Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
Увеличилась сумма по статье «Техобслуживание и ремонт лифтов», т.к. повысилась стоимость обслуживания.
Периодичность техобслуживания и поверки у измерительных приборов – разная, поэтому из года в год сумма на техобслуживание и ремонт измерительных приборов меняется.
В 2007 году был проведен ремонт котлов в котельных на сумму 556,8 тыс.руб., полностью заменялись трубы и решетки внутри котлов, т.к. трубы внутри котла дали течь, диагностика показала износ труб 70%. В 2008 году ремонт котлов был завершен, на эту статью израсходовано 135,8 тыс.руб.
Ремонт уборочного оборудования в 2008 году производился фирмой «Бинго», которая и поставляла нам эту уборочную технику запчасти и комплектующие к ней. Ранее ремонт уборочной техники велся инженерным отделом отеля, но недостаточно качественно.
Были отремонтированы стулья и диваны в отеле в 2008 году на сумму 274,6 тыс.руб., т.к. имели неприглядный вид, а ремонт обошелся дешевле, чем покупка новой мебели.
В 2008 году были отремонтированы рояли на сумму 555,6 тыс.руб., т.к. нуждались в капитальном ремонте.
На текущий ремонт основных средств в 2008 году было использовано 64004,7 тыс.руб., в т.ч. в связи с многочисленными претензиями гостей на неоткрывающиеся окна номеров, произведена замена витражей высотного корпуса на сумму 11017,1 тыс.руб. Была выполнена модернизация гостевой территории лобби и лобби-бара на сумму 4196,4 тыс.руб.
Ремонт асфальто-бетонного покрытия территории отеля, замена покрытия пешеходных дорожек на декоративное печатное бетонное покрытие на сумму 1469,8 тыс.руб.
Был выполнен текущий ремонт пляжного комплекса на сумму 2175,2 тыс.руб.
Произведен внутренний косметический ремонт и ремонт фасада 6 вилл -8694,9 тыс.руб. Выполнен косметический ремонт номеров, лифтовых, холлов высотного корпуса Отеля Лазурная, облицовка алюминиевыми композитными панелями фасада Бизнес-центра, ремонт кафе «Сладости», ремонт гаража, стоянки, массажного кабинета, отдельных помещений административного здания- на сумму 7323,1 тыс.руб.
В целях соблюдения стандартов компании «Rezidor» и сохранения своего положения на рынке туристических услуг как 4-х звездочного отеля в Пик Отеле были проведены ремонтные и реновационные работы на сумму 29128,2 тыс.руб., а именно:
| Текущий ремонт холла отеля | 8 997,5 |
| Изготовление и монтаж алюминиевой конструкции со встроенными автоматическими раздвижными дверьми | 601,7 |
| Текущий ремонт 9 номеров гостиницы | 12 118, 6 |
| Текущий ремонт коридоров 1,2,3,4 этажей | 702, 8 |
| Текущий ремонт ресторана "Твин Пикс", ремонт сан.узла в лобби | 1 504,8 |
| Текущий ремонт территории отеля | 5 202,7 |
5. Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Анализ исполнения плановых показателей по инвестициям за 2008 год.
| | Направление инвестиций | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | Выполнение | |
| Факт - План, тыс.руб. | % | ||||
| | Всего инвестиции, в том числе | 92 751 | 62 368 | -24 823 | 72% |
| I. | Приобретение мебели, элементов интерьера, в том числе | 29 824 | 25 254 | 989 | 104% |
| | гостевая мебель | 29 318 | 25 101 | 1 342 | 106% |
| | офисная мебель | 506 | 153 | -353 | 30% |
| II. | Приобретение оборудования, в том числе | 31 541 | 28 550 | -2 991 | 91% |
| | кухонное и барное оборудование | 6 448 | 4 917 | -1 532 | 76% |
| | оборудование для уборки | 669 | 23 | -646 | 3% |
| | оборудование номерного фонда | 225 | 0 | -225 | 0% |
| | прачечное оборудование | 2 673 | 25 | -2 649 | 1% |
| | оборудование Гаража и транспортные средства | 367 | 9 512 | 9 145 | В 25раз |
| | оборудование Фитнес-центра | 2 371 | 83 | -2 288 | 3% |
| | оборудование Бизнес-центра и Конгресс-холла | 380 | 0 | -380 | 0% |
| | оборудование Морского и Горного клуба | 1 559 | 1 054 | -504 | 68% |
| | спецоборудование Службы безопасности | 260 | 0 | -260 | 0% |
| | техническое оборудование для обслуживания инженерных систем | 4 751 | 4 079 | -672 | 86% |
| | прочее оборудование | 4 182 | 3 385 | -797 | 81% |
| | офисная и оргтехника | 2 772 | 1 636 | -1 136 | 59% |
| | теле-, видео-, аудио-, световая техника | 4 883 | 3 836 | -1 047 | 79% |
| III. | Инвестиции в оборотные средства | 303 | 0 | -303 | 0% |
| IV. | Реконструкция и модернизация помещений, мебели, прочих основных средств | 31 084 | 8 565 | -22 519 | 28% |
Отклонения по оборудованию и транспортным средствам гаража сложились за счет незапланированных покупок автотранспорта : 2 а/м Мерседес Бенц Е230 на сумму 2781,5 тыс.руб., а/м Мерседес Бенц Viano - 1794 тыс.руб., фургон изотермический на шасси MAN TGL – 2431,2 тыс.руб., автобус Higer -2111,1 тыс.руб., а/м Hyundai Porter 2706 VIN- на сумму 394,15 тыс.руб.
Реконструкция и модернизация помещений, мебели и прочих основных средств запланирована в сумме 31084 тыс.руб., а именно: Модернизация гостевой сети Wi-Fi на сумму 1565,2 тыс.руб., оконный витраж офиса Бизнес-центра и копировальной комнаты – 43,5 тыс.руб., ремонт витражей, окон и дверей – 20000 тыс.руб., архитектурно-художественная подсветка здания отеля, конгресс-холла, ресторана «Пётр Великий»- 7480 тыс.руб. Фактически произведены следующие работы: пристройка служебного помещения банщика к деревянной бане на сумму 340,9 тыс.руб., установлена садовая беседка на сумму 85,2 тыс.руб., выполнена архитектурно-художественная подсветка на сумму 7480 тыс.руб. Замена оконных витражей высотного корпуса на сумму 11017,1 тыс.руб., произведенная в 2008 году, проведена на статье затрат «Ремонт основных средств».
6. Охрана окружающей среды
ОАО «Лазурная» проводится целенаправленная работа по соблюдению требований природоохранного законодательства, экологических норм и стандартов.
Выбросы в атмосферу
Структура выбросов загрязняющих веществ по сравнению с предшествующим периодом не изменилась. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2008г. составили 0.0079 тонны, что на 0.0291 тонн меньше, чем в 2007г. Значительное снижение выбросов произошло в связи с тем, что при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу учитывались данные аналитического контроля.
Предприятием разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и получено разрешение на выброс. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется в пределах установленных нормативов предельно допустимых выбросов, утвержденных Северо-Кавказским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору.
В целях сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу запланированы мероприятия по переводу парогенератора на газ.
Водные ресурсы
Водоснабжение и канализация сточных вод Отеля Лазурная осуществляется через сети ООО «Югводоканал».
Водоснабжение Пик Отеля производится от двух источников: из горводопровода и в п. Красная Поляна из 2-х артезианских скважин. Вода в основном используется на хозяйственные и питьевые нужды. Забор воды осуществляется в пределах установленного лимита. По сравнению с 2007г. объемы водопотребления существенно не изменились.
Сброс хоз.фекальных сточных вод Пик Отелем осуществляется на городские очистные сооружения и очистные сооружения ОАО «Турбаза Горный воздух». Ливневые сточные воды с территории предприятия отводятся в городскую ливневую систему канализацию.
В поверхностные водные объекты сброс отсутствует.
Отходы
В 2008г. образовалось 1,921 тонн токсичных отходов производства и потребления. По сравнению с 2007г. количество образовавшихся отходов практически не изменилось. Более 85% отходов малотоксичные и относятся к 4-му и 5-му классам опасности.
Предприятием разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и получены лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Количество отходов, образующихся на предприятии, не выходит за пределы проектных лимитов. На предприятии имеется «План мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды. Запланированные мероприятия направлены на упорядочение сдачи отходов, подвергающихся переработке на специализированных предприятиях. Выполнение плана мероприятий позволило свести к минимуму количество отходов, размещаемых на своей территории, улучшить санитарно – гигиеническую и экологическую обстановку. Вывоз токсичных отходов производит ООО «Ртутная безопасность», бытовых отходов – МУП САХ по уборке города, вывоз жиромассы - ООО «Экологическая фирма «Санитар».
Затраты на охрану окружающей среды
Для обеспечения природоохранной деятельности предприятием выделяются значительные средства. В 2008г. затраты на охрану окружающей среды составили 1288 тыс. рублей. Плата за воздействие на окружающую среду в 2008г. составила 61 тыс. рублей, что 29 тыс. рублей меньше, чем в 2007г. Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду произошло вследствие разработки нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
Производственный экологический контроль
На предприятии организовано проведение постоянного аналитического контроля за качеством сточных вод и соблюдением установленных нормативов выбросов ПДВ. Контроль проводится в соответствии с утвержденными планами-графиками специализированной организацией, имеющей область аккредитации на проведение вышеуказанных работ. В 2008г. затраты на производственный экологический контроль составили 507252 рублей.
Основные показатели деятельности общества (организации) по охране окружающей среды ОАО «Лазурная»
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | Отклонение от 2007 г., % | Прогноз на 2009 г. | |
| | I. Выбросы вредных веществ | | | | | | |
| 1. | Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего | тыс. т | 0.03 | 0.007 | 23% | 0.009 | |
| | в том числе | | | | | | |
| | в пределах ПДВ | -«- | | 0.007 | | 0.009 | |
| | в пределах ВСВ (сверх ПДВ) | -«- | | | | | |
| | сверхлимитные (сверх ВСВ) | | 0.03 | | | | |
| | в том числе | -«- | | | | | |
| | валовые выбросы метана | | - | - | | | |
| 2. | Забрано или получено воды – всего | млн.м3 | - | - | | | |
| 3. | Водоотведение – всего | тыс.м3 | | | | | |
| 4. | Образовано отходов за год – всего | тыс.т | 1.6915 | 1.6923 | 40.9 | 1.6930 | |
| | 1 класса | -«- | 0.00035 | 0.00049 | 140 | 0.00055 | |
| | 2 класса | -«- | 0.000065 | 0.00014 | 215 | 0.00020 | |
| | 3 класса | -«- | 0.00045 | 0.00058 | 129 | 0.00065 | |
| | 4 класса | -«- | 0.00094 | 0.00075 | 79.8 | 0.00080 | |
| | Нетоксичных | -«- | 1.6897 | 1.6903 | 100 | 1.6908 | |
| 5. | Площадь рекультивированных земель за год | га | - | - | | | |
| 6. | Экологический ущерб от аварий (газ) | тыс. руб. | - | - | | | |
| 7. | Затраты на охрану окружающей среды – всего | | 457.836 | 456.204 | 99.6 | 458.000 | |
| 8. | Текущие затраты на мероприятия по охране окружающей среды – всего | тыс. руб. | 51.352 | 66.764 | 130 | 68.000 | |
| 9. | Затраты на разработку и экспертизу нормативов воздействия на окружающую среду, паспортов отходов, обоснование лицензий и пр. | тыс. руб. | 77.063 | 25.089 | 32.5 | 430 | |
| 10. | Затраты на производственный экологический мониторинг и производственный экологический контроль | тыс. руб. | 329.421 | 364.351 | 110.6 | 400 | |
| 11. | Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей | тыс. руб. | - | - | | | |
| 12. | Плата за воздействие на окружающую среду – всего | тыс. руб. | 95.79 | 72.856 | 76 | 80.000 | |
| | за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов) | | 68.92 | 65.78 | 95 | 72.000 | |
| | за сверхлимитное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов) | | 26.87 | 7.076 | 26 | 8.000 | |
| 13. | Штрафы, взысканные за нарушение природоохранительного законодательства | тыс. руб. | 8.5 | - | | | |
| 14. | Иски, взысканные в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранительного законодательства, в том числе в результате аварий | | - | - | | | |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды, всего | млн. руб | | | | | |
| 16. | Количество нарушений природоохранного законодательства (по актам проверок государственных природоохранных органов) | ед. | 2 | | | | |
Основные показатели деятельности общества (организации) по охране окружающей среды Лазурная Пик Отель, филиал ОАО «Лазурная»
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | Отклонение от 2007 г., % | Прогноз на 2009 г. | |
| | I. Выбросы вредных веществ | | | | | | |
| 1. | Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего | тыс. т | 0.008 | 0.0009 | 11.2 | 0.001 | |
| | в том числе | | | | | | |
| | в пределах ПДВ | -«- | | 0.0009 | | | |
| | в пределах ВСВ (сверх ПДВ) | -«- | | | | | |
| | сверхлимитные (сверх ВСВ) | | 0.008 | | | | |
| | в том числе | -«- | | | | | |
| | валовые выбросы метана | | - | - | | | |
| 2. | Забрано или получено воды – всего | млн.м3 | 0.035 | 0.033 | 94.2 | 0.035 | |
| 3. | Водоотведение – всего | тыс.м3 | - | - | | | |
| 4. | Образовано отходов за год – всего | тыс.т | 0.23 | 0.229 | 99.6 | 0.24 | |
| | 1 класса | -«- | 0.000075 | 0.000039 | 52 | 0.000075 | |
| | 2 класса | -«- | - | - | | | |
| | 3 класса | -«- | 0.000007 | 0.000008 | 114 | 0.000009 | |
| | 4 класса | -«- | 0.001 | 0.0012 | 120 | 0.0013 | |
| | Нетоксичных | -«- | 0.229 | 0.228 | 99 | 0.229 | |
| 5. | Площадь рекультивированных земель за год | га | - | - | | | |
| 6. | Экологический ущерб от аварий (газ) | тыс. руб. | - | - | | | |
| 7. | Затраты на охрану окружающей среды – всего | | 529.688 | 283.694 | 53.5 | 500.000 | |
| 8. | Текущие затраты на мероприятия по охране окружающей среды – всего | тыс. руб. | 4.768 | 135.592 | | 100.000 | |
| 9. | Затраты на разработку и экспертизу нормативов воздействия на окружающую среду, паспортов отходов, обоснование лицензий и пр. | тыс. руб. | 289.626 | 5.196 | | 200.000 | |
| 10. | Затраты на производственный экологический мониторинг и производственный экологический контроль | тыс. руб. | 235.294 | 142.906 | 60.7 | 200.000 | |
| 11. | Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей | тыс. руб. | - | - | | | |
| 12. | Плата за воздействие на окружающую среду – всего | тыс. руб. | 30.896 | 15.861 | 51.3 | 16.000 | |
| | за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов) | | 10.133 | 9.369 | 92 | 9 | |
| | за сверхлимитное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов) | | 20.763 | 6.492 | 31.2 | 7.000 | 7 |
| 13. | Штрафы, взысканные за нарушение природоохранительного законодательства | тыс. руб. | 50 | - | | | |
| 14. | Иски, взысканные в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранительного законодательства, в том числе в результате аварий | | - | - | | | |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды, всего | млн. руб | | | | | |
| 16. | Количество нарушений природоохранного законодательства (по актам проверок государственных природоохранных органов) | ед. | 1 | - | | | |
7. Социальная политика и охрана труда
7.1. Персонал
Состав персонала по категориям, полу, возрасту, образованию, квалификации. Укомплектованность штатов подразделений Общества. Движение персонала (оборот по приему, оборот по выбытию, сменяемость и текучесть персонала, коэффициент постоянства), профессиональное обучение персонала, трудовая дисциплина.
Движение персонала по категориям:
| Категории | Всего по списку, чел на31.12.08 | Принято за 2008 год | Выбыло в течение 2008 года | Выбыло по собственному желанию | Уволены за прогулы | Выбыло по сокращению штатов |
| Руководители | 3 | 2 | 3 | 3 | | |
| Служащие | 110 | 62 | 61 | 43 | | |
| Специалисты | 215 | 36 | 48 | 36 | | |
| Рабочие | 465 | 258 | 270 | 233 | 5 | 6 |
| ИТОГО: | 793 | 358 | 382 | 315 | 5 | 6 |
В 2008 году оборот по приему составил 48,58%, оборот по выбытию 51,83%. Текучесть кадров составила 30,26%, что меньше на 5,75% в сравнении с 2007 годом.
Для гостиничной отрасли города Сочи характерна текучесть кадров, связанная с сезонностью курортного города.
Профессиональное обучение персонала:
| Категории | Всего по списку, чел. | Повысили квалификацию | Прошли профессиональную подготовку | Прошли обучение на краткосрочных курсах | Прошли корпоративный тренинг «Yes, I can!» |
| Руководители | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Служащие | 110 | 3 | | 4 | 28 |
| Специалисты | 215 | 18 | 7 | 34 | 37 |
| Рабочие | 465 | 12 | | | 2 |
| ИТОГО: | 793 | 36 | 8 | 40 | 68 |
Дополнительная справка по персоналу:
| Наименование показателя | Человек |
| Численность работающих неполное рабочее время в соответствии с трудовым законодательством | 2 |
| Численность женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам | 10 |
| Численность работников, находящихся в отпусках по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет | 19 |
| Численность работников, находящихся в отпусках по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет | 26 |
| Численность работающих инвалидов | 7 |
| Численность работников, выбывших из числа принятых в отчетном году | 71 |
| Численность достигших в течение отчётного года возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости: 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины (включая выбывших в отчётном году) | 8 |
| Численность выбывших в отчётном году в связи с назначением трудовой пенсии по старости | 0 |
Таблица №
Динамика изменения среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников ОАО «Лазурная» по категориям персонала и системам оплаты труда
| Показатели | № строки | Среднесписочная численность, чел. | Отклонение от 2007 г. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Отклонение от 2007 г. | ||||
| факт за 2007г. | факт за 2008г. | +,- | % | 2007г. | 2008г. | +,- | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Всего персонала (стр. 02+07) | 01 | 761 | 737 | -24 | -3,15 | 14683 | 17266 | 2583 | 17,59 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1. На повременно-премиальной системе оплаты труда | 02 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| рабочие | 03 | 457 | 444 | -13 | -2,84 | 13758 | 15307 | 1549 | 11,26 |
| служащие (руководители, специалисты, служащие) | 04 | 304 | 293 | -11 | -3,62 | 10289 | 12768 | 2479 | 24,09 |
| из них: | | | | | | | | | |
| руководители | 05 | 6 | 3 | -3 | -50,00 | 75300 | 75943 | 643 | 0,85 |
| специалисты | 06 | 205 | 199 | -6 | -2,93 | 16378 | 23753 | 7375 | 45,03 |
| 1.2. На повременно-индивидуальной системе оплаты труда | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рабочие | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| служащие (руководители, специалисты, служащие) | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| руководители | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| специалисты | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сведения о комплексной аттестации рабочих мест на конец отчетного года (с учетом рабочих мест, вновь вводимых в отчетном году)
| Количество рабочих мест всего, ед. | Из них прошли аттестацию рабочих мест (АРМ), %: | Численность работников, которым установлены доплаты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, чел. | |||
| Комплек-сную | по организационно-техническому уровню | по уровню нормирования труда | по условиям труда | ||
| 765 | | | | 33 | Сварщик 2 Маляр 3 Помощник официанта 30 Рабочая прачечной 15 |
,