Годовой отчет открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Основные принципы и структура корпоративного управления
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» – компания, стремящаяся отвечать высоким международным стандартам корпоративного управления. В отчетном году был подготовлен и 28.03.2008 зарегистрирован проспект ценных бумаг Общества, серьезное внимание акцентируется на соблюдении предусмотренных законодательством требований по раскрытию информации для открытых акционерных обществ, в том числе при раскрытии информации об Обществе в форме ежеквартальных отчетов, в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в форме сообщений о существенных фактах и, наконец, в форме настоящего годового отчета Общества. Информация об Обществе представлена для беспрепятственного ознакомления на сайте Общества: www.iceu.ru/.
Общество также предприняло ряд важных шагов в направлении обеспечения прозрачности для акционеров и инвесторов:
- утвержден Советом директоров Общества и введен в действие основополагающий для системы корпоративного управления документ – Кодекс корпоративного управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (протокол № 3 от 04.05.2007);
- утверждены Советом директоров положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров (протокол № 4 от 21.06.2007), в которых закреплена взаимосвязь финансовых результатов компании по системе отчетности, выбранной акционером, и оплаты труда первых лиц компании;
- разработана и утверждена Советом директоров корректировка Положения о договорной работе (протокол № 5 от 25.06.2008)
Основными принципами корпоративного управления, которые отражают практику корпоративного управления Общества и закреплены Кодексом корпоративного управления Общества, являются подотчетность (контролируемость), справедливость, прозрачность и ответственность.
Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров компании всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов компании.
Справедливость. Компания обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Прозрачность. Компания обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся ее деятельности (в том числе – о ее финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления компанией), а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц, в соответствии с законодательными установлениями.
Ответственность. Компания признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством РФ, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.
С момента образования Общества все голосующие акции Общества принадлежали одному акционеру, поэтому решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимались этим акционером (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»), оформлялись письменно и доводились до сведения Общества. С 18.06.2008 акционеров Общества стало двое, в связи с этим решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются общим собранием акционеров Общества. Соответствующие изменения были внесены в Устав Общества (зарегистрированы 25.12.2008 г.).
Процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется статьей 11 Устава Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров является избираемым акционерами коллегиальным органом управления акционерного общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и решает текущие вопросы управления Обществом в период между собраниями акционеров.
Практика деятельности Совета директоров показывает, что практически все решения Совета директоров принимаются единогласно, что может свидетельствовать о тщательной проработке и подготовке принимаемых решений.
Решением Совета директоров (протокол от 27.12.2005 № 10) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект». Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом иректоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Основная цель создания этого органа – повышение эффективности и качества работы Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Для достижения поставленной цели Комитет по аудиту осуществляет взаимодействие с аудитором, ревизионной комиссией и внутренними подразделениями Общества.
Таким образом, система корпоративного управления в Обществе гарантирует максимальную защиту интересов акционера, во многом страхуя от принятия рискованных самостоятельных решений или предотвращая их.
В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р, Обществом подготовлен отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, который приведен в приложении к настоящему годовому отчету Общества.
Вопросы вознаграждения урегулированы Положением об оплате труда в ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», которое устанавливает общие принципы премирования всех категорий персонала. На генерального директора Общества и высших менеджеров Общества распространяется особый порядок премирования, который учитывает финансовые и иные результаты деятельности Общества, а также результаты деятельности бизнес-единиц – для руководителей соответствующих бизнес-единиц. Премирование осуществляется по факту выполнения установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) для каждого руководителя. Оплата труда иных категорий персонала предусматривает в обязательном порядке окладную часть, а также премию, определяемую в зависимости от результатов труда соответствующего работника.
Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 30.05.2006 № 1466пр/1) членам Совета директоров выплачиваются суммы вознаграждений и компенсаций в зависимости от количества заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принимал участие.
В 2008 г. были начислены и осуществлены выплаты членам Совета директоров в общем размере 1 230 863,22 руб., в том числе: дополнительное вознаграждение членам Совета директоров составов, действовавших в 2007 году, за показатель чистой прибыли (по результатам утвержденной на годовом общем собрании акционеров бухгалтерской отчетности) в размере 834 087,70 руб.; вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров суммарно членам Совета директоров в 2008 году в размере 396 775,52 руб.
Органы управления Общества
Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Управление в Обществе осуществляется следующими органами:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. В периоды между собраниями полномочия по управлению Обществом реализуются Советом директоров Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляет избираемый членами Совета директоров генеральный директор Общества.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В 2008 году состоялось 3 общих собрания акционеров Общества:
I. Заседание Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (органа, уполномоченного единственным на тот момент акционером Общества – ОАО «РАО ЕЭС России» - реализовывать права и обязанности общего собрания акционеров Общества).
Дата проведения: 18.04.2008
Составленный документ: Выписка из Протокола заседания Правления
ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.04.2008 № 1856пр/3
Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.
4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 25000 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2007 года): нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода распределить на: резервный фонд – 0, фонд накопления – 39387 тыс. руб., дивиденды 27000 тыс. руб., погашение убытков прошлых лет – 0.
5. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере134,232 руб. на 1 обыкновенную акцию, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 144,970335 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.
6. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Мищеряков Сергей Васильевич – начальник отдела Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Козлов Сергей Иванович – ведущий эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;
Ливинский Анатолий Павлович – заместитель Управляющего директора, начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»;
Воронин Вячеслав Павлович – член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сервис»);
Егоров Аркадий Александрович – генеральный директор ОАО «ИЦЭ Урала»;
Шевелев Юрий Петрович – заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
Харитонов Владимир Вячеславович – заместитель генерального директора по инвестициям филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные энергетические сети Урала».
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Кривобокова Наталья Павловна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Циндик Юлия Анатольевна – специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Шарков Алексей Геннадьевич - руководитель Финансово-экономической Дирекции Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС Россия» ;
Баташова Анна Григорьевна – главный эксперт Финансово-экономической Дирекции Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС Россия»;
Каплюков Александр Владимирович – главный юрисконсульт ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
8. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр экономических и финансовых экспертиз», г. Москва, лицензия Минфина РФ от 25.06.2002 № Е 000483.
9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения.
10. Контроль за исполнением решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сервис») Воронина В.П.
II. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Дата проведения: 28.08.2008
Составленный документ: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 1 от 28.08.2008
Принятые решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
2. Избрать Совет директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в новом составе, а именно:
Васильев Антон Александрович
Егоров Аркадий Александрович
Лаптев Дмитрий Владимирович
Мураткин Александр Михайлович
Семенов Александр Александрович
Субботин Алексей Викторович
Суперфин Александр Ефимович
III. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Дата проведения: 01.12.2008
Составленный документ: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 2 от 02.12.2008
Принятые решения:
1. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002588 от 06.11.2002 г. сроком действия до 06.11.2012 г.; юридический и фактический адрес: 129110 г. Москва, пр-т Мира, д.69, стр.1; почтовый адрес: 129110 г. Москва, а/я 179; ИНН 7708096662 / КПП 770201001).
2. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
3. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», а именно:
Шарова Елена Николаевна,
Хлебникова Любовь Валентиновна,
Тимошкина Надежда Николаевна,
Поспелова Светлана Геннадьевна,
Свиридова Елена Викторовна.
4. Утвердить Устав ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в новой редакции.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров является гарантом соблюдения прав акционеров путем осуществления общего руководства деятельностью Общества. Данный орган управления Обществом осуществляет свою деятельность в рамках требований ст. 64–68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 12–15 Устава Общества, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25.06.2002.
В 2008 году в Обществе действовали следующие составы Совета директоров:
I. в период с 01.01.2008 г. по 17.04.2008 г. состав Совета директоров Общества (избран 09.06.2007 решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выписка из протокола № 1682пр/5):
| фамилия, имя, отчество | Егоров Аркадий Александрович |
| год рождения | 1960 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский политехнический институт, Институт повышения квалификации Нефтехим, Высшая школа международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2002 – настоящее время – генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург |
| фамилия, имя, отчество | Ершов Алексей Анатольевич |
| год рождения | 1969 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Томский государственный университет |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2004– дата избрания – руководитель Дирекции корпоративного и юридического сопровождения БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва; 2001–2004 – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Алтайэнерго», г. Барнаул |
| фамилия, имя, отчество | Козлов Сергей Иванович |
| год рождения | 1963 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Московский энергетический институт |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | июнь 2004– дата избрания – ведущий эксперт, Департамент рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва; март 2004–июль 2004 – помощник руководителя Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва; 2000–2004 – ведущий специалист отдела регулируемого рынка Департамента развития рынка электроэнергии РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| фамилия, имя, отчество | Ливинский Анатолий Павлович |
| год рождения | 1948 |
| сведения об образовании | послевузовское профессиональное |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | дата избрания – заместитель управляющего директора – начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| фамилия, имя, отчество | Мищеряков Сергей Васильевич |
| год рождения | 1955 |
| сведения об образовании | высшее профессиональное |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2007– дата избрания – первый заместитель Председателя Правления ЗАО «УК Корпоративный энергетический университет» – генеральный директор региональных центров; 2000–2007 – начальник отдела развития персонала Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| фамилия, имя, отчество | Шарков Алексей Геннадьевич |
| год рождения | 1973 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Алтайский государственный университет |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2005– дата избрания – руководитель Финансово-экономической дирекции БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва; июль 2004–декабрь 2004 – начальник экономического и бюджетно-финансового отдела БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва 2003–2004 – начальник Управления региональных операций Региональной дирекции ОАО «Российские коммунальные системы», г. Москва 1997–2003 – заместитель генерального директора, заместитель финансового директора, начальник финансового управления ОАО «Алтайэнерго», г. Барнаул |
| фамилия, имя, отчество | Шевелев Юрий Петрович |
| год рождения | 1962 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский политехнический институт |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2006 – дата избрания – заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области, Правительство Свердловской области, г. Екатеринбург; 2005–2006 – генеральный директор ОАО «Свердловская Энергосервисная компания», г. Екатеринбург; август 2005–ноябрь 2005 – и.о. генерального директора ОАО «Свердловская Энергосервисная компания»; апрель 2005–август 2005 – исполнительный директор ОАО «Свердловская Энергосервисная компания»; 2003–2005 – директор Филиала ОАО «Свердловэнерго», Дирекция энергосервисных предприятий; 1998–март 2003 – главный инженер Филиала ОАО «Свердловэнерго», Первоуральская ТЭЦ, г. Первоуральск |
Председателем Совета директоров Общества был избран А. П. Ливинский, заместителем председателя – А. Г. Шарков (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.06.2000 № 4).
II. в период с 18.04.2008 г. по 27.08.2008 г. состав Совета директоров Общества (избран 18.04.2008 решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выписка из протокола № 1856пр/3):
| фамилия, имя, отчество | Воронин Вячеслав Павлович |
| год рождения | 1949 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное Челябинский политехнический институт |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2004 г. – дата избрания - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», управляющий директор БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России» Июнь 2000 – 2004 - заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", главный инженер ОАО РАО "ЕЭС России" |
| фамилия, имя, отчество | Егоров Аркадий Александрович |
| год рождения | 1963 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский политехнический институт, Институт повышения квалификации Нефтехим, Высшая школа международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2002 – дата избрания - генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург |
| фамилия, имя, отчество | Козлов Сергей Иванович |
| год рождения | 1963 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Московский энергетический институт |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 16.07.2004 – дата избрания - ведущий эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 01.03.2004 – 15.07.2004 - помощник руководителя Центра по реализации проектов реформирования АО – энерго ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2000 - 28.02.2004 - ведущий специалист отдела регулируемого рынка Департамента развития рынка электроэнергии ОАО РАО «ЕЭС России» |
| фамилия, имя, отчество | Ливинский Анатолий Павлович |
| год рождения | 1948 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Челябинский политехнический институт, Аспирантура Московского энергетического института, кандидат технических наук |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 04.04.2006 – дата избрания - заместитель Управляющего директора – начальник Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом БЕ «Сервис ОАО РАО «ЕЭС России» 01.07.2004 – 03.04.2006 - заместитель Управляющего директора – начальник Департамента реформирования НПК ОАО РАО «ЕЭС России» 29.10.2002 - 30.06.2004 - начальник Департамента научно-технической политики и развития ОАО РАО «ЕЭС России» |
| фамилия, имя, отчество | Мищеряков Сергей Васильевич |
| год рождения | 1955 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, кандидат технических наук Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное училище, Институт атомной энергетики и техники г. Обнинск, Российская Академия Государственной службы при Президенте России г. Москва, Международная академия бизнеса (МИМ ЛИНК) г. Москва |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | дата избрания - начальник отдела Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 2007 – 2008 Первый заместитель Председателя Правления ЗАО «УК Корпоративный энергетический университет» - генеральный директор региональных центров, г. Москва 2000 – 2007 ОАО РАО «ЕЭС России» г. Москва Начальник отдела развития персонала Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва |
| фамилия, имя, отчество | Харитонов Владимир Вячеславович |
| год рождения | 1966 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Ленинградский институт точной механики и оптики |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2005 – дата избрания - заместитель генерального директора по инвестициям, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Урала, г. Екатеринбург 2004 – 2005 - менеджер по работе с клиентами, менеджер проектов, директор по развитию ООО «Энергомонтаж-Инвест», г. Москва |
| фамилия, имя, отчество | Шевелев Юрий Петрович |
| год рождения | 1962 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский Политехнический Институт им. С.М. Кирова, Институт переподготовки кадров Уральского государственного технического университета |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 03.03.2003 – 01.04.2005 - исполнительный директор ОАО «Свердловская энергосервисная компания», филиала ОАО «Свердловэнерго» 01.04.2005 – 18.08.2005 - исполнительный директор ОАО «Свердловская энергосервисная компания» 18.08.2005 – 03.11.2005 - исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Свердловская энергосервисная компания» 03.11.2005 – 10.05.2006 - генеральный директор ОАО «Свердловская энергосервисная компания» 10.05.2006 – дата избрания - заместитель министра, министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области Правительства Свердловской области |
Председателем Совета директоров Общества был избран В.П. Воронин, заместителем председателя – А.П. Ливинский (протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2008 № 4).
III. в период с 28.08.2008 г. по 31.12.2008 г. состав Совета директоров Общества (избран 28.08.2008 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол № 1):
| фамилия, имя, отчество | Мураткин Александр Михайлович |
| год рождения | 1952 |
| сведения об образовании | Среднее специальное, Казанский энергетический техникум |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 01.06.2008 – дата избрания - Исполнительный директор ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» дата избрания - член Совета директоров ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (191036 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3) дата избрания - член Правления ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 154, оф. 56) 01.12.2004 – 31.05.2008 - генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр Энерго» до 30.11.2004 - первый заместитель генерального директора ОАО «Севзапэлектросетьстрой» |
| фамилия, имя, отчество | Егоров Аркадий Александрович |
| год рождения | 1963 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Уральский политехнический институт, Институт повышения квалификации Нефтехим, Высшая школа международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 2002 – настоящее время Генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург |
| фамилия, имя, отчество | Лаптев Дмитрий Владимирович |
| год рождения | 1969 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Рижский авиационный университет |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 07.2008 – дата избрания – Управляющий директор ООО «Инжиниринговый центр Энерго» дата избрания - член Совета директоров ООО "Инжиниринговый центр Энерго" (117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23) дата избрания - член Правления ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», (121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 154, оф. 56) 06.2008 – управляющий директор ООО «Инжиниринговый центр Энерго» 04.2008 – 05.2008 – заместитель генерального директора ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» 08.2007 – 04.2008 – первый заместитель руководителя Центра – руководитель блока ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 01.2007 - 08.2007 – первый заместитель генерального директора ООО «Инжиниринговый центр Энерго» 10.2006 - 01.2007 – первый заместитель генерального директора – директор по производству ООО «Инжиниринговый центр Энерго» 12.2004- 10.2006 – директор по производству ООО «Инжиниринговый центр Энерго» 05.2004 - 11.2004 – заместитель генерального директора по производству ОАО «Севзапэлектросетьстрой» 01.2004 - 05.2004 – начальник Санкт – Петербургского филиала ОАО «Севзапэлектросетьстрой Механизированная колонна №6» |
| фамилия, имя, отчество | Субботин Алексей Викторович |
| год рождения | 1975 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, кандидат физико-математических наук МГУ им. М.В. Ломоносова |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 09.06.2008 – дата избрания - Директор по стратегии и развитию ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» дата избрания - член Совета директоров ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (191036 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3) 01.10.2007-09.06.2008 Директор департамента стратегии и развития ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» 03.04.2006 – 28.09.2007 Заместитель генерального директора ЗАО «Текора-Консалтинг» 01.08.2005-28.09.2007 Заместитель Генерального директора ЗАО «ТЕКОРА Бизнес Инжиниринг» 08.09.2004 – 03.04.2006 Руководитель направления ЗАО «Текора-Консалтинг» 02.02.2004 – 07.09.2004 Исполнительный директор ООО «Маркет-Еврострой» 08.08.2003-30.01.2004 Вице-президент ОАО «Биржа сельскохозяйственной продукции» |
| фамилия, имя, отчество | Васильев Антон Александрович |
| год рождения | 1975 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Университет Манчестера |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 12.02.2008 – дата избрания - руководитель отдела международного права ООО «Инвест АГ» н.в. - член Совета директоров ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (191036 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3) 30.06.2007 - 08.02.2008 Начальник юридического отдела ООО «МК Групп» 23.10.2006 – 30.06.2007 Юрист ООО «Симплджет» 23.03.2005 – 20.10-2006 Юрист ООО «МС Консалтинг» 14.02.2004 – 22.03.2005 Ведущий юрист ПТ «Беседин и компания» 25.06.2001-13.02.2004 Заместитель начальника юридического отдела ЗАО «Компания «Новгородский завод ГАРО» |
| фамилия, имя, отчество | Суперфин Александр Ефимович |
| год рождения | 1959 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Московский энергетический институт |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | Дата избрания - Заместитель генерального директора ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» Дата избрания - член Совета директоров ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (191036 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3) |
| фамилия, имя, отчество | Семенов Александр Александрович |
| год рождения | 1955 |
| сведения об образовании | Высшее профессиональное, Свердловский юридический институт |
| все должности за 5 лет до и на момент избрания в Совет директоров в хронологическом порядке | 01.06.2005 – дата избрания - заместитель генерального директора - директор Дирекции по проектированию объектов генерации ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 01.09.2004 – 31.05.2005 директор института «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 01.04.2004 – 31.08.2004 исполнительный директор ОАО «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ» 21.04.2003 – 31.03.2004 помощник директора по правовым и общим вопросам ОАО «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ» |
Председателем Совета директоров Общества был избран Мураткин А.М., заместителем председателя – Егоров А.А. (протокол заседания Совета директоров Общества от 17.09.2008 № 8).
Вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседаниях уплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций, в зависимости от количества заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принимал участие. Возможна выплата дополнительного вознаграждения, порядок и сроки которой утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
В отчетном году состоялось 11 заседаний Совета директоров Общества.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В соответствии со статьей 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.
Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с ним Обществом.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и о расторжении договора с ним.
С 2002 года генеральным директором ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является Егоров Аркадий Александрович, который был переизбран на должность генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» решением Совета директоров Общества (протокол от 10.09.2007 № 6) на основании подпункта 7 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества.
Под его руководством были успешно проведены этапы реорганизации Общества, связанные с объединением компании, создание эффективной организационной структуры Общества, сохранение коллектива Общества, качественное техническое переоснащение, планомерное повышение финансовых показателей Общества, разработка и утверждение стратегии развития Общества.
Деятельность Егорова Аркадия Александровича в должности генерального директора Общества во многом обеспечила нынешнее лицо компании как успешного лидера рынка в своем регионе и надежного партнера для многих Заказчиков, доверяющих компании.
Оплата труда генерального директора Общества производится на основании Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденного Советом директоров (протокол от 21.06.2007
№ 4). Вознаграждение генерального директора Общества состоит из должностного оклада и премий – ежеквартальной и годовой – за высокие производственные результаты. По решению Совета директоров Общества генеральному директору Общества могут осуществляться дополнительные выплаты.
Размер вознаграждения, выплаченного А. А. Егорову в 2008 году, определен в соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Аркадий Александрович Егоров родился 21 августа 1960 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1983 году закончил Уральский политехнический институт по специальности «экспериментально-ядерная физика» с квалификацией «инженер-физик». В процессе обучения, с 1981 года начал трудовую деятельность на кафедре физики Уральского политехнического института. В 1983 году Аркадий Александрович перешел на работу на Уральский электромеханический завод, где проработал последовательно инженером, мастером цеха, затем начальником ПДБ цеха - вплоть до 1989 года.
С 1989 по 1997 год А. А. Егоров работал заместителем директора экспериментального молодежного научно-производственного объединения «Керамика». С 1997 по 1999 год он работал заместителем директора по коммерческо-финансовой части, затем коммерческим директором ОАО «Уральский завод прецизионных сплавов», заместителем директора ЗАО «Уральский акцептный дом».
С 1999 по 2002 год Аркадий Александрович работал в ОАО «СвердНИИХиммаш» заместителем директора по коммерческим вопросам, заместителем генерального директора, техническим директором научно-технического центра.
С 2002 года по настоящее время А. А. Егоров работает в должности генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», при этом активно совершенствует свой профессиональный уровень: в 2004 году он закончил Институт повышения квалификации «Нефтехим», в 2008 году - Высшую школу международного бизнеса ГОУВПО «Академия народного хозяйства» при Правительстве РФ.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия является основным инструментом акционера для контроля над финансовой деятельностью Общества (постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества). Её задачей является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним нормативным документам Общества.
Состав Ревизионной комиссии ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала», утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 25.06.2002.
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» вознаграждений и компенсаций предусматривает выплату каждому члену Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной 3 (5 – для председателя Ревизионной комиссии) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, с учетом индексации. Вознаграждение начисляется в зависимости от количества проведенных комиссией проверок заседаний в работе комиссии, в которых член Ревизионной комиссии принимал участие. Возможна выплата дополнительного вознаграждения, порядок и сроки которой утверждаются Советом директоров Общества.
В отчетный период сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.
В 2008 году в Обществе были избраны следующие составы Ревизионной комиссии:
1. Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.04.2008 №1856пр/3), выполняющего функции годового Общего собрания акционеров Общества, в состав Ревизионной комиссии были избраны:
Кривобокова Наталья Павловна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Циндик Юлия Анатольевна – специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
Шарков Алексей Геннадьевич - руководитель Финансово-экономической Дирекции Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС Россия» ;
Баташова Анна Григорьевна – главный эксперт Финансово-экономической Дирекции Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС Россия»;
Каплюков Александр Владимирович – главный юрисконсульт ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
2. Решениями внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол № 2 от 02.12.2008) были досрочно прекращены полномочия ранее избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и избраны следующие члены ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»:
Шарова Елена Николаевна – специалист Департамента Международной системы финансовой отчетности ОАО «Эногостройинвест-Холдинг»;
Хлебникова Любовь Валентиновна – ведущий специалист Департамента учета методологии и отчетности ОАО «Эногостройинвест-Холдинг»;
Тимошкина Надежда Николаевна – начальник отдела юридического сопровождения корпоративных процедур ОАО «Эногостройинвест-Холдинг»;
Поспелова Светлана Геннадьевна – начальник отдела труда и заработной платы Финансово-экономического управления ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
Свиридова Елена Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Информация о сделках, совершенных Обществом в отчетный период (существенные сделки, крупные сделки, сделки с заинтересованностью)
Существенные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки
| № и дата договора | Контрагент (заказчик) | Предмет договора | Срок исполнения обяза-тельств (выполнения работ) | Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного квартала, предшествующего совершению сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) и в % от стоимости активов |
| 52.014.08.31 от 23.05.2008 | ЗАО "КВАРЦ-Тюмень" (заказчик) | Разработка рабочего проекта реконструкция Тобольской ТЭЦ с установкой приключенной турбины К-110-1,6 | 24.11.2008 | 704009 тыс. руб. | 201245816 28,59 |
| 52.029.08.31 от 14.05.2008 | ООО "ЭДС-Инжиниринг" (заказчик) | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» | 30.12.2011 | 704009 тыс. руб. | 29623664042 42,08 |
| 61.449.08.31 от 07.04.2008 | ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" (заказчик) | Разработка технической документации (стадия - рабочая документация) «Надстройка 500 кВ на ПС Муравленковская» | 30.09.2009 | 704009 тыс. руб. | 121316411 17,23 |
| 3.003.08 от 06.08.2008 | Филиал "Центральный офис" ОАО "ОГК-5" (заказчик) | Выполнение работ в качестве генерального проектировщика по разработке проекта "Строительство ПГУ 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС" | 06.08.2008 - 31.08.2009 | 888 299 тыс. руб. | 150000000 16,89 |
| 3.002.08 от 16.07.2008 | ООО "Ибердрола Инжиниринг и Строительство" (заказчик) | Услуги по разработке технического обеспечения в виде дополнения к работам по проекту СУГРЭС 410 | 16.07.2008 - 31.03.2010 | 888 299 тыс. руб. | 157003650 17,67 |
| 1.2272.08 от 21.10.2008 | ООО «Инжиниринговый центр Энерго» (Заемщик) | Предоставление процентного займа. | до 01.11.2009 | 923 276 тыс. руб. | 100000000 10,83 |
В соответствии с имеющейся у эмитента информацией и Федеральным законом «Об акционерных обществах», вышеозначенные сделки, кроме последней, являлись сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, не относились к категории крупных либо тех, в совершении которых имелась заинтересованность, и в этом качестве не нуждались в одобрении уполномоченного органа Общества. Последняя из указанных сделок, являясь сделкой Общества, в совершении которой имелась заинтересованность, была одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9 от 20.10.2008).
Сделки Общества, в совершении которых имелась заинтересованность
| Стороны сделки | Предмет сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) | Документ об одобрении сделки |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), ОАО «Энергострой-инвест-Холдинг» (Агент) | Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала: Организовать поиск Исполнителей для выполнения ими для Принципала работ по аудиту финансовой отчетности Принципала, составленной в соответствии с МСФО, в одной из аудиторских компаний «Большой четверки» (KPMG Ltd, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Delloite&Toushe) за отчетный год, окончившийся 31.12.2008. По результатам поиска заключить с Исполнителями договора на выполнение ими в интересах Принципала работ, стоимость работ должна составлять не более 2 550 000,00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб., включая НДС (18%), срок оказания работ должен составлять период с момента заключения договора между Агентом и Исполнителем до 02 марта 2009 года. Организовать работу Исполнителей по своевременному и качественному выполнению работ. | до 127500 | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 8/1 от 15.09.2008 |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Займодавец), ООО «Инжиниринговый центр Энерго» (Заемщик) | Займодавец передает Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные договором. Одновременно с возвратом суммы займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на указанную сумму. | 100000000 | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 9 от 20.10.2008 |
Указанные сделки одобрены как сделки Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его акционера, имеющего более 20% голосующих акций Общества.
Сделки Общества, требовавшие одобрения уполномоченного органа
в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества
| Стороны сделки | Предмет сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) | Документ об одобрении сделки |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), ОАО «Энергострой-инвест-Холдинг» (Агент) | Получение банковской гарантии исполнения контракта в пользу AS Narva Elektrijaamad со сроком действия с 3 мая 2008 года по 31 декабря 2008 года. | 830000 Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату совершения сделки | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 4 от 16.05.2008 |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (Гарант) | Получение банковской гарантии уплаты Бенефициару (ОАО «Территориальная генерирующая компания №10») денег в соответствии с условиями Банковской гарантии - для обеспечения его обязательств по договору на оказание услуг № 52.061.08 по разработке рабочей документации «Реконструкция схемы технического водоснабжения Тобольской ТЭЦ» с ОАО «ТГК-10» на срок с «__».12.2008г. по 31.07. 2009. | 920400 | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 11 от 25.12.2008 |
| ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (Принципал), Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (Гарант) | Получение банковской Гарантии уплаты денег в случае нарушения Принципалом перед Бенефициаром (AS Narva Elektrijaamad) любого существенного условия Контракта от 15.03.2006 года на проектирование, поставку и строительство (ППС) опытной станции золоудаления между Бенефициаром и Принципалом | 830 000 Евро | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» № 11 от 25.12.2008 |
В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.