Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция» Специальности 030501 «Юриспруденция»
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления, 809.35kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных, 1152.1kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 405.38kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 427.52kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 549.14kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 Юриспруденция, по специальности:, 715.55kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция» по специальности:, 264.54kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 743.83kb.
- Учебно-методический комплекс форма обучения очно-заочная Специальность 030501 «Юриспруденция», 2016.02kb.
- Учебно-методический комплекс по направлению: 030500 «Юриспруденция», по специальности:, 430.44kb.
по учебной дисциплине
«Организация и тактика выявления и раскрытия
отдельных видов преступлений»
заочная форма обучения, «юриспруденция»
| Наименование разделов и тем | Всего часов | | |
| Лекции | Практ. | ||
| 5 курс | 22 | 16 | 6 |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | - | 2 |
| 2 | 2 | - |
| Всего | 22 | 16 | 6 |
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине
«Организация и тактика выявления и раскрытия
отдельных видов преступлений»
очное отделение на базе СПО, «юриспруденция»
| Наименование разделов и тем | Всего часов | | |
| Лекции | Практ. | ||
| 4 курс | | | |
| 1. Построение управленческой деятельности в правоохранительных органах. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов. | 2 | 2 | - |
| 4 | 2 | 2 |
| 2 | - | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 2 | - | 2 |
| 2 | - | 2 |
| 2 | - | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 2 | - | 2 |
| 2 | - | 2 |
| Всего | 30 | 10 | 20 |
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине
«Организация и тактика выявления и раскрытия
отдельных видов преступлений»
заочное отделение на базе СПО, «юриспруденция»
| Наименование разделов и тем | Всего часов | | |
| Лекции | Практ. | ||
| 4 курс | 20 | 20 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| 2 | 2 | - |
| Всего | 20 | 20 | - |
5. Содержание курса лекционных занятий
Раздел 1. Организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений
Тема 1. Организационно- методические схемы построения следственной деятельности.
Понятие системы управления. Элементы системы управления. Соотношение субъекта и объекта управления.
Цели, задачи, функции и структура следственного аппарата правоохранительных органов (МВД, прокуратуры, ФСБ, Госнаркоконтроля) как системы управления.
Функции управления: сбор и оценка информации, планирование, принятие решения, организация исполнения решения, руководство, координация, контроль за исполнением, учет.
Компетенция начальника следственного подразделения. Организация контроля за деятельностью подчиненных подразделений и следователей.
Организационные функции начальника следственного отдела (отделения). Организация деятельности следственного подразделения: сбор и анализ информации по основным направлениями деятельности следственного подразделения, планирование работы следственного подразделения, организация исполнения принятых решений, контроль за их исполнением, учет.
Понятие управленческого решения, его виды и формы. План работы как форма управленческого решения. Процессуальные и организационные решения, принимаемые начальником следственного подразделения. Организация исполнения принятых решений.
Формы процессуального контроля за осуществлением предварительного следствия: проверка уголовных дел, дача по ним указаний, заслушивание следователей по отдельных вопросам. Формы и методы контроля за организацией деятельности следственных подразделений: проверка выполнения планов работ, специальные проверки, анализ информации, заслушивание следователей по вопросам организации их работы и повышению профессионального мастерства, отчеты руководителей следственных подразделений и следователей.
Следователь как объект и субъект управления.
Следственно-оперативные группы как субъекты деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Тема 2. Психологическая структура деятельности выявления
и раскрытия преступлений (ДВРП).
Психологическая структура юридической деятельности в целом и деятельности в сфере криминальной юстиции.
Познавательно-поисковая деятельность как основной компонент структуры юридической деятельности.
Объективные и субъективные факторы, определяющие эффективность поиска и анализа материальных следов и информации, отразившейся в сознании людей.
Понятие организационно-управленческой деятельности следователя.
Понятие конструктивной деятельности следователя.
Понятие удостоверительной деятельности следователя.
Понятие коммуникативной деятельности следователя.
Понятие воспитательной деятельности следователя.
Понятие социальной деятельности следователя
Цель и значение структурирования деятельности с позиции психологии.
Тема 3. Особенности познавательной деятельности следователя
Познавательный элемент как определяющий компонент психологической структуры деятельности следователя.
Особенности ДВРП, негативно влияющие на успешность познания события преступления.
Важнейшие признаки преступления с познавательной точки зрения.
Понятие ограниченности средств познания.
Понятие эмоциональной насыщенности ДВРП и причины высокой эмоциональной насыщенности.
Сужение (ограничение) коллегиальности познания.
Обстоятельства, позитивно влияющие на успешность познавательной деятельности следователя.
Тема 4. Организация оперативно-розыскной деятельности и использование результатов ОРД при раскрытии преступлений.
Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности.
Виды оперативно-розыскных мероприятий.
Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Понятие оперативно-розыскного органа. Система оперативно-розыскных органов.
Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий ОРД.
Должностные лица – участники ОРД. Классификация должностных лиц в ОРД:
Понятие оперативника и его юридический статус. Классификация оперативников.
Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Классификация лиц привлекаемых к участию в ОРД.
Общие условия для привлечения лица к участию в ОРД. Факультативные условия привлечения лица к подготовке или проведению ОРМ.
Понятие агента. Права и обязанности агентов.
Условия и пределы допустимости использования результатов ОРД в расследовании преступлений.
Представление результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
Проверка законности получения представленных результатов ОРД.
Тема 5. Организация взаимодействия следователя со службами и подразделениями правоохранительных органов при расследовании преступлений.
Понятие взаимодействия.
Основные задачи и функции взаимодействия.
Принципы взаимодействия.
Виды взаимодействия следователей с сотрудниками других служб правоохранительных органов. Процессуальные формы взаимодействия: отдельные поручения сотрудникам других служб правоохранительных органов о производстве следственных и розыскных действий; оказание содействия следователю при производстве следственных действий; направление сообщений и заявлений следователю о преступлениях, отнесенных к его компетенции; производство первоначальных следственных действий по делам, отнесенных к компетенции следователей.
Правовые и организационные формы взаимодействия: согласованные планы реализации оперативных разработок; следственно-оперативные группы для выезда на место происшествия, для расследования сложных многоэпизодных дел, для расследования неочевидных преступлений; согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию этих преступлений. Формы и структура таких планов.
Роль сотрудника следственного подразделения в организации различных форм взаимодействия.
Положительный опыт организации взаимодействия с работниками других служб правоохранительных органов.
Тема 6. Организация управления на первоначальном этапе расследования уголовного дела.
Понятие, значение и задачи первоначального этапа расследования.
Порядок регистрации и учета в правоохранительных органах заявлений и сообщений о преступлениях.
Органы, компетентные принимать решение о возбуждении уголовного дела. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция в этой части.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Основные способы предварительной проверки следователем заявлений и сообщений о преступлениях.
Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и порядок. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Форма и содержание постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.
Организация следственно-оперативной группы и планирование расследования.
Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступной деятельности и закреплению ее следов.
Розыск скрывшихся с места происшествия преступников.
Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями (уголовный розыск, оперативные работники службы ОБЭП, оперативные работники налоговой полиции) при решении конкретных задач раскрытия.
Тема 7. Организация информационно-аналитической работы.
Использование ЭВМ и перспективного программного обеспечения
при ее осуществлении.
Общее понятие информации. Требования, предъявляемые к информации: достоверность, полнота, своевременность. Свойства информации: искажение и утрата.
Понятие и значение аналитической работы. Организация информационно-аналитической работы в следственных подразделениях правоохранительных органов. Виды информации в следственных аппаратах: о состоянии предварительного следствия; об осуществлении процессуального контроля руководителями следственных подразделений за работой следователей; об организации деятельности следственного подразделения; о подборе, воспитании и обучении следователей; о материально-техническом обеспечении следователей.
Условия повышения эффективности информационных систем. Систематизация и унификация информации. Сокращение избыточной информации. Статистический учет и отчетность как форма организации информации. Использование методов и средств новых информационно-обрабатывающих технологий для создания. Обработки, накопления. Хранения, поиска и передачи информации. Использование ЭВМ и перспективного программного обеспечения в этой работе. Оценка деятельности следственного подразделения. Критерии оценки работы следователей.
Тема 8. Планирование расследования.
Понятие и принципы планирования.
Объекты планирования. Виды планирования.
Цели и элементы (этапы) планирования.
Значение письменного плана. Вопросы, связанные с организацией и техникой работы по составлению письменных планов.
Форма письменного плана.
Использование метода сетевого планирования. Условия применения сетевого планирования по отдельным видам преступлений.
Тема 9. Научная организация труда следователей.
Роль научных рекомендаций и передового опыта в повышении профессионального мастерства следователей. Понятие, содержание, задачи и методы научной организации труда (НОТ) работников следственных аппаратов правоохранительных органов. Научная организация труда руководителя следственного подразделения.
Организация рабочего дня следователя. Сокращение непроизводительных затрат времени. Нормирование труда; режим труда и отдыха.
Планирование расследования по делам, находящимся в производстве, и профилактической работы. Цели, элементы, техника планирования. Использование метода сетевого планирования.
Рационализация рабочих мероприятий. Использование средств автоматизации и механизации труда, бланков средств связи, транспорта, технических средств, повышающих производительность труда следователей. Рабочее место следователя. Оборудование служебного кабинета.
Тема 10. Использование возможностей АИПС, криминалистических
и иных учетов при расследовании преступлений отдельных видов.
Понятие и цели криминалистической регистрации.
Формы учета. Способы фиксации криминалистической информации.
Оперативно-справочные учеты: понятие и виды.
Криминалистические учеты: понятие и виды.
Справочно-вспомогательные учеты: понятие и виды.
Возможности применения криминалистических учетов.
Понятие и функции автоматизированных поисковых систем (АИПС).
Проблемы формирования учетов и тенденции развития криминалистической регистрации.
Тема 11. Выявление и раскрытие преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.
Организованная преступная деятельность как социальный феномен.
Признаки организованной преступности как социально – правового явления.
Понятие преступного мира и стратегические направления организация воздействий на преступный мир.
Базовые положения частной криминалистической теории организованной преступной деятельности.
Признаки преступных организаций.
Функции процесса криминального управления: информационного обеспечения преступной деятельности; принятия криминального решения о совершении преступления; организации исполнения криминального решения; контроля и регулирования деятельности преступных структур.
Концептуальные положения методики раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях. Признаки, свидетельствующие о том, что преступление совершено ОПГ или преступным сообществом.
Задачи первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации.
Примерный перечень следственных и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования.
Особенности допроса потерпевшего.
Особенности осмотра места происшествия.
Наиболее эффективные тактические приемы допроса подозреваемых. Использование следователем разногласий и конфликтов, существующих в преступной группе.
Противодействие расследованию как одна из закономерностей раскрытия преступлений, совершенных ОПГ.
Тема 12. Особенности раскрытия преступлений, совершенных
ранее судимыми лицами
Особенности криминалистической модели преступной деятельности, совершаемой ранее судимыми лицами.
Основные источники и средства получения информации о совершении преступлений ранее судимыми лицами.
Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.
Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен предусматривать.
Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.
Причины, отрицательно сказывающиеся на результатах проведения следственных действий, направленных на непосредственное получение доказательственной и ориентирующей информации, и расследование в целом.
Неофициальные нормы поведения, действующие в местах лишения свободы. Неофициальная классификация осужденных.
Причины нежелания осужденных принимать участие в следственных действиях, направленных на опосредованное получение доказательственной и ориентирующей информации.
Рекомендации, направленные на повышение эффективности следственных действий.
Тема 13. Организация работы по приостановленным делам
о нераскрытых преступлениях
Особенности расследования убийств прошлых лет.
Причины несвоевременного раскрытия убийств.
Особые условия расследования по «старым» делам об убийстве
Действия следователя по поступившему «старому» делу.
Особенности построения и проверки версий относительно виновного в условиях дополнительного или возобновленного расследования.
План дополнительного или возобновленного расследования.
Тема 14. Нетрадиционные методы и средства получения
криминалистически значимой информации
Понятие нетрадиционных средств и методов в криминалистике.
Одорологический метод. Доводы противников применения одорологического метода в доказывании. Возможные пути решения проблемы одорологического метода. Естественнонаучный и технический, процессуальный, этический и тактический аспекты проблемы одорологического метода.
Понятие полиграфа. Проблемы применения полиграфа. Технический, тактический, этический и процессуальный аспекты проблемы применения полиграфа при производстве следственных действий.
Применение гипноза и других нетрадиционных методов в криминалистике. Проблемы применения этих методов и их дальнейшие перспективы.
Тема 15. Применение компромисса в ходе расследования уголовных дел.
Понятие и виды компромисса.
Понятие разумного компромисса.
Общие и специальные задачи компромисса в борьбе с преступностью
Уголовно-процессуальные основания допустимости компромисса.
Типичные группы уступок обвиняемым (подозреваемым), на которые идет следователь и цели следователя при этих уступках.
Иные правовые основания допустимости компромисса
Тема 16. Противодействие расследованию и пути его преодоления.
Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.
«Внутреннее» и «внешнее» противодействие расследованию.
Противодействие в форме сокрытия преступления. Способы сокрытия преступления. Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.
Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.
Приемы противодействия организованной преступности.
Средства и методы преодоления противодействия расследованию: средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; средства и методы преодоления иных форм противодействия расследованию.
Раздел II. Организация выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.
Тема 1. Особенности расследования умышленных убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.
Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании умышленных убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств
Осмотр места происшествия. Основные моменты осмотра места происшествия. Осмотр трупа и оружия. Допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого. Обыск и выемка. Предъявление для опознания. Следственный эксперимент.
Проверка версий о виновном в убийстве.
Взаимодействие с оперативными работниками милиции.
Назначение экспертиз.
Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.
Тема 2. Особенности расследования убийств, возбужденных
в связи с безвестным исчезновением человека
Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.
Основные способы сокрытия убийств: уничтожение, сокрытие, расчленение или изуродование трупа.
Особенности возбуждения уголовного дела. Анализ сообщений об исчезновении человека, предполагаемого убитым.
Особенности подготовки и производства следственных действии и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.
Допросы заявителя, родных, близких, сослуживцев исчезнувшего и иных осведомленных лиц.
Осмотр и обыск предполагаемого места убийства. Задачи осмотра и обыска.
Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.
Поиск трупа потерпевшего. Основные возможности поиска пропавшего без вести.
Действия следователя при обнаружении трупа потерпевшего. Проверка тождества личности убитого.
Особенности планирования, построение и проверка версий. Версия «исчезнувший жив». Версия «исчезнувший мертв».
Особенности использования косвенных доказательств при расследовании убийств «без трупа».
Тема 3. Особенности и специфика расследования убийств,
совершенных по найму, «заказных».
Криминалистическая характеристика заказных убийств
Специфика расследования убийств, совершенных по найму, «заказных».
Способы сокрытия «заказных» убийств.
Первоначальные следственные действия.
Осмотр места происшествия, трупа и орудия преступления. Предъявление для опознания. Допрос очевидцев преступления и лиц, обнаруживших труп. Допрос потерпевшего. Допрос родственников потерпевшего. При допросах родственников потерпевшего: подробная характеристика потерпевшего, особое внимание уделить выяснению обстоятельств, возможным мотивам убийства.
Назначение и производство экспертиз. Основные экспертизы, назначаемые при данных преступлениях: судебно-медицинская, баллистическая, дактилоскопическая, почерковедческая, трасологическая.
Следственные версии и планирование расследования.
Установление, розыск и задержание подозреваемого.
Допросы предполагаемых организатора, исполнителя, посредника
Обыск и выемка
Взаимодействие с оперативными работниками милиции.
Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.
Тема 4. Организация расследования грабежей и разбоев.
Типичные места грабежей и разбойных нападений. Время совершения уличных грабежей и разбоев. Способы совершения рассматриваемых преступлений. Предметы посягательства.
Криминалистическая характеристика потерпевших.
Типовые черты личности преступников.
Криминалистическая классификация грабежей и разбоев:
- «бытовые», совершенные несовершеннолетними, лицами, ранее не судимыми, в процессе совершения другого преступления (напр., изнасилования), стихийно сложившимися неустойчивыми преступными группами;
- «квалифицированные», совершаемые, как правило, устойчивыми криминальными группами, составляющими организованные преступные сообщества разных уровней. Лица, входящие в состав этих групп, имеют большой криминальный опыт и навыки. В группе существует четкое разделение ролей, преступная специализация. Преступления тщательно подготавливаются и выполняются.
Следовые картины этих групп.
Криминалистическая модель преступной деятельности (ПД) по выявлению «бытовых» грабежей и разбоев.
Криминалистическая модель преступных действий по выявлению «квалифицированных грабежей и разбоев».
Отличительные черты следово – информационных картин при исполнении «квалифицированных» разбоев и грабежей.
Особенности первоначального этапа раскрытия разбоев и грабежей.
Роль организационно – тактических мероприятий при поступлении информации о совершении преступления, направленных на задержание преступников по «горячи следам».
Особая роль дежурных частей ОВД и фигуры дежурного как субъекта, принимающего управленческие решения по организации мероприятий, направленных на задержание преступников, и работы оперативных групп.
Место и роль типовых планов МВД на первоначальном этапе раскрытия грабежей и разбоев.
Особенности планирования и проведения задержания преступников по «горячим следам».
Особенности тактики отдельных видов следственных действий:
- роль осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбоев, который зачастую проводится с участием потерпевшего;
- допрос потерпевшего и свидетелей. Оба эти первоначальные следственные действия преследуют общую цель – получение в кратчайшие сроки наиболее полной информации о преступнике и обстоятельствах совершения преступления;
- типичные экспертизы: судебно – медицинские, трассологические, исследование микрообъектов.
Организационно – тактические аспекты подготовки и проведения физического захвата преступника.
Тема 5. Криминалистическая модель преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности
Понятие преступлений экономической направленности. Критерии отнесения к преступлениям экономической направленности с криминалистической точки зрения.
Характеристика двух групп преступлений экономической направленности:
а) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется под видом законных хозяйственных операций (например, налоговые преступления, незаконное предпринимательство и др.).
б) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется посредством специализированных преступных действий (например, фальшивомонетничество и др.).
Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Предмет преступного посягательства. Данные о личности преступников. Способы совершения преступлений. Следы преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Обстановка совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности.
Особенности выявления преступлений в сфере экономической деятельности.
Типичные исходные следственные ситуации при расследовании экономических преступлений.
Формы применения специальных познаний: процессуальные формы и непроцессуальные формы.
Общие версии, подлежащие проверке. Частные версии: относительно способов совершения преступления; приемов сокрытия его следов; состава, структуры и распределения ролей преступной группы; путей реализации и мест хранения присвоенного; преступлений, сопутствовавших подготовке и совершению хищения; возможных методов противодействия следствию.
Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования экономических преступлений. Задержание с поличным в момент совершения преступления. Производство выемки и обыска. Допросы свидетелей.
Осмотр документов. Выявление признаков материального и интеллектуального подлога.
Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел: судебно-бухгалтерская экспертиза; финансово-экономическая, инженерно-экономическая, технологическая, товароведческая, почерковедческая экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза.
Тема 6. Особенности выявления и раскрытия преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов.
Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению налоговых преступлений.
Функционирование и развитие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов: фазы деятельности и задачи каждой из фаз.
Способы совершения налоговых преступлений.
Типовые обстоятельства, подлежащими установлению.
Система следов по совершению налоговых преступлений.
Информация в сознании индивидов. Информация об изменения в состоянии предметов (вещей). Информация, содержащаяся в документации.
Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования. Явные следы - признаки налоговых преступлений. Неявные признаки экономических преступлений.
Специальные методы исследования, используемые для установления признаков преступлений: экономический анализ, криминалистический анализ документов и бухгалтерские методы (встречная проверка документов, метод взаимного контроля, формальная, арифметическая и нормативная проверки документов).
Основные методы фактического контроля. Инвентаризация - важнейший прием фактического контроля.
Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.
Типичные меры противодействия расследованию.
Тема 7. Преступления в сфере финансово-кредитной сфере.
Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере. Понятие «финансово-кредитных преступлений».
Способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.
Способы преступной деятельности по незаконному получению кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Незаконное обналичивание денежных средств и его цели. Злоупотребление служебными полномочиями. Коммерческий подкуп. Лжепредпринимательство.
Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере.
Типовые следственные ситуации и планирование расследования. Применение метода криминалистического анализа служебно-деятельностных функций участников финансовой операции.
Первоначальные следственные действия
Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Задачи и возможности финансово-экономической экспертизы. Проведение ревизий. Задачи и возможности компьютерно-технической экспертизы.
Тема 8. Особенности выявления и раскрытия хищений, совершаемых в организациях.
Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению хищений в организациях.
Виды преступлений, связанных с хищениями в организациях: присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
Условия, способствующие совершению преступлений.
Типичные способы совершения преступлений.
Типовые следственные ситуации и первоначальный этап расследования. Первоначальные и последующие следственные действия.
Формы применения специальных познаний.
Тема 9. Особенности выявления и раскрытия фальшивомонетничества.
Криминалистическая модель преступной деятельности фальшивомонетничества.
Предмет преступного посягательства. Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков. Личность преступника и потерпевшего.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
Первоначальный этап расследования. Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по денной категории преступлений.
Типичные следственные ситуации. Проверочные действия.
Основные задачи оперативно-розыскных мероприятий.
Особенности организация розыска преступника. Допрос задержанного лица. Личный обыск подозреваемого
Особенности назначения и производства экспертиз.
Задачи последующего этапа расследования
Тема 10. Особенности выявления и раскрытия взяточничества
Основные элементы криминалистической модели преступной деятельности по совершению взяточничества: предмет преступного посягательства; сведения о личности субъектов взяточничества; особенности места, условий и обстановки совершения преступления; способ преступления и типичные последствия (следы) его реализации.
Способ преступления и типичные следы преступной деятельности.
Классификация способов квалифицированного взяточничества. В зависимости от особенностей передачи взятки: без посредников; с посредниками. По наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя: с вымогательством; без такового. По характеру служебных действий (бездействий) взяткополучателя: совершение законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.
Типичные следы преступной деятельности.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Наиболее часто складывающиеся группы следственных ситуаций: момент дачи-получения взятки еще не наступил и возможна его фиксация и задержание с поличным; дача и получение взятки уже произошли.
Выдвижение версий и планирование расследования.
Типичные общие версии при расследовании фактов взяточничества. Частные версии.
Планирование расследования по делам о взяточничестве.
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий
Задержание преступника с поличным как основная тактическая операция.
Тема 11. Особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств.
Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств.
Субъект преступной деятельности. Целью преступной деятельности. Объекты незаконного оборота. Объекты, на которые осуществляется воздействие – следы ПД. Действия по совершению преступления.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ.
Этапы незаконного оборота наркотических средств. Система мелкооптового сбыта наркотиков.
Способы выявления преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков. Роль пpовеpочной закупки в раскрытии преступлений данного вида. Порядок проведения проверочной закупки. Контролируемая поставка, виды контролируемых поставок.
Первоначальные следственные действия: допросы задержанных изготовителей, Перевозчиков и pаспpостpанителей наркотических веществ; обыски и выемки в жилых и нежилых помещениях, в которых могут находится наркотические вещества; осмотр места происшествия, осмотры изъятых наркотических веществ, документов и дp.
Последующие следственные действия: предъявление для опознания, допросы свидетелей, судебно-медицинское освидетельствование наркоманов, химическая экспертиза изъятого наркотического вещества, судебно-медицинская или судебно-психиатpическая экспертиза наркоманов, иные виды экспертных исследований, повторные допросы и очные ставки, следственные эксперименты.
Виды экспертиз: судебно-наркологическая, судебно-фармакологическая, криминалистическая экспертиза наркотических средств (судебно-химическая экспертиза).
Ошибки при производстве оперативных мероприятий и следственных действий и их предупреждение.
Раздел III. Обеспечение информационной безопасности предварительного следствия