Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»

Вид материала

Отчет

Содержание 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества. Одно годовое общее собрание акционеров 29.06.2007 года (протокол № 42) с повесткой дня 14.09.2007 года (протокол № 43) по инициативе совета директоров с повесткой дня 19.10.2007 года (протокол № 44) по инициативе совета директоров с повесткой дня 20.12.2006 года (протокол № 45) по инициативе совета директоров с повесткой дня 2.2. Совет директоров. Состав Совета директоров Общества Повестки дня на заседаниях Совета директоров 2.3. Исполнительный орган Общества. 2.4. Ревизионная комиссия. 3. Положение Общества в отрасли.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

2.1. Общее собрание акционеров. В 2007 году Обществом были подготовлены и проведены:

1. Одно годовое общее собрание акционеров 29.06.2007 года (протокол № 42) с повесткой дня:
   

• Утверждение годового отчета Общества.
  
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
  
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
  
• Избрание членов совета директоров Общества.
  
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  
• Утверждение аудитора Общества.
  

и три внеочередных общих собраний акционеров:

1. 14.09.2007 года (протокол № 43) по инициативе совета директоров с повесткой дня:
   

• «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены между ОАО «ИФК» и Сбербанком в будущем в процессе осуществления ОАО «ИФК» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность».
  
• «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены между ОАО «ИФК» и Внешэкономбанком в будущем в процессе осуществления ОАО «ИФК» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность».
  
• «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления ОАО «ИФК» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность».
  
• «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены между ОАО «ИФК» и АКБ «НРБанк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления ОАО «ИФК» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность».
  
• «Об одобрении крупной сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли – продажи 34 (тридцати четырех) самолетов АН-148-100, заключаемого между обществом и открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».
  

1. 19.10.2007 года (протокол № 44) по инициативе совета директоров с повесткой дня:
   

• Внесение изменений в Устав ОАО «ИФК».
  
• Внесение изменений в Положение о совете директоров ОАО «ИФК».
  
• О сделке, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ИФК» и ОАО Банк ВТБ о выдаче банковских контр-гарантий возврата авансовых платежей.
  
• Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность по приобретению у ОАО «ВАСО» по договорам купли – продажи девяти самолетов ИЛ-96-400Т.
  
• Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» от 22.06.06г. в совершении которого имеется заинтересованность.
  

1. 20.12.2006 года (протокол № 45) по инициативе совета директоров с повесткой дня:
   

• Утверждение аудитора Общества.
  
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ИФК».
  
• Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку 10 самолетов семейства Ту-204 от 04.05.2006 между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» по увеличению цены самолёта.
  
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора финансовой аренды самолета Ту-204-300 сер. № 64044 между ОАО «ИФК» и ОАО «Владивосток Авиа».
  
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора финансовой аренды самолета Ту-204-300 сер. № 64045 между ОАО «ИФК» и ОАО «Владивосток Авиа».
  
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 32 самолётов семейства Ту-204 между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП».
  

2.2. Совет директоров. В таблице 2 представлен состав Совета директоров Общества с датой избрания в состав и краткие сведения о каждом члене.


В течение 2007 года в состав совета директоров Общества входили:


Состав Совета директоров Общества

Таблица 2

Член совета директоров	Дата избрание в состав совета директоров	Сведения
Алешин Борис Сергеевич	13.10.2006года; 29.06.2007года	Руководитель Федерального агентства по промышленности, Президент ООО ''ГРУППА АВТОВАЗ''
Балло Анатолий Борисович	13.10.2006года; 29.06.2007года	Член правления – заместитель председателя Внешэкономбанка.
Безверхний Валерий Борисович	13.10.2006года	Исполнительный вице - президент ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация».
Демченко Олег Фёдорович	29.06.2007года	Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева».
Жаров Михаил Константинович	13.10.2006года; 29.06.2007года	Заместитель генерального директора – начальник департамента корпоративных финансов ЗАО «НРК».
Овчинников Александр Александрович	29.06.2007года	Президент ОАО «Национальная Жилищная Корпорация».
Поляков Егор Николаевич	13.10.2006года; 29.06.2007года	Начальник управления Росимущества.
Рубцов Александр Иванович	13.10.2006года; 29.06.2007года	Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
Смирнов Алексей Владимирович	13.10.2006года; 29.06.2007года	Заместитель председателя Внешэкономбанка.
Тетерин Константин Евгеньевич	13.10.2006года	Заместитель генерального директора ООО «НРК».
Федоров Алексей Иннокентьевич	13.10.2006года; 29.06.2007года	Президент, Председатель правления ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

Заседания с повесткой дня, проведенные советом директоров за отчетный период, представлены в таблице 3.


Повестки дня на заседаниях Совета директоров

Таблица 3

Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
1. ПРОТОКОЛ № 75 от 20.02.2007 года	Рассмотрение поступивших предложений к годовому общему собранию акционеров ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и списка кандидатур, выдвинутых акционерами Общества, для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества. Информация об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за 2006 финансовый год. Об исполнении бюджета Общества за 2006 финансовый год. О бюджете Общества на 2007 финансовый год. Разное (информация о предстоящих сделках Общества).
2. ПРОТОКОЛ № 76 от 16.04.2007 года	О бюджете Общества на 2007 финансовый год. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ЗАО «Авиастар СП» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».
3. ПРОТОКОЛ № 77 от 11.05.2007 года	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. ПРОТОКОЛ № 78 от 29.05.2007 года	О результатах проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества на 2007 год. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 финансовый год и результатах проверки аудитором Общества финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2006 финансовый год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества в части выплаты дивидендов, формы и порядка их выплаты по итогам деятельности Общества за 2006 финансовый год. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 финансовый год. О созыве, форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
5. ПРОТОКОЛ № 79 от 18.06.2007 года	«Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и открытым акционерным обществом "Авиационная холдинговая компания "Сухой" по организации участия в международной выставке «МАКС 2007».
6. ПРОТОКОЛ № 80 от 07.08.2007 года	Выборы председателя совета директоров и его заместителя. Об одобрении кредитных сделок Общества с коммерческими банками по привлечению кредитов, которые могут быть заключены в будущем. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли – продажи самолета АН-38-120 между обществом и открытым акционерным обществом «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова». Об одобрении крупной сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли – продажи 34 (тридцати четырех) самолетов АН-148-100, заключаемого между обществом и открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. ПРОТОКОЛ № 81 от 24.09.2007 года	О плане работы совета директоров Общества. Об изменениях в Устав и Положение о совете директоров ОАО «ИФК». О сделке, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ОАО Банк ВТБ о выдаче банковских контр-гарантий возврата авансовых платежей. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ильюшин Финанс Ко.» и Закрытым акционерным обществом «Национальная Резервная Корпорация». О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в финансовую аренду (лизинг) открытому акционерному обществу «Аэрофлот - российские авиалинии» шести самолетов ИЛ-96-300. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем и в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды помещения заключаемого между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО». Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность по приобретению у ОАО «ВАСО» по договорам купли – продажи девяти самолетов ИЛ-96-400Т и об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества. Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» от 22.06.06года, в совершении которого имеется заинтересованность. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. ПРОТОКОЛ № 82 от 7.11.2007 года	Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров финансовой аренды двух самолетов ТУ-204-300 между ОАО «ИФК» и ОАО «Владивосток Авиа». Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «ОАК» - договора о возмездном оказании услуг по проведению работ по трансформации финансовой отчетности Общества в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, в совершении которой имеется заинтересованность. О предложениях для утверждения аудитора Общества на 2007 финансовый год.
9. ПРОТОКОЛ № 83 от 25.10.2007 года	О поступивших предложениях по выбору аудитора Общества на 2007 финансовый год. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ИФК» и ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» о предоставлении поручительства за ЗАО «Авиакомпания «Авиалинии 400» по договору лизинга самолета Ту-204-100 серийный № 64019. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ОАК» и ОАО «ИФК». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ИФК». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о возмездном оказании услуг по проведению работ по трансформации финансовой отчетности Общества в финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО между ОАО «ОАК» и ОАО «ИФК». Об одобрении государственного контракта на выполнение работы в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» и соглашения о предоставлении из федерального бюджета на 2007 год субсидий на выполнение отдельных мероприятий по указанной программе. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ИФК» и ОАО «Ил», в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работы в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ИФК» и ОАО «Туполев», в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работы в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». Об одобрении дополнительного соглашения к договору №12/1 купли-продажи 34 самолетов Ан-148-100 от 23.08.2007года между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» по увеличению цены самолёта. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 155.10.04.2006 на поставку 10 самолетов семейства Ту-204 от 04.05.2006 между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП» по увеличению цены самолёта. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 32 самолётов семейства Ту-204 между ОАО «ИФК» и ЗАО «Авиастар-СП». О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, форме и дате его проведения. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. О тексте и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Члены совета директоров в течение отчетного периода акциями Общества не владели.

Членам совета директоров по решению общего собрания акционеров Общества (Протокол № 42 от 29.06. 2007 г.) выплачивалось вознаграждение.

В рамках общей программы производственно-финансовой деятельности Общества советом директоров были рассмотрены 2 сделки которые в соответствии со статьями 78 и 81 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся в разделы «крупные сделки» и «сделки в совершении которых имеется заинтересованность», 22 сделки которые в соответствии со статьёй 81 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся в раздел «сделки в совершении которых имеется заинтересованность».


2.3. Исполнительный орган Общества. Единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко» является генеральный директор – Рубцов Александр Иванович.

Рубцов Александр Иванович - 1958 года рождения, г. Москва, выпускник МГИМО (факультет МЭО), кандидат экономических наук, трудовая деятельность: 1983 -1985 – преподаватель МГИМО, 1985-1988 – заместитель генерального директора В/О Внештехника, 1988-1993 – генеральный директор СП «Внешконсульт», 1993-1997 – генеральный директор А/О «Внешконсульт Инвест Лтд.», 1997-1999 – заместитель председателя правления АКБ «Национальный Резервный Банк», 1999 по н/в – генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». Акционер ОАО «ИФК», владеющий 8500 штук именных обыкновенных акций.

За исполнение должностных обязанностей в течение 2007 года генеральному директору Общества выплачивалась заработная палата в соответствии с трудовым договором (контрактом).


2.4. Ревизионная комиссия. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 29.06.2007года, избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Афонина Анна Александровна;
   
2. Васильев Сергей Александрович;
   
3. Полякова Екатерина Александровна;
   
4. Смолко Владимир Викторович;
   
5. Улупов Вячеслав Евгеньевич.
   

Итоги работы ревизионной комиссии Общества отражены в «Заключении ревизионной комиссии по отчету о деятельности ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2007 год.

3. Положение Общества в отрасли. В отчетном году Общество столкнулось с нарастающей конкуренцией со стороны самолетов иностранного производства. При значительном увеличении (более чем на 18%) пассажиропотока (см. диаграмму 1), происходило дальнейшее списание парка самолетов отечественного производства (см. таблицу 4) при наращивании поставок авиационной техники иностранного производства (см. диаграмму 2).