Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция» Специальности 030501 «Юриспруденция»

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Задание: Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела, если да, то какие? Методические рекомендации Методические рекомендации Методические рекомендации Тема 5. Криминалистическая модель преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию Методические рекомендации Методические рекомендации Методические рекомендации Методические рекомендации Методические рекомендации Методические рекомендации Тема 11. Особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Методические рекомендации

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления, 809.35kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных, 1152.1kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 405.38kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 427.52kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 549.14kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 Юриспруденция, по специальности:, 715.55kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 264.54kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 743.83kb.
• Учебно-методический комплекс форма обучения очно-заочная Специальность 030501 «Юриспруденция», 2016.02kb.
• Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 430.44kb.

Задача

28 октября 1999 года в органы ОВД обратилась мать гр-на Леонова, что десять дней назад он ушел из дома и не вернулся. При опросе матери установлено, что сын ранее неоднократно судим, последнее время проживал в г. Москве, когда приехал в г. Пермь, то объяснил матери, что нужно встретиться с друзьями и обсудить общие дела. В ходе проверки установили, что Леонов был авторитетом, примыкал к ОПГ «Солнцевская».

Задание:

1. Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела, если да, то какие?

2. Составить постановление о возбуждении уголовного дела и краткий план расследования.

Задача

В октябре 1995 года от родственников воспитательницы детского сада Королевой поступило заявление, что 3 октября 1995 года она пропала без вести после окончания рабочего дня. На первоначальном этапе расследования в поле зрения попал гр-н Леонов, который в тот вечер прогуливал свою собаку, рядом с детским садом. Все документы, личные вещи Королевой остались по месту проживания.

Задание:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Составить план расследования (проведение и подготовка следственных действий, взаимодействие с органами дознания)

Методические рекомендации:


При расследовании указанной категории дел необходимо учитывать, что специфика расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением человека обусловлена отсутствием трупа потерпевшего, поэтому решающее значение для выбора тактики расследования имеет способ сокрытия трупа преступником.

Большое значение для раскрытия преступления имеет своевременное возбуждение уголовных дел данной категории и незамедлительное проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий.


Тема 3. Особенности раскрытия убийств по найму,

из корыстных побуждений

1. Особенности криминалистических моделей данной преступной деятельности (жертвы, орудия, способы, мотивы).
   
2. Перечень обстоятельств, получаемых при осмотре месте происшествия для создания модели преступления.
   
3. Специфика производства первоначальных следственных действий (допрос очевидцев и свидетелей, обыск и выемка и другие).
   
4. Получение информации о выдвижении и проверке версий.
   
5. Взаимодействие с органами внутренних дел.
   

Задача

24 апреля 1998 года на обочине дороги у п. Волжский обнаружен труп Хамилова с колото-резаными ранами в области шеи и ножевым ранением в сердце. Установлено, что Хамилов проживал в г. Загорск, не работал, являлся членом ОПГ, освободился из ИК 20 сентября 1997 года, по месту проживания не явился, но заявлений от родственников о безвестно отсутствующем не поступало. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы давность наступления смерти около 6 месяцев.

Задание:

1. Составить криминалистическую модель убийства.
   
2. Перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие.
   
3. Составить план расследования уголовного дела.
   

Задача

8 октября 1998 года на площадке АТБ-3 тракта Воткинск-Чайковский в грузовом а/м «Мерседес» обнаружен труп Семенова с огнестрельными слепыми пулевыми ранениями. Тело находилось в лежачем положении, на пассажирском сиденье, в машине разбиты боковые стекла. При осмотре места происшествия, у кабины автомашины, обнаружены гильзы калибра 5,45мм от АК. Было установлено, что потерпевший проживал в г.Ульяновске, являлся ЧП, занимался производством и продажей мебели. По договору вез свой товар в г. Пермь для реализации. Из автомашины похищены деньги в сумме 15 тыс. рублей, документы личные и на автомашину.

Задание:

2. Какие обстоятельства, выявленные при ОМП, позволяют получить криминалистическую характеристику преступления?
   
3. От кого и каким способом можно получить информацию о выдвижении и проверке версий (выдвинуть первичные 3-4 версии)?
   
4. Составить план расследования.
   

Методические рекомендации:


Студентам необходимо уяснить, какие сложности испытывают следователи и оперативные работники при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств (орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица - нанимателя или посредника). Кроме того, необходимо знать и учитывать факторы, которые затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.


Тема 4. Организация расследования грабежей и разбоев.

1. Особенности первоначального этапа раскрытия грабежей и разбоев.
   
2. Типовые варианты развития событий по раскрытию преступления после поступления в ОВД информации о совершении грабежей и разбоев.
   
3. Направления работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.
   

4. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего, опознания. Обыска, проверки показаний на месте.

5. Каковы особенности составления обвинительного заключения по многоэпизодным групповым уголовным делам.


Методические рекомендации:


При рассмотрении указанной темы следует различать «квалифицированные» и «неквалифицированные» грабежи и разбои. Основное внимание при рассмотрении темы должно быть уделено «квалифицироавнным» грабежам и разбоям.

Студенты должны обратить внимание на то, что грабежи и разбои являются одной из наиболее распространенных видов преступной деятельности, поэтому знание закономерностей их раскрытия является необходимым для любого следователя.


Тема 5. Криминалистическая модель преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию

преступлений экономической направленности


1. Понятие кpиминалистической модели пpеступной деятельности, ее соотношение с понятием кpиминалистической хаpактеpистики пpеступления.

2. Типовая кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по совершению претсуплений экономической направленности.

3. Классификация способов совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Виды следов преступной деятельности по совершению преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Следы преступной деятельности, содержащиеся в документах и их информационное содержание.


Задача

При проведении документальной проверки работниками налоговой инспекции государственного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод» было установлено, что директор предприятия С. заключил договор аренды двух производственных линий из трех, имеющихся на заводе, с предприятием «Мезон» сроком на 1 месяц. Предприятие «Мезон» зарегистрировано и расположено на Украине. Ликеро-водочная продукция производилась работниками ООО «Эскорт» из сырья, принадлежащего Сарапульскому ЛВЗ, разливалась в тару Сарапульского ЛВЗ. Однако учет выпускаемой продукции Сарапульским ЛВЗ не велся, так как продукция, произведенная на двух производственных линиях, якобы принадлежала предприятию «Мезон». Реализация винно-водочной продукции в бухгалтерском учете никак не отражалась, лицензию на реализацию ликеро-водочной продукции предприятие «Мезон» не имело. Информация о том, куда направлялась выручка от реализации продукции, произведенной на двух арендуемых линиях, отсутствует.

Проанализируйте исходную информацию. Составьте исходную криминалистическую модель преступной деятельности. Выдвиньте общую и частные криминалистические версии. Каков предполагаемый состав преступной группы? Какие действия необходимо провести для проверки исходной информации?


Методические рекомендации:


Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности представляет значительную сложность ввиду особенностей данного вида преступной деятельности. Так, при совершении экономических преступлений большинство следов преступной деятельности существует в потенциально скрытой форме, поэтому спецификой выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности является широкое применение специальных познаний в различных процессуальных и непроцессуальных формах.

Именно на особенностях криминалистической модели преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности следует сосредоточить внимание студентов.


Тема 6. Особенности выявления и раскрытия преступной деятельности

по уклонению от уплаты налогов.


1. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

2. Анализ исходной инфоpмации, выдвижение веpсий и планиpование pасследования.

3. Пеpвоначальные следственные действия.

4. Фоpмы пpименения специальных познаний.

5. Фоpмы пpотиводействия pасследованию и их нейтрализация.


Задача

При проведении документальной проверки на предприятии «Расима» работниками налоговой инспекции был обнаружен среди документов сводный отчет, отражающий получение и реализацию товара в магазине, содержание которого отличалось от содержания бухгалтерской документации, представленной для проверки налоговым инспекторам. В сводном отчете возле слова «выручка» стояли обозначения «(Н)» и «(У)». Как пояснила при допросе главный бухгалтер, знак «(Н)» означает, что товар не учтен по бухучету, а знак «(У)» означает, что товар оприходован.

Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий. Какие первичные документы, учетные регистры и документы отчетности содержат в себе следы преступной деятельности и каковы эти следы?


Методические рекомендации:


При изучении указанной темы необходимо обратить внимание на способы совершения налоговых преступлений и способы их сокрытия, поскольку только знание этих способов может привести к выявлению данного вида преступной деятельности.

Кроме того, необходимо обратить внимание на бухгалтерские методы выявления и раскрытия преступлений, а именно: методы формальной, арифметической, нормативной проверки, встречной проверки и взаимного контроля документов.

Следует знать возможности судебно-экономической и судебно-бухгалтерских экспертиз.


Тема 7. Особенности выявления и раскрытия преступлений

в банковско-кредитной сфере


1. Криминалистическая модель преступной деятельности в банковско-кредитной сфере.

2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в банковско-кредитной сфере.

3. Опеpативно-pозыскные методы pаскpытия пpеступлений в банковско-кредитной сфере.

4. Тактика производства первоначальных следственных действий в банковско-кредитной сфере.

5. Последующий этап расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.


Методические рекомендации:


Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды экономических преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов данного вида преступной деятельности являются латентными.

Следует остановить внимание на способах совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале расследования.


Тема 8. Особенности выявления и раскрытия хищений,

совершаемых в организациях


1. Криминалистическая модель хищений, совершаемых в организациях.

2. Классификация способов хищений, совершаемых в организациях.

3. Бухгалтерские способы выявления и раскрытия преступлений: формальная, арифметическая, нормативная проверки, встречная проверка и взаимный контроль документов.

4. Тактика допроса потерпевшего при раскрытии хищений, совершаемых в организациях.

5. Тактика допроса подозреваемого при раскрытии хищений, совершаемых в организациях.


Методические рекомендации:

При изучении темы следует обратить внимание на то, что хищения в организациях осуществляются чаще всего путем мошенничества либо путем присвоения или растраты. Следует составить криминалистическую модель преступной деятельности по совершению этих преступлений. Кроме того, необходимо учитывать особенности следственной ситуации, а именно то, что преступление совершается в отношении денежных средств либо материальных ценностей организации. В связи с этим необходимо установить должностные полномочия работников организации, выявить порядок движения товарно-материальных ценностей и денежных средств и материально ответственных лиц, исключить утечку важной информации и учитывать возможность дизинформирования следователя.


Тема 9. Выявление и раскрытие фальшивомонетничества

1. Криминалистическая модель фальшивомонетничества.
   
2. Способы поделки денежных купюр и методы выявления признаков подделки.
   
3. Особенности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, виновного в совершении преступления.
   
4. Особенности тактики следственных действий.
   

Методические рекомендации:


При изучении указанной темы необходимо уделить внимание способам подделки денежных купюр и методам выявления этих подделок. Кроме того, необходимо представлять алгоритм действий следователя во всех возможных следственных ситуациях.


Тема 10. Особенности выявления и раскрытия взяточничества


1.Криминалистическая модель взяточничества.

2.Особенности выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

3.Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.


Задача


Оперативным работникам стало известно, что сотрудником Главного управления архитектуры и градостроительства г. Ижевска совместно с работником Комитета по земельным ресурсам и землеустройству вымогается взятка за согласование документов на выделение земельного участка для размещения торговой точки.

Составьте план проверки исходной информации. Какие оперативные и следственные действия необходимо провести для получения и закрепления доказательств преступной деятельности.


Задача


От студентов Ижевской сельскохозяйственной академии в правоохранительные органы поступило заявление о том, что преподаватель принимает зачеты и выставляет положительные оценки студентам академии за экзамены без их фактической сдачи, получая за это взятки от студентов. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что Б. также за плату выдавал студентам выполненные курсовые работы по своему предмету за предыдущие годы и затем выставлял за них положительные оценки.

Составьте план следственных действий. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу?


Методические рекомендации:


Взяточничество является очень сложным для раскрытия преступлением, поскольку этот вид преступной деятельности характеризуется высокой латентностью и значительным сопротивлением расследованию со стороны должностных лиц государственных органов или органов местного самоуправления. Этот вид преступной деятельности является одним из проявлений коррупции государственных органов и органов местного самоуправления.

Студентам следует уделить особое внимание криминалистической модели преступной деятельности и первоначальному этапу расследования, в частности, операции по задержанию подозреваемого с поличным.


Тема 11. Особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.


1. Кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.

2. Следы пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.

3. Способы выявления пpеступной деятельности по назаконному обоpоту наpкотиков.

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с незаконным обоpотом наpкотиков.


Задача

Сотрудниками ОБНОН выявлено и раскрыто три преступления, связанные с приобретением наркотических средств. Во всех трех случаях обвиняемые дали показания о том, что приобретали наркотическое средство героин возле кинотеатра «Ударник» в г. Ижевске.

Составьте план оперативно-розыскных действий.

2. В ходе произведенных оперативно-розыскных действий стало известно, что наркотические средства продает мужчина 28 лет, ростом 180 см и женщина этого же возраста, ростом 165 см.

3. Сотрудниками ОБНОН установлена личность женщины, она задержана с поличным при сбыте наркотического средства.

Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, необходимо установить для полного раскрытия преступления?


Методические рекомендации:

В связи с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, представляют большую общественную опасность, студентам следует уделить внимание широкому распространению указанного вида преступной деятельности и особенностям ее функционирования.

Следует обратить внимание не то, что абсолютное большинство преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, раскрывается с помощью проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Поэтому необходимо знать порядок проведения проверочной закупки и особенности фиксации доказательственной информации.


Раздел III. Обеспечение информационной безопасности предварительного следствия