Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового права рудн учебно-методический комплекс

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Основная учебная литература Допольнительная учебная литература Официальные интернет-сайты

Подобный материал:

• Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового, 642.32kb.
• Волков Александр Михайлович учебно-методический комплекс, 341.38kb.
• Волков Александр Михайлович учебно-методический комплекс, 385.93kb.
• Волков Александр Михайлович учебно-методический комплекс, 441.18kb.
• Макаров Аркадий Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры административного,, 1347.32kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 487.91kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 655.3kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 408.49kb.
• Учебно-методический комплекс Для специальности 030501 «Юриспруденция» Согласовано:, 779.22kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов очной формы обучения Юридического факультета, 916.97kb.

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. М.: «Парфенов.ру», 2005.
   
2. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: «Спецкнига», 2007.
   
3. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М.: Юнити, 2004.
   
4. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996.
   
5. Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами. М.: «Юрлитинформ», 2006.
   
6. Лилли П. Грязные деньги. Тайная правда о мировой практике отмывания денег. М.: Феникс, 2005.
   
7. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007.
   
8. Михайлов В. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002.
   
9. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб.документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004.
   
10. Никулина В.А. Отмывание грязных денег: Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: «Юрлитинформ», 2001.
    
11. Постатейный комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Под ред. Тосуняна Г.А., Викулина А.Ю. М.: «Дело», 2002.
    
12. Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В. Отмывание грязных денег: Международные и национальные системы противодействия. М., 2003.
    
13. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг: учебно-методическое пособие. М., 2002.
    

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем// Право и политика.2000. №2.
   
2. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международного права. 2001. №1.
   
3. Аграновский А,В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Право и экономика, 2004, №11.
   
4. Бардин Л.Н. Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма// Адвокатская практика, 2004. №6.Степанова В.М. Меры международного противодействия отмыванию «грязных денег»// Банковское право. 2001. №4.
   
5. Залужный А.Г. Экстремизм: сущность и способы противодействия.// Современное право. 2002. №12.
   
6. Земскова А. Закон «О противодействии легализации преступных доходов»// Российская юстиция, 2001 .№12.
   
7. Иванов Н. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. №3.
   
8. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов // Журнал российского права. 2002. №3.
   
9. Интернет-конференция Первого заместителя Министра финансов Российской Федерации, Председателя Комитета Российской Федерации
   по финансовому мониторингу В.А. Зубкова // Справочная правовая система «Гарант».
   
10. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ// Законность, 2005. №4.
    
11. Корчагин А.Г., Кушниренко А.В. Правовые основные борьбы с «отмыванием» преступным доходов // Банковское право. 1999. №1-2.
    
12. Лавров В.В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании и международное сотрудничество британских правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Право и политика. 2000. № 2.
    
13. Ларичев В. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов// Законодательство и экономика. 1999. № 11.
    
14. Очередько В.П., Ростов К.Т. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) // Банковское право. 1999. №1-2
    
15. Финансовый контроль: Учеб. Пособие / Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжакова Е.А.- М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 272 с.
    
16. Чупрова Е.В. Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству США // Банковское право. 2000. №3
    
17. Mikhailova O. New Russian Law on Combating Money Laundering // Journal of International Banking Law. 2001. Vol. 16 #12
    
18. Santagelo B. International Ratifications of US Anti-Money Laundering Policy: Whose Law is the United States Enforcing? // Journal of International Banking Law. 2000. Vol. 15. # 4-5
    
19. Wadsley J. Banks in a Bind: The Implications of the Money Laundering Legislation // Journal of International Banking Law. 2001. Vol. 16. #5.
    

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

• Сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - www.fatf-gafi.org, а также новый сайт по вопросам борьбы с финансированием терроризма - www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.php
  
• Сайт Международного валютного фонда - www.imf.org
  
• Сайт Всемирного банка - www.worldbank.ru
  
• Сайт Международной информационной системы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, - www.imolin.org
  
• Сайт Европарламента - www.europarl.eu.int
  
• Сайт Организации Объединенных Наций - www.un.org
  
• Сайт Вольфсбергской группы - www.wolfsberg-principles.com
  
• Сайт Сети по борьбе с преступлениями США - www.fincen.gov
  
• Сайт Казначейства США - www.treas.gov
  
• Сайт Азиатско-Тихоокеанской группы по вопросам отмывания денег - www.apgml.org
  
• Сайт Карибской группы финансовых действий против отмывания денег - www.cfatf.org
  
• Сайт Международной комплаенс-системы Complinet - www.complinet.com, на котором представлены информационная база данных по клиентам отдельных банков и актуальные сведения о международных инициативах в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
  
• Сайт журнала "Money laundering Alert" - moneylaundering.com
  
• Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - www. kfm.ru / www.fedsfm.ru
  
• Сайт Министерства финансов Российской Федерации - www. minfin.ru
  
• Сайт Центрального банка Российской Федерации – www.cbr.ru
  
• Сайт Международной информационной сети – www.imolin.org