Повестка дня

Вид материала

Документы

Содержание Повестка дня 2554 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса по 1 вопросу повестки дня в совокупности по 176 606 197 455 акционеров и полномочных представителей акционеров, обладающих правом голоса по 1 вопросу повестки дня в совокупности по 286 1 307 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня в совокупности по 138 644 373 358 акционеров и полномочных представителей акционеров, обладающих правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня в совокупн В прениях выступили На поступившие вопросы отвечали Итоги голосования Принятое решение СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня Вынесли на голосование Внести соответствующие изменения в устав оао «птс» 52 бюллетеня, 87 214 Принятое решение Внести соответствующие изменения в п.3.3 раздела 3 устава оао «птс». сообщение Директора по Структурной реорганизации Николая Геннадьевича Бредкова Вынесли на голосование Итоги голосования Принятое решение Об участии оао «птс» в ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «искра» ... Полное содержание

Подобный материал:

• Повестка дня на XXI век, 7057.41kb.
• Повестка дня, 2207.12kb.
• Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
• Название Повестка дня, 44.19kb.
• Повестка дня: Вопросы электроснабжения, 53.18kb.
• Турушев Олег Степанович Приглашенные: 28 чел (список прилагается) Повестка дня Оситуации, 142.08kb.
• Программы государственной поддержки 82 Актуальная повестка дня 94 Основные тенденции, 1431.59kb.
• Заседание Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию Ашхабад, 6 ноября 2004, 90.67kb.
• Г. Ижевска В. В. Некрасов протокол заседания Градостроительного совета, 66.28kb.
• Талберг Феликс Арташесович, историк-краевед Повестка дня   18. 05 18. 30 презентация, 405.71kb.

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного

общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Петербургская телефонная сеть»


Санкт-Петербург

ноябрь 2001 год

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Петербургская телефонная сеть»

Санкт – Петербург 28.11.2001 г.


ПРЕЗИДИУМ:

Ю.А Билибин., Д.В. Левковский, А.И. Осипчук, И.М. Рагозина, И.Н. Самылин, С.В. Солдатенков, Ю.Д. Хазарчиев, В.Н. Яшин.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: С.В. Солдатенков

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реорганизации открытого акционерного общества «Петербургская телефонная сеть» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть» открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области, открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь», открытого акционерного общества «Новгородтелеком», открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области, открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь», открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области, открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области, открытого акционерного общества «Электросвязь» республики Карелия.

Утверждение договора о присоединении открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь» к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Новгородтелеком» к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь» к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Республики Карелия к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть».


2. Об определении предельного размера объявленных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ПТС» и внесении соответствующих изменений в Устав ОАО «ПТС».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ПТС» путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций.

4. Об участии ОАО «ПТС» в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «ИСКРА».

5. О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «ПТС».
   

• СЛУШАЛИ: Сообщение ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО С.В. Солдатенкова
  

1. Об определении кворума на 13 часов:

1.1. Кворум по 1 вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 5.1.2. и 5.2.3 Устава ОАО «ПТС» право голоса при рассмотрении 1 вопроса повестки дня предоставляется владельцам обыкновенных и привилегированных акций.

• В настоящем собрании с правом голоса по 1 вопросу повестки дня могут участвовать владельцы обыкновенных и привилегированных акций, то есть общее число голосующих акций составляет 587 497 817 голосов.
  
• На 25 ноября 2001 г. поступили бюллетени от 2554 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса по 1 вопросу повестки дня в совокупности по 176 606 197 голосующим акциям Общества.
  
• Для участия в собрании зарегистрировались 455 акционеров и полномочных представителей акционеров, обладающих правом голоса по 1 вопросу повестки дня в совокупности по 286 189 194 голосующим акциям Общества.
  

Акционеры и их полномочные представители, зарегистрированные для участия в собрании или направившие ранее бюллетени для голосования, обладают 462 795 391 акцией, предоставляющими право голоса по 1 вопросу повестки дня, что составляет 78,84 процента от общего числа голосов, предоставленных голосующими по 1 вопросу повестки дня акциями Общества.

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания по 1 вопросу повестки дня имеется.

1.2. Кворум по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня.

• Согласно п. 5.1.2 Устава Общества в настоящем собрании с правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня могут участвовать только владельцы обыкновенных акций, то есть общее число голосующих акций составляет 473 056 966 голосов.
  
• На 25 ноября 2001 г. поступили бюллетени от 1 307 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня в совокупности по 138 644 373 голосующим акциям Общества.
  
• Для участия в собрании зарегистрировались 358 акционеров и полномочных представителей акционеров, обладающих правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня в совокупности по 265 343 965 голосующим акциям Общества.
  

Акционеры и их полномочные представители, зарегистрированные для участия в собрании или направившие ранее бюллетени для голосования, обладают 403 988 338 акциями, предоставляющих право голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня годового общего собрания, что составляет 85,4 процента от общего числа голосов, предоставленных голосующими по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня акциями Общества.

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня имеется.

1.3. Собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

• СЛУШАЛИ: по первому вопросу повестки дня:
  

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТЕЛЕКОМ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДТЕЛЕКОМ», ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТЕЛЕКОМ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДТЕЛЕКОМ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ».

1. Доклад Генерального директора ОАО «ПТС» Сергея Владимировича Солдатенкова (Доклад С.В. Солдатенкова прилагается)
   
2. Содоклад Директора Управления инвестиционно - банковских услуг ЗАО «Ренессанс Капитал» Дмитрия Леонидовича Анкудинова (Доклад Д.Л. Анкудинова прилагается)
   

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

• Акционер Сергей Михайлович Моисеев (Текст выступления прилагается);
  
• Виктор Петрович Коноваленко, акционер (Текст выступления прилагается);
  
• Черил Энн Сигсби, акционер (Текст выступления прилагается).
  

НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ:

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 4 к настоящему Протоколу)

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:


РЕОРГАНИЗОВАТЬ

Открытое акционерное общество «Петербургская телефонная сеть» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»

Открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области,

Открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь”,

Открытого акционерного общества «Новгородтелеком”,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области,

Открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь”,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» республики Карелия.

Утвердить

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Новгородтелеком» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Республики Карелия к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 3 016 бюллетеней, 462 726 777 голосов,

в том числе признано недействительными 136 бюллетеней, 1 094 785 голосов.


При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
	Количество голосов	% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании
ЗА	457 161 541	98,7
ПРОТИВ	2 700 254	0,58
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 770 197	0,38