Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Удмуртский государственный университет»

Кафедра криминалистики и СЭ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Для направления 030500 «Юриспруденция»

Составители рабочей программы:

К.ю.н., доцент _______________ Матушкина Н.В.

(должность, ученое звание, степень) (подпись) (Ф.И.О.)

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры от«_____»_______________200__г.

Зав. кафедрой _______________________/_________________________/

Согласовано с методической комиссией факультета (института) «____»___________200__г.

Председатель МК ____________________/_________________________/

ИЖЕВСК

2007 г.

Перечень документов, входящих в УМКД:

Рабочая программа.
Литература.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

3.1. Планы семинарских (практических) занятий с методическими указаниями.

3.2. Методические указания по самостоятельной работе: контрольные работы (вопросы и задания), тесты для самоконтроля, рефераты, курсовые работы.

4. Вопросы к экзамену.

5. Методические рекомендации для преподавателей.

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАМММА

Введение

Курс входит в цикл специальных дисциплин.

Курс адресован магистрам 2 года очной формы обучения.

Курс готовит магистров к теоретической работе, вместе с тем прививает практические знания и навыки по юридической специальности.

Основная цель курса для студентов изучение общих закономерностей организации и тактики раскрытия преступлений, а также углубление знаний в области методики расследования отдельных видов преступлений и выработка умений применять полученные теоретические знания в практической деятельности.

Ядро курса составляют положения общей теории криминалистики, касающиеся вопросов организации и тактики раскрытия преступлений, а также общая методика выявления и раскрытия преступлений и отдельные частные криминалистические методики раскрытия наиболее распространенных либо сложных видов преступлений.

Программа курса построена в виде двух блоков:

- общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений;

- особенности методики выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

Курс имеет практическую часть в виде подготовки к практическим занятиям, решения задач, составления обвинительного заключения по предложенной фабуле, криминалистической модели преступной деятельности по обстоятельствам, изложенным в анализируемых обвинительном заключении и приговоре.

Технология обучения ориентирована на студентов, освоивших курс криминалистики.

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью практических занятий и экзамена.

Цели курса

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен

иметь представление:

о структуре следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов и особенностях их взаимодействия в процессе раскрытия преступлений;
о процессуальных и организационных полномочиях следователя, дознавателя, оперативного работника и других субъектов расследования;
об информационно-аналитической работе следователя;
о месте и значении криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений в криминалистической науке;
о влиянии навыков владения криминалистической методикой выявления и раскрытия отдельных видов преступлений на эффективность деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

должен знать:

криминалистическую модель преступной деятельности в целом;
криминалистическую модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений;
основные закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, с целью применения в соответствии с требованиями закона научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений;
механизмы, принципы взаимодействия следователя и других субъектов расследования при выявлении и раскрытии отдельных видов преступлений, пути и направления развития криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений.

должен уметь:

на основании знаний о криминалистической модели преступной деятельности в целом построить криминалистическую модель преступной деятельности конкретного вида преступлений;
делать обобщения об эффективности тех или иных тактических приемов при осуществлении практической деятельности по выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений;
планировать деятельность по выявлению и раскрытию преступления при поступлении определенной исходной информации и при изменении исходных данных;
пользоваться нормативными источниками: уголовно-процессуальным, уголовным законодательством, законодательством об оперативно-розыскной деятельности, в сфере назначения и производства судебных экспертиз;
формулировать задачи по выявлению и раскрытию преступления на первоначальном и последующем этапе расследования;
прогнозировать эффективность производства тех или иных следственных действий в конкретной исходной следственной ситуации;
обосновывать эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции или тактического приема.

должен владеть опытом (обладать навыками):

планирования производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
производства следственных действий.

Данные цели курса «Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений» обусловили постановку и решение следующих задач:

Научить студентов основам следственного криминалистического мышления.
Научить комплексно использовать на практике общетеоретические правовые
знания отраслевых и специальных дисциплин.
Научить основам организации управления следственными подразделениями и
организации процесса расследования конкретного уголовного дела.
Ознакомить с особенностями организации, методики и тактики расследования
отдельных групп преступлений.

5. Сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления
практических действий при расследовании преступлений.

6. Научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные
и процессуальные документы следователя, оформлять материалы уголовного дела и
приложения к нему.

Основы педагогической концепции курса «Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений»

В сложившейся педагогической практике курс криминалистики читается как изложение основных положений науки криминалистики. Такое положение вещей можно принять с точки зрения формирования фундаментального криминалистического образования.

Вместе с тем, во-первых, только лишь такая схема обучения приводит к фрагментарности практической подготовки и не способствует формированию криминалистического стиля мышления будущего работника правоохранительных органов.

Во-вторых, преподавание криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, учитывая огромный перечень составов в новом Уголовном кодексе Российской Федерации, не решает двух основных задач практической и научной криминалистической подготовки:

1. У обучаемого не складывается общего представления и ориентации в системе организации управления деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Он не представляет с ясностью то положение, что в современных условиях следователь хотя и обладает процессуальной самостоятельностью, но в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений он является хотя и важным, но компонентом субъекта этой деятельности.

2. При всем внешнем разнообразии составов отдельных видов преступлений можно весь их массив разделить на два больших класса:

преступления, следовая информация о которых содержится на месте происшествия и раскрытие которых, как правило, начинается с осмотра места происшествия;
преступления, реализация целей которых достигается путем выполнения в основном мыслительных, интеллектуальных действий, что приводит к скрытой форме существования следовой информации, а осмотр места происшествия не является отправным пунктом процесса раскрытия преступления.

Учитывая сказанное, а также тот факт, что в спроектированном и реализованном курсе «Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений» по нашему представлению решаются главные образовательно-криминалистические задачи, строение данного учебного курса должно включать две основные части.

Структура курса

Первый раздел курса "Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений" посвящен изучению теоретических основ криминалистической методики, организационно-методических схем построения следственной деятельности, вопросов организации управления следственными подразделениями, а также организации процесса раскрытия и расследования конкретного уголовного дела. Изучаются основы организации управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений (организация управления следственными аппаратами различных ведомств и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений по конкретному делу, в том числе проблемы организации взаимодействия следователя с иными службами, привлечение специальных познаний и др.)

Второй раздел курса «Особенности методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений», в свою очередь, в дидактическом отношении должен состоять из рассмотрения основных вопросов методики расследования следующих групп преступлений:

следовая информация о которых существует в материально-фиксированной форме, то есть преступлений, цели которых достигаются в основном орудийными действиями, среди которых можно выделить: а) насильственные -убийства; б) корыстно-насильственные- разбои, грабежи; в) ненасильственные- кражи;
следовая информация о которых существует в потенциально скрытой форме, так как действия преступников в этом случае носят в основном интеллектуальный характер. Это группа экономических с точки зрения криминалистической классификации преступлений - хищение путем присвоения и растраты, уклонение от уплаты налогов, злостное банкротство и другие преступления в сфере экономической деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебной дисциплине

«Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений»

Наименование разделов и тем	Всего часов
Наименование разделов и тем	Всего часов	Лек-ции	Прак-тич.	Самос-тоят
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений
Введение в теорию криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений.	4	2	-	2
Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов.	4	2	-	2
Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений.	4	2	2	-
Организация информационно-аналитической работы. Использование возможностей АИПС, криминалистических и иных учетов при расследовании преступлений.	2	2	-	-
Роль и значение первоначального этапа расследования преступлений. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».	4	-	2	2
Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.	4	2	2	-
Методика раскрытия преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений).	2	-	-	2
Противодействие расследованию и пути его преодоления	2	2	-	-
Всего	26	12	6	8

Раздел II. Особенности методики выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.
1. Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.	2	-	2	-
2. Методика расследования убийств по делам, возбужденным в связи с безвестным исчезновением человека	4	2	-	2
3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений.	4	2	2	-
4. Методика расследования «квалифицированных» грабежей и разбоев	4	-	2	2
5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности	6	2	2	2
6. Методика расследования налоговых преступлений.	4	2	-	2
7. Методика расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.	2	-	2	-
8. Методика расследования взяточничества	2	2	-	-
Методика расследования фальшивомонетничества	2	-	-	2
10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.	4	2	-	2
Всего	34	12	10	12

Содержание курса лекционных занятий

Раздел 1. Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений

Тема 1. Введение в теорию криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений.

Понятие и предмет криминалистической методики, ее история. Место криминалистической методики в системе научного знания.

Понятие общей криминалистической методики и частных криминалистических методик.

Классификация частных криминалистических методик.

Структура частной криминалистической методики.

Понятие криминалистической модели преступной деятельности, ее компонентный состав.

Фазы функционирования и развития преступной деятельности.

Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Закономерности взаимодействия преступной деятельности (ПД) с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП).

Тема 2. Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов

Понятие системы управления. Элементы системы управления. Соотношение субъекта и объекта управления.

Цели, задачи, функции и структура следственного аппарата правоохранительных органов (МВД, прокуратуры, ФСБ, Госнаркоконтроля) как систем управления.

Функции управления: сбор и оценка информации, планирование, принятие решения, организация исполнения решения, руководство, координация, контроль за исполнением, учет.

Компетенция начальника следственного подразделения. Организация контроля за деятельностью подчиненных подразделений и следователей.

Организационные функции начальника следственного отдела (отделения). Организация деятельности следственного подразделения: сбор и анализ информации по основным направлениями деятельности следственного подразделения, планирование работы следственного подразделения, организация исполнения принятых решений, контроль за их исполнением, учет.

Понятие управленческого решения, его виды и формы. План работы как форма управленческого решения. Процессуальные и организационные решения, принимаемые начальником следственного подразделения. Организация исполнения принятых решений.

Формы процессуального контроля за осуществлением предварительного следствия: проверка уголовных дел, дача по ним указаний, заслушивание следователей по отдельных вопросам. Формы и методы контроля за организацией деятельности следственных подразделений: проверка выполнения планов работ, специальные проверки, анализ информации, заслушивание следователей по вопросам организации их работы и повышению профессионального мастерства, отчеты руководителей следственных подразделений и следователей.

Следователь как объект и субъект управления.

Следственно-оперативные группы как субъекты деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Тема 3. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений

Понятие взаимодействия.

Основные задачи и функции взаимодействия.

Принципы взаимодействия.

Виды взаимодействия следователей с сотрудниками других служб правоохранительных органов. Процессуальные формы взаимодействия: отдельные поручения сотрудникам других служб правоохранительных органов о производстве следственных и розыскных действий; оказание содействия следователю при производстве следственных действий; направление сообщений и заявлений следователю о преступлениях, отнесенных к его компетенции; производство первоначальных следственных действий по делам, отнесенных к компетенции следователей.

Правовые и организационные формы взаимодействия: согласованные планы реализации оперативных разработок; следственно-оперативные группы для выезда на место происшествия, для расследования сложных многоэпизодных дел, для расследования неочевидных преступлений; согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию этих преступлений. Формы и структура таких планов.

Роль сотрудника следственного подразделения в организации различных форм взаимодействия.

Положительный опыт организации взаимодействия с работниками других служб правоохранительных органов.

Тема 4. Организация информационно-аналитической работы.

Использование возможностей АИПС, криминалистических и иных учетов

при расследовании преступлений.

Общее понятие информации. Требования, предъявляемые к информации: достоверность, полнота, своевременность. Свойства информации: искажение и утрата.

Понятие и значение аналитической работы. Организация информационно-аналитической работы в следственных подразделениях правоохранительных органов. Виды информации в следственных аппаратах: о состоянии предварительного следствия; об осуществлении процессуального контроля руководителями следственных подразделений за работой следователей; об организации деятельности следственного подразделения; о подборе, воспитании и обучении следователей; о материально-техническом обеспечении следователей.

Условия повышения эффективности информационных систем. Систематизация и унификация информации. Сокращение избыточной информации. Статистический учет и отчетность как форма организации информации. Использование методов и средств новых информационно-обрабатывающих технологий для создания. Обработки, накопления. Хранения, поиска и передачи информации. Использование ЭВМ и перспективного программного обеспечения в этой работе. Оценка деятельности следственного подразделения. Критерии оценки работы следователей.

Понятие и цели криминалистической регистрации.

Формы учета. Способы фиксации криминалистической информации.

Оперативно-справочные учеты: понятие и виды.

Криминалистические учеты: понятие и виды.

Справочно-вспомогательные учеты: понятие и виды.

Возможности применения криминалистических учетов.

Понятие и функции автоматизированных поисковых систем (АИПС).

Проблемы формирования учетов и тенденции развития криминалистической регистрации.

Тема 5. Роль и значение первоначального этапа

расследования преступлений.

Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

Понятие, значение и задачи первоначального этапа расследования.

Порядок регистрации и учета в правоохранительных органах заявлений и сообщений о преступлениях.

Органы, компетентные принимать решение о возбуждении уголовного дела. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция в этой части.

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Основные способы предварительной проверки следователем заявлений и сообщений о преступлениях.

Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и порядок. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Форма и содержание постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Организация следственно-оперативной группы и планирование расследования.

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступной деятельности и закреплению ее следов.

Розыск скрывшихся с места происшествия преступников.

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями (уголовный розыск, оперативные работники службы ОБЭП, оперативные работники налоговой полиции) при решении конкретных задач раскрытия.

Тема 6. Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами

Организованная преступная деятельность как социальный феномен.

Признаки организованной преступности как социально – правового явления.

Понятие преступного мира и стратегические направления организация воздействий на преступный мир.

Базовые положения частной криминалистической теории организованной преступной деятельности.

Признаки преступных организаций.

Функции процесса криминального управления: информационного обеспечения преступной деятельности; принятия криминального решения о совершении преступления; организации исполнения криминального решения; контроля и регулирования деятельности преступных структур.

Концептуальные положения методики раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях. Признаки, свидетельствующие о том, что преступление совершено ОПГ или преступным сообществом.

Задачи первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации.

Примерный перечень следственных и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

Особенности допроса потерпевшего.

Особенности осмотра места происшествия.

Наиболее эффективные тактические приемы допроса подозреваемых. Использование следователем разногласий и конфликтов, существующих в преступной группе.

Противодействие расследованию как одна из закономерностей раскрытия преступлений, совершенных ОПГ.

Тема 7. Методика раскрытия преступлений, совершенных

ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений)

Особенности криминалистической модели преступной деятельности, совершаемой ранее судимыми лицами.

Основные источники и средства получения информации о совершении преступлений ранее судимыми лицами.

Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.

Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен предусматривать.

Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Причины, отрицательно сказывающиеся на результатах проведения следственных действий, направленных на непосредственное получение доказательственной и ориентирующей информации, и расследование в целом.

Неофициальные нормы поведения, действующие в местах лишения свободы. Неофициальная классификация осужденных.

Причины нежелания осужденных принимать участие в следственных действиях, направленных на опосредованное получение доказательственной и ориентирующей информации.

Рекомендации, направленные на повышение эффективности следственных действий.

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

«Внутреннее» и «внешнее» противодействие расследованию.

Противодействие в форме сокрытия преступления. Способы сокрытия преступления. Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.

Приемы противодействия организованной преступности.

Средства и методы преодоления противодействия расследованию: средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; средства и методы преодоления иных форм противодействия расследованию.

Раздел II. Организация выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

Тема 1. Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств

Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании умышленных убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств

Осмотр места происшествия. Основные моменты осмотра места происшествия. Осмотр трупа и оружия. Допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого. Обыск и выемка. Предъявление для опознания. Следственный эксперимент.

Проверка версий о виновном в убийстве.

Взаимодействие с оперативными работниками милиции.

Назначение экспертиз.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.

Тема 2. Методика расследования убийств по делам,

возбужденным в связи с безвестным исчезновением человека

Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.

Основные способы сокрытия убийств: уничтожение, сокрытие, расчленение или изуродование трупа.

Особенности возбуждения уголовного дела. Анализ сообщений об исчезновении человека, предполагаемого убитым.

Особенности подготовки и производства следственных действии и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

Допросы заявителя, родных, близких, сослуживцев исчезнувшего и иных осведомленных лиц.

Осмотр и обыск предполагаемого места убийства. Задачи осмотра и обыска.

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.

Поиск трупа потерпевшего. Основные возможности поиска пропавшего без вести.

Действия следователя при обнаружении трупа потерпевшего. Проверка тождества личности убитого.

Особенности планирования, построение и проверка версий. Версия «исчезнувший жив». Версия «исчезнувший мертв».

Особенности использования косвенных доказательств при расследовании убийств «без трупа».

Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений

Криминалистическая характеристика заказных убийств

Специфика расследования убийств, совершенных по найму, «заказных».

Способы сокрытия «заказных» убийств.

Первоначальные следственные действия.

Осмотр места происшествия, трупа и орудия преступления. Предъявление для опознания. Допрос очевидцев преступления и лиц, обнаруживших труп. Допрос потерпевшего. Допрос родственников потерпевшего. При допросах родственников потерпевшего: подробная характеристика потерпевшего, особое внимание уделить выяснению обстоятельств, возможным мотивам убийства.

Назначение и производство экспертиз. Основные экспертизы, назначаемые при данных преступлениях: судебно-медицинская, баллистическая, дактилоскопическая, почерковедческая, трасологическая.

Следственные версии и планирование расследования.

Установление, розыск и задержание подозреваемого.

Допросы предполагаемых организатора, исполнителя, посредника

Обыск и выемка

Взаимодействие с оперативными работниками милиции.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.

Тема 4. Методика расследования

«квалифицированных» грабежей и разбоев

Типичные места грабежей и разбойных нападений. Время совершения уличных грабежей и разбоев. Способы совершения рассматриваемых преступлений. Предметы посягательства.

Криминалистическая характеристика потерпевших.

Типовые черты личности преступников.

Криминалистическая классификация грабежей и разбоев:

«бытовые», совершенные несовершеннолетними, лицами, ранее не судимыми, в процессе совершения другого преступления (напр., изнасилования), стихийно сложившимися неустойчивыми преступными группами;
«квалифицированные», совершаемые, как правило, устойчивыми криминальными группами, составляющими организованные преступные сообщества разных уровней. Лица, входящие в состав этих групп, имеют большой криминальный опыт и навыки. В группе существует четкое разделение ролей, преступная специализация. Преступления тщательно подготавливаются и выполняются.

Следовые картины этих групп.

Криминалистическая модель преступной деятельности (ПД) по выявлению «бытовых» грабежей и разбоев.

Криминалистическая модель преступных действий по выявлению «квалифицированных грабежей и разбоев».

Отличительные черты следово – информационных картин при исполнении «квалифицированных» разбоев и грабежей.

Особенности первоначального этапа раскрытия разбоев и грабежей.

Роль организационно – тактических мероприятий при поступлении информации о совершении преступления, направленных на задержание преступников по «горячи следам».

Особая роль дежурных частей ОВД и фигуры дежурного как субъекта, принимающего управленческие решения по организации мероприятий, направленных на задержание преступников, и работы оперативных групп.

Место и роль типовых планов МВД на первоначальном этапе раскрытия грабежей и разбоев.

Особенности планирования и проведения задержания преступников по «горячим следам».

Особенности тактики отдельных видов следственных действий:

роль осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбоев, который зачастую проводится с участием потерпевшего;
допрос потерпевшего и свидетелей. Оба эти первоначальные следственные действия преследуют общую цель – получение в кратчайшие сроки наиболее полной информации о преступнике и обстоятельствах совершения преступления;
типичные экспертизы: судебно – медицинские, трассологические, исследование микрообъектов.

Организационно – тактические аспекты подготовки и проведения физического захвата преступника.

Тема 5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности

Понятие преступлений экономической направленности. Критерии отнесения к преступлениям экономической направленности с криминалистической точки зрения.

Характеристика двух групп преступлений экономической направленности:

а) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется под видом законных хозяйственных операций (например, налоговые преступления, незаконное предпринимательство и др.).

б) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется посредством специализированных преступных действий (например, фальшивомонетничество и др.).

Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Предмет преступного посягательства. Данные о личности преступников. Способы совершения преступлений. Следы преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Обстановка совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности.

Особенности выявления преступлений в сфере экономической деятельности.

Типичные исходные следственные ситуации при расследовании экономических преступлений.

Формы применения специальных познаний: процессуальные формы и непроцессуальные формы.

Общие версии, подлежащие проверке. Частные версии: относительно способов совершения преступления; приемов сокрытия его следов; состава, структуры и распределения ролей преступной группы; путей реализации и мест хранения присвоенного; преступлений, сопутствовавших подготовке и совершению хищения; возможных методов противодействия следствию.

Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования экономических преступлений. Задержание с поличным в момент совершения преступления. Производство выемки и обыска. Допросы свидетелей.

Осмотр документов. Выявление признаков материального и интеллектуального подлога.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел: судебно-бухгалтерская экспертиза; финансово-экономическая, инженерно-экономическая, технологическая, товароведческая, почерковедческая экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза.

Тема 6. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению налоговых преступлений.

Функционирование и развитие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов: фазы деятельности и задачи каждой из фаз.

Способы совершения налоговых преступлений.

Типовые обстоятельства, подлежащими установлению.

Система следов по совершению налоговых преступлений.

Информация в сознании индивидов. Информация об изменения в состоянии предметов (вещей). Информация, содержащаяся в документации.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования. Явные следы - признаки налоговых преступлений. Неявные признаки экономических преступлений.

Специальные методы исследования, используемые для установления признаков преступлений: экономический анализ, криминалистический анализ документов и бухгалтерские методы (встречная проверка документов, метод взаимного контроля, формальная, арифметическая и нормативная проверки документов).

Основные методы фактического контроля. Инвентаризация - важнейший прием фактического контроля.

Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.

Типичные меры противодействия расследованию.

Тема 7. Методика расследования преступлений

в финансово-кредитной сфере.

Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере. Понятие «финансово-кредитных преступлений».

Способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.

Способы преступной деятельности по незаконному получению кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Незаконное обналичивание денежных средств и его цели. Злоупотребление служебными полномочиями. Коммерческий подкуп. Лжепредпринимательство.

Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере.

Типовые следственные ситуации и планирование расследования. Применение метода криминалистического анализа служебно-деятельностных функций участников финансовой операции.

Первоначальные следственные действия

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Задачи и возможности финансово-экономической экспертизы. Проведение ревизий. Задачи и возможности компьютерно-технической экспертизы.

Тема 8. Методика расследования взяточничества

Основные элементы криминалистической модели преступной деятельности по совершению взяточничества: предмет преступного посягательства; сведения о личности субъектов взяточничества; особенности места, условий и обстановки совершения преступления; способ преступления и типичные последствия (следы) его реализации.

Способ преступления и типичные следы преступной деятельности.

Классификация способов квалифицированного взяточничества. В зависимости от особенностей передачи взятки: без посредников; с посредниками. По наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя: с вымогательством; без такового. По характеру служебных действий (бездействий) взяткополучателя: совершение законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

Типичные следы преступной деятельности.

Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Наиболее часто складывающиеся группы следственных ситуаций: момент дачи-получения взятки еще не наступил и возможна его фиксация и задержание с поличным; дача и получение взятки уже произошли.

Выдвижение версий и планирование расследования.

Типичные общие версии при расследовании фактов взяточничества. Частные версии.

Планирование расследования по делам о взяточничестве.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Задержание преступника с поличным как основная тактическая операция.

Тема 9. Методика расследования фальшивомонетничества.

Криминалистическая модель преступной деятельности фальшивомонетничества.

Предмет преступного посягательства. Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков. Личность преступника и потерпевшего.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

Первоначальный этап расследования. Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по денной категории преступлений.

Типичные следственные ситуации. Проверочные действия.

Основные задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности организация розыска преступника. Допрос задержанного лица. Личный обыск подозреваемого

Особенности назначения и производства экспертиз.

Задачи последующего этапа расследования

Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств.

Субъект преступной деятельности. Целью преступной деятельности. Объекты незаконного оборота. Объекты, на которые осуществляется воздействие – следы ПД. Действия по совершению преступления.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ.

Этапы незаконного оборота наркотических средств. Система мелкооптового сбыта наркотиков.

Способы выявления преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков. Роль пpовеpочной закупки в раскрытии преступлений данного вида. Порядок проведения проверочной закупки. Контролируемая поставка, виды контролируемых поставок.

Первоначальные следственные действия: допросы задержанных изготовителей, Перевозчиков и pаспpостpанителей наркотических веществ; обыски и выемки в жилых и нежилых помещениях, в которых могут находится наркотические вещества; осмотр места происшествия, осмотры изъятых наркотических веществ, документов и дp.

Последующие следственные действия: предъявление для опознания, допросы свидетелей, судебно-медицинское освидетельствование наркоманов, химическая экспертиза изъятого наркотического вещества, судебно-медицинская или судебно-психиатpическая экспертиза наркоманов, иные виды экспертных исследований, повторные допросы и очные ставки, следственные эксперименты.

Виды экспертиз: судебно-наркологическая, судебно-фармакологическая, криминалистическая экспертиза наркотических средств (судебно-химическая экспертиза).

Ошибки при производстве оперативных мероприятий и следственных действий и их предупреждение.

2. Литература

Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ.
Криминалистика : учеб. для вузов рек. МО РФ / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. ; под ред. Р.С. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005.
Криминалистика : учеб. для вузов УМО РФ / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов и др. ; под ред. Н.П. Яблокова ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под.ред. Т.Аверьяновой, Р.С. Белкина, М., 1997. С.4-70.
Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Ф.Волынского. М.: Закон и право, 2002. С.286-309.
Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. "Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам". М., 2000.
М.К. Каминский, Н.В. Матушкина, С.В. Соболев, А.М. Каминский, Г.М. Камашев, Г.Г. Камалова: Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2007.

Дополнительная литература

Приказ МВД РФ от ... № 752 «О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек ОВД РФ».
Инструкция об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения (утв. приказом МВД РФ №213 от 05.05.93. / в справочном пособии «Вопросы расследования преступлений», «Спарк», М., 1996 г.)
Письмо Генеральной прокуратуры и МВД РФ № 15-24-94, № 1/1026 от 09.03.94. «О серьезных недостатках в работе по установлению личности неопознанных и невостребованных трупов» (в справочном пособии «Вопросы расследования преступлений», «Спарк», М., 1996 г.).
Совместное указание Генеральной прокуратуры и МВД РФ от 20.11.98. № 83/36-98, от 24.09.98. № 1/19934 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан и розыску лиц, пропавших без вести».
Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия. М.: Юрид. лит., 1989. 340 с.
Батищев, В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами / В.И. Батищев . - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992.
Баев, О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии : Основы предупреждения и разрешения / О.Я. Баев . - Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1984.
Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, , 1995.
Белкин Р.С. Курс криминалистики.Т.1,2,3.М., 1997.
Гордон, Э.С. Осмотр места происшествия : Учеб.пособие / УдГУ. - Ижевск: Изд-во УдГУ, 1993.
Дубровин В.А. Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.
Еникеев М.И. Юридическая психология М. 2005.
Еникеев М.И. Психология следователя М. 2000.
Зезянов В.П. Методика расследования хищений. Ижевск, 1983. 128 с.Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин . - Свердловск: Узд-во Урал.ун-та, 1992
Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск: Краснояр. ун-т, 1987. - 160 с.
Криминалистика: Учебник./ Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А.- М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.
Образцов, В.А. Криминалистика : модели средств и технологий раскрытия преступлений : курс лекций / В.А. Образцов . - М.: ИМПЭ-Паблиш, 2004.
Нафиков, М.М. Налоговые преступления и их предупреждение / М.М. Нафиков, Ф.А. Каримов ; Ин-т экономики, упр. и права. - Казань: Изд-во "Таглимат" ИЭУиП, 2002.
Справочник следователя. М.: Юрид.лит., 1990. Ч.1,2,3
Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. М.: Рос. право, 1992.
Расследование отдельных видов преступлений / Под ред. О.Я.Баева, А.Г.Филиппова М.,1995.
Романов В.В. Юридическая психология М. 2003.
Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. М., 2004.

3. Методические указания по подготовке и организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по данному спецкурсу предполагает подготовку к практическим занятиям, к экзамену и написание реферата.

Организация подготовки к практическим занятиям осуществляется на основе имеющихся рекомендаций по изучаемой теме. При подготовке к занятию необходимо изучить рекомендованную литературу и конспекты лекций, обратив внимание на проблемы, обозначенные преподавателем. При этом следует иметь в виду, что специфика данного курса предполагает всестороннее обсуждение темы и проблем организации ДВРП, поэтому крайне желательно ознакомиться с тем, как на практике обстоят дела по конкретному вопросу и ознакомиться с ведомственными приказами и инструкциями, регулирующими конкретные сферы.

Часть вопросов курса вынесена полностью на самостоятельную подготовку студента, а их контроль осуществляется в форме, избранной преподавателем. Следует иметь в виду, что решение задач по спецкурсу не предполагает их единообразного решения и не имеет жестко фиксированных ответов, оставляя широкие возможности для творчества студентов. Поэтому форма решения является произвольной, но принятые организационно – управленческие решения должны быть мотивированы. Наличие в ответе нескольких вариантов решений всячески поощряется.

В рамках самостоятельной работы студенты:

- готовятся к семинарским и практическим занятиям по темам курса;

- самостоятельно изучают отдельные темы либо вопросы к темам;

- составляют обвинительное заключение по фабуле задачи, изложенной в плане

практических занятий к темам, связанным с методикой выявления и раскрытия

грабежей и разбоев;

- воссоздают криминалистическую модель преступной деятельности по

обстоятельствам, изложенным в приговоре и обвинительном заключении, взятых

из расследованных уголовных дел;

- выполняют тестовые задания - компьютерные программы «Убийство», «Осмотр места происшествия»;

- творческие работы - анализ материалов уголовных дел и актов судебных
экспертиз и выявление допущенных ошибок при проведении соответствующих
следственных действий и назначении экспертиз.

- готовят реферат по одной из предложенных тем.

В ходе подготовки к практическим занятиям крайне важно следить за периодической специальной литературой, материалами конференций и чтений, где обсуждается тематика в русле данного направления и изменениями в ведомственных приказах и инструкциях, регламентирующих отдельные стороны вопроса.

Магистры при самостоятельной работе могут использовать разработанное на кафедре учебное пособие под ред. М.К. Каминского, Н.В. Матушкиной, С.В. Соболева, А.М. Каминского, Г.М. Камашева, Г.Г. Камаловой: Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2007.

Подготовка к экзамену осуществляется на основе имеющихся вопросов, указанной литературы, материалов, изложенных преподавателем на лекциях. Подготовка к аттестации, кроме того, зависит от формы ее проведения, избранной преподавателем.

4. Планы семинарских (практических) занятий

с методическими указаниями

Раздел 1. Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений

Тема 1. Введение в теорию криминалистической методики

(понятие методики, ее история, место в системе научного знания, принципы и учение о структуре и содержании частных методик)

Понятие и предмет криминалистической методики. Место криминалистической методики в системе научного знания.
История криминалистический методики как раздела криминалистической науки.
Понятие общей криминалистической методики и частных криминалистических методик. Классификация частных криминалистических методик.
Структура частной криминалистической методики.
Понятие криминалистической модели преступной деятельности, ее компонентный состав. Фазы функционирования и развития преступной деятельности.
Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Закономерности взаимодействия преступной деятельности с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений. (ДВРП).

Методические рекомендации:

При изучении данной темы необходимо учитывать, что общетеоретические положения криминалистической методики как раздела криминалистической науки достаточно тщательно разработаны учеными-криминалистами. Магистры должны знать как общую теорию криминалистической методики, так и понятие частной криминалистической методики, ее структуру. Кроме того, следует проследить развитие понятия криминалистической характеристики преступления и его связь с понятием криминалистической модели преступной деятельности. Магистры должны выявить закономерности взаимодействия преступной деятельности с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений.

Тема 2. Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов

Особенности управленческой деятельности в правоохранительных органах.
Структура следственного аппарата на примере следственного аппарата МВД.
Структура аппарата дознания правоохранительных органов.
Полномочия следователя и начальника следственного отдела.
Особенности управленческой деятельности в следственных группах.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без повреждения костей свода и основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Мусина К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не поврежден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.

Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь?

Методические рекомендации:

При изучении данной темы необходимо особое внимание уделить совершенствованию следственного аппарата правоохранительных органов. Следует проанализировать изменение действующего уголовно-процессуального законодательства, а именно изменение структуры следственного аппарата органов прокуратуры, а также перераспределение полномочий прокурора, начальника следственного подразделения и следователя.

Следует обратить внимание на то, что следователь является как объектом, так и субъектом управления. Необходимо проанализировать управленческие полномочия следователя.

В результате проведения занятий у магистра должна сложиться стройная система знаний об управленческой деятельности в следственных аппаратах и аппаратах дознания правоохранительных органов.

Поскольку первоначальный этап расследования является наиболее насыщенным с точки зрения количества следственных действий и проводимых ОРМ, то на этом этапе активность взаимодействия следователя с иными участниками уголовного судопроизводства наиболее высокая, его управленческие полномочия реализуются наиболее полно. Основными задачами следователя на этом этапе являются фиксация всех обнаруженных доказательств, и задержание преступника по горячим следам.

Тема 3. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений

1. Содержание и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

2. Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

3. Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

4. Полномочия субъектов расследования по поступившему сообщению о преступлении.

5. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с деятельностью дознавателя, следователя и прокурора.

6. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Особенности их проведения.

7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности.

8. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Задача

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задокументировать с помощью негласной фотосъемки и видеозаписи следующие факты:

1 Группа в составе к.х.н., научного сотрудника одной из лабораторий НИИ- Макарова, студентов 5-го курса университета - Рябова и Петрова, используя бесконтрольность руководителей лаборатории, разработали технологию изготовления и изготовили синтетическое вещество, обладающее сильными наркотическими свойствами.

2. Источники и лица, снабжающие группу исходным сырьем, не установлены.

Есть основание полагать, что готовую продукцию группа передает гражданину Соколову, в прошлом судимому, в настоящее время сотруднику ООО «Алмаз», в обязанности которого входит подвоз товаров в торговые палатки ООО «Алмаз», расположенные на центральном городском рынке. Соколов работает на бортовом автомобиле «Газель» - О 238 АВ, 18 RUS темно-синего цвета.

3. Установлено, что после того, как Соколов подвозит товар к палатке, к продавщице одной из палаток Федоровой вскоре подходят порознь двое молодых мужчин, получают от нее пакеты с продуктами (содержание неизвестно) и уходят. Есть основание полагать, что это курьеры, доставляющие «товар» розничным продавцам.

Задание.

Проанализируете исходную ситуацию. Обоснуйте замысел действий на первоначальном этапе, состав следственно-оперативной группы. Определите направление деятельности различных ее участников. Подготовьте письменный текст инструктажа.

Методические рекомендации:

Организация взаимодействия следователя с другими службами и подразделениями правоохранительных органов является важнейшей составляющей деятельности следователя. Именно следователь является инициатором такого взаимодействия.

Магистры должны знать круг лиц, которые являются участниками взаимодействия, изучить полномочия каждого из участников взаимодействия. Следует различать процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с другими субъектами.

Выявление и раскрытие преступлений невозможно без активного взаимодействия с оперативными работниками. Именно оперативные работники осуществляют деятельность, непосредственно направленную на установление и задержание преступника.

При изучении этой темы студенты должны тщательно изучить законодательство, регламентирующее проведение оперативно-розыскных мероприятий и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю и в суд.

Важно хорошо знать круг субъектов, осуществляющих ОРД, привлекаемых к осуществлению ОРД и их полномочия.

При решении предложенной задачи студенты должны предусмотреть несколько вариантов действий следователя в зависимости от изменения следственной ситуации.

Тема 4. Организация информационно-аналитической работы.

Использование возможностей АИПС, криминалистических

и иных учетов при расследовании преступлений.

Понятие и содержание информационно-аналитической работы следователя в ходе расследования.
Понятие уголовной регистрации, ее способы и формы реализации.
Функции автоматизированных баз данных и автоматизированных информационно-поисковых систем.
Основные направления и перспективы использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Особенности анализа и выявления признаков совершения преступления одним лицом.

Blog

Содержание