Годовой отчёт открытого акционерного общества
| Вид материала | Решение |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
3.3 Информация об органах управления и контроля Общества
- Совет Директоров
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров; контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
В Обществе
Решением единственного акционера Общества (ЗАО «КАПИТАЛ-инвест») от 20.11.06 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:
Берколайко Анна Марковна – Председатель Совета директоров;
Абдуманатов Андрей Магомедович – Заместитель Председателя Совета директоров;
Рогожина Кристина Александровна;
Юшков Сергей Геннадьевич;
Филимонова Наталья Юрьевна.
Решением единственного акционера Общества (Открытое акционерное общество "Петербургская генерирующая компания") от 29.06.06 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:
Кирин Дмитрий Николаевич – Председатель Совета директоров;
Кузьминов Владислав Григорьевич;
Гращенков Сергей Михайлович – Заместитель Председателя Совета директоров;
Клён Сергей Михайлович;
Филиппов Василий Геннадьевич.
Решением единственного акционера Общества (ОАО «Ленэнерго») от 25.05.05 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:
Кирин Дмитрий Николаевич - Председатель Совета директоров;
Гращенков Сергей Михайлович – Заместитель Председателя Совета директоров;
Клён Сергей Михайлович;
Кузьминов Владислав Григорьевич;
Гацунаев Андрей Николаевич.
Информация о членах Совета директоров ОАО «ЦПРП-Энергосервис»:
1. Филиппов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2005
Организация: РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник отдела Федеральной службы по тарифам
Период: 2005-2006
Организация: РАО «ЕЭС России»
Должность: Заместитель начальника управления Федеральной службы по тарифам
Период: 2006
Организация: РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник управления БЕ-1 РАО «ЕЭС России»
Период: 2006 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член Совета директоров
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.06.06 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.06 г.
2. Кирин Дмитрий Николаевич - Председатель
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2005 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член (Председатель) Совета директоров
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.
3. Клён Сергей Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Балтэнергокомплект»
Должность: Инженер
Период: 2003-2004
Организация: Центральное производственно-ремонтное предприятие ОАО «Ленэнерго»
Должность: Директор
Период: 2004-11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член Совета директоров
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.
4. Кузьминов Владислав Григорьевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 05.2004-12.2004
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Управляющий директор Генерирующей компании
Период: 12.2004-10.2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Первый заместитель генерального директора, Управляющий директор Генерирующей компании
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2004 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член Совета директоров
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.
5. Гращенков Сергей Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: заместитель коммерческого директора, коммерческий директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Должность: коммерческий директор – начальник Департамента
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член Совета директоров
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.
6. Гацунаев Андрей Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Московская гуманитарно-социальная академия
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 12.2001 - 2003
Наименование организации: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Ведущий специалист отдела Департамента корпоративной политики
Период: 2003 – 08.2005
Наименование организации: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник управления корпоративных отношений
Период: 11.2005 – наст. время
Наименование организации: ООО “Русская управляющая компания”
Должность: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 25.05.2005 г.
7. Берколайко Анна Марковна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.10. 2001 - 04.05.2003
Организация: ООО НПП «Академ - Энерго»
Должность: заместитель директора – директор по персоналу
Период: 05.05.2003 - 14.07.2006
Организация: ООО «Тиим Эйдженси»
Должность: заместитель Генерального директора по персоналу
Период: 17.07.2006 - настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: заместитель Генерального директора по управлению персоналом
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
8. Абдуманатов Андрей Магомедович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 03.01.00 г.-25.04.03 г.
Организация: ТОО СРКП «Энергореммаш»
Должность: главный специалист
Период: 10.06.03 г.-11.04.04 г.
Организация Государственное унитарное предприятие Производственно-энергетическое объединение «БАЙКОНУРЭНЕРГО»
Должность: заместитель генерального директора по ремонту ГП ПЭО «Байконурэнерго»
Период: 28.11.05 г.-16.02.06 г.
Организация: ООО «КАСКАД»
Должность: главный специалист энергетического центра
Период: 20.02.06 г.- 02.04.06 г.
Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»
Должность: Заместитель технического директора по управлению производством
Период: 16.05.06 г. – 03.2007 г.
Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»
Должность: заместитель генерального директора – Технический директор
Период: 03.2007 г. – 05.2007 г.
Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»
Должность: заместитель Исполнительного директора – Технический директор
Период: 03.2007 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: Директор по управлению теплоэнергетическими проектам
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
9. Рогожина Кристина Александровна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.11.2000-31.10.2002
Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"
Должность: Заместитель Начальника договорного отдела
Период: 01.11.2002-12.03.2004
Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"
Должность: Начальник договорного отдела Юридического управления
Период: 15.03.2004-31.12.2005
Организация: ОАО "Фирма "Центроэнергомонтаж"
Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам
Период: 01.01.2006-30.06.2006
Организация: ОАО "Фирма "Центроэнергомонтаж"
Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и праву
Период: 01.07.2006 - настоящее время
Организации: ОАО "Группа Е4"
Должность: Директор по корпоративному управлению
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
10. Юшков Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2006
Организация: РУ ГШ ВВ МВД России
Должность: старший офицер РУ ГШ ВВ МВД России
Период: 08.2006 – 03.2007
Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»
Должность: Заместитель Генерального директора – Директор по безопасности ЗАО «ИЭС»
Период: 03.2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: Начальник отдела режима и физической защиты Дирекции по безопасности
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
11. Филимонова Наталья Юрьевна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996-2004 г.
Организация: ГУП Внешне-экономический торговый дом «Агроинторг» Департамента продовольственных ресурсов Правительства Москвы
Должность: Ведущий экономист
Период: 2004-2005 г.
Организация: ОАО «Асфальтобетон-Медведково»
Должность: Экономист
Период: 2004-2006 г.
Организация: ОАО «ЦЭМ»
Должность: Зам. начальника ПЭО
Период: 2006 г. – настоящее время
Организация: ОАО "Группа Е4"
Должность: Ведущий экономист
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.
Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров за отчетный год:
- решением от 27.03.2006 г. (протокол № 6) утвержден Проспект ценных бумаг Общества.
- Комитеты при Совете директоров
Комитеты при Совете директоров Общества не формировались.
- Ревизионная комиссия
В соответствии со ст. 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества:
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Решением единственного акционера Общества (ЗАО «КАПИТАЛ-инвест») от 20.11.2006 г. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:
1. Манюхина Наталья Юрьевна;
2. Михайлова Елена Александровна;
3. Никитин Евгений Николаевич.
Решением единственного акционера Общества (Открытое акционерное общество "Петербургская генерирующая компания") от 29.06.06 г. Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:
1. Станишевская Раиса Владимировна - Председатель;
2. Головина Анна Михайловна;
3. Иванова Татьяна Дмитриевна.
Решением единственного акционера Общества (ОАО «Ленэнерго») от 25.05.05 г. Ревизионная Общества была избрана в следующем составе:
1. Станишевская Раиса Владимировна - Председатель;
2. Головина Анна Михайловна;
3. Иванова Татьяна Дмитриевна.
Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены Обществом за последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии, отсутствуют.
Существующих соглашений относительно выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии эмитента нет.
Информация о членах Ревизионной комиссии Общества в 2006 году:
1. Станишевская Раиса Владимировна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997-2003
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Заместитель Главного бухгалтера
Период: 2003-2004
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: начальник Управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету - Заместитель Главного бухгалтера
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: начальник отдела аудита Департамента аудита и экономической безопасности - Заместитель Генерального директора
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член (Председатель) ревизионной комиссии
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
2. Головина Анна Михайловна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2003
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: начальник отдела
Период: 2003-2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Заместитель начальника Департамента - начальник отдела
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Должность: начальник Управления учета и отчетности Департамента обеспечения производства
Период: 2005 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
3. Иванова Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Заместитель начальника отдела, Главный специалист Дирекции
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Главный специалист Генерирующей компании
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Должность: начальник отдела
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
4. Манюхина Наталья Юрьевна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2006 г.
Организация: ООО «ЮвентаСтрой»
Должность: Заместитель Главного бухгалтера
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
5. Михайлова Елена Александровна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – 08.2004 г.
Организация: ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Должность: начальник бюро заработной платы и экономического планирования
Период: 11.2004- 10.2006 г.
Организация: ООО «ЯВА Строй»
Должность: начальник планово-экономического управления
Период: 10.2006 – 02.2007
Организация: ЗАО «ИнвестЭнергоСервис»
Должность: начальник финансово-экономического управления
Период: 02.2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: Заместитель управляющего директора по экономике и финансам
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
6. Никитин Евгений Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 17.01.2001 – 17.02.2003 г.
Организация: ОАО «Челябэнерго»
Должность: бухгалтер, бухгалтер 2 категории Центральных электрических сетей ОАО «Челябэнерго»
Период: 21.02.2003 – 16.09.2003 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России
Должность: Главный специалист отдела анализа, контроля и информации Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Северо-западной части России «Севзапэнерго»
Период: 01.08.2003 – 06.08.2004 г.
Организация: ОАО «Архангельские коммунальные системы»
Должность: Начальник финансового отдела, Финансовый директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 09.08.2004 – 28.01.2005 г.
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике
Период: 29.01.2005 – 06.02.2006 г.
Организация: ОАО «Тверская генерирующая компания»
Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике, Исполнительный директор по финансам и экономике, Исполнительный директор ОАО «Тверская генерирующая компания»
Период: 13.02.2006 – 15.05.2006 г.
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: помощник генерального директора ОАО «Тверьэнерго»
Период: 16.05.2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «ЭФЭСк»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
- Генеральный директор
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Совет директоров Общества своим решением от 25.11.2004 г. (протокол № 1) избрал Генеральным директором Общества Клена Сергея Михайловича.
Клён Сергей Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Балтэнергокомплект»
Должность: Инженер
Период: 2003-2004
Организация: Центральное производственно-ремонтное предприятие ОАО «Ленэнерго»
Должность: Директор
Период: 2004-11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 11.2006
Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Должность: член Совета директоров
Период: настоящее время
информация отсутствует
Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.
Вознаграждение Генерального директора Клена С.М. определялось в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.
В соответствии с решением единственного акционера Общества от 23.11.2006 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 29.11.2006 г. переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Группа Е4».
ОАО «Группа Е4» не распоряжается акциями Общества.
Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «Группа Е4» является Безукладников Петр Вольфрамович
Вознаграждение управляющей организации определяется в соответствии с Договором № 050-06УО о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента от 28 декабря 2006 г.