.php>
Содержание: "Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового права рудн учебно-методический комплекс"
Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового права рудн учебно-методический комплекс
СодержаниеРоссийский Университет дружбы народов
Введение (описание курса)
Цели и задачи дисциплины
Financial monitoring
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Квалификационные требования к изучающим курс «финансовый мониторинг»
Оценка работы студентов
Шкала оценок
Кол-во кредитов
Балльная структура оценки
Объем дисциплины и виды учебной работы
Тематические планы
Понятие и источники правового регулирования финансового мониторинга. финансовый мониторинг, понятие и виды
История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Субъекты финансового мониторинга. правовое положение федеральной службы по финансовому мониторинга российской федерации
Идентификация клиентов/выгодоприобретателей
Обязательный финансовый мониторинг
Факультативный финансовый мониторинг
Система мер по противодействию финансирования терроризма
Процедура уведомления о необычных операциях росфинмониторинг
Планы семинарских занятий
История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Субъекты финансового мониторинга. правовое положение федеральной службы по финансовому мониторинга российской федерации
Идентификация клиентов/выгодоприобретателей
Обязательный финансовый мониторинг
Факультативный финансовый мониторинг
Система мер по противодействию финансирования терроризма
Процедура уведомления о необычных операциях росфинмониторинг
Нормативные акты и акты судебных органов
Основная учебная литература
Допольнительная учебная литература
Официальные интернет-сайты
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Примеры тестовых заданий для проведения аттестационных испытаний
2. Назовите меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Вопросы для подготовки к зачету
Академическая этика при подготовке творческих работ
Примерная тематика рефератов и курсовых работ
Сведения о преподавателе
Методические материалы
2. Меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга
4. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
