Geum.ru

Отчет ОАО «Назаровское рыбное хозяйство»

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2. Общее собрание
3.3. Совет директоров
Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» вознаграждений и (или) компенсаций
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2. Общее собрание



В соответствии с изменениями в Устав ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» (Протокол Правления ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» №6 от 21.02.2007г.,являющегося также Протоколом общего собрания акционеров Общества): «В период владения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 100 процентами голосующих акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», регулирующим деятельность Правления ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

За отчетный период Правление ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в качестве органа управления ОАО «Назаровское рыбное хозяйство»», приняло решения по следующим вопросам:

Протокол №6 от 21.02.2007г.:
  • О внесении изменений в Устав ОАО «Назаровское рыбное хозяйство».

Протокол № 22 от 29.06.2006 г.:
  • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
  • Об избрании членов Совета директоров Общества;
  • Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
  • Об утверждении аудитора Общества;
  • О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  • О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

3.3. Совет директоров



Деятельность Совета директоров ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» регламентируется: Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995, Уставом ОАО «Назаровское рыбное хозяйство», Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с решением Правления ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 27.06.2007 г. выполняющего функции общего собрания акционеров был избран состав Совета директоров Общества (протокол № 24 от 28.06.2007 г.):

1. Элер Виктор Федорович (гражданин Российской Федерации).

Год рождения: 1969.

Образование: Высшее. Абаканский филиал Красноярского политехнического института.

Специальность: машины и технология литейного производства.

Квалификация инженер-механик.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Совета директоров

Должности в других организациях:


Организация
Должность

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Заместитель генерального директора по управлению ресурсами




Элер Виктор Федорович за последние пять лет занимал следующие должности:

с по
Должность, место работы

2006 н.вр.


2006 2006


2005 2005


2004 2005


2004 2004


2003 2004
Заместитель генерального директора по управлению ресурсами ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г.Красноярск.


Заместитель генерального директора – директор по управлению ресурсами ОАО «ТГК-13», г.Красноярск.


Заместитель генерального директора – директор по управлению ресурсами ОАО «Красноярская генерация», г.Красноярск.


Заместитель генерального директора по обеспечению производства и инвестициям ОАО «Хакасэнерго», г.Абакан


Начальник департамента корпоративного управления и акционерного капитала ОАО «Хакасэнерго», г.Абакан


Советник по корпоративному управлению ОАО «Красноярскэнерго», г.Абакан


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В состав Совета директоров ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» Элер Виктор Федорович избран третий раз подряд.


2. Муратов Владимир Васильевич (гражданин Российской Федерации)

Год рождения: 1953.

Образование: Высшее. Томский политехнический институт.


Специальность: тепловые электрические станции


Квалификация: инженер-теплоэнергетик

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Заместитель Председателя Совета директоров.

Должности в других организациях:

Организация
Должность

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Директор филиала Назаровская ГРЭС



Муратов Владимир Васильевич за последние пять лет занимал следующие должности:

с по
Должность, место работы

2006
наст.вр.
Директор филиала Назаровская ГРЭС

2005
2006
Директор филиала Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Красноярская генерация».

1988
2005
Директор филиала Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Красноярскэнерго»


Муратов Николай Васильевич в действующий состав Совета директоров Общества избран повторно.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


3. Хованский Сергей Викторович (гражданин Российской Федерации).

Год рождения: 1956.

Образование: Высшее. Новосибирский сельскохозяйственный институт.

Специальность: рыбоводство.


Квалификация – зооинженер.


Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, член Совета директоров.

Должности в других организациях: не имеет.

Хованский Сергей Викторович за последние пять лет занимал следующие должности:


с по
Должность, место работы

2004
наст. вр.
Генеральный директор ОАО «Назаровское рыбное хозяйство».

1982
2004
Начальник подсобного рыбосадкового хозяйства, директор рыбного хозяйства филиала Назаровская ГРЭС ОАО «Красноярскэнерго»


Хованский Сергей Викторович в действующий состав Совета директоров Общества избирается в четвертый раз.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


4. Карнаухов Игорь Викторович (гражданин Российской Федерации).

Год рождения: 1960.

Образование: Высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров.

Должности в других организациях:

Организация
Должность

ОАО РАО «ЕЭС России»
Главный эксперт Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2

ОАО «Агровод»
Член Совета директоров


Карнаухов Игорь Викторович в действующий состав Совета директоров Общества избирается в четвертый раз.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


5. Фурсеева Татьяна Владимировна (гражданин Российской Федерации).

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров.

Должности в других организациях:

Организация
Должность

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления.

Фурсеева Татьяна Владимировна в действующий состав Совета директоров Общества избирается впервые.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


В период с 29.06.2006 г. по 26.06.2007г. в ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» действовал предыдущий состав Совета директоров, который был избран 27.06.2007г.:

1. Новиков Николай Валентинович (гражданин Российской Федерации).

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров.

Должности в других организациях:

Организация
Должность

Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва
Советник

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


2. Элер Виктор Федорович. Переизбран с 27.06.2007г.

3. Фурсеева Татьяна Владимировна. Избрана с 27.06.2007г.

4. Хованский Сергей Викторович. Переизбран с 27.06.2007г.

5. Карнаухов Игорь Викторович. Переизбран с 27.06.2007г.

Основные вопросы компетенции Совета директоров установлены статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», уточнены статьей 12 Устава Общества.

Регламент работы определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. Комитетов Совет директоров не имеет.

В 2007 г. выплаты членам Совета директоров осуществлялись на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» вознаграждений и (или) компенсаций, утвержденного общим собранием акционеров (протокол №24 от 27.06.2007г. заседания Правления ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)).

Выплата вознаграждений производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения). Члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере шестикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания, в течение 7 календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Выплата компенсаций: члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 1 календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. За отчетный год ни один из членов Совета директоров за получением компенсации не обращался.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

За 2007 год Обществом выплачено вознаграждение членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров в сумме 304 тыс. руб.