Повестка дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2001) финансового года.
Определение размера дивидендов за 2001 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа).
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества на 2002 год.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества.
О выплате вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Сообщение ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО С.В. Солдатенкова

1 Об определении кворума на 13 часов:

Согласно п.5.1.2 Устава Общества в настоящем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня участвуют только владельцы обыкновенных акций, т.е. общее число голосующих акций составляет 473 056 966.

На 22 июня 2002 г. поступили бюллетени от 548 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса в совокупности по 3 262 387 голосующим акциям Общества.
Для участия в собрании зарегистрировались 261 акционер и полномочный представитель акционеров, обладающие правом голоса в совокупности по 443 846 280 голосующим акциям Общества.

Акционеры и их полномочные представители, зарегистрированные для участия в собрании или направившие ранее бюллетени для голосования, обладают 447 108 667 акциями, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 94,51 процента от общего числа голосов, предоставленных голосующими акциями Общества.

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
Собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

2 О Секретариате Собрания

Работу Собрания обеспечивает утвержденный Советом Директоров Секретариат в количестве 5 человек. Руководитель Секретариата - Николай Геннадьевич Бредков.

3 О Счетной комиссии

Подсчет голосов проводит Счетная комиссия. Функции Счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», исполняет Санкт-Петербургский Филиал ЗАО «Национальная Регистрационная Компания».

СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:

УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ОТЧЕТНОГО (2001) ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Доклад Генерального директора Общества Сергея Владимировича Солдатенкова

(Доклад С.В. Солдатенкова прилагается)

Содоклад Директора по экономике и финансам Игоря Федоровича Голикова.

(Доклад И.Ф. Голикова прилагается)

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Павел Александрович Чуркин (текст выступления прилагается);
Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается);
Роман Захаров, представитель акционера П. И. Нетупского (текст выступления прилагается).

НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ:

С.В. Солдатенков, И.Н. Самылин, Н.Г. Бредков, Д. В. Левковский

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 4 к настоящему Протоколу)

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО (2001) ФИНАНСОВОГО ГОДА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 2001 ГОДУ

Нераспределенная прибыль - всего	377 271 тысяча рублей
Направления использования:
На формирование резервного фонда	18 864 тысячи рублей
На выплату дивидендов	85 705 тысяч рублей
Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития	152 209 тысяч рублей
Остаток нераспределенной прибыли - всего	120 493 тысячи рублей
Пополнение оборотных средств	95 000 тысяч рублей

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 2002 ГОДУ
Нераспределенная прибыль – всего	445 081 тысяча рублей
Направления использования прибыли:
На формирование резервного фонда	5 901 тысяча рублей
На выплату дивидендов	64 807 тысяч рублей
Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития	264 097 тысяч рублей
Остаток нераспределенной прибыли – всего,	110 276 тысяч рублей
в том числе :
Нераспределенная прибыль 2001 года	364 112 тысяч рублей
Направления использования прибыли:
На формирование резервного фонда	5 901 тысяча рублей
На выплату дивидендов	64 807 тысяч рублей
Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития	264 097 тысяч рублей
Остаток нераспределенной прибыли – всего	29 307 тысяч рублей
Нераспределенная прибыль прошлых лет, подлежащая распределению в 2002 году	80 969 тысяч рублей
Направления использования прибыли:
На формирование резервного фонда	---
На выплату дивидендов	---
Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития	---
Остаток нераспределенной прибыли – всего	80 969 тысяч рублей

Blog

Повестка дня

Содержание

ПОВЕСТКА ДНЯ

3 О Счетной комиссии

Остаток нераспределенной прибыли - всего