Geum.ru

Отчет ОАО «Назаровское рыбное хозяйство»

Вид материалаОтчет

Содержание


3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3.1. Принципы. Документы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы. Документы


Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:
  1. обеспечение прав акционеров Общества;
  2. прозрачность и информационная открытость;
  3. соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.2001г. и рекомендованного ФКЦБ распоряжением от 04.04.2002г. №421/р.

Единственным акционером Общества в 2007 году являлось ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Собственный кодекс корпоративного поведения Обществом не принят. Общество следует основным принципам и положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.2001г. и рекомендованного ФКЦБ распоряжением от 04.04.2002г. №421/р.

Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». В соответствии с Уставом Общества в период владения ОАО «ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», регулирующим деятельность Правления ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Поэтому требования нормативных актов, определяющих порядок предоставления сведений акционерными обществами и проведения общих собраний акционеров не распространяются на Общество. Тем не менее, Общество руководствуется соответствующими положениями, утвержденными ФСФР России как рекомендациями.

В Обществе соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения:

Таблица 3.1.1. Соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения

№
Положение Кодекса корпоративного поведения
Примечание

1.
наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
п.п. 13 п. 12.1. ст. 12 Устава Общества

2.
наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором
п. 16.6 ст. 16 Устава Общества

3.
отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг



4.
наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
утверждено Положение Общества о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Решением единственного акционера от 28.02.2005г.

5.

наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

п.п. 18 п.12.1 ст. 12 Устава Общества «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки» отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

6.
наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Секретарь Совета директоров Общества избран Советом директоров (протоколы №8 от 19.09.2006г. и №13 от 27.09.2007г.).

7.
наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
п.п. 19 п. 12.1 ст.12 Устава Общества

8.
наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
наличие Ревизионной комиссии Общества предусмотрено ст.17 Устава Общества, порядок деятельности этого органа определен Положением о Ревизионной комиссии Общества и Положением о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, утвержденными Решением единственного акционера от 29.06.2006 Протокол №22.

9.

отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг




Статья 9 Устава ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» устанавливает, что органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.