Отчет ОАО «Назаровское рыбное хозяйство»
| Вид материала | Отчет |
- Региональная программа развития малого Предпринимательства в г. Севастополе на 2011-2012, 487.99kb.
- Программа вступительных экзаменов в магистратуру Казну им аль-Фараби по дисциплинам, 255.99kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Рабочая программа по дисциплине «Тракторы и автомобили» для студентов 2,3,4 курсов, 392.14kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
3.7. Аудитор Общества
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества был утвержден Аудитор Общества (Протокол заседания Правления ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» № 24 от 27.06.2007 г., выполнявшего функции Общего собрания акционеров).
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
Сведения об аудиторе.
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые консультации».
Место нахождения: 127055, Россия, г.Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр.2.
ИНН: 7734000085
Тел. (495) 626-30-40, 721-14-57.
Данные о лицензии аудитора: на осуществление аудиторской деятельности.
Номер лицензии: № Е 004158
Дата выдачи: Приказ Минфина РФ от 15.05.2003г. №140.
Срок действия: в течение 5 лет со дня принятия решения о выдаче.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые консультации» провело независимую аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» за 2007г.
3.8. Акционерный капитал
Таблица 3.8.1. Структура акционерного капитала ОАО «Назаровское рыбное хозяйство».
| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: | |
| 31.12.2006 г. | 31.12.2007 г. | |
| Открытое акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 100 % | 100 % |
01.10.2005 года, в связи с реорганизацией ОАО «Красноярскэнерго» путем выделения ОАО «Красноярская генерация», в соответствии с разделительным балансом, 100% акций ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» перешли в собственность ОАО «Красноярская генерация». Красноярским филиалом ЗАО «Реестр А-Плюс» произведено списание акций обыкновенных именных ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» в количестве 8 782 000 штук с лицевого счета ОАО «Красноярскэнерго» на лицевой счет ОАО «Красноярская генерация».
30.12.2006г. владение акциями перешло в собственность ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Красноярским филиалом ЗАО «Реестр А-Плюс» произведено списание акций обыкновенных именных ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» в количестве 8 782 000 штук с лицевого счета ОАО «Красноярская генерация» на лицевой счет ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
3.9. Информация о регистраторе Общества
Советом директоров Общества был утвержден регистратор – ЗАО «Реестр А-Плюс» (протокол №2 от 01.04.2005г.). Также были рассмотрены и одобрены условия договора с регистратором.
Наименование регистратора: ЗАО «Реестр А-Плюс»;
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 11 офис 504;
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00256 от 17.09.2002г. ФКЦБ РФ;
Дата начала ведения реестра: 26 апреля 2005г.
4. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
4.1.Совершенные Обществом в 2007 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995, признает сделками, в совершении которых имеется заинтересованность те сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Правила главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливают порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Тем не менее, в п.2 ст.81 указанного закона также определено, что порядок одобрения не применяется к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Поскольку акционер у ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» единственный, правила п.2 ст.81 применимы в полной мере. Таким образом, сделки заключенные Обществом с ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в том числе и его филиалами, не должны проходить процедуру одобрения, предусмотренную законодательством для сделок с заинтересованностью.
По данным сделкам решение об их заключении со стороны ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» принималось единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Справочно: перечень сделок с ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»:
1. Аренда производственных помещений филиала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «Назаровская ГРЭС» по договору аренды №2/07 от 298.05.07г. на сумму 145 170 руб.
2. Договор №271 от 13.09.2007г. аренды производственных помещений у филиала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Красноярская ТЭЦ-2 на сумму 1 042 958,61 руб.
4.2. Совершенные Обществом в 2007 году сделки, признаваемые крупными сделками
Крупной сделкой в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.
П.п.18 ст.12 Устава Общества устанавливает, что принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, относится к компетенции Совета директоров.
В основном сделки, которые можно было бы отнести к крупным, совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности (приобретение кормов, рыбопосадочного материала). Поэтому правила крупных сделок, на них не распространяются.
Обществом был заключен договор № 425 от 05.07.2007г. об открытии возобновляемой кредитной линии со Сберегательным банком РФ, признаваемый в соответствии с Уставом крупной сделкой. Данная сделка прошла одобрение на заседании Совета директоров (протокол №12 от 25.06.2007г.).
В соответствии с данным договором банк открывает ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» возобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 3 200 тыс. руб. для приобретения кормов на срок по 31 марта 2008г. под 11 % годовых.