Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор Подпись, 286.2kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Годовой отчет за 2010 год генеральный директор, 1897.79kb.
- Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
- при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года.
История дивидендных выплат за четыре последних завершенных финансовых года
| | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (тыс. руб.) | 5978,3 | _________ | 2000,0 | 10705,0 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) | 215 | _________ | 72 | 385 |
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
«ОАО «БПЗ» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Сибирском регионе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Основными рисками, которые могут негативно повлиять на развитие компании относятся:
Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли, отрицательно влияют на деятельность общества.
Рост цен на сырье, топливо, электроэнергию, горючее и др. ведут к изменению цен на продукцию, что сказывается на объемах продаж общества.
Усиление конкурентного давления со стороны крупнейших российских производителей пива.
Страновые и региональные риски.
Возможные неблагоприятные тенденции в экономике, ухудшение политической и экономической ситуаций в стране и регионе могут отрицательно повлиять на деятельность общества.
Падение потребительского спроса на пивную продукцию из-за снижения платежеспособности потребителя.
Финансовые риски
Возможные изменения процентных ставок, резкое изменение валютного курса может негативно сказаться на всей экономической ситуации общества.
Правовые риски
Существенные правовые риски эмитента связаны в основном с изменением политики государства в области регулирования производства и реализации пива на территории Российской Федерации (увеличение ставок налогов, сборов, акциза).
Изменение законодательства РФ, регулирующего экспортно-импортные операции, существенным образом не отразится на деятельности эмитента.
Риски, связанные с деятельностью общества
Риски, связанные с деятельностью эмитента, наступление которых может существенным образом повлиять на хозяйственную деятельность эмитента не имеют места из-за своевременного отслеживания изменений действующего законодательства и правильно построенной финансово-хозяйственной (правовой) деятельности стратегии эмитента.
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность.
VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В течение года обществом не были совершены без одобрения совета директоров или общего собрания акционеров крупные сделки.
VIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
В течение года обществом не были совершены без одобрения совета директоров или общего собрания акционеров сделки с заинтересованностью.
IХ. Cостав совета директоров акционерного общества
В 2006 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «12» мая 2006г. в совет директоров были избраны:
| ФамилияИмя Отчество | Дата рождения | Граж- данство | Образование и специальность по диплому | Место работы | Должность по основному месту работы | Должности в иных организациях | Впервые был избран в совет директоров | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
| Председатель Совета директоров Тыцкий С.В. | 1962 | Россия | Высшее 1985г. Алтайский политехнический институт им. И.И.Ползунова Специальность: инженер химик-технолог | ООО «Торговый дом «ДВС» | Генеральный директор | ООО «Финансово-промышленная компания «Барнаул РТИ» Должность – директор | 2006 | нет | нет |
| Илюшкина Т.Ю. | 1949 | Россия | Алтайский государственный университет | ОАО «БПЗ» | Главный бухгалтер | нет | 1998 | нет | нет |
| Маматова С.В. | 1967 | Россия | Алтайский государственный университет | ООО «Торговый дом «ДВС» | Зам генерального директора по финансам | нет | 2006 | нет | нет |
| Олейник Н.В. | 1977г. | Россия | Среднее Барнаульский индустриально-педагогический колледж Специальность: техническое обслуживание и ремонт автомобилей Высшее АГАУ специальность: инженер - механик | Апрель 2004г. по настоящее время ООО «Торговый дом «ДВС» Филиал №2 | Директор | нет | 2006г | нет | нет |
| Вепров К.Г. | 1936г | Россия | Высшее - Новосибирский электротехнический институт 1969г. инженер – электрик | пенсионер | ------------- | нет | 1994г. | 2,74 | 2,74 |
| Свечников С.А. | 1974 | Россия | Высшее 1998г Всероссийский заочный финансово-экономический институт Специальность: Финансы и кредит | ООО ТД «ДВС» | Зам. Генерального директора | нет | 2006 | нет | нет |
| Солодилов А.А. | 1959г. | Россия | Высшее Санкт-Петербурский институт управления и экономики Специальность - менеджмент | ОАО «БПЗ» | Генеральный директор | нет | 1994г. | 7,85 | 7,85 |
| Быков А.В. | 1956. | Россия | Высшее – 1981г. Краснодарский политехнический институт . Специальность – инженер –технолог | ОАО «БПЗ» | | нет | 2005 | 0,69 | нет |
| Булаев Е.А. | 1959 | Россия | Алтайский политехнический институт им. И.И.Ползунова | ООО ТД «БПЗ» | Директор | нет | 2005 | нет | |
В течение 2006 года членами совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.
Х. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества в соответствии с решением общего собрания акционеров от «12» мая 2006г:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Гражданство | Образование и специальность по диплому | Должности в иных организациях | Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
| Солодилов А.А. | 11.11.1959г. | Россия | Высшее Санкт-Петербурский институт управления и экономики Специальность - менеджмент | нет | 2005г. | 7,85 | 7,85 |
Состав ревизионной комиссии:
Член Ревизионной комиссии – Баркова Н.Е.
Член Ревизионной комиссии – Егоров В.В.
Председатель Ревизионной комиссии – Урман Л.И.
ХI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2008году
В соответствии с п.2. ст.64 закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.
Выплата вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров осуществлялась на основании решения годового общего собрания акционеров от «12»мая 2005г., которым была определена следующая сумма 1 800 000 рублей.
В соответствии с п.3 ст. 69 закона «Об акционерных обществах» права и обязанности Генерального директора общества регулируются указанным законом, Уставом общества, а также договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Размер вознаграждения за выполнение функций Исполнительного органа, а также иные условия работы содержатся в трудовом договоре, подписанным Генеральным директором с обществом.
XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.
Официальная информация о деятельности Общества публикуется в газете «Российская газета». Информация также размещается на ленте новостей «АК&М». Полная информация о деятельности Общества раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными эффективными способами учета прав собственности на акции.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
XIII. Информация для акционеров
Сведения об обществе:
адрес: РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица Трактовая, 35
телефон: (3852) 314-641
факс: (3852)629 – 681, 315-028
E-mail: infovors@vorsin.ru
веб-сайт в сети Интернет: www.vorsin.ru
ИНН 2222010839
Р/С 40702810600000000066, КБ «ФорБанк», г. Барнаул, ул. Горького, 39.
Р/С 40702810202140031786 в Алтайском банке СБ РФ (Городское ОСБ № 8203), кор. сч 30101810200000000604, БИК 040173604.
р/с 40702810002440003818 в Алтайском банке СБ РФ (Центральное ОСБ 152), кор. сч 30101810200000000604, БИК 040173604
р/с 40702810200003001575 в АКБ Алтайкапиталбанк, кор. сч. 30101810900000000771, БИК 040173771
р/с 40702810700520000147 в Филиал банка внешней торговли в г. Барнауле, кор. сч. 30101810000000000765, БИК 040173765
код по ОКПО 00366250
код по ОКОНХ18144
Регистратором общества с 1.12.2006 является само общество
контактные телефоны регистратора: (3852) 315-029
Аудитором общества является:
Наименование фирмы – аудитора: Общество с ограниченной ответственностью “Арт- Аудит”
Место нахождения 656019, г. Барнаул, ул. Островского, 28
Телефон, факс, Е – mail, тел./факс: (3852) 510-677, 510-466,
E-mail.nick @ alt.ru
Данные о Лицензии: Е 003298 Приказом Минфина от 17.01.2003 г. срок действия лицензии 5 лет.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес (адреса): РФ, Алтайский край, город Барнаул, улица Трактовая, 35
контактные телефоны: (3852) 315-029