Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
| Дата совершения сделки (заключения договора) |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требовавшая одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб. | 1/8988740 | 1/1 428 960 000 | Х | Х | 3/1911664120 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/ руб. | 1/8988740 | 1/1 428 960 000 | Х | Х | 3/1911664120 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/ руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 25.07.05 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Договор поручительства с компанией Emerging Markets Structured Products B.V. в качестве обеспечения обязательств Patagon Finance Ltd.(Заемщик) По договору займа между заемщиком, Emerging Markets Structured Products B.V.(Кредитор) и ОАО «Альфа-Банк» |
| Стороны сделки: | Patagon Finance Ltd.(Заемщик), Emerging Markets Structured Products B.V.(Кредитор), Эмитент-Поручитель, ОАО «Альфа-Банк» |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | PATAGON FINANCE LTD. Доля в уставном капитале Закрытого Акционерного Общества «Группа Компаний «Связной» 99.9% |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 50000000(Пятьдесят миллионов) долларов США без учета процентов за пользование кредитом и прочих платежей по кредитному договору / 129 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 2 года. Обязательства исполнены в срок в полном объеме. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | Одобрена общим собранием акционеров 03.06.05. Протокол б/н от 03.06.05 г. |
| Иные сведения о сделке: | отсутствуют |
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 29.04.08 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в обеспечение исполнения ЗАО «Связной Логистика» (Заемщик) своих обязательств перед Банком по кредитному договору, заключаемому между ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Связной Логистика» |
| Стороны сделки: | ОАО «Промсвязьбанк» - Банк, ЗАО «Связной Логистика» - Принципал, Эмитент – Поручитель |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Ноготков Максим Юрьевич; Patagon Finance Ltd. Указанные лица, совместно со своими аффилированными лицами, владеют более 20 % ЗАО «Связной Логистика», являющемся выгодоприобретателем в сделке. |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 120580000(Сто двадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек /10,75% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 28.08.09. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Просрочка отсутствует |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | Сделка одобрена как сделка с заинтересованностью. Протокол №51 от 21.04.2008 общего собрания акционеров; Протокол №55/1 от 02.06.08; Протокол № 63 от 22.09.08; Протокол № 66 от 08.12.08г. |
| Иные сведения о сделке: | отсутствуют |
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 31.12.08 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Заключение Дополнительного Соглашения к Договору поручительства № 2П/356-08-3-0 от 22.04.2008 г. с ОАО «Промсвязьбанк» (Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Связной Логистика» (Принципал) своих обязательств перед банком. |
| Стороны сделки: | ОАО «Промсвязьбанк» - Банк, ЗАО «Связной Логистика» - Принципал, Эмитент – Поручитель |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Ноготков Максим Юрьевич; Patagon Finance Ltd. Указанные лица, совместно со своими аффилированными лицами, владеют более 20 % ЗАО «Связной Логистика», являющемся выгодоприобретателем в сделке. |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) руб., без учета процентов за пользование кредитов и прочих платежей по кредитному договору/13,12 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 30.06.09. Обязательства исполнены в срок в полном объеме. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | 08.12.2008 г. Протокол № 66 от 08.12.2008 г. |
| Иные сведения о сделке: | отсутствуют |
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 12.12.08 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Договор поручительства №04/08GA093 с ОАО «Промсвязьбанк» (Банк),) в обеспечение исполнения ЗАО «Связной Логистика» (Должник) своих обязательств перед банком. ЗАО «Группа Компаний «Связной» принимает на себя обязательства отвечать перед Банком солидарно с Принципалом, за исполнение Принципалом обязательств по договору о предоставлении контр-гарантии № 08GA093, заключаемому между Банком и Принципалом, и в полном объеме |
| Стороны сделки: | ОАО «Промсвязьбанк» (Банк), ЗАО «Связной Логистика» (Принципал), ЗАО «Группа Компаний «Связной» (Поручитель) |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Ноготков Максим Юрьевич; Patagon Finance Ltd. Указанные лица, совместно со своими аффилированными лциами, владеют более 20 % ЗАО «Связной Логистика», являющемся выгодоприобретателем в сделке |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 1123664000,00(Один миллиард сто двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи 00/100) рублей без учета процентов за пользование кредитом и прочих платежей по кредитному договору/98,30 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | срок действия контр-гарантии с 12.12.08 по 07.06.10 срок действия гарантии с 12.12.08 по 21.06.10; Текущие обязательства исполняются в полном объеме и в срок. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | 09.12.2008 г. Протокол № 67 от 09.12.2008 24.04.2009 г. Протокол № 71 от 24.04.2009 15.10.2009 г. Протокол № 88 от 15.10.2009 |
| Иные сведения о сделке: | Отсутствуют |
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 12.12.08 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Заключение договора залога акций ОАО «Связной СПб» и ЗАО «Связной МС», с целью обеспечения исполнения ЗАО «Связной Логистика» своих обязательств перед ОАО «Промсвязьбанк», по договору о предоставлении контргарантии № 08GA093 |
| Стороны сделки: | ОАО «Промсвязьбанк» - Банк, кредитор, Эмитент – залогодатель |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Ноготков Максим Юрьевич; Patagon Finance Ltd. Указанные лица, совместно со своими аффилированными лицами, владеют более 20 % ЗАО «Связной Логистика», являющемся выгодоприобретателем в сделке. |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | ОАО «Связной Спб» - 408000000 (Четыреста восемь миллионов) рублей, ЗАО «Связной МС» - 230000120 (Двести тридцать миллионов сто двадцать) рублей /58,58 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 21.06.10 Текущие обязательства исполняются в полном объеме и в срок. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | 17.12.2008. Протокол № 68 от 17.12.2008 24.04.2009. Протокол № 71 от 24.04.2009 15.10.2009. Протокол № 88 от 15.10.2009 |
| Иные сведения о сделке: | Отсутствуют |
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 07.04.09 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Заключение договора залога акций ОАО «Связной СПб» и ЗАО «Связной МС», с целью обеспечения исполнения ЗАО «Связной Логистика» своих обязательств перед ОАО «Промсвязьбанк», по Кредитному договору об открытии кредитной линии |
| Стороны сделки: | ОАО «Промсвязьбанк» (Залогодержатель), ЗАО «Связной Логистика» (Заемщик) и Эмитент –залогодатель |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Ноготков Максим Юрьевич; Patagon Finance Ltd. Указанные лица, совместно со своими аффилированными лциами, владеют более 20 % ЗАО «Связной Логистика», являющемся выгодоприобретателем в сделке |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | ОАО «Связной СПб» - 408000000 (Четыреста восемь миллионов) рублей, ЗАО «Связной МС» - 330000300 (Триста тридцать миллионов триста) рублей/58,58 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | до 180 календарных дней. Обязательства исполнены 30.09.2009 в полном объеме. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | 01.04.2009. Протокол № 70 от 01.04.2009 18.05.2009. Протокол № 72 от 18.05.2009 |
| Иные сведения о сделке: | отсутствуют |
| Дата совершения сделки (заключения договора): | 07.04.09 |
| Предмет сделки и иные существенные условия сделки: | Заключение Договора поручительства с ОАО «Промсвязьбанк» (Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Связной Логистика» (Принципал) своих обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии. |
| Стороны сделки: | ОАО «Промсвязьбанк» (Банк), ЗАО «Связной Логистика» (Принципал), ЗАО «Группа Компаний «Связной» (Поручитель) |
| Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | Ноготков Максим Юрьевич; Patagon Finance Ltd. Указанные лица, совместно со своими аффилированными лциами, владеют более 20 % ЗАО «Связной Логистика», являющемся выгодоприобретателем в сделке. |
| Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 1200000000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей без учета процентов за пользование кредитом и прочих платежей по кредитному договору /95,41 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | 02.10.09. Обязательства исполнены 30.09.2009 в полном объеме. |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки и дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: | 01.04.2009. Протокол № 70 от 01.04.2009 |
| Иные сведения о сделке: | отсутствуют |