Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня утверждение годового отчет
| Вид материала | Отчет |
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников, 726.83kb.
- Повестка дня, 2207.12kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.
РЕШИЛО:
8. ВНЕСти ИЗМЕНЕНИя И ДОПОЛНЕНИя №1 В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА
По девятому вопросу повестки дня:
«утверждениЕ положения О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ общества в новой редакции»
СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора - Директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.
В прошедшем году Общество проводило работу по редактированию Положения о Ревизионной комиссии Общества для создания более обоснованных принципов вознаграждения членов Ревизионной комиссии. Итогом этой работы явилось Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, которое было рассмотрено и одобрено Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «СЗТ».
Совет директоров рассмотрел предлагаемую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Северо-Западный Телеком» и вынес ее на утверждение годового общего собрания акционеров.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
9. УТВЕРДИТЬ положение О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ общества в новой редакции
По порядку голосования по девятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Иван Владимирович Максимов.
Результаты голосования (бюллетень №5)
Участвовало в голосовании 605 575 831 голос, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 382 274 голоса.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по девятому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 593 229 563 | 96,33% |
| ПРОТИВ | 33 829 | 0,01% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 11 930 165 | 1,94% |
Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по девятому вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров
РЕШИЛО:
9. Утвердить Положение о РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Общества в новой редакции
По десятому вопросу повестки дня:
«определение РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
СЛУШАЛИ: сообщение Директора по управлению персоналом Евгения Борисовича Степанова.
Докладчик довел до сведения акционеров, что в 2004г. Комитетом по отчетности и вознаграждениям рассматривался вопрос о вознаграждении членов Совета директоров и были подготовлены конкретные предложения и рекомендации с учетом пожеланий акционеров. Совет директоров рассмотрел и одобрил предложения о вознаграждении членов Совета директоров и вынес их на утверждение годового общего собрания акционеров.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
10. ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2004 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ) В РАЗМЕРЕ:
- 0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;
- 0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
По порядку голосования по десятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Иван Владимирович Максимов.
Результаты голосования (бюллетень №5)
Участвовало в голосовании 605 575 831 голос, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 375 176 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по десятому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 591 891 778 | 96,11% |
| ПРОТИВ | 584 960 | 0,09% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 723 917 | 2,07% |
Решение по десятому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по десятому вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров