Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»

Вид материала

Решение

Содержание Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность группы, можно указать следующие Прогноз в отношении продолжительности существующих факторов – долгосрочный. Вероятность наступления 5.5.2. Конкуренты эмитента 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
• Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
• Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
• Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
• Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
• Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
• Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:


Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.


Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Совет директоров Эмитента не сформирован, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.


5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Эмитент и Группа компаний «Связной» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и республики Беларусь.


Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность группы, можно указать следующие:

• инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
  
• усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов Группы;
  
• выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
  
• ценовой демпинг со стороны основных конкурентов;
  
• снижение уровня потребления и покупательской способности населения;
  
• изменение цен на услуги, используемые торговой сетью в своей деятельности;
  
• изменение цен на продукцию и/или услуги Группы;
  
• банковский кризис.
  

Группа уже не первый год осуществляет экспансию в различные регионы страны. В настоящее время Группа располагает уже сформировавшейся базой лояльных клиентов в различных регионах страны.

В настоящее время Эмитент не прогнозирует существенного изменения цен на закупаемый товар, так как все закупки осуществляются на конкурентном рынке ведущих производителей мобильных средств связи и цифровой техники.

Прогноз в отношении продолжительности существующих факторов – долгосрочный.


Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

Эмитент использует различные технологии и программы для повышения эффективности своей

деятельности и минимизации воздействия вышеназванных негативных факторов.

Стратегия развития Группы компаний «Связной» направлена на увеличение рыночной доли, диверсификацию поставщиков, расширение продуктового ряда, рост стоимости бренда и экспансию в новые сегменты рынка услуг высокой добавленной стоимости в телекоммуникациях а также финансовых услугах.

Менеджмент Компании видит основную цель бизнеса компании в повышении акционерной стоимости путем увеличения выручки и рентабельности, а также в увеличении рыночной доли в России и в городах расположения салонов через использование основных конкурентных преимуществ товарного знака «Связной».

Для достижения этих целей Эмитент реализует корпоративную стратегию, которая включает следующие ключевые элементы:

1. Рост рыночной доли.

Компания «Связной» намерена увеличивать общее количество центров мобильной связи, открывая новые салоны с приемлемым уровнем рентабельности в регионах присутствия, а также в других регионах, обладающих потенциалом роста. Этот план, в частности, предусматривает:

• быструю экспансию в новые города;
  
• увеличение рыночной доли в городах, где уже есть магазины сети;
  
• увеличение продаж в существующих магазинах;
  
• использование единого формата магазинов;
  
• обеспечение наилучшего местоположения магазинов сети.
  

2. Усиление основных преимуществ бренда.

Компания стремится увеличивать узнаваемость товарного знака и лояльность своих клиентов, чтобы увеличить общее количество покупателей, посещающих магазины сети, и обратить растущее количество посещений магазинов в фактические продажи. Для этого «Связной» намерен:

• делать свои магазины лучшим местом для приобретения новинок и готовых решений;
  
• улучшать обслуживание клиентов;
  
• совершенствовать концепцию магазинов;
  
• создавать и развивать новые проекты для увеличения числа постоянных покупателей.
  

3. Фокус на прибыльность.

Компания намерена продолжать работу по повышению операционной эффективности своего бизнеса, уделив первоочередное внимание следующему:

• экономии на масштабе;
  
• управлению товарным ассортиментом для поддержания рентабельности;
  
• улучшению управления цепочками поставок товаров и усилению логистики;
  
• продолжению инвестирования в IT‐систему;
  
• персоналу как ключевому бизнес активу;
  
• внедрению высокорентабельных телекоммуникационных услуг.
  

4. Развитие новых направлений.

Компания намерена расширять спектр финансовых услуг для физических лиц. Помимо операций с потребительскими кредитами и приема большого спектра платежей, центры мобильной связи «Связной» во всех 465 городах своего присутствия начали оказывать услугу денежных переводов совместно с Российской платежной системой «Золотая корона».

До конца 2009 г. Группа планирует осуществить переводы денежных средств на сумму свыше 7 млрд. руб. и занять прочные позиции в этом сегменте рынка. Сейчас на финансовые услуги приходится около 10% прибыли Группы, а через три‐четыре года этот показатель должен увеличиться до 30%.


Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).


Возрастающая конкуренция со стороны операторов мобильной связи, которые уверенно на текущий момент продвигаются в сектор розничных продаж, скупая активы ритейлеров, может привести к необходимости снижения тарифов, что в совокупности с сокращением темпов роста абонентской базы, может привести к снижению рентабельности бизнеса Эмитента. В целом это вряд ли окажет негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным бумагам.

Вероятность наступления указанных событий оценивается Эмитентом как маловероятная.


Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Повышение цен на товары и услуги конкурентами эмитента	низкая	среднесрочная
Увеличение зоны покрытия	средняя	долгосрочная
Расширение территории присутствия эмитента	высокая	долгосрочная
Увеличение клиентской базы эмитента	средняя	долгосрочная
Экспансия в новые сегменты рынка услуг (финансовые и высокорентабельные телекоммуникационные услуги)	высокая	долгосрочная
Повышение эффективности бизнеса эмитентом	высокая	долгосрочная

5.5.2. Конкуренты эмитента


Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).


На данный момент ситуация на российском рынке мобильного ритейла сложилась таким образом, что Эмитент и Группа «Связной» остались единственным независимым, мультибрендовым игроком. В апреле 2009 г. «Евросеть» разорвала договорные отношения с МТС, и, как следствие, Эмитент получил колоссальное конкурентное преимущество: доступ ко всем клиентам на рынке – клиентам всех вендоров и всех операторов сотовой связи. Однако, Эмитент испытывает конкуренцию со стороны операторов «большой тройки»(МТС, Вымпелком (посредством «Евросети»), Мегафон), которые уверенно продвигаются в сектор розничных продаж.


Для деятельности Группы на внутреннем рынке иностранные конкуренты отсутствуют.


При осуществлении операций на рынке Беларуси Эмитент испытывает конкуренцию со стороны следующих компаний: Евросеть и МТС.


Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).


- Глобальная региональная экспансия Эмитента. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.

- Широкая сеть салонов (более 1700 центров мобильной связи в России). Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.

- Наилучшее местоположение магазинов сети. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.

- Узнаваемость товарного знака. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.

- Высокое качество и быстрота обслуживания клиентов, а также послепродажное обслуживание. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.

- Большой товарный ассортимент по выгодным ценам и широкий спектр доступных финансовых услуг. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.


Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках работниках) эмитента


6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.


В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров

-Совет директоров*

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества


*Примечание:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Совет директоров в Обществе не сформирован.

В соответствии с п. 18.5 устава Эмитента, если владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции совета директоров общества (наблюдательного совета), осуществляет общее собрание акционеров. В настоящее время количество акционеров Эмитента менее 50.


Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.


Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.


Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:


Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

-внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

-реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, у4частвующих в собрании;

-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемые не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

-избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством посредством процедуры кумулятивного голосования;

-досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций Общества и прав, представляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертыми голосов, участвующих в собрании;;

-увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем дополнительных акций, принимаемое в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-выплата(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

-дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.26 настоящего Устава;

-принятие решений об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.5, 25.6 настоящего Устава;

-приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем термя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

-принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

-принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушении требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-выплата членами Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими указанных своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

-решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах).

Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2, 14.2.7, 14.2.15, 14.2.16, 14.2.17, 14.2.18, 14.2.19, 14.2.20 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


Сведения о компетенции Совета директоров Эмитента


В соответствии с положениями Устава Эмитента, в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

6) определение цены (денежной) оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование резервного форда и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

12) одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

13) приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

14) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».