Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция»
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных, 1148.76kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных, 1152.1kb.
- Миронова Елена Анатольевна к ю. н., доцент учебно-методический комплекс, 440.82kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине конфликтология для направления 030500 «юриспруденция», 251.21kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине криминалистика для направления 030500 «Юриспруденция», 1351.27kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине судебная медицина и психиатрия для направления, 463.05kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине экспертизы в правоохранительной деятельности, 477.44kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине правовая защита информации для направления, 901.77kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «Предупреждение преступлений и административных, 1095.85kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине теория оперативно-розыскной деятельности, 334.94kb.
Задание:
1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.
2. Составить план расследования (проведение и подготовка следственных действий, взаимодействие с органами дознания)
Методические рекомендации:
При расследовании указанной категории дел необходимо учитывать, что специфика расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением человека обусловлена отсутствием трупа потерпевшего, поэтому решающее значение для выбора тактики расследования имеет способ сокрытия трупа преступником.
Большое значение для раскрытия преступления имеет своевременное возбуждение уголовных дел данной категории и незамедлительное проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений
- Особенности криминалистических моделей данной преступной деятельности (жертвы, орудия, способы, мотивы).
- Перечень обстоятельств, получаемых при осмотре месте происшествия для создания модели преступления.
- Специфика производства первоначальных следственных действий (допрос очевидцев и свидетелей, обыск и выемка и другие).
- Получение информации о выдвижении и проверке версий.
- Взаимодействие с органами внутренних дел.
Задача
24 апреля 1998 года на обочине дороги у п. Волжский обнаружен труп Хамилова с колото-резаными ранами в области шеи и ножевым ранением в сердце. Установлено, что Хамилов проживал в г. Загорск, не работал, являлся членом ОПГ, освободился из ИК 20 сентября 1997 года, по месту проживания не явился, но заявлений от родственников о безвестно отсутствующем не поступало. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы давность наступления смерти около 6 месяцев.
Задание:
- Составить криминалистическую модель убийства.
- Составить перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие.
- Составить план расследования уголовного дела.
Задача
8 октября 1998 года на площадке АТБ-3 тракта Воткинск-Чайковский в грузовом а/м «Мерседес» обнаружен труп Семенова с огнестрельными слепыми пулевыми ранениями. Тело находилось в лежачем положении, на пассажирском сиденье, в машине разбиты боковые стекла. При осмотре места происшествия, у кабины автомашины, обнаружены гильзы калибра 5,45мм от АК. Было установлено, что потерпевший проживал в г.Ульяновске, являлся ЧП, занимался производством и продажей мебели. По договору вез свой товар в г. Пермь для реализации. Из автомашины похищены деньги в сумме 15 тыс. рублей, документы личные и на автомашину.
Задание:
- Какие обстоятельства, выявленные при ОМП, позволяют получить криминалистическую характеристику преступления?
- От кого и каким способом можно получить информацию о выдвижении и проверке версий (выдвинуть первичные 3-4 версии)?
- Составить план расследования.
Методические рекомендации:
Магитсрам необходимо уяснить, какие сложности испытывают следователи и оперативные работники при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств (орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица - нанимателя или посредника). Кроме того, необходимо знать и учитывать факторы, которые затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.
Тема 4. Методика расследования «квалифицированных» грабежей и разбоев
- Особенности первоначального этапа раскрытия грабежей и разбоев.
- Типовые варианты развития событий по раскрытию преступления после поступления в ОВД информации о совершении грабежей и разбоев.
- Направления работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.
4. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего, опознания. Обыска, проверки показаний на месте.
5. Каковы особенности составления обвинительного заключения по многоэпизодным групповым уголовным делам.
Методические рекомендации:
При рассмотрении указанной темы следует различать «квалифицированные» и «неквалифицированные» грабежи и разбои. Основное внимание при рассмотрении темы должно быть уделено «квалифицироавнным» грабежам и разбоям.
Магитсры должны обратить внимание на то, что грабежи и разбои являются одной из наиболее распространенных видов преступной деятельности, поэтому знание закономерностей их раскрытия является необходимым для любого следователя.
Тема 5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности
1. Понятие кpиминалистической модели пpеступной деятельности, ее соотношение с понятием кpиминалистической хаpактеpистики пpеступления.
2. Типовая кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по совершению претсуплений экономической направленности.
3. Классификация способов совеpшения пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.
4. Виды следов пpеступной деятельности по совеpшению пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.
5. Следы пpеступной деятельности, содеpжащиеся в документах и их инфоpмационное содеpжание.
Задача
При проведении документальной проверки работниками налоговой инспекции государственного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод» было установлено, что директор предприятия С. заключил договор аренды двух производственных линий из трех, имеющихся на заводе, с предприятием «Мезон» сроком на 1 месяц. Предприятие «Мезон» зарегистрировано и расположено на Украине. Ликеро-водочная продукция производилась работниками ООО «Эскорт» из сырья, принадлежащего Сарапульскому ЛВЗ, разливалась в тару Сарапульского ЛВЗ. Однако учет выпускаемой продукции Сарапульским ЛВЗ не велся, так как продукция, произведенная на двух производственных линиях, якобы принадлежала предприятию «Мезон». Реализация винно-водочной продукции в бухгалтерском учете никак не отражалась, лицензию на реализацию ликеро-водочной продукции предприятие «Мезон» не имело. Информация о том, куда направлялась выручка от реализации продукции, произведенной на двух арендуемых линиях, отсутствует.
Проанализируйте исходную информацию. Составьте исходную криминалистическую модель преступной деятельности. Выдвиньте общую и частные криминалистические версии. Каков предполагаемый состав преступной группы? Какие действия необходимо провести для проверки исходной информации?
Методические рекомендации:
Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности представляет значительную сложность ввиду особенностей данного вида преступной деятельности. Так, при совершении экономических преступлений большинство следов преступной деятельности существует в потенциально скрытой форме, поэтому спецификой выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности является широкое применение специальных познаний в различных процессуальных и непроцессуальных формах.
Именно на особенностях криминалистической модели преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности следует сосредоточить внимание студентов.
Тема 6. Методика расследования налоговых преступлений
1. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов.
2. Анализ исходной инфоpмации, выдвижение веpсий и планиpование pасследования.
3. Пеpвоначальные следственные действия.
4. Фоpмы пpименения специальных познаний.
5. Фоpмы пpотиводействия pасследованию и их нейтрализация.
Задача
При проведении документальной проверки на предприятии «Расима» работниками налоговой инспекции был обнаружен среди документов сводный отчет, отражающий получение и реализацию товара в магазине, содержание которого отличалось от содержания бухгалтерской документации, представленной для проверки налоговым инспекторам. В сводном отчете возле слова «выручка» стояли обозначения «(Н)» и «(У)». Как пояснила при допросе главный бухгалтер, знак «(Н)» означает, что товар не учтен по бухучету, а знак «(У)» означает, что товар оприходован.
Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий. Какие первичные документы, учетные регистры и документы отчетности содержат в себе следы преступной деятельности и каковы эти следы?
Методические рекомендации:
При изучении указанной темы необходимо обратить внимание на способы совершения налоговых преступлений и способы их сокрытия, поскольку только знание этих способов может привести к выявлению данного вида преступной деятельности.
Кроме того, необходимо обратить внимание на бухгалтерские методы выявления и раскрытия преступлений, а именно: методы формальной, арифметической, нормативной проверки, встречной проверки и взаимного контроля документов.
Следует знать возможности судебно-экономической и судебно-бухгалтерских экспертиз.
Тема 7. Методика расследования преступлений
в финансово-кредитной сфере
1. Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере.
2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.
3. Опеpативно-pозыскные методы pаскpытия пpеступлений в финансово-кредитной сфере.
4. Тактика производства первоначальных следственных действий в финансово-кредитной сфере.
5. Последующий этап расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
Методические рекомендации:
Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды экономических преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов данного вида преступной деятельности являются латентными.
Следует остановить внимание на способах совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале расследования.
Тема 8. Методика расследования взяточничества
1.Криминалистическая модель взяточничества.
2.Особенности выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
3.Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.
Задача
Оперативным работникам стало известно, что сотрудником Главного управления архитектуры и градостроительства г. Ижевска совместно с работником Комитета по земельным ресурсам и землеустройству вымогается взятка за согласование документов на выделение земельного участка для размещения торговой точки.
Составьте план проверки исходной информации. Какие оперативные и следственные действия необходимо провести для получения и закрепления доказательств преступной деятельности.
Задача
От студентов Ижевской сельскохозяйственной академии в правоохранительные органы поступило заявление о том, что преподаватель принимает зачеты и выставляет положительные оценки студентам академии за экзамены без их фактической сдачи, получая за это взятки от студентов. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что Б. также за плату выдавал студентам выполненные курсовые работы по своему предмету за предыдущие годы и затем выставлял за них положительные оценки.
Составьте план следственных действий. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу?
Методические рекомендации:
Взяточничество является очень сложным для раскрытия преступлением, поскольку этот вид преступной деятельности характеризуется высокой латентностью и значительным сопротивлением расследованию со стороны должностных лиц государственных органов или органов местного самоуправления. Этот вид преступной деятельности является одним из проявлений коррупции государственных органов и органов местного самоуправления.
Студентам следует уделить особое внимание криминалистической модели преступной деятельности и первоначальному этапу расследования, в частности, операции по задержанию подозреваемого с поличным.
Тема 9. Методика расследования фальшивомонетничества
- Криминалистическая модель фальшивомонетничества.
- Способы поделки денежных купюр и методы выявления признаков подделки.
- Особенности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, виновного в совершении преступления.
- Особенности тактики следственных действий.
Методические рекомендации:
При изучении указанной темы необходимо уделить внимание способам подделки денежных купюр и методам выявления этих подделок. Кроме того, необходимо представлять алгоритм действий следователя во всех возможных следственных ситуациях.
Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
1. Кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.
2. Следы пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.
3. Способы выявления пpеступной деятельности по назаконному обоpоту наpкотиков.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с незаконным обоpотом наpкотиков.
Задача
Сотрудниками ОБНОН выявлено и раскрыто три преступления, связанные с приобретением наркотических средств. Во всех трех случаях обвиняемые дали показания о том, что приобретали наркотическое средство героин возле кинотеатра «Ударник» в г. Ижевске.
Составьте план оперативно-розыскных действий.
2. В ходе произведенных оперативно-розыскных действий стало известно, что наркотические средства продает мужчина 28 лет, ростом 180 см и женщина этого же возраста, ростом 165 см.
3. Сотрудниками ОБНОН установлена личность женщины, она задержана с поличным при сбыте наркотического средства.
Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, необходимо установить для полного раскрытия преступления?
Методические рекомендации:
В связи с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, представляют большую общественную опасность, студентам следует уделить внимание широкому распространению указанного вида преступной деятельности и особенностям ее функционирования.
Следует обратить внимание не то, что абсолютное большинство преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, раскрывается с помощью проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Поэтому необходимо знать порядок проведения проверочной закупки и особенности фиксации доказательственной информации.
4. Вопросы к экзамену
- Понятие методики расследования преступлений, ее место в криминалистической науке.
- История возникновения и развития методики расследования преступлений как составной части криминалистической науки.
- Структура и содержание частных криминалистических методик.
- Цели, задачи и функции следственных аппаратов правоохранительных органов как систем управления.
- Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов.
- Организационные и процессуальные полномочия субъектов расследования.
- Содержание и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
- Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных правоохранительных органов.
- Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
- Понятие информационно-аналитической работы следователя.
- Использование возможностей криминалистических учетов при выявлении и расследовании преступлений.
- Понятие, виды и функции АИПС.
- Виды и формы противодействия расследованию.
- Пути преодоления противодействия расследованию.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению убийств с использованием огнестрельного оружия.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению убийств, связанных с сокрытием трупа потерпевшего.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению убийств по найму, «заказных».
- Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании убийств, связанных с исчезновением потерпевших.
- Выдвижение и проверка версий о виновном в убийстве по делам, связанным с исчезновение потерпевших.
- Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.
- Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.
- Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму и из корыстных побуждений.
- Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму и из корыстных побуждений.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению грабежей.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению разбойных нападений.
- Особенности организации осмотра места происшествия при расследовании разбойных нападений.
- Типовые первоначальные следственные действия при раскрытии и расследовании грабежей и разбоев.
- Криминалистическая модель преступной деятельности квалифицированных организованных преступных групп при совершении разбоев.
- Криминалистическая характеристика «бытовых» грабежей.
- Типичные криминалистические версии и пути их проверки при расследовании грабежей и разбойных нападений.
- Понятие экономических преступлений в криминалистической классификации преступлений.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений.
- Классификация способов совершения экономических преступлений.
- Виды следов преступной деятельности по совершению экономических преступлений.
- Следы преступной деятельности, содержащиеся в документах, и их информационное содержание.
- Особенности первоначального этапа расследования по делам об экономических преступлениях.
- Формы применения специальных познаний при расследовании экономических преступлений.
- Криминалистическая модель взяточничества.
- Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие взяточничества.
- Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.
- Следственные действия при расследовании взяточничества.
- Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.
- Следы преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.
- Способы выявления преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.
5. Методические указания для преподавателей
Методические указания для преподавателей
по подготовке и чтению лекций
Лекция является одним из основных видов учебных занятий в высшей школе. Лекция должна быть глубоко научной по своему содержанию, а также живой, ясной и доказательной во всех своих основных идеях и выводах. В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и практические вопросы программы курса.
Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности обучающихся в ходе лекции;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
Выбор конкретных методик проведения лекций зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений преподавателя, а также от особенностей аудитории. При изложении лекционного материала следует строго следовать программе курса. Целесообразно предоставить студентам возможность предварительно ознакомиться с планом лекции.
При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. Поэтому целесообразно продумать эмоциональную кривую лекции. Учитывая тот факт, что первый кризис внимания учащихся наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах, следует переключать внимание студентов с помощью примеров из практики или исторических справок. Необходимо помнить, что в процессе лекции студентам передаются не только знания, но и образцы профессионального мышления, стиль профессионального общения.
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике приемы изложения лекционного материала, их дидактические и воспитательные возможности, а также их роль в структуре учебного процесса.
Структурно лекцию по курсу следует построить по следующей схеме:
- вводное слово, на которое не нужно отводить более 5-7 минут. В содержании вводного слова следует включить название темы лекции, вопросы, подлежащие рассмотрению, связь данной темы с предыдущими, ее значение в будущей практической деятельности, перечень важнейших нормативных и литературных источников;
- основное содержание лекции. Не рекомендуется в лекции в течение двух часов рассматривать более 3-4 вопросов. При этом необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени были примерно одинаковыми, но могут быть и некоторые исключения;
- ответы на вопросы студентов, если они возникли;
- краткие выводы в конце лекции, подводящие ее итог. На эту часть лекции также целесообразно выделять 3-5 минут.
Не стоит стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться полностью исчерпать ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, чем временные возможности лекции. Во-вторых, опытный преподаватель так должен распределить свой материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на второстепенных вопросах.
При выстраивании лекционного курса по «Системе криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений» преподаватель должен учитывать следующие особенности. Назначение данного курса состоит в том, чтобы изучить общие закономерности организации и тактики раскрытия преступлений, а также углубить знания в области методики расследования отдельных видов преступлений и выработать умение применять полученные теоретические знания в практической деятельности.
Ядро курса составляют положения общей теории криминалистики, касающиеся вопросов организации и тактики раскрытия преступлений, а также общая методика выявления и раскрытия преступлений и отдельные частные криминалистические методики раскрытия наиболее распространенных либо сложных видов преступлений.
Решение задач курса невозможно без понимания магистрами положений общей теории криминалистики, основных частных криминалистических теорий. Поэтому при изложении лекционного курса необходимо не просто обозначать основные концептуальные положения теории, демонстрировать ее применение при решении задач прикладного характера, но и постоянно указывать на связь между общей теорией криминалистики, общей криминалистической методикой и частными криминалистическими методиками.
При проведении лекций по первому разделу необходимо обращать внимание студентов на управленческую и организационную составляющие деятельности следователя. Лекции по второму разделу должны быть направлены на понимание необходимости правильной оценки следственной ситуации, тщательной подготовки к проведению следственных действий, критериев выбора тактических средств.
Существенно повышает понимание студентами лекционного материала использование преподавателем принципа наглядности. Чему способствует сопровождение лекции демонстрацией криминалистических средств как непосредственно, так и путем использования презентаций, учебных фильмов и т.п.
При подготовке к лекции целесообразно ориентироваться на составленное коллективом преподавателей кафедры учебное пособие под редакцией М.К. Каминского, Н.В. Матушкиной, С.В. Соболева, А.М. Каминского, Г.М. Камашева, Г.Г. Камаловой «Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений», дополняя его примерами из практической деятельности. При этом следует учитывать текущие изменения уголовно-процессуального законодательства.