными акциями дополнительного выпуска;
количество отчуждаемых обыкновенных акций - 349 373 251 618 (триста сорок девять миллиардов триста семьдесят три миллиона двести пятьдесят одна тысяча шестьсот восемнадцать) штук, что составляет 52,87%, от количества акций ОАО "ТГК-4", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", что соответствует доле Российской Федерации в капитале ОАО РАО "ЕЭС России";
цена продажи одной акции равна цене размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска;
условия перехода прав собственности на отчуждаемые акции к приобретателю – оплата акций в полном объеме.

10.8. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-4" на следующих условиях:

доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-4" до изменения: 47,32% (50,01 % от обыкновенных акций);
доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-4" после изменения: не менее 16,26% (16,93% от обыкновенных акций);
основания изменения доли участия:

1) увеличение уставного капитала ОАО "ТГК-4" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 518 810 000 000 (пятьсот восемнадцать миллиардов восемьсот десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (одна) копейка каждая общей номинальной стоимостью 5 188 100 000 (пять миллиардов сто восемьдесят восемь миллионов сто тысяч) рублей;

2) продажа 349 373 251 618 штук обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-4", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", что соответствует доле Российской Федерации в капитале ОАО РАО "ЕЭС России".

"Воздержался" при голосовании К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

11. СЛУШАЛИ:

Ю.А.Удальцова
О подготовке эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-6" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.Ф.Задернюк, П.А.Евдокимов, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Одобрить Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-6" (приложение 15).

11.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-6" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-6" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-6".

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-6" путем размещения дополнительных акций."

11.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "ОГК-6" и прав, предоставляемых этими акциями":

"1. Определить, что ОАО "ОГК-6" вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 11 850 000 000 (одиннадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО "ОГК-6" (объявленные акции).

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО "ОГК-6" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ОГК-6"."

11.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-6" путем размещения дополнительных акций":

"Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-6" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 850 000 000 (одиннадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО "ОГК-6", на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

2.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО "ОГК-6" после окончания срока действия преимущественного права.

2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "ОГК-6" после окончания срока действия преимущественного права.

2.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО "ОГК-6" имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-6". Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-6".

3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО "ОГК-6" оплачиваются денежными средствами."

11.5. Установить, что цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО "ОГК-6", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

11.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-6" в целях привлечения средств для реализации инвестиционных проектов, в том числе "ЗА" решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в части включения соответствующего вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6"), и/или крупных сделок.

11.7. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-6" на следующих условиях:

доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-6" до изменения: 93,48%;
доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-6" после изменения: не менее 64,77%;
основание изменения доли участия: увеличение уставного капитала ОАО "ОГК-6" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 11 850 000 000 (одиннадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО "ОГК-6".

"Против" голосовал К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

12. СЛУШАЛИ:

Ю.А.Удальцова
Вопросы ОАО "Экспериментальная ТЭС".

ВЫСТУПИЛИ:

М.Ю.Курбатов, Д.Херн, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" представить на рассмотрение очередного очного заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" предложения по схеме целевого расходования средств, полученных в результате проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС", с учетом предложений, разработанных в соответствии с решением по вопросу 14 настоящего протокола "О контроле за эффективным использованием средств, полученных за счет размещения акций ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России".

12.2. Принять к сведению, что рыночная стоимость имущества, принадлежащего ОАО "ЮГК ТГК-8" и отчуждаемого в пользу ОАО "Экспериментальная ТЭС" в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол № 222 от 26.05.2006), составляет согласно заключению независимого оценщика 95 216 000 (девяносто пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей.

Принято единогласно.

13. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву
О реализации собственных акций ОАО РАО "ЕЭС России", числящихся на балансе Общества.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, С.Ремес, К.Г.Андросов, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Реализовать собственные акции ОАО РАО "ЕЭС России" в количестве:

обыкновенные - 3 990 401 штук;
привилегированные – 728 395 штук,

числящиеся на балансе Общества, на организованном рынке ценных бумаг через профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера) по рыночной стоимости на дату продажи в срок до конца II квартала 2007 г.

Принято единогласно.

14. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву
О контроле за эффективным использованием средств, полученных за счет размещения акций ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, К.Г.Андросов, А.Е.Бугров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" проработать совместно с Минэкономразвития России альтернативный механизм реализации обязательств целевого использования денежных средств, полученных в результате размещения дополнительных акций генерирующих компаний, и вынести на рассмотрение очередного очного заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

14.2. Одобрить основные положения представленного механизма реализации обязательств целевого использования денежных средств, полученных в результате размещения дополнительных акций, в форме заключения акционерных соглашений и инвестиционных меморандумов в отношении ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ТГК-3", ОАО "ТГК-5".

"Против" голосовал К.Г.Селезнев.

"Воздержался" при голосовании А.Е.Бугров.

Не участвовал в голосовании В.Б.Христенко.

Принято большинством голосов.

15. СЛУШАЛИ:

А.Н.Чистякова
О формировании межрегиональных распределительных сетевых компаний.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, С.Ремес, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Считать целесообразным увеличение количества межрегиональных распределительных сетевых компаний (далее – МРСК) до 11 (без учета МРСК Дальнего Востока) с конфигурацией МРСК, формируемой по принципу территориальной сопряженности и сопоставимости балансовой стоимости активов распределительных сетевых компаний (далее – РСК) входящих в их состав.

15.2.1. Утвердить следующую конфигурацию межрегиональных распределительных сетевых компаний:

ОАО "МРСК Северо-Запада" в составе следующих РСК: ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО "Псковэнерго";
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в составе следующих РСК: ОАО "Владимирэнерго", ОАО "Ивэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Мариэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Удмуртэнерго";
ОАО "МРСК Центра" в составе следующих РСК: ОАО "Белгородэнерго", ОАО "Брянскэнерго", ОАО "Воронежэнерго", ОАО "Костромаэнерго", ОАО "Курскэнерго", ОАО "Липецкэнерго", ОАО "Орелэнерго", ОАО "Тамбовэнерго", ОАО "Смоленскэнерго", ОАО "Тверьэнерго", ОАО "Ярэнерго";
ОАО "МРСК Сибири" в составе следующих РСК: ОАО "Алтайэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Красноярскэнерго", ОАО "Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания", ОАО АК "Омскэнерго", ОАО "ТРК", ОАО "Тываэнерго", ОАО "Хакасэнерго", ОАО "Читаэнерго";
ОАО "МРСК Юга" в составе следующих РСК: ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Калмэнерго";
ОАО "МРСК Северного Кавказа" в составе следующих РСК: ОАО "Дагэнерго", ОАО "КЭУК", ОАО "Нурэнерго", ОАО "Ставропольэнерго";
ОАО "МРСК Волги" в составе следующих РСК: ОАО "Мордовэнерго", ОАО "Оренбургэнерго", ОАО "Пензаэнерго", ОАО "Волжская МРК", ОАО "Чувашэнерго";
ОАО "МРСК Урала" в составе следующих РСК: ОАО "Курганэнерго", ОАО "Пермэнерго", ОАО "Свердловэнерго", ОАО "Челябэнерго";
ОАО "Тюменьэнерго";
ОАО "Ленэнерго".

15.2.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" в срок не позднее Ш квартала 2007 г. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопрос о конфигурации и способе формирования МРСК на базе распределительного сетевого комплекса г. Москвы и Московской области, а также вопрос, об отнесении энергосистемы ОАО "Янтарьэнерго" к конкретной МРСК.

15.3. В связи с увеличением числа МРСК и изменением их конфигурации:

15.3.1. Считать целесообразным изменить наименование ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа" на ОАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК Урала и Волги" на ОАО "МРСК Урала", ОАО "ЮСК" на ОАО "МРСК Северного Кавказа" с внесением соответствующих изменений в их уставы;

15.3.2. Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в Открытом акционерном обществе "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (далее - ОАО "МРСК Центра и Приволжья"), путем учреждения на следующих условиях:

Уставный капитал в размере - 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
Категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 10 (десять) копеек;
Количество размещаемых акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
Доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале – 100%;
Порядок оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
Форма оплаты акций – денежными средствами.

15.3.3. Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в Открытом акционерном обществе "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (далее - ОАО "МРСК Юга") путем учреждения на следующих условиях:

Уставный капитал в размере - 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
Категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 10 (десять) копеек;
Количество размещаемых акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
Доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале – 100%;
Порядок оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
Форма оплаты акций – денежными средствами.

15.3.4. Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в Открытом акционерном обществе "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (далее - ОАО "МРСК Волги") путем учреждения на следующих условиях:

Уставный капитал в размере - 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
Категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 10 (десять) копеек;
Количество размещаемых акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
Доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале – 100%;
Порядок оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
Форма оплаты акций – денежными средствами.

15.4. Считать целесообразным передачу каждой из указанных в п.15.2.1 настоящего протокола МРСК (за исключением ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "Ленэнерго", МРСК на базе распределительного сетевого комплекса г. Москвы и Московской области) полномочий единоличных исполнительных органов РСК, входящих в их конфигурацию путем заключения соответствующего договора, типовая редакция которого, утверждена решением Правления ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 29.12.2006 № 1595пр).

15.5. Считать целесообразным сформировать целевые структуры каждой из МРСК, указанных в п.15.2.1 (за исключением ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "Ленэнерго", МРСК на базе распределительного сетевого комплекса г. Москвы и Московской области), путем реорганизации РСК, входящих в их конфигурацию, в форме присоединения к соответствующей МРСК.

15.6. В случае если одна или несколько РСК, указанных в п.15.2.1. настоящего протокола, не примут решение о реорганизации в форме присоединения к МРСК, в конфигурацию которой они входят, считать целесообразной реорганизацию МРСК в форме присоединения к ней РСК, входящих в ее конфигурацию, на общих собраниях которых было принято решение о реорганизации в форме присоединения к данной МРСК. При этом в МРСК принимается решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу ОАО РАО "ЕЭС России" с их оплатой акциями РСК, входящих в ее конфигурацию (общие собрания которых не приняли решение о реорганизации), с возможным участием в дополнительной эмиссии миноритарных акционеров, голосовавших "ЗА" или не принимавших участие в голосовании на общем Собрании акционеров по вопросу о реорганизации.

15.7. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" во всех МРСК и РСК, указанных в п.15.2.1 настоящего протокола, по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров, голосовать "ЗА" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования целевых структур МРСК в соответствии с настоящим решением, а также решений, необходимых для передачи МРСК функций единоличных исполнительных органов РСК, входящих в их конфигурацию.

15.8. Отменить решения, указанные в п.п. 4.1 протокола Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 23.04.2004 № 168, а также решения, указанные в пунктах 3.5., 3.6., 3.8. 3.9., протокола Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 01.10.2004 № 178.

15.9. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации, определяющего порядок, сроки и условия распоряжения акциями открытых акционерных обществ энергетики и электрификации, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", исходя из новых принципов формирования и конфигурации МРСК, вынести на заседание Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопросы, касающиеся определения параметров дополнительных эмиссий МРСК (в том числе коэффициентов конвертаций/обмена), осуществляемых в рамках формирования целевых структур МРСК в соответствии с настоящим решением.

"Против" голосовал С.Ремес.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Члены Совета директоров согласились с предложением Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров о введении для МРСК на период до начала осуществления ими функций операционных компаний следующих условий их деятельности:

Нецелесообразность осуществления МРСК деятельности, направленной на получение прибыли, иначе как на основании договора управления РСК;
Нецелесообразность получения МРСК денежных средств от РСК иначе как на основании договора управления РСК;
Обязательность предоставления по запросу акционеров, являющихся владельцами более двух процентов акций РСК, любых сведений о бюджете МРСК.

Blog

Присутствовали: члены Совета директоров

Содержание