Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция» Специальности 030501 «Юриспруденция»
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления, 809.35kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных, 1152.1kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 405.38kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 427.52kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 549.14kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 Юриспруденция, по специальности:, 715.55kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 264.54kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 743.83kb.
- Учебно-методический комплекс форма обучения очно-заочная Специальность 030501 «Юриспруденция», 2016.02kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 430.44kb.
Тема 1. Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности ДВРП
Исторические аспекты становления проблемы защиты информации в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Особенности взаимного влияния систем преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в процессе их развития. Информационный процесс как взаимосвязь указанных систем.
Теоретическая и методологическая основа построения системы защиты информации системы деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Факторы, обуславливающие актуальность обеспечения информационной безопасности предварительного следствия на современном этапе: изменение внешних условий и среды взаимодействия систем преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений; изменение системы преступной деятельности; существенное изменение в российском обществе каналов информирования.
Тема 2. Правовые основы обеспечения информационной безопасности ДВРП
Объект защиты информации в ДВРП. Виды конфиденциальной и секретной информации, циркулирующей в системе ДВРП. Содержание конфиденциальной информации требующей защиты. Секретная информация системы ДВРП как объект правового регулирования.
Понятие и сущность служебной тайны сотрудника правоохранительных органов.
Понятие тайны следствия. Разграничение тайны следствия и служебной тайны сотрудника правоохранительных органов. Значение секретности и конфиденциальности сведений для обеспечения эффективности деятельности органов следствия и дознания.
Положения уголовно-процессуального законодательства направленные на обеспечение конфиденциальности данных предварительного расследования. Нормы Закона РФ “О прокуратуре РФ” предусматривающие особый порядок предания гласности материалов предварительного следствия.
Положения уголовно-процессуального законодательства направленные на обеспечение безопасности лиц содействующих уголовному судопроизводству. Нормы Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ.
Использование средств массовой информации правоохранительными органами в целях информирования населения.
Тема 3. Общие вопросы организации и тактики защиты информации в ДВРП
Информационные угрозы деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: уничтожение информации и (или) ее носителей; искажение информации в результате преднамеренного или непреднамеренного воздействия на часть или всю совокупность информационных сигналов и кодов, приводящее к изменению содержания, представленного ими; утечка информации и ее возможное разглашение. Иные классификации информационных угроз системе.
Понятие защиты информации и информационной безопасности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Уровни защиты информации.
Взаимосвязь процессов обеспечения информационной безопасности системы ДВРП с проблемой преодоления противодействия расследованию.
Теоретическая модель системы защиты информации в органах следствия и дознания.
Понятие и криминалистическая характеристика канала утечки информации из системы ДВРП. Направления утечки информации.
Задачи органов следствия и дознания возможному предотвращению негативного информационного взаимодействия систем преступной деятельности и ДВРП; минимизации негативных последствий информационного взаимодействия рассматриваемых систем; максимальному использованию информационного потенциала их взаимодействия, оказывающего позитивное влияние на ход следствия.
Компоненты канала утечки информации из системы.
Классификация каналов утечки информации:
Основные направления защиты в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Характеристика каждого направления. Этапы выявления и преодоления утечки информации.
Уровни защиты информации в системе ДВРП. Сущность и характеристика каждого уровня.
Организация информирования и тактику защиты информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Определение вероятности использования канала утечки информации следователем (дознавателем). Детерминирующие факторы, которые обуславливающие необходимость проведения мероприятий по защите информации при расследовании конкретного события преступления.
Методы преодоления уничтожения информации. Виды информационных ресурсов на которые направлено воздействие и особенности их защиты.
Тема 4. Обеспечение безопасности лиц содействующих расследованию
Развитие законодательства по эффективной защите лиц сотрудничающих с правосудием.
Формы воздействия на лиц, содействующих расследованию.
Защита свидетелей, потерпевших и иных лиц проведением оперативно-розыскных мероприятий. Защита названных лиц в процессе проведения следственных действий и процессуальном оформлении их хода и результатов.
Защита свидетелей как одно из основных условий эффективной борьбы с организованной преступностью. Развитие программы защиты свидетелей в зарубежных государствах. Особенности развития практики защиты свидетелей в Российской Федерации.
Подкуп как форма воздействия. Коррупция: понятие, признаки коррумпированности. Методы определения коррумпированности сотрудников.
Физическое воздействие на сотрудников правоохранительных органов и свидетелей, их родных и близких. Предотвращение и преодоление физического воздействия.
Провокация как форма воздействия.
Тема 5. Организация и тактика защиты информации ДВРП совершенствованием системы документооборота
Понятие документа. Виды документов используемых в человеческой деятельности. Понятие документооборота и документоучета.
Виды документов используемых при выявлении и раскрытии преступлений.
Способы нанесения угроз документированной информации и их массивам.
Последствия утечка информации с документов и их массивов.
Блокирование информационных угроз документированной информации и каналов их утечки. Технические средства пассивной защиты документированной информации. Использование аппаратных и программных средств защиты электронных документов. Защищенный документооборот как средство защиты документированной информации.
Защищенная базы данных как средство защиты документированной информации.
Эффективное уничтожение документов, выводимых из системы деятельности. Проверка вверенных документов, места их нахождения.
Тема 6. Организация и тактика защиты информации ДВРП совершенствованием кадрового обеспечения
Понятие кадрового обеспечение деятельности органов дознания и следствия.
Профессиональное образование как система формирования личности сотрудника органов предварительного расследования.
Угрозы наносимые субъектам ДВРП в ходе своей профессиональной деятельности: запугивание, давление, шантаж, подкуп и т.д
Нормы уголовного и административного законодательства, ограждающие сотрудников органов внутренних дел от посягательства на них. Механизм их реализации.
Защита информации путем совершенствования кадрового обеспечения: меры превентивного характера и меры предотвращения и преодоления существующей утечки информации.
Взаимодействие органов дознания и следствия со средствами массовой информации.
Специальные методы анализа социальных связей сотрудников ДВРП в ходе служебного расследования.
Тема 7. Особенности тактики использования технических средств защиты информации. Методы и средства защиты информации в автоматизированных системах
Понятие технических средств защиты информации. Виды технических каналов утечки информации. Компоненты технического канала утечки информации. Классификация каналов утечки информации относительно каналов утечки.
Виды технических средств обеспечения информационной безопасности
Осуществление мероприятий пассивной защиты информации.
Осуществление мероприятий активной защиты информации.
Осуществление ограничения доступа на территорию, в здания и помещения, разграничения доступа к информационным ресурсам.
Осуществление мероприятий контроля.
Аналитическо-исследовательская деятельность.
Поисковые средства обнаружения утечки информации: понятие и виды.
Оснащенность органов следствия и дознания техническими средствами обеспечения информационной безопасности.
2. Литература
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
- Уголовный кодекс РФ.
- Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ.
- Криминалистика: учеб. для вузов рек. МО РФ / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. ; под ред. Р.С. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005.
- Криминалистика : учеб. для вузов УМО РФ / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов и др. ; под ред. Н.П. Яблокова ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под.ред. Т.Аверьяновой, Р.С. Белкина, М., 1997. С.4-70.
- Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Ф.Волынского. М.: Закон и право, 2002. С.286-309.
- Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. "Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам". М., 2000.
- М.К. Каминский, Н.В. Матушкина, С.В. Соболев, А.М. Каминский, Г.М. Камашев, Г.Г. Камалова: Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2007.
Дополнительная литература
- Приказ МВД РФ от ... № 752 «О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек ОВД РФ».
- Инструкция об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения (утв. приказом МВД РФ №213 от 05.05.93. / в справочном пособии «Вопросы расследования преступлений», «Спарк», М., 1996 г.)
- Письмо Генеральной прокуратуры и МВД РФ № 15-24-94, № 1/1026 от 09.03.94. «О серьезных недостатках в работе по установлению личности неопознанных и невостребованных трупов» (в справочном пособии «Вопросы расследования преступлений», «Спарк», М., 1996 г.).
- Совместное указание Генеральной прокуратуры и МВД РФ от 20.11.98. № 83/36-98, от 24.09.98. № 1/19934 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан и розыску лиц, пропавших без вести».
- Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия. М.: Юрид. лит., 1989. 340 с.
- Батищев, В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами / В.И. Батищев . - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992.
- Баев, О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии : Основы предупреждения и разрешения / О.Я. Баев . - Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1984.
- Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, , 1995.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики.Т.1,2,3.М., 1997.
- Гордон, Э.С. Осмотр места происшествия : Учеб.пособие / УдГУ. - Ижевск: Изд-во УдГУ, 1993.
- Дубровин В.А. Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.
- Еникеев М.И. Юридическая психология М. 2005.
- Еникеев М.И. Психология следователя М. 2000.
- Зезянов В.П. Методика расследования хищений. Ижевск, 1983. 128 с.Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин . - Свердловск: Узд-во Урал.ун-та, 1992
- Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск: Краснояр. ун-т, 1987. - 160 с.
- Криминалистика: Учебник./ Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А.- М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.
- Образцов, В.А. Криминалистика : модели средств и технологий раскрытия преступлений : курс лекций / В.А. Образцов . - М.: ИМПЭ-Паблиш, 2004.
- Нафиков, М.М. Налоговые преступления и их предупреждение / М.М. Нафиков, Ф.А. Каримов ; Ин-т экономики, упр. и права. - Казань: Изд-во "Таглимат" ИЭУиП, 2002.
- Справочник следователя. М.: Юрид.лит., 1990. Ч.1,2,3
- Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. М.: Рос. право, 1992.
- Расследование отдельных видов преступлений / Под ред. О.Я.Баева, А.Г.Филиппова М.,1995.
- Романов В.В. Юридическая психология М. 2003.
- Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. М., 2004.
3. Методические указания по подготовке и организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа по данному спецкурсу предполагает подготовку к практическим занятиям, к зачету, экзамену и аттестации.
Организация подготовки к практическим занятиям осуществляется на основе имеющихся рекомендаций по изучаемой теме. При подготовке к занятию необходимо изучить рекомендованную литературу и конспекты лекций, обратив внимание на проблемы, обозначенные преподавателем. При этом следует иметь в виду, что специфика данного курса предполагает всестороннее обсуждение темы и проблем организации ДВРП, поэтому крайне желательно ознакомиться с тем, как на практике обстоят дела по конкретному вопросу и ознакомиться с ведомственными приказами и инструкциями, регулирующими конкретные сферы.
Часть вопросов курса вынесена полностью на самостоятельную подготовку студента, а их контроль осуществляется в форме, избранной преподавателем. Следует иметь в виду, что решение задач по спецкурсу не предполагает их единообразного решения и не имеет жестко фиксированных ответов, оставляя широкие возможности для творчества студентов. Поэтому форма решения является произвольной, но принятые организационно – управленческие решения должны быть мотивированы. Наличие в ответе нескольких вариантов решений всячески поощряется.
В рамках самостоятельной работы студенты:
- готовятся к семинарским и практическим занятиям по темам курса;
самостоятельно изучают отдельные темы либо вопросы к темам;
- составляют обвинительное заключение по фабуле задачи, изложенной в плане
практических занятий к темам, связанным с методикой выявления и раскрытия
грабежей и разбоев;
- воссоздают криминалистическую модель преступной деятельности по
обстоятельствам, изложенным в приговоре и обвинительном заключении, взятых
из расследованных уголовных дел;
- выполняют тестовые задания - компьютерные программы «Кража»,
«Убийство», «Изнасилование», «Осмотр места происшествия»;
- творческие работы - анализ материалов уголовных дел и актов судебных
экспертиз и выявление допущенных ошибок при проведении соответствующих
следственных действий и назначении экспертиз.
- готовят реферат по одной из предложенных тем.
В ходе подготовки к практическим занятиям крайне важно следить за периодической специальной литературой, материалами конференций и чтений, где обсуждается тематика в русле данного направления и изменениями в ведомственных приказах и инструкциях, регламентирующих отдельные стороны вопроса.
Следует учитывать и то обстоятельство, что по спецкурсу курсовая работа не выполняется, но рассмотрение в курсовых работах по дисциплине криминалистика, выполненных по тактике и методике вопросов организационно – управленческого характера будет поощряться.
Подготовка к зачетам и экзаменам осуществляется на основе имеющихся вопросов, указанной литературы, материалов, изложенных преподавателем на лекциях. Подготовка к аттестации, кроме того, зависит от формы ее проведения, избранной преподавателем.
4. Планы семинарских (практических) занятий
с методическими указаниями
Тема 1.Построение управленческой деятельности в правоохранительных органах. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов.
- Особенности управленческой деятельности в правоохранительных органах.
- Структура следственного аппарата на примере следственного аппарата МВД.
- Структура аппарата дознания правоохранительных органов.
- Полномочия следователя и начальника следственного отдела.
- Особенности управленческой деятельности в следственных группах.
Методические рекомендации:
При изучении данной темы необходимо особое внимание уделить совершенствованию следственного аппарата правоохранительных органов. Следует проанализировать изменение действующего уголовно-процессуального законодательства, а именно изменение структуры следственного аппарата органов прокуратуры, а также перераспределение полномочий прокурора, начальника следственного подразделения и следователя.
Следует обратить внимание на то, что следователь является как объектом, так и субъектом управления. Необходимо проанализировать управленческие полномочия следователя.
В результате проведения занятий у студента должна сложиться стройная система знаний об управленческой деятельности в следственных аппаратах и аппаратах дознания правоохранительных органов.
Тема 2. Психологическая структура деятельности выявления и раскрытия преступлений (ДВРП).
1. Сущность и психологическая структура деятельности следователя.
2. Особенности познавательной деятельности следователя.
3. Особенности конструктивной и организационно-управленческой деятельности следователя.
4. Удостоверительный компонент деятельности.
5. Коммуникативная деятельность.
6. Профессионально-психологические качества следователя и проблемы профессиональной деформации следователей.
Методические рекомендации:
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на то, что деятельность следователя невозможна без знания психологических особенностей закономерностей деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Психологическая структура деятельности следователя включает в себя несколько компонентов: познавательный, конструктивный, организационно-управленческий, удостоверительный, коммуникативный.
Профессионально-психологические качества следователя должны отвечать высоким требованиям, которые предъявляется к работникам правоохранительных органов.
Тема 3. Особенности познавательной деятельности следователя.
1. Общая характеристика познавательной деятельности. Классификация познавательных процессов.
2. Понятие, физиологические основы, виды ощущений. Общие свойства (закономерности) ощущений.
3. Понятие, уровни (операции) свойства восприятия.
4. Понятие, виды, свойства внимания.
5. Понятие, виды, процессы и закономерности памяти.
6. Понятие, виды, формы мышления.
7. Понятие, виды и уровни воображения. Способы создания образов воображения.
Методические рекомендации:
При изучении данной темы студенты должны проанализировать понятие познавательной деятельности и познавательных процессов.
Углубляя знания судебной психологии, особое внимание следует уделить таким категориям как ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение.
Студенты должны понимать механизм формирования показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и других участников уголовного судопроизводства.
Тема 4. Организация оперативно-розыскной деятельности и
использование результатов ОРД при раскрытии преступлений
- Понятие оперативно-розыскной деятельности. Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с деятельностью дознавателя, следователя и прокурора.
- Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Особенности их проведения.
- Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности.
4. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
Методические рекомендации:
Актуальность этой темы обусловлена тем, что выявление и раскрытие преступлений невозможно без активного взаимодействия с оперативными работниками. Именно оперативные работники осуществляют деятельность, непосредственно направленную на установление и задержание преступника.
При изучении этой темы студенты должны тщательно изучить законодательство, регламентирующее проведение оперативно-розыскных мероприятий и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю и в суд.
Важно хорошо знать круг субъектов, осуществляющих ОРД, привлекаемых к осуществлению ОРД и их полномочия
Тема 5. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений
1. Содержание и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
2. Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
3. Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
4. Полномочия субъектов расследования по поступившему сообщению о преступлении.
Задача
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задокументировать с помощью негласной фотосъемки и видеозаписи следующие факты:
1 Группа в составе к.х.н., научного сотрудника одной из лабораторий НИИ- Макарова, студентов 5-го курса университета - Рябова и Петрова, используя бесконтрольность руководителей лаборатории, разработали технологию изготовления и изготовили синтетическое вещество, обладающее сильными наркотическими свойствами.
2. Источники и лица, снабжающие группу исходным сырьем, не установлены.
Есть основание полагать, что готовую продукцию группа передает гражданину Соколову, в прошлом судимому, в настоящее время сотруднику ООО «Алмаз», в обязанности которого входит подвоз товаров в торговые палатки ООО «Алмаз», расположенные на центральном городском рынке. Соколов работает на бортовом автомобиле «Газель» - О 238 АВ, 18 RUS темно-синего цвета.
3. Установлено, что после того, как Соколов подвозит товар к палатке, к продавщице одной из палаток Федоровой вскоре подходят порознь двое молодых мужчин, получают от нее пакеты с продуктами (содержание неизвестно) и уходят. Есть основание полагать, что это курьеры, доставляющие «товар» розничным продавцам.
Задание.
Проанализируете исходную ситуацию. Обоснуйте замысел действий на первоначальном этапе, состав следственно-оперативной группы. Определите направление деятельности различных ее участников. Подготовьте письменный текст инструктажа.
Методические рекомендации:
Организация взаимодействия следователя с другими службами и подразделениями правоохранительных органов является важнейшей составляющей деятельности следователя. Именно следователь является инициатором такого взаимодействия.
Студенты должны знать круг лиц, которые являются участниками взаимодействия, изучить полномочия каждого из участников взаимодействия. Следует различать процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с другими субъектами.
При решении предложенной задачи студенты должны предусмотреть несколько вариантов действий следователя в зависимости от изменения следственной ситуации.
Тема 6. Организация управления на первоначальном этапе расследования. Особенности раскрытия преступления
«по горячим следам»
1. Понятие, сущность и задачи первоначального этапа расследования.
2. Понятие и содержание раскрытия преступления.
3. Особенности взаимодействия подразделений на первоначальном этапе расследования.
Задача
15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без повреждения костей свода и основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.
При осмотре места происшествия в квартире гр. Мусина К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не поврежден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.
В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.
С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.
Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.
Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.
Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь?
Методические рекомендации:
Поскольку первоначальный этап расследования является наиболее насыщенным с точки зрения количества следственных действий и проводимых ОРМ, то на этом этапе активность взаимодействия следователя и иными участниками уголовного судопроизводства наиболее высокая. Студенты должны обратить внимание на то, что основными целями такого взаимодействия являются фиксация всех обнаруженных доказательств, и задержание преступника по горячим следам.
Тема 7. Организация аналитической работы в ходе расследования преступлений и программное обеспечение при ее осуществлении.
- Анализ следователя в ходе расследования.
- Значение программирования при расследовании преступлений.
- Использование ЭВМ в ходе расследования преступлений.
4. Анализ и выявление признаков, что преступления совершенны одним лицом.